Cà Mau: Nhân viên tín dụng lừa đảo chiếm đoạt hàng chục tỷ đồng

Cà Mau: Nhân viên tín dụng lừa đảo chiếm đoạt hàng chục tỷ đồng

Hữu Việt Tâm
Thứ 2, 14/02/2022 | 16:31
Thời gian gần đây, Công an tỉnh Cà Mau nhận được phản ánh của các doanh nghiệp về việc bị nhân viên tín dụng của một số ngân hàng lừa đảo chiếm đoạt nhiều tỷ đồng.

Theo cơ quan CSĐT Công an tỉnh Cà Mau, thời gian qua, đối tượng là nhân viên của một số ngân hàng trên địa bàn tỉnh thực hiện hành vi gian dối, lừa đảo chiếm đoạt tài sản diễn biến phức tạp.

Qua thống kê, từ đầu 2021 đến nay, Cơ quan CSĐT Công an tỉnh đã thụ lý, giải quyết 10 vụ việc liên quan đến cán bộ tín dụng ngân hàng với số tiền thiệt hại trên 45 tỷ đồng. Công an cũng đã khởi 5 vụ, bắt tạm giam 4 bị can.

Điển hình như trường hợp của đối tượng Nguyễn Hải Đăng, SN 1987, ngụ xã Thạnh Phú, huyện Cái Nước, tỉnh Cà Mau (nhân viên của một ngân hàng có chi nhánh tại Cà Mau).

Đầu năm 2020, do mất cân đối về tài chính, để đảm bảo việc thanh toán tiền gốc, lãi đối với những người cho Đăng vay trước đó, tháng 5/2020, Đăng đưa thông tin gian dối vay tiền để đáo hạn nợ cho khách hàng nhưng thực tế không có. Đăng chiếm đoạt của nhiều người quen với tổng số tiền 11,48 tỷ đồng.

Cũng thủ đoạn trên, Huỳnh Hiền Thơm, SN 1992, ngụ huyện Đầm Dơi, tỉnh Cà Mau, từ tháng 4/2021 đến ngày 6/2021 chiếm đoạt của anh P.L. ở phường 7, Tp.Cà Mau với số tiền 3,4 tỷ đồng. Ngày 21/1, cơ quan CSĐT Công an tỉnh Cà Mau đã khởi tố, bắt tạm giam đối với Thơm về hành vi lừa đảo chiếm đoạt tài sản.

Còn Lê Sơn Lĩnh, SN 1992, ngụ huyện Thới Bình, tỉnh Cà Mau là chuyên viên quan hệ khách hàng doanh nghiệp của một ngân hàng có trụ sở tại Tp.Cà Mau. Lĩnh được cơ quan phân công giải ngân hồ sơ vay của Công ty M.H. tại Tp.Cà Mau do ông H.V.G. làm Giám đốc.

Trong những lần mang hồ sơ đến cho ông G. ký, được ông G. tin tưởng nên Lê Sơn Lĩnh đã dùng thủ đoạn gian dối, tự ý làm 3 kế ước vay số tiền 1,7 tỷ đồng của khoản vay Công ty M.H. và chiếm đoạt toàn bộ số tiền trên.

Sau đó, Lĩnh còn chiếm đoạt thêm 2 lần tiếp theo. Cụ thể, vào cuối năm 2018 ông G. đưa cho Lĩnh số tiền 100 triệu đồng và tháng 2/2019 đưa 602,7 triệu đồng nộp cho ngân hàng để trả hết các khoản vay nhưng Lĩnh không nộp mà thực hiện hành vi chiếm đoạt.

Để không bị phát hiện, Lĩnh còn làm giả 2 giấy nộp tiền và một thông báo số dư tiền vay đưa cho ông G.. Tổng số tiền Lê Sơn Lĩnh đã chiếm đoạt là hơn 2,4 tỷ đồng. Theo khai nhận ban đầu, số tiền trên được Lĩnh dùng để trả nợ đá bóng và chi xài cá nhân. 

Theo cơ quan điều tra, hầu hết các đối tượng sau khi bị khởi tố, bắt tạm giam đã để lại những món nợ lớn mà bị hại phải gánh. Do vậy, người dân trước khi vay tiền, trước khi ký vào các khế ước nhận nợ phải xem xét kỹ từng trang, từng tờ.

Khi thanh toán nên đến ngân hàng trả trực tiếp, không nên giao dịch với nhân viên ngân hàng thu hộ để không bị lợi dụng chiếm đoạt tài sản. Tuyệt đối đừng vì sự chủ quan, đặt lòng tin nhầm chỗ kẻo "tiền mất tật mang".

Thanh Hóa: Cảnh báo tình trạng lừa đảo tiền từ thiện qua mạng xã hội

Thứ 6, 11/02/2022 | 14:47
Công an tỉnh Thanh Hóa đã phát đi cảnh báo tình trạng lừa đảo kêu gọi ủng hộ từ thiện qua mạng xã hội.

Bắt giữ đối tượng tạo tài khoản Zalo, Facebook để giăng bẫy lừa đảo

Thứ 6, 11/02/2022 | 11:31
Sử dụng Facebook để tìm kiếm những người có nhiều mối quan hệ, thường đăng ảnh đi du lịch… Hoan lập tài khoản Facebook mới có thông tin giống “tài khoản mẫu”.

