Bóc mẽ thủ đoạn chiếm đoạt 30,5 tỷ đồng của nữ giám đốc

Bóc mẽ thủ đoạn chiếm đoạt 30,5 tỷ đồng của nữ giám đốc

Thứ 5, 09/11/2017 | 09:15
0
Muốn “thôn tính” dự án Đồi 79 Mùa xuân, Phan Thúy Mai quyết định Nam tiến ra Bắc, song những thủ đoạn gian dối của cựu GĐ nhanh chóng bị bóc mẽ.

TAND TP.Hà Nội vừa mới tuyên phạt bị cáo Phan Thúy Mai (SN 1961, trú ở phường Đa Kao, quận 1, TP.HCM), cựu Chủ tịch HĐQT, kiêm Giám đốc công ty CP Đầu tư và du lịch An Phát 16 năm tù về tội Lạm dụng tín nhiệm chiếm đoạt tài sản, theo khoản 4, Điều 140, BLHS.

Hồ sơ điều tra - Bóc mẽ thủ đoạn chiếm đoạt 30,5 tỷ đồng của nữ giám đốc

Cựu giám đốc công ty An Phát bị tuyên phạt 16 năm tù.

Hồ sơ vụ án thể hiện, với tư cách là người đứng đầu công ty TNHH sản xuất thương mại dịch vụ Toàn Thắng (trụ sở ở TP.HCM, gọi tắt là công ty Toàn Thắng), Phan Thúy Mai xúc tiến việc xin phê duyệt dự án Đồi 79 Mùa xuân thuộc địa bàn xã Thanh Lâm và Đại Thịnh (huyện Mê Linh, Vĩnh Phúc và nay là Hà Nội).

Dự án này được UBND tỉnh Vĩnh Phúc chấp thuận cho phép đầu tư vào năm 2003.

Tuy nhiên, chính quyền tỉnh Vĩnh Phúc nhận thấy việc cấp phép đầu tư cho một doanh nghiệp ở TP.HCM sẽ gây những khó khăn trong công tác quản lý Nhà nước nên đề nghị Mai thành lập một pháp nhân khác đặt tại địa phương để triển khai dự án.

Đó là lý do mà vào tháng 4/2004 ra đời công ty An Phát với 4 cổ đông sáng lập. Trong đó, Mai đăng ký sẽ góp 60% vốn điều lệ (30 tỷ đồng).

Từ đây, công ty An Phát được tỉnh Vĩnh Phúc cấp phép cho làm chủ đầu tư dự án Đồi 79 Mùa Xuân.

Năm 2007, tỉnh Vĩnh Phúc giao cho doanh nghiệp cho gần 983.000m² đất, trong đó có 162.897m² dùng để xây biệt thự, nhà vườn. Một năm sau, tỉnh này tiếp tục cấp cho công ty An Phát 194 giấy chứng nhận quyền sử dụng đất (“sổ đỏ”), tương ứng diện tích đất được giao.

Cầm “sổ đỏ” trong tay, Mai nhanh chóng lập khống biên bản họp HĐQT cùng giấy tờ liên quan để bán 2 nền đất biệt thự BT10-08 (hơn 5.000m²) và BT10-10 (hơn 1.500m²), đều thuộc xã Thanh Lâm, huyện Mê Linh cho chính mình với giá hơn 9,8 tỷ đồng.

Hành vi này của Mai được xác định là trái với điều lệ công ty cũng như luật Doanh nghiệp. Cựu giám đốc này không chỉ tự ý áp giá chuyển nhượng đất rất “bèo”, mà còn không trả tiền cho doanh nghiệp. Chỉ đến khi bị các cổ đông tố cáo vào năm 2010 thì Mai mới chịu nộp tiền vào doanh nghiệp.

Quá trình điều tra, cơ quan công an còn phát hiện ra một tình tiết hết sức “bi hài” là hai nền đất Mai chiếm đoạt đều thuộc địa bàn xã Thanh Lâm nhưng lại được UBND xã Đại Thịnh ký chứng thực khi chuyển nhượng. Do đó, hàng loạt cán bộ liên quan đều đã bị xử lý đích đáng.

