Bình Thuận: Bắt và khám xét chỗ ở nữ đối tượng lừa đảo hơn 200 tỷ

Bình Thuận: Bắt và khám xét chỗ ở nữ đối tượng lừa đảo hơn 200 tỷ

Nguyễn Đắc Phú
Thứ 6, 06/05/2022 | 11:52
0
Tại thời điểm khám xét, các lực lượng thu giữ các tài liệu liên quan đến vụ án. Sau đó, cơ quan điều tra di lý bị can về trại tạm giam Công an tỉnh Bình Thuận.

Ngày 6/5, Cơ quan cảnh sát điều tra, Công an tỉnh Bình Thuận vừa thi hành lệnh bắt bị can để tạm giam và thi hành lệnh khám xét chỗ ở đối với Lương Thị Hồng Châu, trú phường Tiến Thành, Tp.Đồng Xoài, tỉnh Bình Phước về tội Lừa đảo chiếm đoạt tài sản.

Lệnh bắt tạm giam và lệnh khám xét chỗ ở đã được Viện kiểm sát nhân dân tỉnh Bình Thuận phê chuẩn.

Tại thời điểm khám xét, các lực lượng thu giữ các tài liệu liên quan đến vụ án. Sau đó cơ quan điều tra đã di lí bị can về trại tạm giam Công an tỉnh Bình Thuận.

Theo hồ sơ vụ án, Lương Thị Hồng Châu, sinh 1983, trú tại khu phố 9, phường Tân An, thị xã La Gi, tỉnh Bình Thuận.

Trước đây, có thời gian làm việc tại Quỹ tín dụng nhân dân xã Tân Xuân, huyện Hàm Tân nên có kinh nghiệm trong việc làm hồ sơ vay vốn, tất toán các khoản vay, sau khi nghỉ làm tại Quỹ tín dụng nhân dân xã Tân Xuân, Châu liên hệ với nhiều người có nhu cầu để làm thủ tục đáo hạn ngân hàng.

Từ tháng 1/2018 đến tháng 4/2019, Châu vay tiền của nhiều người để làm đáo hạn ngân hàng hưởng chênh lệch và kinh doanh bất động sản đến nay thống kê được khoảng 19 người đã cho Châu vay tiền.

An ninh - Hình sự - Bình Thuận: Bắt và khám xét chỗ ở nữ đối tượng lừa đảo hơn 200 tỷ

Lực lượng Công an đọc lệnh bắt và khám xét chỗ ở tỉnh Bình Phước (Ảnh: Đắc Phú).

Đến tháng 4/2019 Châu xác định mình bị thâm tiền (tổng các khoản vay cao hơn rất nhiều so với tài sản và tiền đang có) và mất khả năng trả nợ nhưng Châu vẫn tiếp tục vay tiền của nhiều người khác với lý do để thực hiện công việc đáo hạn ngân hàng và kinh doanh bất động sản.

Tuy nhiên, sau khi nhận được tiền Châu đã không sử dụng vào việc như đã nói mà sử dụng tiền vào công việc khác như: trả lãi tiền gốc, lãi trước đây và sử dụng cá nhân…

Tổng số tiền Châu đã vay của 16/19 người là 144.159.275.000 đồng, số tiền gốc Châu đã trả 103.955.500.000 đồng, số tiền lãi Châu đã trả 9.637.924.721 đồng. Còn 3 người còn lại có vay số tiền của Châu vẫn đang điều tra làm rõ. Cơ quan chức năng xác định số tiền lừa đảo của Châu lên đến hơn 200 tỷ đồng.

Nhận thấy, trong khoảng thời gian từ 2017 đến 2019 Lương Thị Hồng Châu đã có hành vi đưa ra thông tin về việc làm đáo hạn ngân hàng để giúp cho một số người có nhu cầu được đáo hạn khoản vay tại các tổ chức tín dụng, ngân hàng trên địa bàn thị xã La Gi để một số người dân tin tưởng cho Châu vay tiền.

