Ai hưởng lợi sau vụ 'siêu lừa' ngân hàng Huyền Như?

Ai hưởng lợi sau vụ 'siêu lừa' ngân hàng Huyền Như?

Thứ 6, 10/01/2014 | 13:21
0
Tại tòa, Huỳnh Thị Huyền Như thừa nhận còn chiếm đoạt của các đơn vị cá nhân hơn 3.900 tỷ đồng nhưng tất cả tài sản còn lại của bị cáo đều đã bị kê biên với tổng trị giá hơn 200 tỷ đồng. Vậy hàng ngàn tỷ đồng Như chiếm đoạt đã đi đâu? Ai thực sự là người hưởng lợi sau vụ án?

Hối hận muộn màng

Ngày đầu tiên xét hỏi, Huỳnh Thị Huyền Như bị HĐXX thẩm vấn nhiều nhất trong các bị cáo. Đứng trước vành móng ngựa, trả lời câu hỏi của chủ tọa trong nhiều giờ làm việc, giọng nói của Huyền Như vẫn nhỏ nhẹ, đều đều.

Như tự thú nhận vì ham giàu, vì tiền mới đứng ra vay mượn để kinh doanh. Khi bị đòi nợ, là người làm việc trong một ngân hàng, bị cáo không hề muốn mang tai tiếng, không muốn các chủ nợ như Nguyễn Thiên Lý, Nguyễn Thị Lành đến cơ quan quậy phá hay gây ảnh hưởng đến gia đình nên bị cáo chấp nhận vay tiền của chính những kẻ cho vay nặng lãi để trả cho kẻ cho vay nặng lãi.

Với thái độ thành khẩn, có đoạn Như nhỏ nhẹ như giãi bày: "Bị cáo không hề đưa ra mức 3% đến 5%/ngày nhưng khi chủ nợ đòi tiền bị cáo không có trả họ buộc phải chịu lãi 3 đến 5%/ngày. Lúc đó, bị cáo đang làm việc tại ngân hàng, không muốn tai tiếng, không muốn ảnh hưởng đến gia đình, cũng không muốn tiếp tục dính líu nợ nần nhưng chị Lý nói nếu không trả nợ thì sẽ cho người đập vỡ mặt, bị cáo rất sợ".

Từ đó, Như lao vào con đường lừa đảo hết nơi này đến nơi khác. Khoản tiền chiếm đoạt sau trả cho khoản tiền chiếm đoạt trước...Và niềm an ủi và "tài sản" lớn nhất của Như lúc đó là "niềm hy vọng". Hy vọng bất động sản và chứng khoán có lãi để bị cáo trả nợ nhưng không ngờ "bị cáo càng ngày càng phạm pháp".

Bất động sản - Ai hưởng lợi sau vụ 'siêu lừa' ngân hàng Huyền Như?

Trong phần thẩm vấn buổi chiều, khi bị tòa truy vấn rằng, bị cáo nghĩ gì mà hành động như vậy, giọng nói Như lạc đi: "Bị cáo biết mình làm vậy là sai nghiêm trọng nhưng càng làm càng rối, càng làm lại càng sai. Bị cáo biết mình sai rồi ạ...". Thế nhưng, khi đã phạm pháp và ra đứng trước vành móng ngựa, sự hối hận và tỉnh ngộ ấy của Như trở nên quá muộn.

Về thông tin Như từng có ý định bỏ trốn, bị cáo thừa nhận đã bỏ ra 1,1 triệu USD nhờ một người quen làm thẻ xanh (visa) đi Mỹ nhưng đó chỉ là làm để khi nào cần thì đi du lịch thôi chứ bị cáo không có ý định bỏ trốn.

Lật mặt những kẻ hưởng lợi

Cuối buổi chiều, là những kẻ cho vay nặng lãi, Nguyễn Thiên Lý, Nguyễn Thị Lành được tòa gọi lên thẩm vấn.

Với các tài liệu thu thập được, cáo trạng kết luận Lý đã cho Như vay tổng cộng 554 tỷ đồng và 340.000 USD. Như đã phải trả cho Lý khoản tiền nhiều hơn gấp đôi, lên tới 1.296 tỷ đồng nhưng Như vẫn còn nợ Lý 216 tỷ và 340.000 USD. Như vậy, có thể thấy một khoản tiền không nhỏ Như đi lừa của người khác đã rơi vào túi Lý.

