Bắt giữ Việt kiều lừa đảo tiền tỷ sau 15 năm trốn truy nã

Bắt giữ Việt kiều lừa đảo tiền tỷ sau 15 năm trốn truy nã

Thứ 5, 02/02/2017 | 11:03
0
Bị truy nã về hành vi "Lừa đảo chiếm đoạt tài sản" nhưng người đàn ông 57 tuổi, Việt kiều Úc vẫn tiếp tục thực hiện hành vi này, chiếm đoạt thêm hàng tỷ đồng.

Ngày 2/2, nguồn tin từ Văn phòng cơ quan CSĐT (PC 44), Công an TP. Cần Thơ cho biết đơn vị này vừa bắt và bàn giao đối tượng Đỗ Hữu Lê Hùng (57 tuổi, quốc tịch Úc, nguyên Giám đốc Công ty TNHH Tân Hoàng Gia) cho cơ quan CSĐT Bộ Công an để tiếp tục làm rõ hành vi "Lừa đảo chiếm đoạt tài sản theo lệnh truy nã" từ năm 2002.

Theo cơ quan công an, trong thời gian trốn truy nã, Hùng về TP.HCM sinh sống. Sau đó, qua giới thiệu của các nạn nhân ngụ TP. Cần Thơ và tỉnh Đồng Nai, Hùng cho biết có một nguồn quỹ 130 tỷ USD bằng hối phiếu từ chính phủ Mỹ muốn đầu tư vào các dự án tại Việt Nam.

Hồ sơ điều tra - Bắt giữ Việt kiều lừa đảo tiền tỷ sau 15 năm trốn truy nã

Việt kiều Úc Đỗ Hữu Lê Hùng bị bắt giữ (Ảnh PC 44).

Nếu tổ chức, cá nhân nào muốn thụ hưởng số tiền từ nguồn quỹ, Hùng sẽ giúp đỡ và giới thiệu với điều kiện phải chịu mọi chi phí đi lại, ăn ở và chi phí thẩm định dự án từ các “chuyên gia” phụ trách nguồn quỹ.

Tin tưởng, nhiều nạn nhân đã đồng ý đưa cho Hùng số tiền hàng tỷ đồng để mời các “chuyên gia” quản lý nguồn quỹ trên từ Mỹ sang Việt Nam để “thẩm định” các dự án mà mình muốn đầu tư. Để các nạn nhân tin tưởng, sau khi nhận tiền, Hùng đã đưa ông Rafael Vazquez Flores (người Mexico, quốc tịch Mỹ) sang để giới thiệu là người đại diện cho nguồn quỹ hối phiếu.

Tuy nhiên theo trình bày của các nạn nhân, sau khi chi số tiền tỷ để Hùng lo chi phí đi lại, thẩm định dự án và được Hùng nhiều lần hứa hẹn sẽ cho “giải ngân” sớm nhưng đã không thực hiện và có dấu hiệu lánh mặt.

Đến cuối năm 2016, PC 44 nhận được đơn tố cáo của nhiều nạn nhân ngụ tại TP. Cần Thơ tố cáo Hùng có hành vi lừa đảo để chiếm đoạt số tiền hàng tỷ đồng nên vào cuộc điều tra.

Trong quá trình xác minh, PC 44 đã phát hiện đối tượng Hùng hiện đang bị truy nã về hành vi "Lừa đảo để chiếm đoạt tài sản" theo quyết định truy nã ngày 11/3/2002 của Cục Cảnh sát hình sự với số tiền trên 900 triệu đồng xảy ra tại Công ty Incomex (Cơ quan Trung ương Đoàn) rồi bỏ trốn nên ngày 19/1/2017, PC 44 đã thực hiện lệnh bắt tạm giam Hùng.

Hiện vụ việc đang được ngành chức năng tiếp tục điều tra, làm rõ.

Thanh Lâm

Cùng chuyên mục

Cựu Tổng Giám đốc DAB Trần Phương Bình tiếp tục hầu tòa

Thứ 5, 28/03/2024 | 15:33
Trong thời gian giữ vai trò là Tổng Giám đốc DAB, Trần Phương Bình đã có nhiều sai phạm, gây thất thoát hàng ngàn tỷ đồng của ngân hàng này.

Tuyên án vụ Tân Hoàng Minh: Đỗ Anh Dũng lĩnh án 8 năm tù

Thứ 4, 27/03/2024 | 16:46
Chiều ngày 27/3, HĐXX chính thức tuyên án với 15 bị cáo trong vụ án lừa đảo chiếm đoạt tài sản liên quan đến Tập đoàn Tân Hoàng Minh.

Hơn 300.000 bút lục trong vụ sai phạm tại Cục Đăng kiểm

Thứ 4, 27/03/2024 | 15:32
Ngày 27/3, tin từ Công an Tp.HCM cho biết, đã chuyển kết luận điều tra liên quan sai phạm tại Cục Đăng kiểm đến Viện kiểm sát nhân dân Thành phố này.

Xét xử vụ án Vạn Thịnh Phát: Cựu Cục trưởng Đỗ Thị Nhàn xấu hổ về hành vi của mình

Thứ 4, 27/03/2024 | 15:13
Trình bày trước tòa, bị cáo Nhàn ăn năn, xấu hổ về hành vi của mình. Đồng thời, đã chuộc tội bằng việc phối hợp với cơ quan điều tra và nộp lại toàn bộ số tiền.

Hoà Bình: Dự án gần 100 tỷ đồng chậm tiến độ

Thứ 3, 26/03/2024 | 15:10
Gói thầu xử lý nguy cơ mất an toàn giao thông đoạn dốc Cun đang bị chậm tiến độ và có một số bất thường cần sớm được làm rõ.
     
Nổi bật trong ngày

Lên mạng xã hội tìm "của lạ", người đàn ông bị lừa 600 triệu đồng

Thứ 5, 28/03/2024 | 20:20
Lên mạng tìm "của lạ" trong lúc đi công tác, người đàn ông ở tỉnh Gia Lai đã bị các đối tượng lừa đảo chiếm đoạt số tiền 600 triệu đồng.

Tạm giữ 26 đối tượng mang hung khí đuổi đánh nhau trong đêm ở Hà Nội

Thứ 5, 28/03/2024 | 16:19
Ngày 27/3, Công an quận Hà Đông, Hà Nội đã ra Quyết định khởi tố vụ án hình sự Gây rối trật tự công cộng, tạm giữ hình sự đối với 26 đối tượng có độ tuổi từ 16-20.

Giám đốc “bùng tiền” vay nợ lĩnh 20 năm tù sau 16 năm trốn chạy

Thứ 5, 28/03/2024 | 15:26
Chiều 27/3 ,TAND TP.Hà Nội xét xử sơ thẩm và tuyên phạt bị cáo Nguyễn Xuân Quyền (SN 1954, Tây Hồ, Hà Nội) 20 năm tù về tội Lạm dụng tín nhiệm chiếm đoạt tài sản.

Truy tố 24 bị can trong đường dây khai thác cát trái phép

Thứ 5, 28/03/2024 | 19:49
Công an Tp.Hồ Chí Minh đã kết thúc điều tra vụ án khai thác cát trái phép, chuyển hồ sơ cho Viện KSND Tp.Hồ Chí Minh đề nghị truy tố 24 bị can trước pháp luật.

Tạm giữ hình sự đối tượng mang theo ma túy, nổ súng khi bị công an khống chế

Thứ 5, 28/03/2024 | 06:30
Trong quá trình khống chế đối tượng, lực lượng chức năng phát hiện trên tay phải của Nguyễn Bình Minh có một khẩu súng ngắn màu đen.