8 tỷ khai gian: Bị cáo kêu oan, hải quan đổ sang cho thuế

8 tỷ khai gian: Bị cáo kêu oan, hải quan đổ sang cho thuế

Thứ 6, 21/04/2017 | 15:12
0
Tại phiên tòa xét xử bị cáo Chung cùng đồng bọn, đại diện của cơ quan thuế và hải quan Hà Tĩnh đều khẳng định mình làm đúng quy trình. Tuy nhiên, hơn 8 tỷ đồng vẫn cứ "chảy" vào túi doanh nghiệp "ma"?

Như báo Người Đưa Tin đã phản ánh, sau 8 tháng thành lập, với vai trò đại diện công ty Cổ phần Xuất nhập khẩu SCI, Chung và Quốc đã mở tờ khai hải quan khống; mua hóa đơn VAT đầu vào của các doanh nghiệp rồi xin hồ sơ hoàn thuế, chiếm đoạt trên 8 tỷ đồng. Xoay quanh vụ án này, dư luận đang đặt nhiều câu hỏi về việc vì sao các cơ quan liên quan trực tiếp đến hành vi lừa đảo này như thuế, hải quan lại dễ dàng bị qua mặt?

Sáng 18/4, TAND tỉnh Hà Tĩnh đã mở phiên tòa sơ thẩm xét xử Nguyễn Quang Chung (SN 1981), Lê Đình Quốc (SN 1993), cùng trú xã Sơn Diệm, huyện Hương Sơn; Nguyễn Thị Bảo Hằng (SN 1984), trú thị trấn Tây Sơn, huyện Hương Sơn về tội Lừa đảo chiếm đoạt tài sản và Nguyễn Thị Tình (SN 1984), trú xã Cẩm Nam, huyện Cẩm Xuyên về tội Mua bán trái phép hóa đơn, chứng từ thu nộp ngân sách Nhà nước.

Hồ sơ điều tra - 8 tỷ khai gian: Bị cáo kêu oan, hải quan đổ sang cho thuế

 Các bị cáo tại phiên tòa.

Theo hồ sơ vụ án, tháng 9/2014, Nguyễn Quang Chung thành lập công ty Cổ phần Xuất nhập khẩu SCI, có trụ sở tại xã Sơn Diệm, huyện Hương Sơn với tổng vốn điều lệ 10 tỷ đồng; ngành nghề đăng ký kinh doanh là buôn bán, XNK các mặt hàng vật liệu xây dựng, nông sản. Với vai trò chủ đạo, Chung giữ vị trí phó giám đốc, Lê Đình Quốc được giao ghế giám đốc, Nguyễn Thị Bảo Hằng giữ chức kế toán trưởng.

Để hợp thức hóa thủ tục thanh toán tiền hàng của công ty, Chung đã sang Lào và ký hợp đồng khống rồi chuyển tiền qua lại với một công ty ở tỉnh Bolykhamxay. Chưa đầy một năm hoạt động, Chung và đồng bọn đã lừa đảo và chiếm đoạt gần 8,4 tỷ đồng. Mặc dù không có hoạt động xuất nhập khẩu nào, nhưng với danh nghĩa công ty SCI, Chung và Quốc đã liên hệ với nhiều chủ xe thường xuyên chở hàng sang Lào bán, để mở tờ khai hải quan tại cửa khẩu Cầu Treo (Hà Tĩnh) và cửa khẩu Cha Lo (Quảng Bình), hợp thức hóa các thủ tục xuất khẩu. Sau đó, Chung liên hệ mua hóa đơn GTGT mang danh nghĩa công ty SCI mua hàng trong nước để xuất khẩu rồi hoàn thiện hồ sơ, chứng từ đề nghị cục thuế Hà Tĩnh hoàn thuế GTGT, hòng chiếm đoạt tiền của Nhà nước.  

Vấn đề dư luận đang hết sức quan tâm là vì sao một khối lượng hàng hóa, hóa đơn chứng từ khổng lồ như vậy mà Nguyễn Quang Chung cùng đồng bọn lại dễ dàng qua mắt được các cơ quan chức năng? Vì sao hàng trăm chuyến hàng và 3 bộ hồ sơ hoàn thuế được thực hiện trót lọt trước sự quản lý của các đơn vị như hải quan và thuế?

Hồ sơ điều tra - 8 tỷ khai gian: Bị cáo kêu oan, hải quan đổ sang cho thuế (Hình 2).

 Biên bản kiểm tra hồ sơ hoàn thuế công ty SCI.

Theo hồ sơ vụ án, Nguyễn Quang Chung đã mở 104 tờ khai hải quan tại cửa khẩu Cầu Treo, trị giá hàng hóa xuất khẩu 5.076.129,70 USD (tương đương 108.952.216.190 đồng); 10 tờ khai hàng hóa xuất khẩu khác (khống) tại cửa khẩu Cha Lo, có tổng giá trị hàng hóa 6.981.644,7 USD (tương đương 150.242.827.053 đồng).