Thế nhưng, tại tòa Lý vẫn cao giọng: "Bị cáo là người làm ăn có uy tín. Vào thời điểm bị cáo chưa lấy chồng, chân yếu tay mềm như bị cáo không thể có chuyện đe dọa đánh đập như lời khai của Như mà chỉ thông báo cho Như nếu không còn khả năng thanh toán thì tuyên bố phá sản".

Lý còn cho rằng thực tế Như còn nợ mình trên 430 tỷ chứ không phải 216 tỷ như cáo trạng ghi và thực tế Lý "chưa thu đủ vốn" và việc bị cáo bỏ ra một khoản tiền lớn thì việc lấy một mức lãi suất hợp lý là theo quy luật thị trường, không có gì sai cả.

Tương tự, với trường hợp của Lành và Đào Thị Tuyết Dung cũng vậy. Như vay Lành hơn 7.800 tỷ, đã trả hơn 9.000 tỷ nhưng vẫn còn nợ 820 tỷ đồng. Như vay Dung đầu tiên hơn 3 tỷ đồng, đã trả hơn 100 tỷ nhưng vẫn còn nợ hơn 150 tỷ đồng.

Ngoài việc dùng tiền đã chiếm đoạt để trả nợ cho các trùm tín dụng đen, để huy động vốn của các công ty, ngân hàng Như cũng đã phải chi hàng trăm tỷ đồng cho các khoản tiền công môi giới, lãi suất chênh lệch ngoài hợp đồng.

Cụ thể, trong quá trình huy động hơn 1.500 tỷ sau đó chiếm đoạt hơn 80 tỷ của Công ty Thái Bình Dương, Như khai đã đưa cho người giới thiệu là Trần Hoàng Trung 30 tỷ đồng tiền lãi suất chênh lệch ngoài hợp đồng.

Vụ huy động vốn rồi chiếm đoạt của Công ty Chứng khoán Saigonbank - Berjaya 210 tỷ đồng, Như khai đã chi cho Vũ Minh Hải khoảng 30 tỷ đồng tiền môi giới nhưng quá trình điều tra Hải chỉ thừa nhận đã nhận 20 tỷ đồng.

Tương tự, vụ lừa đảo chiếm đoạt 200 tỷ đồng của Ngân hàng TMCP Nam Việt (Navibank), Như khai đã trả lãi suất chênh lệch ngoài hợp đồng cho Đoàn Đăng Luật - trưởng phòng nguồn vốn hơn 30 tỷ đồng. Luật chỉ thừa nhận đã nhận gần 9,5 tỷ đồng. Ngoài ra, còn rất nhiều trường hợp tương tự với khoản chi phí Như bỏ ra lên tới hàng trăm tỷ đồng.

Như vậy, từ những con số trên có thể thấy Huyền Như là "siêu lừa" nhưng thực chất phía sau vụ án, không hẳn Huyền Như là người hưởng lợi.

Theo VietnamNet

Động cơ khiến Huyền Như lừa đảo hàng nghìn tỷ

Thứ 6, 10/01/2014 | 13:21
Lý giải về động cơ lừa hàng nghìn tỷ, Như cho rằng, do kinh doanh thua lỗ, bị các chủ nợ thúc ép, dọa “đập nát mặt” nên sợ hãi phải tìm mọi cách để có tiền.

Xử 'siêu lừa' Huyền Như: Kiến nghị triệu tập nhiều lãnh đạo ngân hàng

Thứ 6, 10/01/2014 | 13:21
8h sáng 6/1, phiên tòa xét xử Huỳnh Thị Huyền Như cùng 22 đồng phạm trong vụ án được cho là “đại án” của ngành ngân hàng đã được mở tại trụ sở TAND TP.HCM. Dự kiến, phiên tòa sẽ kéo dài đến hết ngày 25/1/2014.

Bị cáo Huyền Như sinh con trong trại tạm giam

Thứ 2, 06/01/2014 | 11:29
Tại phiên xét xử sáng nay, siêu lừa Huỳnh Thị Huyền Như khai trong thời giạn bị tạm giam đã sinh con gái tên Trương Thị Xuân Mai.

