"Siêu lừa" Huyền Như và những khối tiền "khủng"

Chủ nhật, 25/02/2018 | 06:00
0
Bị "siêu lừa" Huyền Như chiếm đoạt 200 tỷ đồng, cựu Tổng giám đốc và một loạt cán bộ của ngân hàng Navibank phải lãnh “trái đắng”.
TAND TP.HCM cho hay, vừa lên lịch xét xử đối với vụ án Cố ý làm trái quy định của Nhà nước về quản lý kinh tế gây hậu quả nghiêm trọng xảy ra tại ngân hàng Thương mại Cổ phần Nam Việt (NaviBank) nay là ngân hàng Thương mại Cổ phần Quốc Dân ra xét xử sơ thẩm. Dự kiến phiên tòa sẽ diễn ra trong 17 ngày (từ 28/2 đến 16/3). 10 bị can bị đưa ra xét xử, trong đó có Lê Quang Trí (nguyên Tổng Giám đốc Navibank), Cao Kim Sơn Cương, Nguyễn Giang Nam, Nguyễn Hùng Sơn (đều là nguyên Phó giám đốc Navibank). 6 bị can còn lại nguyên là trưởng các phòng ban của NaviBank.

TAND TP.HCM cho hay, vừa lên lịch xét xử đối với vụ án Cố ý làm trái quy định của Nhà nước về quản lý kinh tế gây hậu quả nghiêm trọng xảy ra tại ngân hàng Thương mại Cổ phần Nam Việt (NaviBank) nay là ngân hàng Thương mại Cổ phần Quốc Dân ra xét xử sơ thẩm. Dự kiến phiên tòa sẽ diễn ra trong 17 ngày (từ 28/2 đến 16/3). 10 bị can bị đưa ra xét xử, trong đó có Lê Quang Trí (nguyên Tổng Giám đốc Navibank), Cao Kim Sơn Cương, Nguyễn Giang Nam, Nguyễn Hùng Sơn (đều là nguyên Phó giám đốc Navibank). 6 bị can còn lại nguyên là trưởng các phòng ban của NaviBank.

Đặc biệt, Huỳnh Thị Huyền Như (SN 1978, cựu Phó phòng quản lý rủi ro ngân hàng TMCP Công thương Việt Nam chi nhánh TP.HCM) và Võ Anh Tuấn (SN 1972, cựu cán bộ Văn phòng ngân hàng TMCP Công thương Việt Nam chi nhánh TP.HCM) cũng bị trích xuất tham gia phiên tòa này. (Ảnh:

Đặc biệt, Huỳnh Thị Huyền Như (SN 1978, cựu Phó phòng quản lý rủi ro ngân hàng TMCP Công thương Việt Nam chi nhánh TP.HCM) và Võ Anh Tuấn (SN 1972, cựu cán bộ Văn phòng ngân hàng TMCP Công thương Việt Nam chi nhánh TP.HCM) cũng bị trích xuất tham gia phiên tòa này. (Ảnh: "Siêu lừa" Huyền Như và Võ Anh Tuấn tại phiên tòa đầu tháng 2/2018)

Theo cáo trạng, từ ngày 19/11/2010-27/5/2011, dưới sự chủ trì của Lê Quang Trí, các thành viên hội đồng tín dụng của Navibank đã chấp thuận chủ trương để các nhân viên của ngân hàng này đứng tên 47 hợp đồng vay hơn 1.500 tỷ đồng của Navibank. Sau đó, các hợp đồng trên được đem gửi vào ngân hàng Vietinbank chi nhánh Nhà Bè và chi nhánh TP.HCM để lấy lãi suất cao theo thỏa thuận của Huỳnh Thị Huyền Như và Võ Anh Tuấn là 16,5%/năm đến 22,5%/năm. (Ảnh: Huỳnh Thị Huyền Như tại phiên xét xử ngày 9/2 vừa qua)

Theo cáo trạng, từ ngày 19/11/2010-27/5/2011, dưới sự chủ trì của Lê Quang Trí, các thành viên hội đồng tín dụng của Navibank đã chấp thuận chủ trương để các nhân viên của ngân hàng này đứng tên 47 hợp đồng vay hơn 1.500 tỷ đồng của Navibank. Sau đó, các hợp đồng trên được đem gửi vào ngân hàng Vietinbank chi nhánh Nhà Bè và chi nhánh TP.HCM để lấy lãi suất cao theo thỏa thuận của Huỳnh Thị Huyền Như và Võ Anh Tuấn là 16,5%/năm đến 22,5%/năm. (Ảnh: Huỳnh Thị Huyền Như tại phiên xét xử ngày 9/2 vừa qua)

