Cà Mau: Nhân viên tín dụng lừa đảo chiếm đoạt hàng chục tỷ đồng

Cà Mau: Nhân viên tín dụng lừa đảo chiếm đoạt hàng chục tỷ đồng

Hữu Việt Tâm
Thứ 2, 14/02/2022 | 16:31
0
Thời gian gần đây, Công an tỉnh Cà Mau nhận được phản ánh của các doanh nghiệp về việc bị nhân viên tín dụng của một số ngân hàng lừa đảo chiếm đoạt nhiều tỷ đồng.

Theo cơ quan CSĐT Công an tỉnh Cà Mau, thời gian qua, đối tượng là nhân viên của một số ngân hàng trên địa bàn tỉnh thực hiện hành vi gian dối, lừa đảo chiếm đoạt tài sản diễn biến phức tạp.

Qua thống kê, từ đầu 2021 đến nay, Cơ quan CSĐT Công an tỉnh đã thụ lý, giải quyết 10 vụ việc liên quan đến cán bộ tín dụng ngân hàng với số tiền thiệt hại trên 45 tỷ đồng. Công an cũng đã khởi 5 vụ, bắt tạm giam 4 bị can.

Điển hình như trường hợp của đối tượng Nguyễn Hải Đăng, SN 1987, ngụ xã Thạnh Phú, huyện Cái Nước, tỉnh Cà Mau (nhân viên của một ngân hàng có chi nhánh tại Cà Mau).

Đầu năm 2020, do mất cân đối về tài chính, để đảm bảo việc thanh toán tiền gốc, lãi đối với những người cho Đăng vay trước đó, tháng 5/2020, Đăng đưa thông tin gian dối vay tiền để đáo hạn nợ cho khách hàng nhưng thực tế không có. Đăng chiếm đoạt của nhiều người quen với tổng số tiền 11,48 tỷ đồng.

Cũng thủ đoạn trên, Huỳnh Hiền Thơm, SN 1992, ngụ huyện Đầm Dơi, tỉnh Cà Mau, từ tháng 4/2021 đến ngày 6/2021 chiếm đoạt của anh P.L. ở phường 7, Tp.Cà Mau với số tiền 3,4 tỷ đồng. Ngày 21/1, cơ quan CSĐT Công an tỉnh Cà Mau đã khởi tố, bắt tạm giam đối với Thơm về hành vi lừa đảo chiếm đoạt tài sản.

Còn Lê Sơn Lĩnh, SN 1992, ngụ huyện Thới Bình, tỉnh Cà Mau là chuyên viên quan hệ khách hàng doanh nghiệp của một ngân hàng có trụ sở tại Tp.Cà Mau. Lĩnh được cơ quan phân công giải ngân hồ sơ vay của Công ty M.H. tại Tp.Cà Mau do ông H.V.G. làm Giám đốc.

Trong những lần mang hồ sơ đến cho ông G. ký, được ông G. tin tưởng nên Lê Sơn Lĩnh đã dùng thủ đoạn gian dối, tự ý làm 3 kế ước vay số tiền 1,7 tỷ đồng của khoản vay Công ty M.H. và chiếm đoạt toàn bộ số tiền trên.

Sau đó, Lĩnh còn chiếm đoạt thêm 2 lần tiếp theo. Cụ thể, vào cuối năm 2018 ông G. đưa cho Lĩnh số tiền 100 triệu đồng và tháng 2/2019 đưa 602,7 triệu đồng nộp cho ngân hàng để trả hết các khoản vay nhưng Lĩnh không nộp mà thực hiện hành vi chiếm đoạt.

Để không bị phát hiện, Lĩnh còn làm giả 2 giấy nộp tiền và một thông báo số dư tiền vay đưa cho ông G.. Tổng số tiền Lê Sơn Lĩnh đã chiếm đoạt là hơn 2,4 tỷ đồng. Theo khai nhận ban đầu, số tiền trên được Lĩnh dùng để trả nợ đá bóng và chi xài cá nhân. 

Theo cơ quan điều tra, hầu hết các đối tượng sau khi bị khởi tố, bắt tạm giam đã để lại những món nợ lớn mà bị hại phải gánh. Do vậy, người dân trước khi vay tiền, trước khi ký vào các khế ước nhận nợ phải xem xét kỹ từng trang, từng tờ.

Khi thanh toán nên đến ngân hàng trả trực tiếp, không nên giao dịch với nhân viên ngân hàng thu hộ để không bị lợi dụng chiếm đoạt tài sản. Tuyệt đối đừng vì sự chủ quan, đặt lòng tin nhầm chỗ kẻo "tiền mất tật mang".

Thanh Hóa: Cảnh báo tình trạng lừa đảo tiền từ thiện qua mạng xã hội

Thứ 6, 11/02/2022 | 14:47
Công an tỉnh Thanh Hóa đã phát đi cảnh báo tình trạng lừa đảo kêu gọi ủng hộ từ thiện qua mạng xã hội.

Bắt giữ đối tượng tạo tài khoản Zalo, Facebook để giăng bẫy lừa đảo

Thứ 6, 11/02/2022 | 11:31
Sử dụng Facebook để tìm kiếm những người có nhiều mối quan hệ, thường đăng ảnh đi du lịch… Hoan lập tài khoản Facebook mới có thông tin giống “tài khoản mẫu”.

