12 cán bộ ngân hàng bị khởi tố vì 'món nợ của đại gia'

12 cán bộ ngân hàng bị khởi tố vì 'món nợ của đại gia'

Thứ 5, 12/09/2013 | 14:07
0
Ngoài 3 sếp ngân hàng vướng lao lý, 9 cán bộ của VDB Sóc Trăng và LienVietPostBank ở Hậu Giang cũng đồng loạt bị khởi tố vì dính đến nợ nần của đại gia thuỷ sản Phương Nam.

Trao đổi với PV ngày 11/9, ông Nguyễn Thanh Vân, phó giám đốc Ngân hàng Phát triển Việt Nam (VDB) chi nhánh tỉnh Sóc Trăng cho biết, đơn vị chủ quản đã phân công ông điều hành chi nhánh sau khi giám đốc Nguyễn Thế Thắng và phó giám đốc Nguyễn Văn Xem bị bắt hôm 7/9.

Ngoài 2 bị can này, 3 cán bộ VDB Sóc Trăng cũng bị Bộ Công an khởi tố, bắt tạm giam 4 tháng về hành vi Vi phạm các quy định về cho vay trong hoạt động của các tổ chức tín dụng gồm: trưởng phòng tín dụng Trần Văn Nhã, trưởng phòng kiểm tra Vũ Văn Quang (nguyên phó phòng tín dụng) và chuyên viên Từ Quỳnh Ngân.

Bất động sản - 12 cán bộ ngân hàng bị khởi tố vì 'món nợ của đại gia'

Một cán bộ điều tra Bộ Công an cho biết, tại Sở Giao dịch Hậu Giang của Ngân hàng Bưu điện Liên Việt (LienVietPostBank) không chỉ có giám đốc Đỗ Hùng Sở, 2 trưởng phòng liên quan đến tín dụng là Nguyễn Thanh Hải, Nguyễn Hoài Bảo cũng bị bắt về hành vi Vi phạm quy định về cho vay trong hoạt động của các tổ chức tín dụng. Ngoài ra, còn có 4 cán bộ khác là thuộc cấp của ông Sở cũng bị khởi tố cùng hành vi nhưng được tại ngoại hầu tra.

Theo cơ quan chức năng, 12 cán bộ ngân hàng vừa bị điều tra trách nhiệm hình sự do "liên quan đến nợ nần của doanh nghiệp Phương Nam dưới thời điều hành của cựu chủ tịch HĐQT Lâm Ngọc Khuân". Trước đó, Bộ Công an đã khởi tố vụ án, khởi tố ông Khuân rồi sau đó phát lệnh truy nã ông này về hành vi Lừa đảo chiếm đoạt tài sản.

Liên quan đến vụ án, tại công ty Phương Nam, không chỉ kế toán trưởng Lâm Minh Mẫn bị bắt hôm 7/9 cùng 3 sếp ngân hàng, mà Phó giám đốc phụ trách kinh doanh là bà Trịnh Thị Hồng Phượng cũng bị khởi tố nhưng được tại ngoại hầu tra vì nuôi con dưới 3 tuổi.

Hai bị can này từng gắn bó với ông Khuân từ năm 2008-2011. Trong đó, Mẫn được cho là đã lập khống báo cáo tài chính, xác nhận sai về tài sản thế chấp, ký biên bản kiểm tra hàng hóa lưu kho nâng khống số lượng và báo cáo sai việc sử dụng vốn vay. "Hành vi này đã giúp cán bộ ngân hàng cho vay tiền trái quy định, gây hậu quả nghiêm trọng", quyết định khởi tố bị can của Bộ Công an nêu.

Lãnh đạo Thủy sản Phương Nam cho biết, để không ảnh hưởng đến tài chính của đơn vị, công ty đã chuyển giao công việc cho quyền kế toán trưởng Nguyễn Thị Ánh Đào từ khi ông Mẫn bị cơ quan điều tra triệu tập. Phó giám đốc phụ trách chất lượng Nguyễn Thị Bạch Liên đang kiêm nhiệm việc kinh doanh, bà Phượng bị bãi nhiệm nhưng vẫn vào công ty phụ giúp đồng nghiệp.

Bất động sản - 12 cán bộ ngân hàng bị khởi tố vì 'món nợ của đại gia' (Hình 2).

Theo biên bản họp với các ngân hàng là chủ nợ của Thủy sản Phương Nam, có 5 nhà băng cho doanh nghiệp này thế chấp hàng tồn kho để vay trên 700 tỷ đồng là Ngân hàng An Bình chi nhánh Bạc Liêu, LienVietPostBank (Sở Giao dịch Hậu Giang), Vietcombank, Sacombank và VDB chi nhánh Sóc Trăng. Ngoài lượng hàng xuất kho được các ngân hàng đồng ý bán trị giá khoảng 20 tỷ đồng (gửi vào tài khoản đồng sở hữu tại Vietcombank), trong kho Phương Nam hiện chỉ còn hơn 260 tấn hàng tồn trị giá 22 tỷ đồng. Đây chính là nguyên nhân nhà chức trách xác định Mẫn đã ký biên bản kiểm tra hàng hóa lưu kho nâng khống số lượng để giúp doanh nghiệp vay rất nhiều tiền.

