Bắt giữ hai giám đốc “công ty ma” mua bán hóa đơn khống gây thất thoát 1,3 tỷ đồng

Bắt giữ hai giám đốc “công ty ma” mua bán hóa đơn khống gây thất thoát 1,3 tỷ đồng

Thứ 4, 26/08/2020 | 21:32
0
Không có giấy phép kinh doanh nhưng công ty CP thuốc bảo vệ thực vật và phụ gia xi măng 27/7 vẫn thu về hàng chục tỷ đồng tỷ đồng.

Ngày 26/8, Vietnamnet đưa tin, mới đây, Đội CSĐT Tội phạm về kinh tế và Chức vụ (Công an TP Thanh Hoá) đã triệt phá thành công một ổ nhóm buôn bán hóa đơn "khống" và tiến hành bắt giữ Nguyễn Văn Sơn (SN 1969; ngụ phố Dương Đình Nghệ, phường Tân Sơn); Nguyễn Đức Anh (SN 1982) và Nguyễn Khắc Đạo (SN 1984; cùng ngụ xã Quảng Tâm), TP Thanh Hóa.

An ninh - Hình sự - Bắt giữ hai giám đốc “công ty ma” mua bán hóa đơn khống gây thất thoát 1,3 tỷ đồng

Ba đối tượng tại cơ quan chức năng 

Theo kết quả điều tra ban đầu, công ty CP thuốc Bảo vệ thực vật và phụ gia xi măng 27/7 có địa chỉ tại phường Hàm Rồng, TP.Thanh Hoá được thành lập từ tháng 5/2012 do Nguyễn Văn Sơn làm giám đốc. Từ khi thành lập, công ty này không có hoạt động kinh doanh thực tế, không có kho hàng bến bãi, phương tiện sản xuất, nhân công lao động phục vụ cho việc kinh doanh nhưng doanh thu hàng năm lại rất lớn.

Cụ thể, chỉ tính trong 2 năm 2018 và 2019, doanh thu của công ty này là 57 tỷ đồng. Nghi ngờ Nguyễn Văn Sơn đã thành lập công ty "ma" để mua bán hoá đơn thuế giá trị gia tăng (GTGT), thu lời bất chính nên Công an TP Thanh Hóa đã nhanh chóng vào cuộc điều tra và xác định công ty trên đã buôn bán hóa đơn giá trị gia tăng "khống" và tiến hành bắt giữ 3 đối tượng trên, trong đó có 2 giám đốc công ty, báo Người Lao Động phản ánh.

Bên cạnh đó, bản thân ông Sơn vừa là giám đốc, vừa là kế toán, thông qua các mối quan hệ xã hội để tìm khách hàng và bán hóa đơn cho các công ty, doanh nghiệp trên địa bàn trong và ngoài tỉnh có nhu cầu mua hóa đơn để kê khai báo cáo thuế, để xuất hóa đơn GTGT không có hàng hóa, dịch vụ kèm theo với giá giao động từ 5%-8% giá trị hàng hóa, dịch vụ ghi trong hóa đơn.

An ninh - Hình sự - Bắt giữ hai giám đốc “công ty ma” mua bán hóa đơn khống gây thất thoát 1,3 tỷ đồng (Hình 2).

Tang vật bị thu giữ lại cơ quan chức năng 

Điển hình, từ tháng 1/2018 đến tháng 12/2019, công ty này đã bán rất nhiều tờ hóa đơn GTGT cho Công ty TNHH tư vấn thiết kế và thi công công trình Lam Sơn do Nguyễn Khắc Đạo làm giám đốc và Nguyễn Đức Anh làm kế toán, gây thất thoát tiền thuế cho Nhà nước lên tới hơn 1,3 tỷ đồng

Khám xét nơi ở của những người trên, Cơ quan CSĐT Công an TP Thanh Hoá đã thu giữ nhiều tập hóa đơn GTGT, các con dấu của các công ty và nhiều tài liệu liên quan đến việc mua bán hóa đơn GTGT.

