Bắt Tổng Giám đốc 9X lừa bán dự án

Bắt Tổng Giám đốc 9X lừa bán dự án "ma"

Thứ 6, 01/07/2022 | 07:00
0
Trần Trung Hiếu có hành vi tự lập dự án "ma", phân lô mỗi nền đất để quảng cáo, bán đất nền cho nhiều người, chiếm đoạt hơn 8,4 tỷ đồng.

Cơ quan CSĐT Công an Tp.HCM đã tống đạt các lệnh khởi tố bị can, lệnh bắt bị can để tạm giam, lệnh khám xét đối với Trần Trung Hiếu (27 tuổi, ngụ Tp.Hà Nội, Tổng giám đốc, Chủ tịch HĐQT Công ty cổ phần đầu tư và dịch vụ Nhà Đất Việt) về hành vi lừa đảo chiếm đoạt tài sản.

Các quyết định nói trên đã được Viện KSND cùng cấp phê chuẩn.

Theo điều tra bước đấu, Công ty Cổ phần đầu tư và Dịch vụ Nhà Đất Việt (gọi tắt là Công ty Nhà Đất Việt) được Sở Kế hoạch và Đầu tư Tp.HCM cấp Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp công ty cổ phần số 0315226755 lần đầu ngày 16/8/2018; trụ sở chính tại số 01 đường 909 Tạ Quang Bửu, Phường 5, Quận 8; vốn điều lệ 20 tỷ đồng, có 03 cổ đông sáng lập gồm: Trần Trung Hiếu góp 69%, Nguyễn Viết Minh Quang góp 30%, Nguyễn Thị Hồng Hải góp 1%; đại diện pháp luật là Trần Trung Hiếu (SN 1994, đăng ký thường trú tại phường Tân Mai, quận Hoàng Mai, Tp.Hà Nội - chức danh Tổng Giám đốc, Chủ tịch HĐQT; đăng ký kinh doanh nhiều ngành nghề, trong đó có kinh doanh bất động sản.

Đến ngày 11/9/2019, đăng ký thay đổi lần 1, thay đổi địa chỉ trụ sở về số 303 Lê Văn Quới, phường Bình Trị Đông, quận Bình Tân và tăng vốn điều lệ lên 98 tỷ đồng.

Trong thời gian điều hành hoạt động kinh doanh của Công ty Nhà Đất Việt, vào tháng 5/2019, Hiếu tiến hành thỏa thuận nhận chuyển nhượng thửa đất số 171, tờ bản đồ số 6, địa chỉ xã Phước Hiệp, huyện Củ Chi, diện tích: 6.382,5m2 của ông L.M.T. Sau khi cả hai đạt thỏa thuận, ngày 3/7/2019, Hiếu nhờ bạn đứng tên trên hợp đồng với tư cách bên mua thay Hiếu.

Cũng trong thời gian này, Hiếu tiếp tục thỏa thuận và nhận chuyển nhượng thửa đất số 1200 (tờ bản đồ số 18, địa chỉ xã Nhuận Đức, H.Củ Chi) với diện tích 3.463 m2 của bà L.T.M.L và tiến hành đặt cọc.

Tại thời điểm đàm phán mua bán, thị trường bất động sản sốt giá, nhu cầu của người mua tăng cao. Lợi dụng tình hình này, mặc dù chưa hoàn tất thủ tục mua bán, sang tên theo quy định nhưng bị can Hiếu tự ý sử dụng các thửa đất trên, lấy pháp nhân Công ty Nhà Đất Việt, tự lập dự án, vẽ phân lô mỗi nền đất từ 80m2 đến 100m2 tại các thửa đất trên, tự đặt tên gọi “Dự án Khu dân cư Lộc Phát Garden” và “Dự án Khu dân cư Nhuận Đức” để quảng cáo, bán đất nền cho nhiều người dưới dạng thổ cư và sử dụng hình thức “Hợp đồng nguyên tắc chuyển nhượng quyền sử dụng đất”.

Nội dung Hợp đồng thể hiện: “Đất thổ cư và cam kết trong vòng 180 ngày, Công ty sẽ hoàn tất thủ tục đề nghị Cơ quan có thẩm quyền cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất”.

An ninh - Hình sự - Bắt Tổng Giám đốc 9X lừa bán dự án 'ma'
Trần Trung Hiếu ký vào biên bản làm việc. 

