Bắt được nhân viên ngân hàng lừa 21 tỷ đồng của khách rồi bỏ trốn

Bắt được nhân viên ngân hàng lừa 21 tỷ đồng của khách rồi bỏ trốn

Chủ nhật, 07/08/2022 | 12:14
Lâm là nhân viên ngân hàng hợp tác cùng bà C. làm dịch vụ đáo hạn ngân hàng, xử lý nợ xấu. Tin tưởng Lâm, bà C. và nhiều người khác đã bị đối tượng này lừa 21 tỷ.

Ngày 7/8, Công an thành phố Đà Nẵng thông tin, Phòng Cảnh sát hình sự Công an thành phố Đà Nẵng đã di lý đối tượng Nguyễn Văn Lâm (35 tuổi, trú tại thôn 7A, xã Tiên Cảnh, huyện Tiên Phước, tỉnh Quảng Nam) từ Lâm Đồng về để bàn giao cho Cơ quan CSĐT Công an thành phố Đà Nẵng.

Tài liệu điều tra cho thấy, vào năm 2017, Lâm có mối quan hệ quen biết với chị N.T.B.C (48 tuổi, trú đường Lê Đình Dương, Đà Nẵng). Thời điểm này, Lâm là nhân viên một ngân hàng nên có nhiều mối quan hệ với khách hàng có nhu cầu vay vốn, đáo hạn ngân hàng, đáo hạn nợ xấu. Lâm liên kết với chị C thực hiện các dịch vụ này để kiếm tiền chênh lệch. Sau một thời gian làm việc với nhau, Lâm đã tạo được uy tín với chị C nên mọi vấn đề liên quan đến việc đáo hạn hay vay vốn, chị C đều để cho Lâm thực hiện cùng với em ruột của chị C là anh N.X.H (45 tuổi, trú phường Thanh Bình, quận Hải Châu.

Sau thời gian tạo được lòng tin của chị C. và anh H., từ tháng 10/2018 đến tháng 3/2019, Lâm đã làm giả, sửa thông tin hợp đồng vay tiền, giấy thoả thuận để chiếm đoạt số tiền gần 21 tỷ của chị C. và 15 người khác. Người bị lừa ít nhất là 500 triệu, người nhiều nhất 3,5 tỷ đồng. Đặc biệt có trường hợp muốn vay 300 triệu nhưng Lâm đã sửa hợp đồng vay thành 3,5 tỷ đồng. Ngoài ra Lâm còn lừa lấy 4 sổ đỏ của người khác để thế chấp vay vốn của chị C. lấy hơn 7 tỷ đồng. Sau khi lấy được tiền của chị C thì Lâm bỏ trốn khỏi địa phương. Phát hiện bị lừa đảo, chị C và anh H đã trình báo vụ việc với Cơ quan CSĐT Công an TP Đà Nẵng. Do đối tượng bỏ trốn khỏi địa phương, nên tháng 10-2019, Cơ quan CSĐT đã ra quyết định Truy nã đối với Nguyễn Văn Lâm.

Được biết sau khi bỏ trốn, Lâm đã di chuyển đến nhiều tỉnh thành để tránh sự truy bắt của lực lượng Công an. Mỗi khi Đội Truy nã - truy tìm thuộc Phòng CSHS Công an TP Đà Nẵng lần ra được dấu vết của Lâm thì ngay lập tức y di chuyển qua các địa phương khác, từ Bình Định đến Phú Yên, Nha Trang, Tp.HCM và cuối cùng là Tp.Đà Lạt (Lâm Đồng). Tại đây, Lâm làm công việc quảng cáo và lắp đặt mạng để kiếm tiền sinh sống cho đến lúc bị Phòng CSHS Công an Tp.Đà Nẵng phối hợp với Công an Tp.Đà Lạt phát hiện và bắt giữ sau 3 năm trốn nã của mình.

Tại CQĐT, bước đầu Lâm đã thành khẩn khai báo và thừa nhận đã nợ của nhiều người với tổng số tiền lên đến 50 tỷ đồng.

Hiện vụ việc đang được Phòng CSHS Công an Tp.Đà Nẵng tiếp tục điều tra, làm rõ.

Tuệ Minh

Phòng ngừa gian lận, lừa đảo trong mở và sử dụng tài khoản ngân hàng

Thứ 6, 05/08/2022 | 16:17
NHNN cho biết, việc mở và sử dụng tài khoản ngân hàng đã có nhiều văn bản pháp luật điều chỉnh. Chủ tài khoản có trách nhiệm tuân thủ nghiêm các quy định này.

Bình Thuận: Giả mạo tài khoản Facebook, Zalo của lãnh đạo để lừa đảo

Thứ 5, 04/08/2022 | 17:57
Đó là thủ đoạn của những đối tượng lừa đảo qua mạng nhằm chiếm đoạt tài sản.

Truy nã nghi phạm giả mạo công an lừa đảo 3,5 tỷ đồng

Thứ 5, 04/08/2022 | 14:29
Tự xưng danh là cán bộ trong ngành công an, có nhiều mối quan hệ để xin việc, Lĩnh đã lừa đảo chiếm đoạt gần 3,5 tỷ đồng.
Cùng tác giả

Thấy gì từ số lợi nhuận "khủng" của doanh nghiệp bán bảo hiểm xe máy bắt buộc?

Thứ 2, 25/05/2020 | 14:10
Nếu chia bình quân cho 29 doanh nghiệp bảo hiểm phi nhân thọ đang bán bảo hiểm bắt buộc xe máy, thì doanh thu mảng này của mỗi công ty bảo hiểm vào khoảng 26,3 tỷ đồng/năm.