Hiện, vụ án vẫn đang được tiếp tục điều tra làm rõ.

Han (t/h)

 

 

Cái kết của nữ Giám đốc xinh đẹp, giàu có đâm chết tình trẻ trên xe ô tô

Thứ 4, 26/08/2020 | 19:12
Với hành vi dùng dao đâm chết người tình trẻ, bị cáo Đỗ Thu Hà – Nữ Giám đốc xinh đẹp, giàu có bị HĐXX TAND tỉnh Thanh Hóa tuyên phạt 20 năm tù.

Phải làm gì khi hết thời gian thử việc mà công ty vẫn im lặng?

Thứ 2, 24/08/2020 | 20:00
Hết thời hạn thử việc, công ty chưa ra thông báo về việc nhận chính thức nhưng người lao động vẫn đi làm và công ty giao việc bình thường. Như vậy có thể hiểu là đã được chuyển sang chính thức không?

Cảnh báo “bẫy” lừa sau vụ Giám đốc công ty vẽ dự án “ma” ở Bà Rịa - Vũng Tàu bị bắt

Thứ 2, 24/08/2020 | 08:20
Lừa khách hàng mua “dự án ma” với số tiền hàng chục tỷ đồng rồi bỏ trốn khi đang bị điều tra, 1 Giám đốc vừa bị Công an tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu bắt giữ sau thời gian trốn nã. Trước thực trạng “dự án ma” lộng hành, người dân cần tỉnh táo để không mất tiền oan.

Thanh toán hoá đơn, sử dụng dịch vụ điện: Khi công nghệ thay sức con người

Chủ nhật, 23/08/2020 | 14:00
Thay vì phải đi lại nhiều lần, mất thời gian và công sức đến các điện lực, giờ đây 2,5 triệu khách hàng của EVNHANOI chỉ cần điện thoại di động thông minh hoặc máy tính có kết nối Internet là “muốn gì được nấy”.

Giám đốc công ty “vẽ” dự án “ma” ở Bà Rịa – Vũng Tàu lừa đảo hàng chục tỷ

Chủ nhật, 23/08/2020 | 14:26
Ngày 23/8, Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu cho biết vừa bắt giữ Dương Văn Long 40 tuổi, thường trú tại TP.HCM để điều tra, làm rõ về hành vi lừa đảo chiếm đoạt tài sản, liên quan đến vụ án “vẽ” dự án ma lừa khách hàng hàng chục tỷ đồng ở TX.Phú Mỹ.
Cùng tác giả

Đắk Lắk: Trượt chân xuống mương, bé gái 3 tuổi bị đuối nước thương tâm

Thứ 3, 27/08/2019 | 21:16
Trong lúc ra mương nước gần nhà chơi, cháu Y. đã bị trượt chân ngã xuống mương nước tử vong

Cách làm kem chuối mát lạnh xóa tan cái nóng mùa hè

Thứ 6, 17/05/2019 | 10:00
Thời tiết đang dần bị "xâm chiếm" bởi sự nắng nóng gay gắt của mùa hè khiến chúng ta luôn cảm thấy bí bách và ngột ngạt, vì vậy còn gì tuyệt vời hơn những cốc kem mát lạnh ngay tại nhà.

Google dự định mang đến tính năng mới giống 3D Touch trong phiên bản Androi sắp tới

Thứ 3, 09/04/2019 | 09:04
Google dự định sẽ "mượn" một tính năng từ Apple cho hệ điều hành Androi trong tương lai của họ.

Cận cảnh con trăn khổng lồ nặng hơn 70kg mang trong mình 73 quả trứng

Thứ 2, 08/04/2019 | 13:31
Trăn Miến Điện là một trong những loài trăn lớn nhất trên thế giới, tuy nhiên với cân nặng hơn 70 kg, dài hơn 5.2m thì con trăn được tìm thấy ở Florida cũng được coi là khổng lồ.

Các quốc gia trên thế giới trừng phạt tội phạm xâm hại tình dục trẻ em như thế nào?

