Bắt tạm giam

Bắt tạm giam "kiều nữ" cùng đồng bọn xâm nhập nhiều tài khoản ngân hàng “trộm” tiền

Hữu Việt Tâm
Thứ 5, 04/01/2018 | 19:51
0
Sau khi nghỉ việc, nữ 9x không về quê mà cặp kè với bạn trai rồi cấu kết với 2 đồng bọn thực hiện hành vi trái pháp luật để chiếm đoạt tài sản.

Ngày 4/1, nguồn tin từ phòng Cảnh sát hình sự (PC45) Công an tỉnh Bạc Liêu cho biết, đơn vị đã tống đạt quyết định khởi tố bị can, bắt tạm giam 4 đối tượng gồm: Trần Thị Loan (24 tuổi, ngụ tỉnh Đồng Nai), Phan Văn Minh (24 tuổi, quê tỉnh Cà Mau), Trần Văn Ngọc (23 tuổi) và Nguyễn Văn Phúc (30 tuổi, cùng ngụ tỉnh Đồng Nai) về hành vi sử dụng mạng máy tính, mạng viễn thông, mạng Internet thực hiện hành vi chiếm đoạt tài sản xảy ra tại 1 ngân hàng đóng trên địa bàn.

An ninh - Hình sự - Bắt tạm giam 'kiều nữ' cùng đồng bọn xâm nhập nhiều tài khoản ngân hàng “trộm” tiền

Đối tượng Loan.

Theo điều tra ban đầu, khoảng tháng 6/2017, ngân hàng này phát hiện một nhóm người chiếm đoạt tiền trong tài khoản của 7 khách hàng với số tiền trên 300 triệu đồng.

Sau khi nhận thông tin tố giác, PC45 đã cử điều tra viên xác minh. Kết quả, cơ quan điều tra phát hiện, các đối tượng dùng thủ đoạn truy cập vào hệ thống FinnOne (hệ thống quản lý thông tin khách hàng) của ngân hàng.

Khi thấy tài khoản đã và đang được giải ngân trong hệ thống có số tiền vay lớn, các đối tượng trên đã giả làm khách hàng gọi điện cho tổng đài chăm sóc khách hàng của nhà băng để hỏi số tài khoản.

Sau khi đăng nhập vào tài khoản rồi đăng ký dịch Internet banking (giao dịch chuyển tiền qua mạng), hệ thống sẽ gửi mật khẩu gồm 8 kí tự vào số điện thoại của khách hàng đăng ký trong tài khoản.

Để lấy mật khẩu này, các bị can gọi điện cho chủ tài khoản rồi giả là nhân viên ngân hàng đang thực hiện việc hỗ trợ giải ngân, đề nghị khách hàng gửi mật khẩu lại để thực hiện giải ngân. Tin tưởng, khách hàng gửi lại mật khẩu cho các đối tượng.

Nhận được mật khẩu, nhóm đối tượng dễ dàng đăng nhập vào tài khoản thực hiện thao tác chuyển tiền sang tài khoản ngân hàng khác.

 

An ninh - Hình sự - Bắt tạm giam 'kiều nữ' cùng đồng bọn xâm nhập nhiều tài khoản ngân hàng “trộm” tiền (Hình 2).

Đối tượng Nguyễn Văn Phúc.

Qua theo dõi, lực lượng làm nhiệm vụ xác định kẻ xâm nhập tài khoản ngân hàng rất có thể là người có trình độ về công nghệ thông tin và đã hoặc đang làm cho ngân hàng mới có thể truy cập vào hệ thống FinnOne.

Theo công an, manh mối để phá án bắt đầu từ số tài khoản mà bọn chúng chuyển từ tài khoản của nạn nhân sang để chiếm đoạt.

Quá trình xác minh, công an phát hiện các đối tượng chuyển tiền vào nhiều tài khoản, trong đó có một thanh niên ở xã Vĩnh Trạch, TP.Bạc Liêu. Qua làm việc, người này cho biết đã có một cô gái làm quen qua mạng xã hội hỏi mua thẻ ATM cũ với giá 2 triệu đồng để được sở hữu số tài khoản. Sau đó “gái xinh” nhờ thanh niên này rút toàn bộ số tiền được chuyển vào.