Ngày 27/5/2011, 10 bị can trên đã làm hợp đồng tín dụng cho nhân viên vay tiền, thực hiện giải ngân, làm hợp đồng tiền gửi tại Vietinbank chi nhánh Nhà Bè.Tháng 7/2011, Vietinbank chi nhánh Nhà Bè quyết toán cho Navibank hơn 1.000 tỷ đồng, còn 500 tỷ đồng chưa đến hạn quyết toán. Số tiền này được gửi vào Vietinbank chi nhánh TP.HCM bằng 18 hợp đồng. Đến ngày 7/9/2011, Vietinbank chi nhánh TP.HCM đã tất toán 12 hợp đồng với tổng số tiền 300 tỷ đồng, còn 200 tỷ đồng còn lại đã bị Như chiếm đoạt.

Ngày 27/5/2011, 10 bị can trên đã làm hợp đồng tín dụng cho nhân viên vay tiền, thực hiện giải ngân, làm hợp đồng tiền gửi tại Vietinbank chi nhánh Nhà Bè.Tháng 7/2011, Vietinbank chi nhánh Nhà Bè quyết toán cho Navibank hơn 1.000 tỷ đồng, còn 500 tỷ đồng chưa đến hạn quyết toán. Số tiền này được gửi vào Vietinbank chi nhánh TP.HCM bằng 18 hợp đồng. Đến ngày 7/9/2011, Vietinbank chi nhánh TP.HCM đã tất toán 12 hợp đồng với tổng số tiền 300 tỷ đồng, còn 200 tỷ đồng còn lại đã bị Như chiếm đoạt.

Tháng 1/2014, Huỳnh Thị Huyền Như bị TAND TP.HCM tuyên án tù chung thân cho cả hai tội Lừa đảo chiếm đoạt tài sản và Làm giả con dấu, tài liệu của cơ quan, tổ chức. Theo tài liệu của cơ quan điều tra, thủ đoạn của Huyền Như là nhờ người giới thiệu khách hàng gửi tiền vào Vietinbank với lãi suất cao hơn so với mức trần của ngân hàng Nhà nước, phần chênh lệch lãi suất được nhận bằng tiền mặt. Điều này đánh trúng tâm lý khách hàng. Để khách hàng không nghi ngờ, Huyền Như dùng nhiều thủ đoạn khác nhau, trên hết là nhờ người làm con dấu giả của Vietinbank chi nhánh Nhà Bè để đóng dấu trên hồ sơ gửi tiền. Lợi dụng chức vụ của mình lúc đó đã là quyền trưởng phòng giao dịch Điện Biên Phủ, Như làm giả nhiều lệnh chi, thoải mái lấy tiền từ tài khoản của khách hàng đem trả nợ tín dụng đen cho mình. Đâm lao phải theo lao, cứ đến thời hạn đáo hạn hợp đồng này, Như lại bày kế đưa khách hàng khác vào tròng để lấy tiền trả cho người trước và trả lãi chênh lệch cho chính khách hàng đó, đến khi số tiền lên đến con số khổng lồ gần 4.000 tỷ đồng thì thủ đoạn gian dối của Như bị lật tẩy. (Ảnh: Huyền Như tại phiên xử tháng 1/2014)