Theo định giá tài sản, 2 nền đất biệt thự mà Mai chiếm đoạt của công ty An Phát là 30,5 tỷ đồng. Chiếm đoạt được tài sản, Mai lần lượt mang đi thế chấp ngân hàng để vay hàng chục tỷ đồng chi tiêu cá nhân.

Quá trình CQĐT vào cuộc cũng đã phát hiện toàn bộ vốn góp của Mai chỉ là “vốn ảo”. Thậm chí, tính đến thời điểm vụ án xảy ra, vốn góp của bị cáo vào doanh nghiệp âm gần 3 tỷ đồng.   

Tại phiên tòa, bị cáo Mai thừa nhận hành vi chuyển nhượng 2 nền đất thành tài sản cá nhân là sai trái, song cho rằng không gây thiệt hại gì cho doanh nghiệp. Tương tự, đối những sai phạm về thủ tục trong quá trình chuyển nhượng đất bất hợp pháp, bị cáo khẳng định không hề “bôi trơn” cho những cá nhân thuộc cơ quan chức năng.

Tuy nhiên, căn cứ vào toàn diện chứng cứ có trong hồ sơ vụ án, cùng kết quả thẩm vấn công khai tại tòa, HĐXX nhận thấy có đủ cơ sở kết luận Phan Thúy Mai phạm tội như cáo trạng truy tố và quyết định tuyên phạt nữ bị cáo này mức án như trên.

Về dân sự, HĐXX cũng buộc ngân hàng nhận thế chấp tài sản của Mai phải hoàn trả lại cho công ty An Phát. 

Tư Viễn

Sốc trước màn phá hoại iPhone X bằng dao, vật nhọn và lửa

Thứ 2, 06/11/2017 | 13:37
Các lãnh đạo của Apple có lẽ sẽ cảm thấy "biết ơn" JerryRigEverything khi iPhone X của họ bị tàn phá không thương tiếc bởi vật nhọn, dao và lửa…

Bóc mẽ hình thức lừa đảo chiếm đoạt 20 triệu của người bán hàng trên facebook

Thứ 2, 06/11/2017 | 10:25
Các đối tượng hướng đến là những người đang kinh doanh trên facebook, bán hàng qua mạng xã hội. Theo cơ quan chức năng, rất nhiều người đã dính bẫy tưởng chừng đơn giản này.

Saudi Arabia đánh chặn thành công tên lửa đạn đạo bắn vào Thủ đô

Chủ nhật, 05/11/2017 | 08:00
Hệ thống phòng không Patriot của nước này đã đánh chặn thành công quả tên lửa do phiến quân Houthi bắn vào Riyadh.
Cùng tác giả

Cần thực hiện một cuộc “đại phẫu” trong lĩnh vực y tế

Thứ 2, 14/02/2022 | 07:00
Liên tiếp các vụ “thổi giá” thiết bị y tế, chuyên gia pháp lý cho rằng cần quyết liệt, triệt để thực hiện một cuộc “đại phẫu” trong lĩnh vực y tế.

Doanh nghiệp Việt và bài học từ việc tranh chấp con ốc vít xuyên biên giới

Thứ 4, 09/02/2022 | 10:50
Xuất phát từ thực tế có nhiều tranh chấp liên quan đến quyền sở hữu trí tuệ, nên việc bảo vệ quyền này đang đặt ra những thách thức đối với các doanh nghiệp Việt Nam

Phiên tòa trực tuyến: Nhu cầu tất yếu của xã hội

Thứ 3, 08/02/2022 | 08:50
Hoàn toàn ủng hộ phiên tòa trực tuyến, nhất là trong bối cảnh dịch Covid-19, Phó Chủ tịch, Tổng thư ký Hội Luật gia Việt Nam cho rằng việc này cần phải làm từ lâu.

Trăn trở của Luật sư về vụ nữ kiểm toán chiếm đoạt hàng chục tỷ đồng

Thứ 6, 04/02/2022 | 09:00
Lừa hàng trăm tỷ đồng, Đỗ Thị Lệ chấp nhận hình phạt, còn quyền lợi của người bị hại có được đảm bảo khi đang phải gánh trên vai khoản nợ “khổng lồ”?!