Thứ 2, 08/04/2019 | 12:00
Hiện nay tình trạng xâm hại tình dục trẻ em diễn ra ở mức đáng báo động tại khắp mọi quốc gia trên thế giới, chính vì vậy nhiều quốc gia đã mạnh tay áp dụng những biện pháp cứng rắn, nghiêm trị để loại trừ loại tội phạm nguy hiểm này.
Cùng chuyên mục

Bắt giam đối tượng đăng 21 video xâm phạm lợi ích Nhà nước

Thứ 6, 29/03/2024 | 20:29
Lê Phú Tuân đã sử dụng tài khoản Facebook để phát trực tiếp nhiều lần, đăng tải 21 video có nội dung xâm phạm lợi ích Nhà nước và một số cơ quan ở huyện Chiêm Hóa.

Tiền Giang: Điều tra vụ xô xát khiến một người chết, 4 người bị thương

Thứ 6, 29/03/2024 | 20:15
Ngày 29/3, ngành chức năng tỉnh Tiền Giang đang điều tra, làm rõ nguyên nhân vụ xô xát khiến một người chết, 4 người bị xảy ra trên địa bàn huyện Gò Công Đông.

Kiên Giang: Bắt tạm giam đối tượng hiếp dâm cháu ruột

Thứ 6, 29/03/2024 | 19:35
Một người đàn ông ở huyện Kiên Lương (Kiên Giang) sau khi đi nhậu về đã khống chế cháu ruột trong nhà vệ sinh rồi thực hiện hành vi đồi bại.

Lời khai của vợ thuê chồng vận chuyển hơn 1.300 viên ma túy về bán kiếm lời

Thứ 6, 29/03/2024 | 19:00
Khi công an triệu tập Trương Thị Hương để đấu tranh, đối tượng khai nhận đã thuê chồng vận chuyển ma túy về bán kiếm lời.

Công an Tp.Vũng Tàu thu giữ hơn 20kg nghi ma túy cocaine

Thứ 6, 29/03/2024 | 12:28
Phát hiện bao tải nghi chứa ma túy, Tuấn không giao nộp cho cơ quan chức năng mà cất giấu, tàng trữ với mục đích bán kiếm lời cho các “con nghiện”.
     
Nổi bật trong ngày

Chuyển công an điều tra vụ kho hàng lậu của hot girl bán hàng online

Thứ 5, 28/03/2024 | 20:30
Đây là vụ việc vi phạm điển hình trong kinh doanh trên thương mại điện tử, có tính chất, quy mô phức tạp mà lực lượng quản lý thị trường (QLTT) phát hiện, xử lý.

Khởi tố nguyên Bí thư Quảng Ngãi và Phó Bí thư Thường trực Vĩnh Phúc

Thứ 5, 28/03/2024 | 07:13
Ông Lê Viết Chữ - Nguyên Chủ tịch UBND, Bí thư Tỉnh ủy Quãng Ngãi và ông Phạm Hoàng Anh - Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy Vĩnh Phúc vừa bị khởi tố, bắt tạm giam.

Đà Nẵng: Nghiêm trị nhóm thanh niên có máu côn đồ

Thứ 5, 28/03/2024 | 08:00
Hành vi côn đồ, coi thường pháp luật của nhóm thanh niên sẽ bị pháp luật xử lý nghiêm khắc.

Gia Lai: Bắt giữ 2 đối tượng bắt người, ép viết giấy nợ

Thứ 5, 28/03/2024 | 14:06
2 đối tượng vào nhà khống chế bắt người đàn ông đưa lên xe ô tô chở đi, ép người này viết giấy nợ.

Tp.HCM: Triệt phá vụ nhà hàng thu hàng chục tỷ đồng nhờ cho "trai xinh, gái đẹp" bán dâm

Thứ 5, 28/03/2024 | 22:00
Nhà hàng Crystal cho tiếp viên nữ phục vụ khách nước ngoài. Khi khách có nhu cầu mua dâm sẽ ra giá và cùng khách đến các khách sạn để mua bán dâm.