Cảnh báo tội phạm rửa tiền trên mạng

Cảnh báo tội phạm rửa tiền trên mạng

Chủ nhật, 08/09/2013 | 17:31
0
Thế giới ngầm trên mạng là một trong những loại tội phạm kinh tế nguy hiểm. Và phát triển mạnh nhất ở Việt Nam hiện nay là loại hình rửa tiền trên mạng.

Thực tế, mua bán qua mạng đang là một tiện ích được nhiều người tin tưởng, sử dụng. Người ta đua nhau sử dụng thẻ tín dụng (credit card) để mua hàng. Trong quá trình giao dịch thanh toán cũng chứa đựng nguy cơ tiềm ẩn lộ thông tin thẻ tín dụng. Nếu như một hacker cao tay chiếm được quyền kiểm soát trang web bán hàng đó, hắn sẽ có được một cơ sở dữ liệu chứa đầy thông tin thẻ tín dụng, thông tin thanh toán: Tất cả những gì cần thiết để sử dụng trái phép thẻ tín dụng đó (gọi là thẻ chùa). Nếu người rửa tiền (casher) không phải là một hacker cao tay lại có thể mua thẻ tín dụng từ những hacker khác, trong một số diễn đàn rửa tiền của Việt Nam, thẻ tín dụng được chia sẻ hàng ngày và miễn phí.

Người mua thẻ tín dụng từ hacker khác sẽ cố gắng biến tiền trong thẻ thành tiền sạch của mình đáp ứng yêu cầu tiên quyết: Sạch, không sợ bị pháp luật sờ gáy. Đầu tiên, họ sẽ tìm đến cách dễ nhất để tiêu thụ thẻ là bán lại cho người khác. Giá thẻ tín dụng chùa dao động tùy thời điểm và tùy loại thẻ. Những thẻ có khả năng chi trả cao như American Express sẽ có giá khoảng từ 1 - 2 USD, còn lại là Visa, Master, Discover có giá thấp hơn: từ 0,5 - 1 USD. Một thị trường chợ “đen” được hình thành và giá bán hầu như được thống nhất. Các casher sẽ bán thẻ cho người cần sử dụng, nhận tiền qua thẻ ATM hoặc tiền ảo trên mạng, thẻ điện thoại.

Có những diễn đàn lớn như viet4. số thành viên lên đến hơn mười nghìn, nếu thử làm một phép tính nhỏ, nếu một người bán được thẻ cho 1/5 số thành viên (2.000 người) thì lượng tiền một người kiếm được trong một ngày là 200 USD (con số thực tế có thể từ 100 - 3.000 USD tùy theo giá trị món hàng) như vậy đồng nghĩa với tổng số tiền thất thoát là  rất lớn. Đây là con số còn thấp hơn nhiều so với thực tế nhưng nó cũng giúp chúng ta thấy được mức độ tổn thất khủng khiếp mà loại tội phạm kinh tế này gây ra.

Hiện nay, trên mạng tồn tại rất nhiều trang cho cá độ bóng đá, thể thao và đánh bài trực tuyến, cho phép người tham gia nạp tiền vào tài khoản cá độ, đánh bài từ thẻ tín dụng và rút tiền ra bằng tài khoản ngân hàng, séc hoặc các tài khoản thanh toán trực tuyến. Cách này khá đơn giản, người ta dùng thẻ chùa nạp tiền vào tài khoản cá độ, đánh bài, chơi một vài ván đề tránh sự nghi ngờ, sau đó rút tiền từ tài khoản đó ra tài khoản ngân hàng đơn giản nhưng hiệu quả.

Ngoài ra, kẻ rửa tiền trên mạng còn làm đại lý ăn hoa hồng của các trang bán hàng trên mạng với vai vừa là người bán, vừa là người mua. "Tiền bẩn" dùng mua hàng và tiền phần trăm đổ về tài khoản sẽ là "tiền sạch". Cao cấp hơn, kẻ rửa tiền tạo một shop bán hàng điện tử bán hàng qua mạng, đăng ký cổng thanh toán trực tuyến. Kẻ rửa tiền dùng thẻ chùa vào shop của chính mình, tự mua hàng và thanh toán. Tiền sẽ chảy vào tài khoản và đến kỳ hạn chỉ cần rút tiền ra: Hoàn toàn sạch và số tiền kiếm được không phải là nhỏ.

Rửa tiền qua mạng là cách cuối cùng để những kẻ tội phạm công nghệ có được những đồng "tiền sạch". Thực tế này đã được các cơ quan chức năng nghiên cứu phòng chống để ngăn chặn loại tội phạm như vụ Liberty Reserve trước khi chúng có điều kiện phát triển ở Việt Nam.

Minh Khánh

Nghi vấn gần 51 ngàn tỷ đồng rửa tiền qua ngân hàng

Thứ 7, 07/09/2013 | 17:07
Gần 51 ngàn tỷ đồng với 165 giao dịch bị nghi ngờ là hoạt động rửa tiền tập trung vào giao dịch tiền gửi qua ngân hàng và báo cáo của các công ty bảo hiểm. Trong đó có nghi vấn đã được chuyển sang cơ quan điều tra.

