Bình Thuận: Bắt và khám xét chỗ ở nữ đối tượng lừa đảo hơn 200 tỷ

Bình Thuận: Bắt và khám xét chỗ ở nữ đối tượng lừa đảo hơn 200 tỷ

Nguyễn Đắc Phú
Thứ 6, 06/05/2022 | 11:52
Tại thời điểm khám xét, các lực lượng thu giữ các tài liệu liên quan đến vụ án. Sau đó, cơ quan điều tra di lý bị can về trại tạm giam Công an tỉnh Bình Thuận.

Ngày 6/5, Cơ quan cảnh sát điều tra, Công an tỉnh Bình Thuận vừa thi hành lệnh bắt bị can để tạm giam và thi hành lệnh khám xét chỗ ở đối với Lương Thị Hồng Châu, trú phường Tiến Thành, Tp.Đồng Xoài, tỉnh Bình Phước về tội Lừa đảo chiếm đoạt tài sản.

Lệnh bắt tạm giam và lệnh khám xét chỗ ở đã được Viện kiểm sát nhân dân tỉnh Bình Thuận phê chuẩn.

Tại thời điểm khám xét, các lực lượng thu giữ các tài liệu liên quan đến vụ án. Sau đó cơ quan điều tra đã di lí bị can về trại tạm giam Công an tỉnh Bình Thuận.

Theo hồ sơ vụ án, Lương Thị Hồng Châu, sinh 1983, trú tại khu phố 9, phường Tân An, thị xã La Gi, tỉnh Bình Thuận.

Trước đây, có thời gian làm việc tại Quỹ tín dụng nhân dân xã Tân Xuân, huyện Hàm Tân nên có kinh nghiệm trong việc làm hồ sơ vay vốn, tất toán các khoản vay, sau khi nghỉ làm tại Quỹ tín dụng nhân dân xã Tân Xuân, Châu liên hệ với nhiều người có nhu cầu để làm thủ tục đáo hạn ngân hàng.

Từ tháng 1/2018 đến tháng 4/2019, Châu vay tiền của nhiều người để làm đáo hạn ngân hàng hưởng chênh lệch và kinh doanh bất động sản đến nay thống kê được khoảng 19 người đã cho Châu vay tiền.

An ninh - Hình sự - Bình Thuận: Bắt và khám xét chỗ ở nữ đối tượng lừa đảo hơn 200 tỷ

Lực lượng Công an đọc lệnh bắt và khám xét chỗ ở tỉnh Bình Phước (Ảnh: Đắc Phú).

Đến tháng 4/2019 Châu xác định mình bị thâm tiền (tổng các khoản vay cao hơn rất nhiều so với tài sản và tiền đang có) và mất khả năng trả nợ nhưng Châu vẫn tiếp tục vay tiền của nhiều người khác với lý do để thực hiện công việc đáo hạn ngân hàng và kinh doanh bất động sản.

Tuy nhiên, sau khi nhận được tiền Châu đã không sử dụng vào việc như đã nói mà sử dụng tiền vào công việc khác như: trả lãi tiền gốc, lãi trước đây và sử dụng cá nhân…

Tổng số tiền Châu đã vay của 16/19 người là 144.159.275.000 đồng, số tiền gốc Châu đã trả 103.955.500.000 đồng, số tiền lãi Châu đã trả 9.637.924.721 đồng. Còn 3 người còn lại có vay số tiền của Châu vẫn đang điều tra làm rõ. Cơ quan chức năng xác định số tiền lừa đảo của Châu lên đến hơn 200 tỷ đồng.

Nhận thấy, trong khoảng thời gian từ 2017 đến 2019 Lương Thị Hồng Châu đã có hành vi đưa ra thông tin về việc làm đáo hạn ngân hàng để giúp cho một số người có nhu cầu được đáo hạn khoản vay tại các tổ chức tín dụng, ngân hàng trên địa bàn thị xã La Gi để một số người dân tin tưởng cho Châu vay tiền.