Hà Tĩnh: Khởi tố nhóm đối tượng lừa đảo bằng hình thức bán số lô đề qua mạng

Thứ 4, 09/02/2022 | 13:35
Để có tiền tiêu xài, Sơn cùng 2 đối tượng khác lập trang facebook ảo, giả mạo là nhân viên công ty xổ số để bán các số theo kết quả XSMB nhằm lừa đảo các con bạc.
Cùng tác giả

Bắt quả tang người phụ nữ chở hàng ngàn bao thuốc lá ngoại nhập lậu

Thứ 2, 03/04/2023 | 18:00
Ngày 3/4, thông tin từ Công an tỉnh Bạc Liêu, lực lượng công an vừa phát hiện hơn 3.700 bao thuốc lá ngoại nhập lậu trên địa bàn.

Di dời hài cốt liệt sỹ hy sinh lên khu Anh hùng lực lượng vũ trang

Thứ 4, 29/03/2023 | 19:09
Việc di dời hài cốt liệt sĩ Nguyễn Minh Nhựt lên khu AHLLVTND, thể hiện sự tri ân công lao cống hiến hy sinh trong sự nghiệp đấu tranh giải phóng dân tộc.

Vườn nho trĩu quả ở vùng đất mặn Cà Mau

Thứ 3, 28/03/2023 | 10:30
Huyện Thới Bình vốn là vùng đất mặn, đa phần phù hợp với nuôi tôm, cây lúa. Ấy thế mà, chị Trần Phương Thảo lại chọn hướng đi riêng là trồng nho để làm du lịch.

Bản án cho người vợ sát hại chồng, giấu thi thể dưới ao ở Cà Mau

Thứ 5, 23/03/2023 | 22:48
HĐXX TAND tỉnh Cà Mau tuyên phạt Sơn Thị Hồng 14 năm tù về tội Giết người và Lê Kim Hiền 1 năm 6 tháng tù về tội Che giấu tội phạm.

Bắt quả tang 8 đối tượng đá gà ăn tiền, tạm giữ 48 triệu đồng

Thứ 3, 21/03/2023 | 14:57
Kiểm tra nhanh tại hiện trường, công an tạm giữ 6 con gà trống; 4 cặp cựa kim loại; 8 điện thoại di động; số tiền hơn 48 triệu đồng và tang vật có liên quan.
Cùng chuyên mục

Công an Tp.Vũng Tàu thu giữ hơn 20kg nghi ma túy cocaine

Thứ 6, 29/03/2024 | 12:28
Phát hiện bao tải nghi chứa ma túy, Tuấn không giao nộp cho cơ quan chức năng mà cất giấu, tàng trữ với mục đích bán kiếm lời cho các “con nghiện”.

Kiên Giang: Tạm giữ đối tượng đánh tử vong bạn vì từ chối nhậu

Thứ 6, 29/03/2024 | 12:16
Ngày 29/3, Công an huyện Tân Hiệp (Kiên Giang) đang tạm giữ đối tượng Vũ Văn Xuyên để điều tra về hành vi giết người.

Bắt giam Giám đốc Điện lực huyện Na Rì, Bắc Kạn

Thứ 6, 29/03/2024 | 10:51
Giám đốc Công ty điện lực huyện Na Rì, tỉnh Bắc Kạn, vừa bị bắt giữ về hành vi lạm dụng chức vụ, quyền hạn chiếm đoạt tài sản.

Vĩnh Long: Bắt thêm 5 đối tượng chống phá Nhà nước

Thứ 6, 29/03/2024 | 07:00
Liên quan đối tượng Thạch Chanh Đa Ra, Cơ quan CSĐT vừa khởi tố, bắt tạm giam thêm 5 bị can để phục vụ quá trình điều tra.

Tp.HCM: Triệt phá vụ nhà hàng thu hàng chục tỷ đồng nhờ cho "trai xinh, gái đẹp" bán dâm

Thứ 5, 28/03/2024 | 22:00
Nhà hàng Crystal cho tiếp viên nữ phục vụ khách nước ngoài. Khi khách có nhu cầu mua dâm sẽ ra giá và cùng khách đến các khách sạn để mua bán dâm.
     
Nổi bật trong ngày

Chuyển công an điều tra vụ kho hàng lậu của hot girl bán hàng online

Thứ 5, 28/03/2024 | 20:30
Đây là vụ việc vi phạm điển hình trong kinh doanh trên thương mại điện tử, có tính chất, quy mô phức tạp mà lực lượng quản lý thị trường (QLTT) phát hiện, xử lý.

Khởi tố nguyên Bí thư Quảng Ngãi và Phó Bí thư Thường trực Vĩnh Phúc

Thứ 5, 28/03/2024 | 07:13
Ông Lê Viết Chữ - Nguyên Chủ tịch UBND, Bí thư Tỉnh ủy Quãng Ngãi và ông Phạm Hoàng Anh - Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy Vĩnh Phúc vừa bị khởi tố, bắt tạm giam.

Đà Nẵng: Nghiêm trị nhóm thanh niên có máu côn đồ

Thứ 5, 28/03/2024 | 08:00
Hành vi côn đồ, coi thường pháp luật của nhóm thanh niên sẽ bị pháp luật xử lý nghiêm khắc.

Gia Lai: Bắt giữ 2 đối tượng bắt người, ép viết giấy nợ

Thứ 5, 28/03/2024 | 14:06
2 đối tượng vào nhà khống chế bắt người đàn ông đưa lên xe ô tô chở đi, ép người này viết giấy nợ.

Tp.HCM: Triệt phá vụ nhà hàng thu hàng chục tỷ đồng nhờ cho "trai xinh, gái đẹp" bán dâm

Thứ 5, 28/03/2024 | 22:00
Nhà hàng Crystal cho tiếp viên nữ phục vụ khách nước ngoài. Khi khách có nhu cầu mua dâm sẽ ra giá và cùng khách đến các khách sạn để mua bán dâm.