Sau đó, để hợp thức đầu vào, Chung và đồng phạm đã mua hóa đơn của 11 doanh nghiệp trên địa bàn các tỉnh Hà Tĩnh, Nghệ An và TP.Hồ Chí Minh với 218 số hóa đơn GTGT, giá trị hàng hóa 133.414.953.780 đồng. Chưa dừng lại ở đó, Nguyễn Quang Chung tiếp tục chỉ đạo kế toán 3 lần dựng khống các hồ sơ, để được hoàn thuế. Từ các tháng 10/2014 đến tháng 4/2015, SCI được hoàn thuế với tổng số tiền là 8.391.669.382 đồng.

Với vai trò là giám đốc nhưng bị cáo Lê Đình Quốc liên tục kêu oan tại tòa. Quốc cho rằng, từ khi thành lập công ty đến trước ngày bị bắt, tuy là giám đốc nhưng Quốc không hề tham gia vào hoạt động sản xuất, kinh doanh nào của công ty SCI. Thậm chí, trong những lần làm việc với các đoàn kiểm tra của cục thuế Hà Tĩnh, giám đốc doanh nghiệp này cũng không tham gia?

“Bị cáo trình độ học vấn thấp, lại kém hiểu biết pháp luật nên khi được người khác nhờ làm giám đốc công ty thì đồng ý ngay. Bị cáo nhiều lần bị giả mạo chữ ký trong các giao dịch tài chính, cũng như các biên bản kiểm tra của cục thuế”, Quốc khai.  

Có mặt tại phiên tòa, đại diện chi cục Hải quan cửa khẩu Cầu Treo cho biết, do công ty SCI mới thành lập và có hoạt động xuất nhập khẩu hàng hóa nên được đơn vị này cho vào luồng đỏ (kiểm tra trực tiếp hàng hóa trên xe bằng phương thức thủ công). Theo đó, các xe hàng của SCI đều được các cán bộ kiểm hóa của đơn vị này kiểm tra rất kỹ và đúng quy trình, tuyệt đối không thể xảy ra sai sót. Tuy nhiên, về nguồn gốc hàng hóa cũng như việc buôn bán của doanh nghiệp trên nước bạn thì phía hải quan không quản lý hết được.

Hồ sơ điều tra - 8 tỷ khai gian: Bị cáo kêu oan, hải quan đổ sang cho thuế (Hình 3).

 Đại diện các cơ quan thuế và hải quan tại tòa.

Trong khi đại diện chi cục Hải quan cửa khẩu Cầu Treo cho rằng mình vô can, muốn đẩy trách nhiệm sang cho cục thuế thì ông Nguyễn Văn Phương, cán bộ cục Thuế Hà Tĩnh khẳng định: “Sau khi nhận được hồ sơ hoàn thuế của công ty SCI, đơn vị đã thành lập 3 đoàn kiểm tra nhằm xác minh rõ các hóa đơn chứng từ liên quan, để báo cáo cục trưởng ra quyết định hoàn thuế. Cả 3 đoàn kiểm tra đều đã thực hiện nghiêm túc quy trình kiểm tra hồ sơ hoàn thuế của công ty SCI theo quy định của bộ Tài chính”.

Sau một ngày làm việc căng thẳng, phiên tòa vẫn đang ở phần xét hỏi những người có quyền và nghĩa vụ liên quan. Càng đi sâu, vụ án càng có nhiều tình tiết phức tạp và khiến dư luận hết sức quan tâm. Phiên tòa tiếp tục kéo dài sang ngày 19/4, báo Người Đưa Tin sẽ tiếp thục theo dõi và thông tin đến độc giả. 

Hồ Ngọc

Cùng tác giả

Video: Xe chở đất quá tải hoành hành trên QL 46

Thứ 3, 06/11/2018 | 08:35
Chỉ trong một buổi chiều, hàng trăm chuyến xe chở đất quá khổ, quá tải ngang nhiên lưu thông, gây ô nhiễm, khói bụi trên QL 46 đoạn qua huyện Hưng Nguyên và huyện Nam Đàn, tỉnh Nghệ An.

Cận cảnh vườn cam mắc màn độc đáo xứ Nghệ

Thứ 4, 24/10/2018 | 11:00
Với quyết định đầu tư 40 triệu đồng để mua màn mắc cho... gần 1.000 gốc cam, nông dân huyện Thanh Chương, Nghệ An tự tin sẽ lãi lớn nhờ sản phẩm chất lượng cao, không sâu bệnh.