Sau khi nhận được tiền vay Châu đã sử dụng vào nhiều mục đích khác, đến tháng 10/2018 khi biết mình đã mất khả năng trả nợ nhưng Châu vẫn tiếp tục đưa ra thông tin làm đáo hạn ngân hàng để vay tiền và sử dụng tiền vay được vào việc trả gốc, lãi cho người đã cho vay trước đó (thủ đoạn lấy của người sau, trả cho người trước) và sử dụng vào mục đích cá nhân khác.

Hiện nay, Châu không chứng minh được khoản tiền chênh lệch của người cho vay trước với người cho vay sau.

Khi biết đã mất khả năng trả nợ nhưng trong khoảng thời gian từ tháng 3-4/2019, tổng số tiền Châu tiếp tục vay hơn 34 tỷ đồng, chỉ trả gốc được hơn 13 tỷ đồng, trả lãi hơn 2 tỷ đồng còn lại hơn 19 tỷ. Đối với 19 tỷ đồng này, Châu không giải trình được mục đích sử dụng và hiện nay đang ở đâu.

Vẽ dự án “ảo” để chiếm đoạt tài sản, Giám đốc công ty Bất động sản hầu tòa

Thứ 5, 05/05/2022 | 20:00
Trong khoảng thời gian từ ngày 3/4/2019 đến ngày 26/6/2019 Trung đã bán 5 lô đất trên diện tích 1.121,5 m2, chiếm đoạt tổng cộng số tiền là 2.480.243.000 đồng.

Bình Thuận: Truy tố nhóm người nước ngoài cướp tài sản của đồng hương

Thứ 5, 05/05/2022 | 10:42
Nhóm người này đánh đập một nạn nhân người Nga giữa đường ở Tp.Phan Thiết, khống chế lên ô tô rồi dùng áo trùm đầu đưa vào khách sạn để chiếm đoạt tiền.

4 ngày nghỉ Lễ, Bình Thuận xử lý nhiều lái xe vi phạm nồng độ cồn, tốc độ

Thứ 4, 04/05/2022 | 12:30
Trong 4 ngày nghỉ lễ, toàn tỉnh Bình Thuận xảy ra 4 vụ tai nạn giao thông làm chết 3 người, bị thương 3 người.
Cùng tác giả

Khởi tố vụ quân nhân gây tai nạn khiến nữ sinh lớp 12 tử vong

Chủ nhật, 07/08/2022 | 18:00
Cơ quan điều tra hình sự khu vực 3 (Quân chủng Phòng không - không quân) cho biết đã ra quyết định khởi tố vụ án hình sự vụ nữ sinh tử vong.

Bình Thuận: Vướng vòng lao lý chỉ vì mâu thuẫn chỗ để khay đựng cá

Thứ 7, 06/08/2022 | 20:00
Xuất phát từ mâu thuẫn về chỗ để ky đựng cá giữa 2 trại cá, bà Trần Thị Luận dùng ghế đánh bà Võ Thị Minh gây thương tích phải đi bệnh viện điều trị.

Bình Thuận: Bắt thanh niên đâm chết người

Thứ 7, 06/08/2022 | 07:31
Sau nhiều giờ gây án, Công an tỉnh Bình Thuận phối hợp với các ngành chức năng đã bắt được đối tượng dùng hung khí đâm anh Nguyễn Văn L. tử vong.

Bình Thuận: Tìm nhân thân ngư dân tử vong khi đánh bắt trên biển

Thứ 6, 05/08/2022 | 16:06
Theo trình bày của thuyền trưởng tàu cá BT 99109TS ở Bến Tre, vào ngày 3/8, khi đang đánh bắt hải sản thì có một thuyền viên tên Linh tử vong.