Tháng 1/2014, Huỳnh Thị Huyền Như bị TAND TP.HCM tuyên án tù chung thân cho cả hai tội Lừa đảo chiếm đoạt tài sản và Làm giả con dấu, tài liệu của cơ quan, tổ chức. Theo tài liệu của cơ quan điều tra, thủ đoạn của Huyền Như là nhờ người giới thiệu khách hàng gửi tiền vào Vietinbank với lãi suất cao hơn so với mức trần của ngân hàng Nhà nước, phần chênh lệch lãi suất được nhận bằng tiền mặt. Điều này đánh trúng tâm lý khách hàng. Để khách hàng không nghi ngờ, Huyền Như dùng nhiều thủ đoạn khác nhau, trên hết là nhờ người làm con dấu giả của Vietinbank chi nhánh Nhà Bè để đóng dấu trên hồ sơ gửi tiền. Lợi dụng chức vụ của mình lúc đó đã là quyền trưởng phòng giao dịch Điện Biên Phủ, Như làm giả nhiều lệnh chi, thoải mái lấy tiền từ tài khoản của khách hàng đem trả nợ tín dụng đen cho mình. Đâm lao phải theo lao, cứ đến thời hạn đáo hạn hợp đồng này, Như lại bày kế đưa khách hàng khác vào tròng để lấy tiền trả cho người trước và trả lãi chênh lệch cho chính khách hàng đó, đến khi số tiền lên đến con số khổng lồ gần 4.000 tỷ đồng thì thủ đoạn gian dối của Như bị lật tẩy. (Ảnh: Huyền Như tại phiên xử tháng 1/2014)

Đến tháng 2/2015, Tòa phúc thẩm TAND Tối cao tại TP.HCM đã tuyên hủy một phần bản án nêu trên để điều tra lại nhằm làm rõ hành vi tham ô tài sản của Huyền Như trong việc chiếm đoạt 1.285 tỷ đồng của một số công ty, cá nhân và ngân hàng. Trong đó NaviBank thiệt hại 200 tỷ đồng. Cơ quan điều tra tách ra thành 2 vụ, trong đó NaviBank thành 1 vụ để điều tra riêng. Ngày 9/2/2018, TAND TP.HCM đã tuyên án sơ thẩm 1 vụ và Huỳnh Thị Huyền Như phải lãnh thêm một án chung thân, Võ Anh Tuấn 7 năm tù cộng với bản án 20 năm trước đó là 27 năm tù cùng về tội Lừa đảo chiếm đoạt tài sản.

Đến tháng 2/2015, Tòa phúc thẩm TAND Tối cao tại TP.HCM đã tuyên hủy một phần bản án nêu trên để điều tra lại nhằm làm rõ hành vi tham ô tài sản của Huyền Như trong việc chiếm đoạt 1.285 tỷ đồng của một số công ty, cá nhân và ngân hàng. Trong đó NaviBank thiệt hại 200 tỷ đồng. Cơ quan điều tra tách ra thành 2 vụ, trong đó NaviBank thành 1 vụ để điều tra riêng. Ngày 9/2/2018, TAND TP.HCM đã tuyên án sơ thẩm 1 vụ và Huỳnh Thị Huyền Như phải lãnh thêm một án chung thân, Võ Anh Tuấn 7 năm tù cộng với bản án 20 năm trước đó là 27 năm tù cùng về tội Lừa đảo chiếm đoạt tài sản.

V.Hương (Tổng hợp)

23 năm tù cho cặp vợ chồng "siêu lừa" làm giả sổ đỏ, chiếm đoạt hơn 2 tỷ đồng

Thứ 7, 10/02/2018 | 15:49
Với thủ đoạn thuê người làm giả giấy chứng nhận quyền sử dụng đất để chiếm đoạt tài sản, vợ chồng Ly và Hòa đã chiếm đoạt của người dân trên địa bàn TP.Hải Dương hơn 2 tỷ đồng.

Đại án Vietinbank: “Siêu lừa” Huyền Như đối diện thêm án chung thân

Thứ 6, 09/02/2018 | 10:55
Sau 1 ngày xét xử, sáng nay (9/2), đại diện VKSND thực hành quyền công tố tại tòa đã phát biểu quan điểm giải quyết vụ án.

Hai “siêu lừa” rút ruột ngân hàng lĩnh án thích đáng

Thứ 4, 31/01/2018 | 19:00
Lợi dụng chính sách cho vay vốn mua ô tô của một số ngân hàng thương mại, các đối tượng xấu đã làm giả hồ sơ xin vay vốn để lừa đảo tiền tỷ của các tổ chức tín dụng
Cùng tác giả

Có được đơn phương chấm dứt hợp đồng với lao động nữ mang thai?

Thứ 7, 16/12/2017 | 13:15
Hành vi của người sử dụng lao động khi đơn phương chấm dứt hợp đồng với lao động nữ đang mang thai là trái pháp luật.