Nguồn tin cho biết, trong 328,5 tỷ đồng mà LienVietPostBank cho Thủy sản Phương Nam vay có 128 tỷ liên quan đến hàng tồn kho. VDB chi nhánh Sóc Trăng bị đại gia thủy sản nợ hơn 341 tỷ đồng nhưng giá trị thế chấp bằng tài sản cố định chưa đến 10%, còn lại là tài sản lưu động (hàng tồn kho). Tương tự, Ngân hàng An Bình chi nhánh Bạc Liêu, Sacombank và Vietcombank chi nhánh Sóc Trăng cũng liên quan đến hàng tồn của đại gia Phương Nam.

Đối với Agribank (bị nợ 548 tỷ đồng) dù không cho Phương Nam thế chấp hàng tồn kho nhưng nhà chức trách đề nghị nhà băng cung cấp hồ sơ tín dụng để kiểm tra giá trị thật của tài sản thế chấp với số tiền được vay. Nếu phát hiện số tiền đã giải ngân lớn hơn nhiều so với giá trị tài sản tại thời điểm được thẩm định thì cơ quan điều tra có hướng xử lý theo quy định pháp luật.

Bất động sản - 12 cán bộ ngân hàng bị khởi tố vì 'món nợ của đại gia' (Hình 3).

Từ một công ty có kim ngạch xuất khẩu trên 21 triệu USD vào năm 2003, năm 2007 Công ty Phương Nam đạt gần 91 triệu USD và năm 2011 đứng vào top 10 doanh nghiệp xuất khẩu thủy sản tiêu biểu của cả nước. Chính vì điều này mà nhiều nhà băng được cho là đã tin tưởng, cho Phương Nam vay với số tiền lớn. Đầu năm 2012, cựu Chủ tịch HĐQT Lâm Ngọc Khuân bất ngờ cùng gia đình sang Mỹ rồi gửi thư cáo bệnh để không về nước, bỏ lại khoản nợ 1.600 tỷ đồng.

Ba tháng trước Thủy sản Phương Nam được tái cơ cấu toàn diện với sự đồng thuận của các ngân hàng để hoạt động ổn định trở lại. Theo chủ tịch HĐQT kiêm tổng giám đốc Nguyễn Minh Trí, trong 2 tháng qua, Công ty Phương Nam xuất khẩu hàng thủy sản được 4,2 triệu USD, lãi 3 tỷ đồng. Dự kiến tháng 9 thu về 4,5 triệu USD để hoàn thành kế hoạch 20 triệu USD vào cuối năm nay. Để có tiền mua nguyên liệu hoạt động, LienVietPostBank chi nhánh Sóc Trăng đã cho Thủy sản Phương Nam hạn mức tiền vay 300 tỷ đồng nên hiện nay công ty giao dịch với khách hàng hoàn toàn bằng tiền mặt.

Đối với 17,6 tỷ đồng nợ thuế tại Sóc Trăng, Bạc Liêu, Trà Vinh và Bến Tre, Thủy sản Phương Nam xin gia hạn, cam kết trả dần từ năm 2014.

Vụ việc đang được nhà chức trách điều tra, làm rõ.

Theo Duy Khang (VnExpress)

Ngân hàng Nhà nước công bố kết luận thanh tra ACB

Thứ 3, 10/09/2013 | 14:55
Ngân hàng ACB cho biết đã nhận được kết quả thanh tra của NHNN vào ngày 30/8 vừa qua.

Ngân hàng Liên Việt lên tiếng về vụ giám đốc bị bắt

Thứ 2, 09/09/2013 | 16:57
Ngân hàng Liên Việt (LienVietPostBank) cho biết, quan điểm của ngân hàng là thượng tôn pháp luật, vì vậy, ngân hàng ủng hộ các cơ quan chính quyền xử lý đúng người, đúng tội, thực hiện nghiêm minh pháp luật.

Điểm danh những thay đổi nhân sự của các ‘ông lớn’ ngân hàng

Thứ 2, 09/09/2013 | 10:41
Trong tình hình khó khăn chung của nền kinh tế, việc các ngân hàng liên tục thay đổi nhân sự cấp cao là điều không mấy xa lạ với dư luận. Tuy nhiên, các vị trí quan trọng tại các ngân hàng dần được chuyển giao cho thế hệ trẻ lại là một bước đột phá trong ngành tài chính.

