Theo cáo trạng, Long nhờ người bạn là C.B.A. (trú đường Phạm Phú Thứ, Đà Nẵng) đứng tên mở tài khoản tại một ngân hàng để kinh doanh vàng ảo. Ngoài ra đối tượng còn lập thêm 2 sổ tiết kiệm tại ngân hàng đứng tên của mình và A. để kinh doanh vàng.
Hai vợ chồng Long mở hai tài khoản tại ngân hàng mà mình đang công tác để kinh doanh chứng khoán và bất động sản. Toàn bộ nguồn vốn dùng để kinh doanh trên nhiều lĩnh vực là do Long vay mượn có trả lãi hàng tháng.
Sau thời gian kinh doanh, Long bị thua lỗ hàng chục tỷ đồng. Trong lúc này, lợi dụng mác nhân viên ngân hàng có uy tín, Long đã lừa đảo vay một một số tiền lớn. Long dùng tiền vay của người sau để trả cho người trước hoặc dùng tiền vay để trả lãi cho chính người cho vay.
Từ cuối năm 2014 đến đầu năm 2015, Long đã lừa rất nhiều người với số tiền hơn 17 tỷ đồng.
Cụ thể, Long vay bà H.C.T. với số tiền 6,6 tỷ đồng, bà H.T.H. (trú P. Hòa Khê, Q. Thanh Khê, Đà Nẵng) số tiền hơn 1,9 tỷ đồng, bà N.T.H.T. (trú Hải Châu, Đà Nẵng) hơn 4 tỷ đồng, ông L.Q.T.T. (trú Hải Châu, Đà Nẵng) hơn 4,6 tỷ đồng…
Cáo trạng còn chỉ rõ, ngoài số tiền gần 17 tỷ đồng nói trên, nhiều người cũng đã có đơn tố cáo đã bị mắc lừa Long hàng chục tỷ đồng nhưng khi được gọi để giải quyết vụ việc đã không cung cấp được chứng cứ.
Ngoài ra, Long thừa nhận còn vay nhiều bạn bè, người thân, đồng nghiệp khoảng 20 tỷ đồng khác nhưng đã tự thỏa thuận được với số người này, người cho vay cũng không có khiếu nại hay tố cáo gì nên cơ quan chức năng không xem xét.
Với tội danh lợi dụng tín nhiệm để lừa đảo chiếm đoạt tài sản, ngoài 20 năm tù giam, Long còn bị buộc phải bồi thường 17 tỷ đồng cho bị hại.
Ngô Lệ