Sau khi nhận được tiền vay Châu đã sử dụng vào nhiều mục đích khác, đến tháng 10/2018 khi biết mình đã mất khả năng trả nợ nhưng Châu vẫn tiếp tục đưa ra thông tin làm đáo hạn ngân hàng để vay tiền và sử dụng tiền vay được vào việc trả gốc, lãi cho người đã cho vay trước đó (thủ đoạn lấy của người sau, trả cho người trước) và sử dụng vào mục đích cá nhân khác.

Hiện nay, Châu không chứng minh được khoản tiền chênh lệch của người cho vay trước với người cho vay sau.

Khi biết đã mất khả năng trả nợ nhưng trong khoảng thời gian từ tháng 3-4/2019, tổng số tiền Châu tiếp tục vay hơn 34 tỷ đồng, chỉ trả gốc được hơn 13 tỷ đồng, trả lãi hơn 2 tỷ đồng còn lại hơn 19 tỷ. Đối với 19 tỷ đồng này, Châu không giải trình được mục đích sử dụng và hiện nay đang ở đâu.

Vẽ dự án “ảo” để chiếm đoạt tài sản, Giám đốc công ty Bất động sản hầu tòa

Thứ 5, 05/05/2022 | 20:00
Trong khoảng thời gian từ ngày 3/4/2019 đến ngày 26/6/2019 Trung đã bán 5 lô đất trên diện tích 1.121,5 m2, chiếm đoạt tổng cộng số tiền là 2.480.243.000 đồng.

Bình Thuận: Truy tố nhóm người nước ngoài cướp tài sản của đồng hương

Thứ 5, 05/05/2022 | 10:42
Nhóm người này đánh đập một nạn nhân người Nga giữa đường ở Tp.Phan Thiết, khống chế lên ô tô rồi dùng áo trùm đầu đưa vào khách sạn để chiếm đoạt tiền.

4 ngày nghỉ Lễ, Bình Thuận xử lý nhiều lái xe vi phạm nồng độ cồn, tốc độ

Thứ 4, 04/05/2022 | 12:30
Trong 4 ngày nghỉ lễ, toàn tỉnh Bình Thuận xảy ra 4 vụ tai nạn giao thông làm chết 3 người, bị thương 3 người.
Cùng tác giả

Bình Thuận: Dự án cầu Văn Thánh thi công chậm

Thứ 5, 28/03/2024 | 22:41
Dự án cầu Văn Thánh ở Bình Thuận thi công chậm là do công tác giải phóng mặt bằng còn gặp nhiều khó khăn, vướng mắc, tiến độ chậm.

Bình Thuận: Nguy cơ thiếu nước sinh hoạt cục bộ

Thứ 5, 28/03/2024 | 19:31
Nguyên nhân chính xảy ra tình trạng thiếu nước ở tỉnh Bình Thuận, là do các xã khu vực nông thôn chưa được đầu tư công trình cấp nước.

Bình Thuận: Đông đảo khách du lịch thích thú với món ăn thất truyền

Thứ 5, 28/03/2024 | 14:09
Sáng ngày 28/3, đông đảo du khách trong và ngoài nước, đã tham gia sự kiện khôi phục và thưởng thức những món ăn thất truyền tại Tp.Phan Thiết.

Tai nạn trên cao tốc Vĩnh Hảo - Phan Thiết, tài xế xe tải tử vong

Thứ 5, 28/03/2024 | 11:00
Tài xế trên xe tải tử vong sau cú tông vào đuôi xe đầu kéo trên cao tốc Vĩnh Hảo - Phan Thiết.

Bình Thuận: Vì sao giải ngân vốn đầu tư công thấp?