Trinh sát sau đó phát hiện một người ở tỉnh Trà Vinh được chuyển 52 triệu đồng từ số tiền của nạn nhân bị xâm nhập tài khoản.

Lần theo dấu vết, PC45 xác định được cô gái nhờ số tài khoản của người dân ở Trà Vinh để nhận tiền là Trần Thị Loan. Đi cùng Loan còn có Minh và cả hai từng là cộng tác viên của một công ty tài chính thuộc ngân hàng mà các bị can thực hiện việc xâm nhập tài khoản.

Sau khi nghỉ việc, Loan không về quê mà cặp kè với Minh rồi câu kết với các bị can khác để thực hiện hành vi vi phạm pháp luật.

Sau khi đôi nam nữ này bị bắt, Công an tỉnh Bạc Liêu lần lượt khởi tố, bắt tạm giam Ngọc và Phúc vào những ngày cuối năm 2017. Hiện, vụ án đang được Công an tỉnh Bạc Liêu điều tra mở rộng. Số tiền các bị can chiếm đoạt của khách hàng được xác định trên nửa tỷ đồng.

Vụ nổ ở Bắc Ninh: Khởi tố bắt tạm giam chủ kho phế liệu

Thứ 4, 03/01/2018 | 20:27
Cơ quan An ninh Điều tra Công an tỉnh Bắc Ninh đã khởi tố vụ án và ra lệnh bắt tạm giam chủ kho phế liệu để xảy ra vụ nổ.

Nguyên Thẩm phán đánh phụ nữ ở Cà Mau bị cảnh cáo về mặt Đảng

Thứ 5, 28/12/2017 | 20:42
Sau khi bị cảnh cáo về mặt chính quyền, một nguyên Thẩm phán ở tỉnh Cà Mau đã bị kỷ luật về mặt Đảng bằng hình thức Cảnh cáo.

Chuyện hy hữu mùa gặt ở Cà Mau: Bị đánh chỉ vì “hồi” công gặt lúa

Thứ 5, 28/12/2017 | 15:01
Bức xúc vì bị "hồi" công (hủy công việc đã nhận) gặt lúa 2 lần, người đàn ông ở Cà Mau đã kéo nhóm người đến “nói chuyện” và đánh người làm thuê.
Cùng tác giả

Bắt quả tang người phụ nữ chở hàng ngàn bao thuốc lá ngoại nhập lậu

Thứ 2, 03/04/2023 | 18:00
Ngày 3/4, thông tin từ Công an tỉnh Bạc Liêu, lực lượng công an vừa phát hiện hơn 3.700 bao thuốc lá ngoại nhập lậu trên địa bàn.

Di dời hài cốt liệt sỹ hy sinh lên khu Anh hùng lực lượng vũ trang

Thứ 4, 29/03/2023 | 19:09
Việc di dời hài cốt liệt sĩ Nguyễn Minh Nhựt lên khu AHLLVTND, thể hiện sự tri ân công lao cống hiến hy sinh trong sự nghiệp đấu tranh giải phóng dân tộc.

Vườn nho trĩu quả ở vùng đất mặn Cà Mau

Thứ 3, 28/03/2023 | 10:30
Huyện Thới Bình vốn là vùng đất mặn, đa phần phù hợp với nuôi tôm, cây lúa. Ấy thế mà, chị Trần Phương Thảo lại chọn hướng đi riêng là trồng nho để làm du lịch.

Bản án cho người vợ sát hại chồng, giấu thi thể dưới ao ở Cà Mau

Thứ 5, 23/03/2023 | 22:48
HĐXX TAND tỉnh Cà Mau tuyên phạt Sơn Thị Hồng 14 năm tù về tội Giết người và Lê Kim Hiền 1 năm 6 tháng tù về tội Che giấu tội phạm.