Bộ TN&MT thí điểm liên thông 11 thủ tục hành chính

Thứ 7, 16/12/2017 | 07:15
Bộ Tài nguyên và Môi trường thực hiện liên thông với 11 thủ tục hành chính sẽ giúp doanh nghiệp tiết kiệm được thời gian, chi phí tuân thủ; giảm rủi ro và gia tăng chi phí cơ hội trong đầu tư, kinh doanh.
Cùng chuyên mục

Cựu Tổng Giám đốc DAB Trần Phương Bình tiếp tục hầu tòa

Thứ 5, 28/03/2024 | 15:33
Trong thời gian giữ vai trò là Tổng Giám đốc DAB, Trần Phương Bình đã có nhiều sai phạm, gây thất thoát hàng ngàn tỷ đồng của ngân hàng này.

Tuyên án vụ Tân Hoàng Minh: Đỗ Anh Dũng lĩnh án 8 năm tù

Thứ 4, 27/03/2024 | 16:46
Chiều ngày 27/3, HĐXX chính thức tuyên án với 15 bị cáo trong vụ án lừa đảo chiếm đoạt tài sản liên quan đến Tập đoàn Tân Hoàng Minh.

Hơn 300.000 bút lục trong vụ sai phạm tại Cục Đăng kiểm

Thứ 4, 27/03/2024 | 15:32
Ngày 27/3, tin từ Công an Tp.HCM cho biết, đã chuyển kết luận điều tra liên quan sai phạm tại Cục Đăng kiểm đến Viện kiểm sát nhân dân Thành phố này.

Xét xử vụ án Vạn Thịnh Phát: Cựu Cục trưởng Đỗ Thị Nhàn xấu hổ về hành vi của mình

Thứ 4, 27/03/2024 | 15:13
Trình bày trước tòa, bị cáo Nhàn ăn năn, xấu hổ về hành vi của mình. Đồng thời, đã chuộc tội bằng việc phối hợp với cơ quan điều tra và nộp lại toàn bộ số tiền.

Hoà Bình: Dự án gần 100 tỷ đồng chậm tiến độ

Thứ 3, 26/03/2024 | 15:10
Gói thầu xử lý nguy cơ mất an toàn giao thông đoạn dốc Cun đang bị chậm tiến độ và có một số bất thường cần sớm được làm rõ.
     
Nổi bật trong ngày

Tạm giữ 26 đối tượng mang hung khí đuổi đánh nhau trong đêm ở Hà Nội

Thứ 5, 28/03/2024 | 16:19
Ngày 27/3, Công an quận Hà Đông, Hà Nội đã ra Quyết định khởi tố vụ án hình sự Gây rối trật tự công cộng, tạm giữ hình sự đối với 26 đối tượng có độ tuổi từ 16-20.

Giám đốc “bùng tiền” vay nợ lĩnh 20 năm tù sau 16 năm trốn chạy

Thứ 5, 28/03/2024 | 15:26
Chiều 27/3 ,TAND TP.Hà Nội xét xử sơ thẩm và tuyên phạt bị cáo Nguyễn Xuân Quyền (SN 1954, Tây Hồ, Hà Nội) 20 năm tù về tội Lạm dụng tín nhiệm chiếm đoạt tài sản.

Lên mạng xã hội tìm "của lạ", người đàn ông bị lừa 600 triệu đồng

Thứ 5, 28/03/2024 | 20:20
Lên mạng tìm "của lạ" trong lúc đi công tác, người đàn ông ở tỉnh Gia Lai đã bị các đối tượng lừa đảo chiếm đoạt số tiền 600 triệu đồng.

Truy tố 24 bị can trong đường dây khai thác cát trái phép

Thứ 5, 28/03/2024 | 19:49
Công an Tp.Hồ Chí Minh đã kết thúc điều tra vụ án khai thác cát trái phép, chuyển hồ sơ cho Viện KSND Tp.Hồ Chí Minh đề nghị truy tố 24 bị can trước pháp luật.

Tạm giữ hình sự đối tượng mang theo ma túy, nổ súng khi bị công an khống chế

Thứ 5, 28/03/2024 | 06:30
Trong quá trình khống chế đối tượng, lực lượng chức năng phát hiện trên tay phải của Nguyễn Bình Minh có một khẩu súng ngắn màu đen.