Đang xét xử 'đại án' Huỳnh Thị Huyền Như lừa 4.000 tỉ

Thứ 6, 10/01/2014 | 13:25
Ngày 6/1, Huỳnh Thị Huyền Như cùng 22 bị cáo trong vụ chiếm đoạt số tiền 4.000 tỉ đồng được cho là lớn nhất từ trước đến nay bị đưa ra xét xử. Phiên tòa dự kiến kéo dài 20 ngày (từ ngày 6/1 đến 25/1). Phiên tòa do chánh tòa hình sự, thẩm phán Nguyễn Đức Sáu làm chủ tọa.

‘Siêu lừa’ Huyền Như lập kỷ lục tham ô của ngành ngân hàng

Thứ 6, 10/01/2014 | 13:27
Với số tiền chiếm đoạt chiếm đoạt hơn 4.911 tỷ đồng, vụ Huỳnh Thị Huyền Như được coi là vụ án lớn nhất trong lịch sử ngành ngân hàng.

Đằng sau vụ án Huyền Như: Có án tham nhũng khác bị bỏ qua?

Thứ 2, 23/12/2013 | 14:03
Phiên tòa xét xử vụ án Huỳnh Thị Huyền Như (SN 1978, nguyên Phó Phòng Quản lý rủi ro Ngân hàng TMCP Công thương Việt Nam - Vietinbank) cùng đồng phạm lừa đảo 9 công ty, 3 ngân hàng, 3 cá nhân chiếm đoạt hơn 4.911 tỷ đồng dự kiến diễn ra từ ngày 6 - 25/1/2014 tại trụ sở TAND TP.HCM (131 Nam Kỳ Khởi Nghĩa, Q.1, TP.HCM).

Động cơ khiến Huyền Như lừa đảo hàng nghìn tỷ

Thứ 6, 10/01/2014 | 13:21
Lý giải về động cơ lừa hàng nghìn tỷ, Như cho rằng, do kinh doanh thua lỗ, bị các chủ nợ thúc ép, dọa “đập nát mặt” nên sợ hãi phải tìm mọi cách để có tiền.

Xử 'siêu lừa' Huyền Như: Kiến nghị triệu tập nhiều lãnh đạo ngân hàng

Thứ 6, 10/01/2014 | 13:21
8h sáng 6/1, phiên tòa xét xử Huỳnh Thị Huyền Như cùng 22 đồng phạm trong vụ án được cho là “đại án” của ngành ngân hàng đã được mở tại trụ sở TAND TP.HCM. Dự kiến, phiên tòa sẽ kéo dài đến hết ngày 25/1/2014.

Bị cáo Huyền Như sinh con trong trại tạm giam

Thứ 2, 06/01/2014 | 11:29
Tại phiên xét xử sáng nay, siêu lừa Huỳnh Thị Huyền Như khai trong thời giạn bị tạm giam đã sinh con gái tên Trương Thị Xuân Mai.

Đang xét xử 'đại án' Huỳnh Thị Huyền Như lừa 4.000 tỉ

Thứ 6, 10/01/2014 | 13:25
Ngày 6/1, Huỳnh Thị Huyền Như cùng 22 bị cáo trong vụ chiếm đoạt số tiền 4.000 tỉ đồng được cho là lớn nhất từ trước đến nay bị đưa ra xét xử. Phiên tòa dự kiến kéo dài 20 ngày (từ ngày 6/1 đến 25/1). Phiên tòa do chánh tòa hình sự, thẩm phán Nguyễn Đức Sáu làm chủ tọa.

‘Siêu lừa’ Huyền Như lập kỷ lục tham ô của ngành ngân hàng

Thứ 6, 10/01/2014 | 13:27
Với số tiền chiếm đoạt chiếm đoạt hơn 4.911 tỷ đồng, vụ Huỳnh Thị Huyền Như được coi là vụ án lớn nhất trong lịch sử ngành ngân hàng.

Đằng sau vụ án Huyền Như: Có án tham nhũng khác bị bỏ qua?