Video: Người dân liều mình mưu sinh bên miệng hà bá

Thứ 2, 22/10/2018 | 10:28
Bên dòng Nậm Mộ quanh năm chảy xiết, người dân huyện miền núi Kỳ Sơn, tỉnh Nghệ An vẫn bất chấp nguy hiểm để khai thác cát.

Video: Xe đầu kéo mất lái đâm nát nhà dân

Thứ 2, 22/10/2018 | 10:18
Đang lưu thông trên QL 1A, đoạn tránh TP. Vinh, tỉnh Nghệ An, chiếc xe đầu kéo bất ngờ lao thẳng vào nhà dân bên đường.

Video: Màn đồng ca "Mẹ yêu ơi" gây sốt cộng đồng mạng của học sinh xứ Nghệ

Thứ 7, 20/10/2018 | 09:55
Để thể hiện tình yêu với mẹ, hàng trăm học sinh tiểu học ở TP. Vinh, tỉnh Nghệ An đã hát vang ca khúc "Mẹ yêu ơi" khiến nhiều người thực sự xúc động.
Cùng chuyên mục

Cựu Tổng Giám đốc DAB Trần Phương Bình tiếp tục hầu tòa

Thứ 5, 28/03/2024 | 15:33
Trong thời gian giữ vai trò là Tổng Giám đốc DAB, Trần Phương Bình đã có nhiều sai phạm, gây thất thoát hàng ngàn tỷ đồng của ngân hàng này.

Tuyên án vụ Tân Hoàng Minh: Đỗ Anh Dũng lĩnh án 8 năm tù

Thứ 4, 27/03/2024 | 16:46
Chiều ngày 27/3, HĐXX chính thức tuyên án với 15 bị cáo trong vụ án lừa đảo chiếm đoạt tài sản liên quan đến Tập đoàn Tân Hoàng Minh.

Hơn 300.000 bút lục trong vụ sai phạm tại Cục Đăng kiểm

Thứ 4, 27/03/2024 | 15:32
Ngày 27/3, tin từ Công an Tp.HCM cho biết, đã chuyển kết luận điều tra liên quan sai phạm tại Cục Đăng kiểm đến Viện kiểm sát nhân dân Thành phố này.

Xét xử vụ án Vạn Thịnh Phát: Cựu Cục trưởng Đỗ Thị Nhàn xấu hổ về hành vi của mình

Thứ 4, 27/03/2024 | 15:13
Trình bày trước tòa, bị cáo Nhàn ăn năn, xấu hổ về hành vi của mình. Đồng thời, đã chuộc tội bằng việc phối hợp với cơ quan điều tra và nộp lại toàn bộ số tiền.

Hoà Bình: Dự án gần 100 tỷ đồng chậm tiến độ

Thứ 3, 26/03/2024 | 15:10
Gói thầu xử lý nguy cơ mất an toàn giao thông đoạn dốc Cun đang bị chậm tiến độ và có một số bất thường cần sớm được làm rõ.
     
Nổi bật trong ngày

Lên mạng xã hội tìm "của lạ", người đàn ông bị lừa 600 triệu đồng

Thứ 5, 28/03/2024 | 20:20
Lên mạng tìm "của lạ" trong lúc đi công tác, người đàn ông ở tỉnh Gia Lai đã bị các đối tượng lừa đảo chiếm đoạt số tiền 600 triệu đồng.

Tạm giữ 26 đối tượng mang hung khí đuổi đánh nhau trong đêm ở Hà Nội

Thứ 5, 28/03/2024 | 16:19
Ngày 27/3, Công an quận Hà Đông, Hà Nội đã ra Quyết định khởi tố vụ án hình sự Gây rối trật tự công cộng, tạm giữ hình sự đối với 26 đối tượng có độ tuổi từ 16-20.

Giám đốc “bùng tiền” vay nợ lĩnh 20 năm tù sau 16 năm trốn chạy

Thứ 5, 28/03/2024 | 15:26
Chiều 27/3 ,TAND TP.Hà Nội xét xử sơ thẩm và tuyên phạt bị cáo Nguyễn Xuân Quyền (SN 1954, Tây Hồ, Hà Nội) 20 năm tù về tội Lạm dụng tín nhiệm chiếm đoạt tài sản.

Truy tố 24 bị can trong đường dây khai thác cát trái phép

Thứ 5, 28/03/2024 | 19:49
Công an Tp.Hồ Chí Minh đã kết thúc điều tra vụ án khai thác cát trái phép, chuyển hồ sơ cho Viện KSND Tp.Hồ Chí Minh đề nghị truy tố 24 bị can trước pháp luật.

Tạm giữ hình sự đối tượng mang theo ma túy, nổ súng khi bị công an khống chế

Thứ 5, 28/03/2024 | 06:30
Trong quá trình khống chế đối tượng, lực lượng chức năng phát hiện trên tay phải của Nguyễn Bình Minh có một khẩu súng ngắn màu đen.