Bắt quả tang 8 đối tượng đá gà ăn tiền, tạm giữ 48 triệu đồng

Thứ 3, 21/03/2023 | 14:57
Kiểm tra nhanh tại hiện trường, công an tạm giữ 6 con gà trống; 4 cặp cựa kim loại; 8 điện thoại di động; số tiền hơn 48 triệu đồng và tang vật có liên quan.
Cùng chuyên mục

Tp.HCM: Triệt phá vụ nhà hàng thu hàng chục tỷ đồng nhờ cho "trai xinh, gái đẹp" bán dâm

Thứ 5, 28/03/2024 | 22:00
Nhà hàng Crystal cho tiếp viên nữ phục vụ khách nước ngoài. Khi khách có nhu cầu mua dâm sẽ ra giá và cùng khách đến các khách sạn để mua bán dâm.

Chuyển công an điều tra vụ kho hàng lậu của hot girl bán hàng online

Thứ 5, 28/03/2024 | 20:30
Đây là vụ việc vi phạm điển hình trong kinh doanh trên thương mạ điện tử, có tính chất, quy mô phức tạp mà lực lượng quản lý thị trường (QLTT) phát hiện, xử lý.

Lên mạng xã hội tìm "của lạ", người đàn ông bị lừa 600 triệu đồng

Thứ 5, 28/03/2024 | 20:20
Lên mạng tìm "của lạ" trong lúc đi công tác, người đàn ông ở tỉnh Gia Lai đã bị các đối tượng lừa đảo chiếm đoạt số tiền 600 triệu đồng.

Truy tố 24 bị can trong đường dây khai thác cát trái phép

Thứ 5, 28/03/2024 | 19:49
Công an Tp.Hồ Chí Minh đã kết thúc điều tra vụ án khai thác cát trái phép, chuyển hồ sơ cho Viện KSND Tp.Hồ Chí Minh đề nghị truy tố 24 bị can trước pháp luật.

Tạm giữ 26 đối tượng mang hung khí đuổi đánh nhau trong đêm ở Hà Nội

Thứ 5, 28/03/2024 | 16:19
Ngày 27/3, Công an quận Hà Đông, Hà Nội đã ra Quyết định khởi tố vụ án hình sự Gây rối trật tự công cộng, tạm giữ hình sự đối với 26 đối tượng có độ tuổi từ 16-20.
     
Nổi bật trong ngày

Phạt 8 năm tù kẻ đâm vợ trọng thương tại phiên hòa giải ly hôn

Thứ 4, 27/03/2024 | 08:00
Biết vợ tiêu hết số tiền tích góp là tài sản chung, Quyết dùng dao đâm vợ tại phiên hòa giải ly hôn. Đối tượng này vừa bị TAND tỉnh Hà Tĩnh xử phạt 8 năm tù.

Bắt giữ đối tượng cướp giật điện thoại tại Hà Nội

Thứ 4, 27/03/2024 | 21:17
Công an đã bắt giữ thủ phạm là Lê Công Hùng và tìm được chiếc điện thoại bị cướp tại một cửa hàng sửa chữa điện thoại trên địa bàn quận Đống Đa, Hà Nội.

Khởi tố đối tượng xông vào trụ sở tiếp dân của Công an phường chửi bới

Thứ 4, 27/03/2024 | 11:14
Hành vi của Hiền ảnh hưởng đến hoạt động của Công an phường Đáp Cầu, Bắc Ninh gây ảnh hưởng xấu đến tình hình an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội ở địa phương.

Chuyển công an điều tra vụ kho hàng lậu của hot girl bán hàng online

Thứ 5, 28/03/2024 | 20:30
Đây là vụ việc vi phạm điển hình trong kinh doanh trên thương mạ điện tử, có tính chất, quy mô phức tạp mà lực lượng quản lý thị trường (QLTT) phát hiện, xử lý.

Bắt gã đàn ông "2 tay 2 súng" đến nhà phụ nữ giải quyết mâu thuẫn

Thứ 4, 27/03/2024 | 07:00
Người đàn ông "2 tay 2 súng" tới nhà 1 phụ nữ phá cổng, bắn đạn vào nhà để giải quyết mâu thuẫn.