Thứ 2, 23/12/2013 | 14:03
Phiên tòa xét xử vụ án Huỳnh Thị Huyền Như (SN 1978, nguyên Phó Phòng Quản lý rủi ro Ngân hàng TMCP Công thương Việt Nam - Vietinbank) cùng đồng phạm lừa đảo 9 công ty, 3 ngân hàng, 3 cá nhân chiếm đoạt hơn 4.911 tỷ đồng dự kiến diễn ra từ ngày 6 - 25/1/2014 tại trụ sở TAND TP.HCM (131 Nam Kỳ Khởi Nghĩa, Q.1, TP.HCM).
Cùng chuyên mục

Tp.HCM: Vướng mắc pháp lý ảnh hưởng nguồn cung dự án bất động sản

Thứ 5, 28/03/2024 | 22:05
Từ đầu năm 2024 đến nay, trên địa bàn thành phố Hồ Chí Minh chỉ có 1 dự án nhà ở được chấp thuận chủ trương đầu tư.

Hải Phòng: Xót xa dự án nhà ở xã hội 320 tỷ bỏ hoang suốt hơn 12 năm

Thứ 5, 28/03/2024 | 19:02
Đó là dự án nhà ở dành cho cán bộ, công nhân Công ty CP Hóa dầu và Xơ sợi Việt Nam ở phường Đông Hải 2, quận Hải An, Tp.Hải Phòng, bị bỏ hoang từ năm 2012 đến nay.

Bất động sản nghỉ dưỡng nỗ lực lấy đà phục hồi

Thứ 5, 28/03/2024 | 07:00
Những dự án giao thông cả ở khu vực phía Bắc và phía Nam đang được đẩy mạnh triển khai và tạo đà phục hồi cho bất động sản du lịch nghỉ dưỡng.

Tín hiệu tốt từ thị trường văn phòng cho thuê và những triển vọng

Thứ 4, 27/03/2024 | 14:00
Thị trường văn phòng Việt Nam đang đi ngược lại xu hướng sụt giảm của ngành toàn cầu và duy trì tỷ lệ lấp đầy cao với mức tăng trưởng giá thuê ổn định.

Thanh Hóa: Một đơn vị sản xuất răng giả "ôm" khu đất vàng tiền tỷ

Thứ 4, 27/03/2024 | 09:52
Khu đất thương mại dịch vụ với diện tích hơn 3.600m2 tại Tp.Thanh Hóa vừa được tổ chức đấu giá thành công với số tiền trúng đấu giá hơn 19 tỷ đồng.
     
Nổi bật trong ngày

Bất động sản nghỉ dưỡng nỗ lực lấy đà phục hồi

Thứ 5, 28/03/2024 | 07:00
Những dự án giao thông cả ở khu vực phía Bắc và phía Nam đang được đẩy mạnh triển khai và tạo đà phục hồi cho bất động sản du lịch nghỉ dưỡng.

Giá vàng 28/3: Vàng SJC vượt mốc 81 triệu đồng/lượng

Thứ 5, 28/03/2024 | 09:50
Giá vàng SJC tiếp tục đi lên phiên sáng nay, nhiều nơi đã vượt qua mốc 81 triệu đồng mỗi lượng.

Xuất khẩu cao su sang Hàn Quốc tăng mạnh 2 tháng đầu năm

Thứ 5, 28/03/2024 | 07:00
2 tháng đầu năm 2024, xuất khẩu cao su của Việt Nam sang Hàn Quốc đạt 8,2 nghìn tấn, trị giá 12,77 triệu USD, tăng cả về lượng và trị giá so với cùng kỳ năm 2023.

Hải Phòng: Xót xa dự án nhà ở xã hội 320 tỷ bỏ hoang suốt hơn 12 năm

Thứ 5, 28/03/2024 | 19:02
Đó là dự án nhà ở dành cho cán bộ, công nhân Công ty CP Hóa dầu và Xơ sợi Việt Nam ở phường Đông Hải 2, quận Hải An, Tp.Hải Phòng, bị bỏ hoang từ năm 2012 đến nay.

Tp.HCM: Vướng mắc pháp lý ảnh hưởng nguồn cung dự án bất động sản

Thứ 5, 28/03/2024 | 22:05
Từ đầu năm 2024 đến nay, trên địa bàn thành phố Hồ Chí Minh chỉ có 1 dự án nhà ở được chấp thuận chủ trương đầu tư.