Với thủ đoạn này, ở “dự án Khu dân cư Lộc Phát Garden” , từ ngày 24/4/2019 đến ngày 24/7/2019, Trần Trung Hiếu đại diện Công ty Nhà Đất Việt đã ký hợp đồng với 10 cá nhân, để chuyển nhượng 10 nền đất và thu tổng cộng gần 8,1 tỷ đồng. Do đến hạn hợp đồng như cam kết, Hiếu không có GCNQSDĐ để giao cho khách hàng; trong khi đó nhiều cá nhân yêu cầu nhận tiền lại nên Hiếu đã thỏa thuận hoàn trả được số tiền khoảng 1,5 tỷ đồng, còn lại gần 6,6 tỷ đồng, Hiếu không có khả năng thanh toán.

Tương tự, ở “Dự án Khu dân cư Nhuận Đức”, từ ngày 12/4/2019 đến ngày 24/4/2019, Trần Trung Hiếu đại diện Công ty Nhà Đất Việt tiếp tục gian dối, quảng cáo sai sự thật và tiếp tục sử dụng hình thức “Hợp đồng nguyên tắc chuyển nhượng quyền sử dụng đất” để ký 04 Hợp đồng với 03 cá nhân, chuyển nhượng 04 nền đất và thu tổng số tiền gần 2,8 tỷ đồng. Đến nay, Hiếu đã hoàn trả số tiền khoảng 905 triệu đồng, còn lại gần 1,9 tỷ đồng, Hiếu không có khả năng chi trả.

Cơ quan điều tra đã làm rõ, với thủ đoạn chuyển nhượng đất thổ cư (trong khi đất chưa chuyển mục đích) và cam kết hoàn trả phần trăm cao nếu không thực hiện được, nhiều cá nhân đã tin và đồng ý ký Hợp đồng và thanh toán số tiền lớn cho Trần Trung Hiếu.

Hành vi của Trần Trung Hiếu đã đủ yếu cấu thành tội Lừa đảo chiếm đoạt tài sản, tổng số tiền bị chiếm đoạt gần 8,5 tỷ đồng, liên quan đến 12 khách hàng.

Han (t/h từ Công an Tp.HCM, Thanh Niên) 

Đắk Lắk: Cảnh giác đối tượng mạo danh Thanh tra Sở Y tế để lừa đảo

Thứ 5, 30/06/2022 | 09:18
Ngành y tế tỉnh Đắk Lắk vừa có văn bản cảnh giác về việc một số đối tượng mạo danh Thanh tra Sở Y tế để thực hiện hành vi lừa đảo, chiếm đoạt tài sản.

Nhận diện tội phạm trong vụ lừa đảo gần 68 tỷ đồng của nhiều phụ nữ

Thứ 4, 29/06/2022 | 06:45
Sau khi chiếm được lòng tin từ các nữ bị hại, Phạm Văn Cung đã dựng lên nhiều kịch bản khác nhau nhằm lừa đảo chiếm đoạt gần 68 tỷ đồng.

Bắt kẻ bịa chuyện mẹ ruột bị TNGT để lừa đảo bé gái 14 tuổi

Thứ 3, 28/06/2022 | 09:00
Linh khóc lóc kể rằng mẹ ruột bị tai nạn giao thông đang nằm bệnh viện cấp cứu, cần tiền, nhằm lừa đảo bé gái 14 tuổi giao hết tài sản.

Công an Tp.HCM tìm nạn nhân mua phải dự án “ma” ở Bình Dương

Thứ 2, 04/04/2022 | 11:51
Tổng Giám đốc Công ty King Land lừa bán đất cho nhiều người, sau đó thực hiện chiếm đoạt tài sản. Hiện, cơ quan chức năng đang thông báo tìm người bị hại.
Cùng tác giả

Đắk Lắk: Trượt chân xuống mương, bé gái 3 tuổi bị đuối nước thương tâm

Thứ 3, 27/08/2019 | 21:16
Trong lúc ra mương nước gần nhà chơi, cháu Y. đã bị trượt chân ngã xuống mương nước tử vong

Cách làm kem chuối mát lạnh xóa tan cái nóng mùa hè

Thứ 6, 17/05/2019 | 10:00
Thời tiết đang dần bị "xâm chiếm" bởi sự nắng nóng gay gắt của mùa hè khiến chúng ta luôn cảm thấy bí bách và ngột ngạt, vì vậy còn gì tuyệt vời hơn những cốc kem mát lạnh ngay tại nhà.

Google dự định mang đến tính năng mới giống 3D Touch trong phiên bản Androi sắp tới

Thứ 3, 09/04/2019 | 09:04
Google dự định sẽ "mượn" một tính năng từ Apple cho hệ điều hành Androi trong tương lai của họ.