Hà Tĩnh: Khởi tố nhóm đối tượng lừa đảo bằng hình thức bán số lô đề qua mạng

Thứ 4, 09/02/2022 | 13:35
Để có tiền tiêu xài, Sơn cùng 2 đối tượng khác lập trang facebook ảo, giả mạo là nhân viên công ty xổ số để bán các số theo kết quả XSMB nhằm lừa đảo các con bạc.
Cùng tác giả

Bạc Liêu: Tuyên phạt Youtuber Jimmy Huỳnh 3 năm 6 tháng tù

Thứ 6, 30/09/2022 | 21:00
Kết thúc phiên xét tòa xét xử sơ thẩm, HĐXX TAND Tp. Bạc Liêu đã tuyên phạt bị cáo Huỳnh Trung Hiếu (tức Youtuber Jimmy Huỳnh) 3 năm 6 tháng tù.

Cà Mau: Truy nã đối tượng chứa chấp sử dụng trái phép chất ma túy

Thứ 6, 30/09/2022 | 15:49
Trần Văn Đãi hay còn gọi là Văn Em vừa bị Cơ quan CSĐT Công an Tp. Cà Mau truy nã hành vi “chứa chấp việc sử dụng trái phép chất ma túy”.

Trường chuyên ở Cà Mau cho học sinh nhuộm tóc, thoa son mức nhẹ khi đến trường

Thứ 2, 26/09/2022 | 20:47
Trường THPT chuyên Phan Ngọc Hiển vừa ban hành nội quy năm học 2022- 2023, trong đó cho phép học sinh thoa son và nhuộm tóc nhẹ khi đến trường.

Cà Mau: 21 tàu cá rã xác, chìm không trục vớt bị xoá đăng ký

Thứ 7, 24/09/2022 | 13:07
Ngày 24/9, tin từ Chi cục Thủy sản tỉnh Cà Mau, đơn vị vừa có thông báo liên quan đến công tác quản lý tàu cá trên địa bàn tỉnh.

Bạc Liêu: Điều tra vụ thi thể trôi trên kênh xáng Bạc Liêu – Cà Mau

Thứ 3, 20/09/2022 | 11:15
Sáng 20/9, lãnh đạo Công an thị xã Giá Rai, tỉnh Bạc Liêu xác nhận, người dân trên địa bàn vừa phát hiện một thi thể trôi trên kênh xáng Bạc Liêu – Cà Mau.
Cùng chuyên mục

Tìm thân nhân nạn nhân tử vong dưới chân cầu Cần Thơ

Chủ nhật, 02/10/2022 | 15:33
Nạn nhân có độ tuổi từ 30 đến 35 chưa rõ danh tính, được phát hiện tử vong dưới chân cầu Cần Thơ, thuộc xã Mỹ Hòa, thị xã Bình Minh, tỉnh Vĩnh Long.

Phát hiện 105 nam, nữ dương tính với ma túy trong quán Bar Paradis

Chủ nhật, 02/10/2022 | 10:51
Kiểm tra quán Bar, lực lượng công an phát hiện hàng trăm đối tượng nhảy múa trong tiếng nhạc. Qua test nhanh có 105 nam, nữ dương tính với chất ma túy.

Khởi tố kẻ mạo danh cán bộ, chỉ bừa lô đất trống để lừa tiền đặt cọc

Chủ nhật, 02/10/2022 | 09:21
Khánh tự nhận là cán bộ phường, khoe có lô đất đẹp nằm trong khu quy hoạch muốn bán giá rẻ hơn thị trường để lừa tiền đặt cọc của nạn nhân.

Giải cứu 2 mẹ con bị lừa sang Campuchia làm "việc nhẹ lương cao"

Chủ nhật, 02/10/2022 | 07:00
Tin tưởng vào lời dụ dỗ việc nhẹ lương cao, 2 mẹ con ở Đồng Tháp xuất cảnh trái phép sang Campuchia và tá hỏa khi bị đòi tiền chuộc 6.000 USD

Giải cứu cô gái bị bán vào quán karaoke tại Hà Nội

Thứ 7, 01/10/2022 | 20:27
Mạnh hứa với N. sẽ bố trí việc làm cho cô gái nhưng thực tế, bị can bán nạn nhân vào quán karaoke ở Hà Nội với giá 8 triệu đồng.
     
Nổi bật trong ngày

Cụ ông 70 tuổi bị tố xâm hại nữ sinh lớp 6 đến mang thai đã tử vong

Thứ 7, 01/10/2022 | 16:09
Trong thời gian chờ kết quả giám định bào thai của cháu bé, cụ ông được tại ngoại, đến ngày thứ 7 thì ông này chết trong tư thế treo cổ tại nhà riêng.

Bắt nhóm người chuyên đánh tráo heo thịt để trục lợi

Thứ 7, 01/10/2022 | 06:50
Chủ cơ sở tắm heo móc nối với tài xế, phụ xe đánh tráo hàng trăm con heo thịt loại có trọng lượng nhỏ lấy heo có trọng lượng lớn.

Tử hình kế toán tham ô tài sản hơn 228 tỷ đồng

Thứ 7, 01/10/2022 | 12:00
Với chức danh kế toán trưởng của công ty, Thành đã làm giả hàng trăm chứng từ để tham ô hơn 228 tỷ đồng.

Án Tây-Luật Ta: Hi hữu chuyện cô gái lấy sạch tiền, bỏ rơi hôn phu ở sân bay

Thứ 7, 01/10/2022 | 09:00
Cô gái giả vờ đi vệ sinh rồi biến mất cùng toàn bộ hành lý và 6.000 USD, hiện vẫn chưa thấy tung tích.

Giải cứu cô gái bị bán vào quán karaoke tại Hà Nội

Thứ 7, 01/10/2022 | 20:27
Mạnh hứa với N. sẽ bố trí việc làm cho cô gái nhưng thực tế, bị can bán nạn nhân vào quán karaoke ở Hà Nội với giá 8 triệu đồng.