Bình Thuận: Hai thiếu niên bị đuối nước khi đi bắt ốc

Thứ 6, 05/08/2022 | 11:09
Người dân khi đánh cá tại hồ thủy lợi Sông Lũy thuộc xã Phan Lâm, huyện Bắc Bình thì phát hiện 2 thiếu niên bị đuối nước thương tâm.
Cùng chuyên mục

Bắt cô gái 19 tuổi đi trộm cắp tài sản để mua iPhone 13

Thứ 2, 08/08/2022 | 07:00
Sau khi chiếm đoạt tài sản của bạn cùng nhà trọ, cô gái 19 tuổi đã mang tiền đi mua điện thoại iPhone 13.

Kẻ cướp tiệm vàng ở Huế gửi thư cho lãnh đạo công an tỉnh

Thứ 2, 08/08/2022 | 07:00
Sau một thời gian bị tạm giam, tâm lý của đối tượng Q. dần ổn định, đối tượng này cảm thấy rất hối hận về hành vi của mình.

Nghệ An: Điều tra vụ phát hiện thi thể nam giới không còn nguyên vẹn

Chủ nhật, 07/08/2022 | 21:37
Thi thể nạn nhân là nam giới được phát hiện không còn nguyên vẹn. Cơ quan chức năng đang phong toả hiện trường để điều tra làm rõ.

Đi sinh nhật sử dụng ma tuý, tài xế bị xử phạt 35 triệu đồng

Chủ nhật, 07/08/2022 | 18:49
Ngày 6/8, Đội TTKS giao thông đường bộ cao tốc số 1, Cục CSGT đã xử lý một trường hợp lái xe sử dụng ma tuý trên cao tốc Nội Bài - Lào Cai

Khởi tố vụ quân nhân gây tai nạn khiến nữ sinh lớp 12 tử vong

Chủ nhật, 07/08/2022 | 18:00
Cơ quan điều tra hình sự khu vực 3 (Quân chủng Phòng không - không quân) cho biết đã ra quyết định khởi tố vụ án hình sự vụ nữ sinh tử vong.
     
Nổi bật trong ngày

Triệu tập người phụ nữ đánh mẹ chồng gãy 2 xương sườn

Chủ nhật, 07/08/2022 | 13:50
Sau khi đi nhậu về và có mâu thuẫn từ trước, Nguyễn Thị Kim Minh đã lời qua tiếng lại, rồi lao vào đánh mẹ chồng gãy 2 xương sườn.

Vũng Tàu: Điều tra vụ nam thanh niên không giấy phép lái xe gây va chạm liên hoàn

Chủ nhật, 07/08/2022 | 15:21
Ngày 7/8, Đội CSGT Công an Tp.Vũng Tàu (tỉnh Bà Rịa-Vũng Tàu) đã tiến hành khám nghiệm hiện trường vụ việc nam thanh niên lái xe ôtô gây va chạm liên hoàn trên phố.

Bắt được nhân viên ngân hàng lừa 21 tỷ đồng của khách rồi bỏ trốn

Chủ nhật, 07/08/2022 | 12:14
Lâm là nhân viên ngân hàng hợp tác cùng bà C. làm dịch vụ đáo hạn ngân hàng, xử lý nợ xấu. Tin tưởng Lâm, bà C. và nhiều người khác đã bị đối tượng này lừa 21 tỷ.

Truy nã đối tượng hành hung phụ nữ ở Hà Nội

Chủ nhật, 07/08/2022 | 09:33
Sau khi bị khởi tố vì hành hung một phụ nữ ở huyện Hoài Đức, Hà Nội, Chi bỏ trốn khỏi nơi cư trú. Công an đã phát lệnh truy nã bị can.

Khởi tố vụ quân nhân gây tai nạn khiến nữ sinh lớp 12 tử vong

Chủ nhật, 07/08/2022 | 18:00
Cơ quan điều tra hình sự khu vực 3 (Quân chủng Phòng không - không quân) cho biết đã ra quyết định khởi tố vụ án hình sự vụ nữ sinh tử vong.