Thi trắc nghiệm môn Toán: Học sinh lười tư duy, chỉ học mẹo làm trắc nghiệm

Thứ 4, 06/11/2019 | 07:30
Hình thức thi trắc nghiệm môn Toán sẽ khiến cách dạy và học bị thay đổi. Lúc đó, thầy cô chỉ dạy học sinh cách làm bài thi trắc nghiệm sao cho đạt kết qua cao bằng cách mẹo làm bài. Còn học sinh chỉ khoanh tối đa các phương án đúng, còn lại là khoanh xác xuất.

Hoang mang vì sếp bỗng đi công tác cả tuần trước 20/10

Thứ 6, 18/10/2019 | 09:00
Sếp nam bỗng đi công tác cả tuần trước 20/10, lịch công tác "bất thường" khiến các chị em hoang mang về những lời hứa, những món quà ngày Phụ nữ Việt Nam.

Nhức nhối vết chém ngang lưng đỉnh Mã Pí Lèng

Thứ 6, 04/10/2019 | 12:06
Đỉnh Mã Pí Lèng (huyện Mèo Vạc, tỉnh Hà Giang) từ lâu đã được đánh giá là một trong những điểm quan sát toàn cảnh vào loại đẹp nhất ở Việt Nam. Nơi đây là di sản đặc sắc về địa chất, cảnh quan và là ước mơ chiêm ngưỡng của bao du khách nước ngoài.

Sóc Trăng lắp camera nhà riêng cán bộ: Cẩn trọng mức kinh phí tiền tỷ

Thứ 2, 30/09/2019 | 06:48
Những ngày qua, người dân tỉnh Sóc Trăng xôn xao trước thông tin ông Huỳnh Văn Sum, Phó Bí thư Tỉnh ủy Sóc Trăng ký quyết định số 1542-QĐ/TU về việc cấp kinh phí lắp đặt camera an ninh nhà riêng của các đồng chí trong ban Thường vụ Tỉnh ủy.
Cùng chuyên mục

Nhóm chuyên giả nhân viên ngân hàng để lừa đảo ở TP.HCM sa lưới

Thứ 3, 27/09/2022 | 15:22
Giả nhân viên ngân hàng, Đạt và Sáu đã lừa đảo hàng chục người có nhu cầu vay tiền ở Tp.HCM.

Trùm "bảo kê" chợ Mía ở Bắc Giang ra đầu thú

Thứ 3, 27/09/2022 | 14:32
Ông trùm đường dây “bảo kê” chợ đầu mối hoa quả tại Bắc Giang đã ra công an đầu thú sau khi trốn truy nã nhiều ngày.

Điều tra vụ đánh trọng thương người khác vì phát hiện vợ ăn cơm cùng

Thứ 3, 27/09/2022 | 13:17
Tức giận khi thấy vợ ăn cơm với người đàn ông khác, Lữ Văn Huỳnh đã đánh một nạn nhân thương tích 20%.

Điều tra vụ thi thể cụ bà 95 tuổi chôn trong vườn nhà của con trai

Thứ 3, 27/09/2022 | 10:17
Nghi vấn ụ đất cao hơn bình thường trong vườn, tiến hành đào, cơ quan chức năng phát hiện một thi thể bị chôn, sau đó trồng cây chuối lên trên.

Tin mới nhất vụ đốt tủ quần áo dọa bạn gái làm cháy chung cư ở Hà Nội

Thứ 3, 27/09/2022 | 07:50
Công an quận Nam Từ Liêm (Hà Nội) đã tạm giữ người đàn ông có hành vi đốt tủ quần áo dọa bạn gái dẫn đến làm cháy căn hộ chung cư.
     
Nổi bật trong ngày

Triệt phá đường dây, thu giữ hơn 600kg ma túy các loại

Thứ 2, 26/09/2022 | 07:22
Từ một vụ án cố ý gây thương tích, Công an Q.Nam Từ Liêm (Hà Nội) phối hợp với Công an TP.HCM phát hiện, triệt phá đường dây ma túy lớn, thu 600kg ma túy các loại

Đánh anh vợ tử vong, gã côn đồ bị tạm giữ về hành vi giết người

Thứ 2, 26/09/2022 | 17:00
Xảy ra mâu thuẫn với vợ và bị đánh, Y Ya Cốp Hlong đã giật lấy cây gỗ đánh nạn nhân dẫn đến tử vong.

Khởi tố người phụ nữ môi giới "đẻ thuê" giá hơn 700 triệu đồng

Thứ 2, 26/09/2022 | 14:23
Người đàn ông muốn làm bố đơn thân nên đã thoả thuận trả 700 triệu đồng để nhờ người "đẻ thuê".

"Bà trùm" buôn ma túy ở tuổi 62 khi vừa ra tù

Thứ 2, 26/09/2022 | 19:28
Mặc dù mới mãn hạn tù từ đầu năm 2022, tuy nhiên người phụ nữ 62 tuổi vẫn "ngựa quen đường cũ" đi buôn bán trái phép chất ma túy.

Bắt khẩn cấp nhóm côn đồ xông vào bệnh viện truy sát, đập phá

Thứ 2, 26/09/2022 | 15:26
Công an Tp.Tân An, tỉnh Long An cho biết, đã bắt khẩn cấp nhóm côn đồ xông vào bệnh viện truy sát người và đập phá thiết bị y tế tại Bệnh viện đa khoa Long An.