Cận cảnh con trăn khổng lồ nặng hơn 70kg mang trong mình 73 quả trứng

Thứ 2, 08/04/2019 | 13:31
Trăn Miến Điện là một trong những loài trăn lớn nhất trên thế giới, tuy nhiên với cân nặng hơn 70 kg, dài hơn 5.2m thì con trăn được tìm thấy ở Florida cũng được coi là khổng lồ.

Các quốc gia trên thế giới trừng phạt tội phạm xâm hại tình dục trẻ em như thế nào?

Thứ 2, 08/04/2019 | 12:00
Hiện nay tình trạng xâm hại tình dục trẻ em diễn ra ở mức đáng báo động tại khắp mọi quốc gia trên thế giới, chính vì vậy nhiều quốc gia đã mạnh tay áp dụng những biện pháp cứng rắn, nghiêm trị để loại trừ loại tội phạm nguy hiểm này.
Cùng chuyên mục

Tp.HCM: Triệt phá vụ nhà hàng thu hàng chục tỷ đồng nhờ cho "trai xinh, gái đẹp" bán dâm

Thứ 5, 28/03/2024 | 22:00
Nhà hàng Crystal cho tiếp viên nữ phục vụ khách nước ngoài. Khi khách có nhu cầu mua dâm sẽ ra giá và cùng khách đến các khách sạn để mua bán dâm.

Chuyển công an điều tra vụ kho hàng lậu của hot girl bán hàng online

Thứ 5, 28/03/2024 | 20:30
Đây là vụ việc vi phạm điển hình trong kinh doanh trên thương mạ điện tử, có tính chất, quy mô phức tạp mà lực lượng quản lý thị trường (QLTT) phát hiện, xử lý.

Lên mạng xã hội tìm "của lạ", người đàn ông bị lừa 600 triệu đồng

Thứ 5, 28/03/2024 | 20:20
Lên mạng tìm "của lạ" trong lúc đi công tác, người đàn ông ở tỉnh Gia Lai đã bị các đối tượng lừa đảo chiếm đoạt số tiền 600 triệu đồng.

Truy tố 24 bị can trong đường dây khai thác cát trái phép

Thứ 5, 28/03/2024 | 19:49
Công an Tp.Hồ Chí Minh đã kết thúc điều tra vụ án khai thác cát trái phép, chuyển hồ sơ cho Viện KSND Tp.Hồ Chí Minh đề nghị truy tố 24 bị can trước pháp luật.

Tạm giữ 26 đối tượng mang hung khí đuổi đánh nhau trong đêm ở Hà Nội

Thứ 5, 28/03/2024 | 16:19
Ngày 27/3, Công an quận Hà Đông, Hà Nội đã ra Quyết định khởi tố vụ án hình sự Gây rối trật tự công cộng, tạm giữ hình sự đối với 26 đối tượng có độ tuổi từ 16-20.
     
Nổi bật trong ngày

Chuyển công an điều tra vụ kho hàng lậu của hot girl bán hàng online

Thứ 5, 28/03/2024 | 20:30
Đây là vụ việc vi phạm điển hình trong kinh doanh trên thương mạ điện tử, có tính chất, quy mô phức tạp mà lực lượng quản lý thị trường (QLTT) phát hiện, xử lý.

Khởi tố nguyên Bí thư Quảng Ngãi và Phó Bí thư Thường trực Vĩnh Phúc

Thứ 5, 28/03/2024 | 07:13
Ông Lê Viết Chữ - Nguyên Chủ tịch UBND, Bí thư Tỉnh ủy Quãng Ngãi và ông Phạm Hoàng Anh - Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy Vĩnh Phúc vừa bị khởi tố, bắt tạm giam.

Đà Nẵng: Nghiêm trị nhóm thanh niên có máu côn đồ

Thứ 5, 28/03/2024 | 08:00
Hành vi côn đồ, coi thường pháp luật của nhóm thanh niên sẽ bị pháp luật xử lý nghiêm khắc.

Gia Lai: Bắt giữ 2 đối tượng bắt người, ép viết giấy nợ

Thứ 5, 28/03/2024 | 14:06
2 đối tượng vào nhà khống chế bắt người đàn ông đưa lên xe ô tô chở đi, ép người này viết giấy nợ.

Tp.HCM: Triệt phá vụ nhà hàng thu hàng chục tỷ đồng nhờ cho "trai xinh, gái đẹp" bán dâm

Thứ 5, 28/03/2024 | 22:00
Nhà hàng Crystal cho tiếp viên nữ phục vụ khách nước ngoài. Khi khách có nhu cầu mua dâm sẽ ra giá và cùng khách đến các khách sạn để mua bán dâm.