Bắt nữ giám đốc lừa đảo đi xuất khẩu lao động, chiếm đoạt tiền tỷ

Bắt nữ giám đốc lừa đảo đi xuất khẩu lao động, chiếm đoạt tiền tỷ

Bùi Thị Ngân
Chủ nhật, 05/04/2020 | 07:25
0
Cao Thị Ngọc Ánh đã nhận hồ sơ của 26 người trên địa bàn tỉnh Hà Tĩnh, Nghệ An, hứa hẹn sẽ làm được thủ tục đi xuất khẩu lao động sang Hàn Quốc, chiếm đoạt số tiền trên 1,1 tỷ đồng để tiêu xài và trả nợ.

Ngày 4/4, Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Hà Tĩnh vừa ra quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can bắt tạm giam Cao Thị Ngọc Ánh (SN 1977, trú tại TP Việt Trì, tỉnh Phú Thọ) về tội “Lừa đảo chiếm đoạt tài sản”.

Theo hồ sơ điều tra, trước đó, vào cuối tháng 3/2020 phòng An ninh kinh tế công an Hà Tĩnh nhận được đơn trình báo của người dân về việc có một số đối tượng trên địa bàn thị xã Hồng Lĩnh đứng ra thu tiền của nhiều người trên địa bàn để làm thủ tục đi xuất khẩu lao động ở Hàn Quốc có biểu hiện bất minh. Phòng An ninh kinh tế đã mời các đối tượng về trụ sở công an làm việc.

Tại buổi làm việc các đối tượng khai tên là Cao Thị Ngọc Ánh (SN 1977 ở huyện Lâm Thao, tỉnh Phú Thọ) là giám đốc Công ty Cp thương mại và dịch vụ quốc tế Qúy Đức, có địa chỉ tại Hà Nội; Nguyễn Thị Ngọc Lam (SN 1985, trú tại ở xã Thuận Lộc, huyện Can Lộc, tỉnh Hà Tĩnh) và Vũ Thị Hồng (SN 1984 trú tại phường Đức Thuận, thị xã Hồng Lĩnh, tỉnh Hà Tĩnh).

An ninh - Hình sự - Bắt nữ giám đốc lừa đảo đi xuất khẩu lao động, chiếm đoạt tiền tỷ

Cao Thị Ngọc Ánh tại CQĐT.

Quá trình đấu tranh, các đối tượng đã thừa nhận hành vi sai phạm của mình. Phòng An ninh kinh tế đã lập biên bản bàn giao đối tượng cùng tài liệu chứng cứ cho Văn phòng cơ quan Cảnh sát điêu tra xử lý theo thẩm quyền.

Quá trình điều tra làm rõ, từ tháng 2/2018, Cao Thị Ngọc Ánh thành lập Công ty CP thương mại và dịch vụ quốc tế Quý Đức hoạt động trong lĩnh vực tư vấn du học và xuất khẩu lao động. Do việc kinh doanh thua lỗ, công ty dừng hoạt động và cần tiền để trả nợ nên Cao Thị Ngọc Ánh liên lạc và gặp Nguyễn Thị Ngọc Lam. Ánh đưa ra thông tin “Hiện nay, Hàn Quốc đang có chương trình du học D4-6 nông nghiệp, lương khoảng 36 triệu đồng/tháng, chi phí 150 triệu đồng/người (chi phí đi 96 triệu đồng, tiền đặt cọc 54 triệu đồng) ”. Sau đó, Cao Thị Ngọc Ánh đã thông qua Nguyễn Thị Ngọc Lam và Vũ Thị Hồng nhận hồ sơ.

Cao Thị Ngọc Ánh đã nhận hồ sơ của 26 người trên địa bàn tỉnh Hà Tĩnh, Nghệ An, hứa hẹn sẽ làm được thủ tục đi xuất khẩu lao động sang Hàn Quốc, chiếm đoạt số tiền trên 1,1 tỷ đồng để chi tiêu cá nhân và trả nợ.

Cơ quan công an xác định, công ty của Ánh không có giấy phép về việc đưa người đi xuất khẩu lao động của cơ quan có thầm quyền. Tất cả hồ sơ, visa Ánh có được là hồ sơ khống, không có tính pháp lý theo quy định của pháp luật.

Hiện, vụ án đang được tiếp tục điều tra mở rộng.

 

Truy tố nữ giám đốc lừa xuất khẩu lao động gần 2 tỷ đồng

Thứ 3, 17/03/2020 | 10:54
Là cộng tác viên tìm nguồn nhân lực cho một doanh nghiệp tại Hà Nội để đưa người đi xuất khẩu lao động, Hợi đã chiếm đoạt hơn 1,7 tỷ đồng của 22 nạn nhân.

Game thủ Võ lâm Truyền kỳ lập công ty giả lừa nhiều người muốn đi xuất khẩu lao động ở Hàn Quốc để chiếm đoạt tài sản

Thứ 7, 02/11/2019 | 18:26
Tại cơ quan công an, bước đầu Nhân thừa nhận đã lừa 15 bị hại, chiếm đoạt số tiền trên 3 tỷ đồng sử dụng vào mục đích tiêu xài cá nhân.