Thứ 4, 27/03/2024 | 18:47
Giải ngân vốn đầu tư công là một nhiệm vụ quan trọng để phát triển kinh tế. Tính đến thời điểm này, tiến độ giải ngân vốn đầu tư công của Bình Thuận vẫn thấp.
Cùng chuyên mục

Tp.HCM: Triệt phá vụ nhà hàng thu hàng chục tỷ đồng nhờ cho "trai xinh, gái đẹp" bán dâm

Thứ 5, 28/03/2024 | 22:00
Nhà hàng Crystal cho tiếp viên nữ phục vụ khách nước ngoài. Khi khách có nhu cầu mua dâm sẽ ra giá và cùng khách đến các khách sạn để mua bán dâm.

Chuyển công an điều tra vụ kho hàng lậu của hot girl bán hàng online

Thứ 5, 28/03/2024 | 20:30
Đây là vụ việc vi phạm điển hình trong kinh doanh trên thương mạ điện tử, có tính chất, quy mô phức tạp mà lực lượng quản lý thị trường (QLTT) phát hiện, xử lý.

Lên mạng xã hội tìm "của lạ", người đàn ông bị lừa 600 triệu đồng

Thứ 5, 28/03/2024 | 20:20
Lên mạng tìm "của lạ" trong lúc đi công tác, người đàn ông ở tỉnh Gia Lai đã bị các đối tượng lừa đảo chiếm đoạt số tiền 600 triệu đồng.

Truy tố 24 bị can trong đường dây khai thác cát trái phép

Thứ 5, 28/03/2024 | 19:49
Công an Tp.Hồ Chí Minh đã kết thúc điều tra vụ án khai thác cát trái phép, chuyển hồ sơ cho Viện KSND Tp.Hồ Chí Minh đề nghị truy tố 24 bị can trước pháp luật.

Tạm giữ 26 đối tượng mang hung khí đuổi đánh nhau trong đêm ở Hà Nội

Thứ 5, 28/03/2024 | 16:19
Ngày 27/3, Công an quận Hà Đông, Hà Nội đã ra Quyết định khởi tố vụ án hình sự Gây rối trật tự công cộng, tạm giữ hình sự đối với 26 đối tượng có độ tuổi từ 16-20.
     
Nổi bật trong ngày

Chuyển công an điều tra vụ kho hàng lậu của hot girl bán hàng online

Thứ 5, 28/03/2024 | 20:30
Đây là vụ việc vi phạm điển hình trong kinh doanh trên thương mạ điện tử, có tính chất, quy mô phức tạp mà lực lượng quản lý thị trường (QLTT) phát hiện, xử lý.

Khởi tố nguyên Bí thư Quảng Ngãi và Phó Bí thư Thường trực Vĩnh Phúc

Thứ 5, 28/03/2024 | 07:13
Ông Lê Viết Chữ - Nguyên Chủ tịch UBND, Bí thư Tỉnh ủy Quãng Ngãi và ông Phạm Hoàng Anh - Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy Vĩnh Phúc vừa bị khởi tố, bắt tạm giam.

Đà Nẵng: Nghiêm trị nhóm thanh niên có máu côn đồ

Thứ 5, 28/03/2024 | 08:00
Hành vi côn đồ, coi thường pháp luật của nhóm thanh niên sẽ bị pháp luật xử lý nghiêm khắc.

Gia Lai: Bắt giữ 2 đối tượng bắt người, ép viết giấy nợ

Thứ 5, 28/03/2024 | 14:06
2 đối tượng vào nhà khống chế bắt người đàn ông đưa lên xe ô tô chở đi, ép người này viết giấy nợ.

Tp.HCM: Triệt phá vụ nhà hàng thu hàng chục tỷ đồng nhờ cho "trai xinh, gái đẹp" bán dâm

Thứ 5, 28/03/2024 | 22:00
Nhà hàng Crystal cho tiếp viên nữ phục vụ khách nước ngoài. Khi khách có nhu cầu mua dâm sẽ ra giá và cùng khách đến các khách sạn để mua bán dâm.