Bí mật 'thương vụ' giữa Năm Cam và bà trùm 'rửa tiền' quốc tế

Bí mật 'thương vụ' giữa Năm Cam và bà trùm 'rửa tiền' quốc tế

Thứ 4, 04/11/2015 | 16:13
0
Mối “lương duyên” của Năm Cam và Phương Mai bắt đầu từ năm 2001, tại Mỹ. Vì cùng là “trùm” nên họ “ngửi” thấy nhau rất nhanh. Song, Phương Mai đã cho Năm Cam ăn quả đắng.

“Nổi danh” trong giới tội phạm cùng thời gian với Năm Cam nhưng Lê Thị Phương Mai, 38 tuổi, ở Kiến Thụy, Hải Phòng có uy hơn Năm Cam. Thị làm “bà trùm” của 3 đường dây tội phạm lớn ở Canada.

Đó là đường dây “3 chờ”: “Trồng cần sa (hay còn gọi là “trồng cỏ”), chế biến và chuyên chở ma túy xuyên lục địa. Thật ra, mối “lương duyên” của Năm Cam và Phương Mai bắt đầu từ năm 2001, tại Mỹ, trong một lần Năm Cam sang Mỹ thăm con trai du học. Tại đây, Năm Cam gặp Phương Mai. Cùng là “trùm” nên họ “ngửi” thấy nhau rất nhanh. Song, Phương Mai đã cho Năm Cam ăn quả đắng như thế nào?

Chân dung nữ tội phạm quốc tế 3 chờ

Pháp luật - Bí mật 'thương vụ' giữa Năm Cam và bà trùm 'rửa tiền' quốc tế

Ông trùm Năm Cam và người tình K.A một thời

Theo công văn trao đổi, Cảnh sát Hoàng gia Canada đề nghị Cảnh sát Việt Nam phối hợp, làm rõ một tổ chức buôn bán trái phép các chất ma túy và rửa tiền tại Vancouver và Tonronto. Tổ chức này có liên quan tới 24 Việt kiều, 8 doanh nghiệp và 1 ngân hàng ngoài quốc doanh đặt tại Hà Nội và TP. Hồ Chí Minh. “Trùm” đường dây ma túy, rửa tiền này là Phương Mai. Nhiều cơ sở làm ăn, che đậy hoạt động phạm pháp của thị là dãy siêu thị, nhà hàng ở Vancouver, Toronto, Ottawa. Tất nhiên, tại nước Mỹ, thị cũng có chuỗi siêu thị dạng CVS, mở cửa 24/24h trong ngày.

CVS là hoạt động kinh doanh hàng vụn vặt, với các loại hộp kẹo và dược phẩm bày bán đơn giản. Tại các CVS này, thị cho đàn em trà trộn bày bán “hộp kẹo” ma túy, nhằm qua mặt cơ quan chức năng. Ngoài hoạt động phạm tội trên, thị Mai còn đặc biệt yêu thích các loại dịch vụ như chuyển ngân (chuyển tiền bẩn – PV), du lịch, đầu tư bất động sản, kinh doanh xây dựng các căn hộ cao cấp.

Năm 2001, Cảnh sát Hoàng gia Canada và cục Điều tra Liên bang Mỹ (FBI) mở cuộc điều tra nhằm chặt đứt những mắt xích và đường dây chuyên chở ma túy vào Mỹ. Cảnh sát phát hiện cao cần sa , ma túy d

Cùng chuyên mục

Tp.HCM: Triệt phá vụ nhà hàng thu hàng chục tỷ đồng nhờ cho "trai xinh, gái đẹp" bán dâm

Thứ 5, 28/03/2024 | 22:00
Nhà hàng Crystal cho tiếp viên nữ phục vụ khách nước ngoài. Khi khách có nhu cầu mua dâm sẽ ra giá và cùng khách đến các khách sạn để mua bán dâm.

Chuyển công an điều tra vụ kho hàng lậu của hot girl bán hàng online

Thứ 5, 28/03/2024 | 20:30
Đây là vụ việc vi phạm điển hình trong kinh doanh trên thương mạ điện tử, có tính chất, quy mô phức tạp mà lực lượng quản lý thị trường (QLTT) phát hiện, xử lý.

Lên mạng xã hội tìm "của lạ", người đàn ông bị lừa 600 triệu đồng

Thứ 5, 28/03/2024 | 20:20
Lên mạng tìm "của lạ" trong lúc đi công tác, người đàn ông ở tỉnh Gia Lai đã bị các đối tượng lừa đảo chiếm đoạt số tiền 600 triệu đồng.

Truy tố 24 bị can trong đường dây khai thác cát trái phép

Thứ 5, 28/03/2024 | 19:49
Công an Tp.Hồ Chí Minh đã kết thúc điều tra vụ án khai thác cát trái phép, chuyển hồ sơ cho Viện KSND Tp.Hồ Chí Minh đề nghị truy tố 24 bị can trước pháp luật.

Tạm giữ 26 đối tượng mang hung khí đuổi đánh nhau trong đêm ở Hà Nội

Thứ 5, 28/03/2024 | 16:19
Ngày 27/3, Công an quận Hà Đông, Hà Nội đã ra Quyết định khởi tố vụ án hình sự Gây rối trật tự công cộng, tạm giữ hình sự đối với 26 đối tượng có độ tuổi từ 16-20.
     
Nổi bật trong ngày

Bắt giữ đối tượng cướp giật điện thoại tại Hà Nội

Thứ 4, 27/03/2024 | 21:17
Công an đã bắt giữ thủ phạm là Lê Công Hùng và tìm được chiếc điện thoại bị cướp tại một cửa hàng sửa chữa điện thoại trên địa bàn quận Đống Đa, Hà Nội.

Khởi tố nam thanh niên bán “cỏ mỹ” cho khách

Thứ 4, 27/03/2024 | 16:08
Đang bán "cỏ Mỹ" cho khách, Nguyễn Văn Vĩnh bị lực lượng Công an ập vào bắt quả tang.

Tử hình bà trùm ma túy “đội lốt” nữ doanh nhân thành đạt

Thứ 4, 27/03/2024 | 21:10
Mỹ tạo vỏ bọc là nữ doanh nhân thành đạt trên mạng xã hội để buôn bán ma túy. Đối tượng này vừa bị TAND tỉnh Hà Tĩnh tuyên phạt án tử hình.

Bắt giữ đối tượng trộm tiền trong thẻ ATM của bạn gái

Thứ 4, 27/03/2024 | 20:43
Đối tượng N.V.H. (trú tại thôn Thủy Minh, xã Gia Minh, huyện Thủy Nguyên, TP Hải Phòng) đã trộm thẻ ATM của bạn gái sau đó rút 10 triệu đồng.

Tạm giữ 26 đối tượng mang hung khí đuổi đánh nhau trong đêm ở Hà Nội

Thứ 5, 28/03/2024 | 16:19
Ngày 27/3, Công an quận Hà Đông, Hà Nội đã ra Quyết định khởi tố vụ án hình sự Gây rối trật tự công cộng, tạm giữ hình sự đối với 26 đối tượng có độ tuổi từ 16-20.