Khởi tố “nữ quái” dùng Zalo ảo lừa tiền xuất khẩu lao động

Thứ 7, 04/05/2019 | 18:57
Sau khi nắm thông tin người thân nạn nhân có nhu cầu xuất khẩu lao động, Hiền đã liên hệ rồi lập Zalo ảo để lừa đảo, chiếm đoạt số tiền 100 triệu đồng.
Cùng tác giả

Kết quả quan trắc nước tại biển Thiên Cầm

Thứ 4, 27/03/2024 | 13:36
Ngay sau khi có hiện tượng nước biển chuyển đỏ khu vực gần bờ, ngành chức năng Hà Tĩnh đã lấy mẫu quan trắc, xác định nguyên nhân.

"Lão nông" quyết tâm đưa chồn hương từ rừng về phố, mỗi năm thu hàng trăm triệu đồng

Thứ 4, 27/03/2024 | 10:23
Mô hình nuôi chồn hương tại các xã ven đô thành phố Hà Tĩnh bước đầu đã cho hiệu quả kinh tế cao.

Những vệt nước đỏ kỳ lạ chạy dài trên biển Hà Tĩnh

Thứ 2, 25/03/2024 | 19:30
Các vệt nước, sóng màu đỏ chạy dài khoảng 3km dọc bãi biển Thiên Cầm (Hà Tĩnh).

Huyện Lộc Hà sẽ bị xoá tên sau khi vừa đạt chuẩn nông thôn mới

Thứ 7, 23/03/2024 | 15:00
Theo phương án sắp xếp đơn vị hành chính của tỉnh Hà Tĩnh, huyện Lộc Hà sẽ bị xoá tên khỏi bản đồ hành chính.

100 triệu trên nóc xe ô tô rơi xuống đường được người dân trả lại

Thứ 7, 23/03/2024 | 14:45
Bỏ quên 100 triệu trên nóc xe ô tô, anh Thông di chuyển từ nhà đến ngân hàng mới phát hiện.
Cùng chuyên mục

Vĩnh Long: Bắt thêm 5 đối tượng chống phá Nhà nước

Thứ 6, 29/03/2024 | 07:00
Liên quan đối tượng Thạch Chanh Đa Ra, Cơ quan CSĐT vừa khởi tố, bắt tạm giam thêm 5 bị can để phục vụ quá trình điều tra.

Tp.HCM: Triệt phá vụ nhà hàng thu hàng chục tỷ đồng nhờ cho "trai xinh, gái đẹp" bán dâm

Thứ 5, 28/03/2024 | 22:00
Nhà hàng Crystal cho tiếp viên nữ phục vụ khách nước ngoài. Khi khách có nhu cầu mua dâm sẽ ra giá và cùng khách đến các khách sạn để mua bán dâm.

Chuyển công an điều tra vụ kho hàng lậu của hot girl bán hàng online

Thứ 5, 28/03/2024 | 20:30
Đây là vụ việc vi phạm điển hình trong kinh doanh trên thương mạ điện tử, có tính chất, quy mô phức tạp mà lực lượng quản lý thị trường (QLTT) phát hiện, xử lý.

Lên mạng xã hội tìm "của lạ", người đàn ông bị lừa 600 triệu đồng

Thứ 5, 28/03/2024 | 20:20
Lên mạng tìm "của lạ" trong lúc đi công tác, người đàn ông ở tỉnh Gia Lai đã bị các đối tượng lừa đảo chiếm đoạt số tiền 600 triệu đồng.

Truy tố 24 bị can trong đường dây khai thác cát trái phép

Thứ 5, 28/03/2024 | 19:49
Công an Tp.Hồ Chí Minh đã kết thúc điều tra vụ án khai thác cát trái phép, chuyển hồ sơ cho Viện KSND Tp.Hồ Chí Minh đề nghị truy tố 24 bị can trước pháp luật.
     
Nổi bật trong ngày

Chuyển công an điều tra vụ kho hàng lậu của hot girl bán hàng online

Thứ 5, 28/03/2024 | 20:30
Đây là vụ việc vi phạm điển hình trong kinh doanh trên thương mạ điện tử, có tính chất, quy mô phức tạp mà lực lượng quản lý thị trường (QLTT) phát hiện, xử lý.

Khởi tố nguyên Bí thư Quảng Ngãi và Phó Bí thư Thường trực Vĩnh Phúc

Thứ 5, 28/03/2024 | 07:13
Ông Lê Viết Chữ - Nguyên Chủ tịch UBND, Bí thư Tỉnh ủy Quãng Ngãi và ông Phạm Hoàng Anh - Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy Vĩnh Phúc vừa bị khởi tố, bắt tạm giam.

Đà Nẵng: Nghiêm trị nhóm thanh niên có máu côn đồ

Thứ 5, 28/03/2024 | 08:00
Hành vi côn đồ, coi thường pháp luật của nhóm thanh niên sẽ bị pháp luật xử lý nghiêm khắc.

Gia Lai: Bắt giữ 2 đối tượng bắt người, ép viết giấy nợ

Thứ 5, 28/03/2024 | 14:06
2 đối tượng vào nhà khống chế bắt người đàn ông đưa lên xe ô tô chở đi, ép người này viết giấy nợ.

Tp.HCM: Triệt phá vụ nhà hàng thu hàng chục tỷ đồng nhờ cho "trai xinh, gái đẹp" bán dâm

Thứ 5, 28/03/2024 | 22:00
Nhà hàng Crystal cho tiếp viên nữ phục vụ khách nước ngoài. Khi khách có nhu cầu mua dâm sẽ ra giá và cùng khách đến các khách sạn để mua bán dâm.