Nhân viên ngân hàng từ đỉnh cao xuống vực sâu mất việc

Thứ 2, 09/09/2013 | 07:47
Với lý do tái cơ cấu, nhiều ngân hàng đã đồng loạt gửi "trát" nghỉ việc đến hàng trăm nhân viên. Nhưng bên cạnh đó, chính những ngân hàng này lại sẵn sàng móc hầu bao chi hàng chục, hàng trăm triệu đồng nhằm chiêu nạp những nhân viên mới có năng lực...

Bắt một giám đốc sở giao dịch Ngân hàng Liên Việt

Chủ nhật, 08/09/2013 | 09:50
Vị giám đốc này bị bắt do liên quan đến việc cho vay vốn sai quy định đối với Công ty cổ phần thực phẩm Phương Nam (trụ sở tại thành phố Sóc Trăng, tỉnh Sóc Trăng).

Nghi vấn gần 51 ngàn tỷ đồng rửa tiền qua ngân hàng

Thứ 7, 07/09/2013 | 17:07
Gần 51 ngàn tỷ đồng với 165 giao dịch bị nghi ngờ là hoạt động rửa tiền tập trung vào giao dịch tiền gửi qua ngân hàng và báo cáo của các công ty bảo hiểm. Trong đó có nghi vấn đã được chuyển sang cơ quan điều tra.
Cùng chuyên mục

Tp.HCM: Vướng mắc pháp lý ảnh hưởng nguồn cung dự án bất động sản

Thứ 5, 28/03/2024 | 22:05
Từ đầu năm 2024 đến nay, trên địa bàn thành phố Hồ Chí Minh chỉ có 1 dự án nhà ở được chấp thuận chủ trương đầu tư.

Hải Phòng: Xót xa dự án nhà ở xã hội 320 tỷ bỏ hoang suốt hơn 12 năm

Thứ 5, 28/03/2024 | 19:02
Đó là dự án nhà ở dành cho cán bộ, công nhân Công ty CP Hóa dầu và Xơ sợi Việt Nam ở phường Đông Hải 2, quận Hải An, Tp.Hải Phòng, bị bỏ hoang từ năm 2012 đến nay.

Bất động sản nghỉ dưỡng nỗ lực lấy đà phục hồi

Thứ 5, 28/03/2024 | 07:00
Những dự án giao thông cả ở khu vực phía Bắc và phía Nam đang được đẩy mạnh triển khai và tạo đà phục hồi cho bất động sản du lịch nghỉ dưỡng.

Tín hiệu tốt từ thị trường văn phòng cho thuê và những triển vọng

Thứ 4, 27/03/2024 | 14:00
Thị trường văn phòng Việt Nam đang đi ngược lại xu hướng sụt giảm của ngành toàn cầu và duy trì tỷ lệ lấp đầy cao với mức tăng trưởng giá thuê ổn định.

Thanh Hóa: Một đơn vị sản xuất răng giả "ôm" khu đất vàng tiền tỷ

Thứ 4, 27/03/2024 | 09:52
Khu đất thương mại dịch vụ với diện tích hơn 3.600m2 tại Tp.Thanh Hóa vừa được tổ chức đấu giá thành công với số tiền trúng đấu giá hơn 19 tỷ đồng.
     
Nổi bật trong ngày

Bất động sản nghỉ dưỡng nỗ lực lấy đà phục hồi

Thứ 5, 28/03/2024 | 07:00
Những dự án giao thông cả ở khu vực phía Bắc và phía Nam đang được đẩy mạnh triển khai và tạo đà phục hồi cho bất động sản du lịch nghỉ dưỡng.

Giá vàng 28/3: Vàng SJC vượt mốc 81 triệu đồng/lượng

Thứ 5, 28/03/2024 | 09:50
Giá vàng SJC tiếp tục đi lên phiên sáng nay, nhiều nơi đã vượt qua mốc 81 triệu đồng mỗi lượng.

Xuất khẩu cao su sang Hàn Quốc tăng mạnh 2 tháng đầu năm

Thứ 5, 28/03/2024 | 07:00
2 tháng đầu năm 2024, xuất khẩu cao su của Việt Nam sang Hàn Quốc đạt 8,2 nghìn tấn, trị giá 12,77 triệu USD, tăng cả về lượng và trị giá so với cùng kỳ năm 2023.

Hải Phòng: Xót xa dự án nhà ở xã hội 320 tỷ bỏ hoang suốt hơn 12 năm

Thứ 5, 28/03/2024 | 19:02
Đó là dự án nhà ở dành cho cán bộ, công nhân Công ty CP Hóa dầu và Xơ sợi Việt Nam ở phường Đông Hải 2, quận Hải An, Tp.Hải Phòng, bị bỏ hoang từ năm 2012 đến nay.

Tp.HCM: Vướng mắc pháp lý ảnh hưởng nguồn cung dự án bất động sản

Thứ 5, 28/03/2024 | 22:05
Từ đầu năm 2024 đến nay, trên địa bàn thành phố Hồ Chí Minh chỉ có 1 dự án nhà ở được chấp thuận chủ trương đầu tư.