Cựu Bộ trưởng Vũ Huy Hoàng được giảm án

Thứ 2, 24/01/2022 | 16:38
Xét thấy bị cáo tuổi cao, sức yếu, tòa phúc thẩm đã giảm nhẹ 1 phần hình phạt cho cựu Bộ trưởng Vũ Huy Hoàng để bị cáo cố gắng hơn trong quá trình cải tạo.
Cùng chuyên mục

Cựu Tổng Giám đốc DAB Trần Phương Bình tiếp tục hầu tòa

Thứ 5, 28/03/2024 | 15:33
Trong thời gian giữ vai trò là Tổng Giám đốc DAB, Trần Phương Bình đã có nhiều sai phạm, gây thất thoát hàng ngàn tỷ đồng của ngân hàng này.

Tuyên án vụ Tân Hoàng Minh: Đỗ Anh Dũng lĩnh án 8 năm tù

Thứ 4, 27/03/2024 | 16:46
Chiều ngày 27/3, HĐXX chính thức tuyên án với 15 bị cáo trong vụ án lừa đảo chiếm đoạt tài sản liên quan đến Tập đoàn Tân Hoàng Minh.

Hơn 300.000 bút lục trong vụ sai phạm tại Cục Đăng kiểm

Thứ 4, 27/03/2024 | 15:32
Ngày 27/3, tin từ Công an Tp.HCM cho biết, đã chuyển kết luận điều tra liên quan sai phạm tại Cục Đăng kiểm đến Viện kiểm sát nhân dân Thành phố này.

Xét xử vụ án Vạn Thịnh Phát: Cựu Cục trưởng Đỗ Thị Nhàn xấu hổ về hành vi của mình

Thứ 4, 27/03/2024 | 15:13
Trình bày trước tòa, bị cáo Nhàn ăn năn, xấu hổ về hành vi của mình. Đồng thời, đã chuộc tội bằng việc phối hợp với cơ quan điều tra và nộp lại toàn bộ số tiền.

Hoà Bình: Dự án gần 100 tỷ đồng chậm tiến độ

Thứ 3, 26/03/2024 | 15:10
Gói thầu xử lý nguy cơ mất an toàn giao thông đoạn dốc Cun đang bị chậm tiến độ và có một số bất thường cần sớm được làm rõ.
     
Nổi bật trong ngày

Tạm giữ 26 đối tượng mang hung khí đuổi đánh nhau trong đêm ở Hà Nội

Thứ 5, 28/03/2024 | 16:19
Ngày 27/3, Công an quận Hà Đông, Hà Nội đã ra Quyết định khởi tố vụ án hình sự Gây rối trật tự công cộng, tạm giữ hình sự đối với 26 đối tượng có độ tuổi từ 16-20.

Giám đốc “bùng tiền” vay nợ lĩnh 20 năm tù sau 16 năm trốn chạy

Thứ 5, 28/03/2024 | 15:26
Chiều 27/3 ,TAND TP.Hà Nội xét xử sơ thẩm và tuyên phạt bị cáo Nguyễn Xuân Quyền (SN 1954, Tây Hồ, Hà Nội) 20 năm tù về tội Lạm dụng tín nhiệm chiếm đoạt tài sản.

Lên mạng xã hội tìm "của lạ", người đàn ông bị lừa 600 triệu đồng

Thứ 5, 28/03/2024 | 20:20
Lên mạng tìm "của lạ" trong lúc đi công tác, người đàn ông ở tỉnh Gia Lai đã bị các đối tượng lừa đảo chiếm đoạt số tiền 600 triệu đồng.

Truy tố 24 bị can trong đường dây khai thác cát trái phép

Thứ 5, 28/03/2024 | 19:49
Công an Tp.Hồ Chí Minh đã kết thúc điều tra vụ án khai thác cát trái phép, chuyển hồ sơ cho Viện KSND Tp.Hồ Chí Minh đề nghị truy tố 24 bị can trước pháp luật.

Tạm giữ hình sự đối tượng mang theo ma túy, nổ súng khi bị công an khống chế

Thứ 5, 28/03/2024 | 06:30
Trong quá trình khống chế đối tượng, lực lượng chức năng phát hiện trên tay phải của Nguyễn Bình Minh có một khẩu súng ngắn màu đen.