Kỹ nghệ 'rửa' tiền bảo hiểm ở Bệnh viện Hoài Đức

Thứ 5, 15/08/2013 | 15:38
Càng đi sâu vào điều tra, PV báo Nguoiduatin.vn càng được nghe những thông tin gây "sốc" về người đứng đầu bệnh viện đa khoa Hoài Đức - Nguyễn Trí Liêm.

Premier League, mảnh đất màu mỡ để rửa tiền

Chủ nhật, 14/07/2013 | 08:16
Premier League hiện là một trong những giải bóng đá hấp dẫn nhất hành tinh, song đây cũng là mảnh đất màu mỡ cho những kẻ có ý định rửa tiền. Mỗi năm, 20 CLB của giải đấu hàng đấu nước Anh chi khoảng 600 đến 700 triệu bảng cho công tác tăng cường lực lượng.

'Việt Nam dễ trở thành mục tiêu của hoạt động rửa tiền'

Thứ 5, 13/06/2013 | 10:41
Phóng viên đã có cuộc trao đổi với thiếu tướng Chris McDevitt, Cảnh sát Liên bang Australia về hoạt động rửa tiền cũng như nguy cơ Việt Nam trở thành mục tiêu cho hoạt động phi pháp này.

Chuyên gia nói gì về vụ rửa tiền lớn nhất trong lịch sử?

Thứ 3, 04/06/2013 | 10:55
Trong những ngày qua, dư luận xôn xao bàn tán về vụ rửa tiền lớn nhất trong lịch sử thế giới có sự liên quan của một số ngân hàng ở Việt Nam. Xoay quanh câu chuyện rất được quan tâm này, nhiều chuyên gia đã lên tiếng.

Đại gia rửa tiền Liberty Reserve vươn tới Việt Nam

Thứ 4, 29/05/2013 | 20:56
Chưa được hoạt động nhưng trang web tiếng Việt có liên hệ với Liberty Reserve, công ty vừa bị giới chức Mỹ cáo buộc rửa tiền kỷ lục, vẫn đang cung cấp dịch vụ chuyển tiền và quảng bá có giao dịch với các ngân hàng trong nước.
Cùng chuyên mục

Tạm giữ 26 đối tượng mang hung khí đuổi đánh nhau trong đêm ở Hà Nội

Thứ 5, 28/03/2024 | 16:19
Ngày 27/3, Công an quận Hà Đông, Hà Nội đã ra Quyết định khởi tố vụ án hình sự Gây rối trật tự công cộng, tạm giữ hình sự đối với 26 đối tượng có độ tuổi từ 16-20.

Cựu Tổng Giám đốc DAB Trần Phương Bình tiếp tục hầu tòa

Thứ 5, 28/03/2024 | 15:33
Trong thời gian giữ vai trò là Tổng Giám đốc DAB, Trần Phương Bình đã có nhiều sai phạm, gây thất thoát hàng ngàn tỷ đồng của ngân hàng này.

Giám đốc “bùng tiền” vay nợ lĩnh 20 năm tù sau 16 năm trốn chạy

Thứ 5, 28/03/2024 | 15:26
Chiều 27/3 ,TAND TP.Hà Nội xét xử sơ thẩm và tuyên phạt bị cáo Nguyễn Xuân Quyền (SN 1954, Tây Hồ, Hà Nội) 20 năm tù về tội Lạm dụng tín nhiệm chiếm đoạt tài sản.

Đồng Nai: Bắt giữ đối tượng lừa đảo chiếm đoạt tài sản

Thứ 5, 28/03/2024 | 15:19
Ngày 28/3, Cơ quan CSĐT Công an thành phố Long Khánh vừa bắt đối tượng N.V.K. (32 tuổi, quê tỉnh Thanh Hóa) về hành vi lừa đảo chiếm đoạt tài sản.

Bắt giữ 5 đối tượng cùng 10kg ma túy cất giấu tinh vi trong valy

Thứ 5, 28/03/2024 | 14:52
Công an tỉnh Quảng Bình vừa bắt giữ 5 đối tượng về hành vi buôn bán, tàng trữ, sử dụng trái phép chất ma túy; thu giữ hơn 10kg ma túy tổng hợp.
     
Nổi bật trong ngày

Bắt giữ đối tượng cướp giật điện thoại tại Hà Nội

Thứ 4, 27/03/2024 | 21:17
Công an đã bắt giữ thủ phạm là Lê Công Hùng và tìm được chiếc điện thoại bị cướp tại một cửa hàng sửa chữa điện thoại trên địa bàn quận Đống Đa, Hà Nội.

Khởi tố nam thanh niên bán “cỏ mỹ” cho khách

Thứ 4, 27/03/2024 | 16:08
Đang bán "cỏ Mỹ" cho khách, Nguyễn Văn Vĩnh bị lực lượng Công an ập vào bắt quả tang.

Tử hình bà trùm ma túy “đội lốt” nữ doanh nhân thành đạt

Thứ 4, 27/03/2024 | 21:10
Mỹ tạo vỏ bọc là nữ doanh nhân thành đạt trên mạng xã hội để buôn bán ma túy. Đối tượng này vừa bị TAND tỉnh Hà Tĩnh tuyên phạt án tử hình.

Bắt giữ đối tượng trộm tiền trong thẻ ATM của bạn gái

Thứ 4, 27/03/2024 | 20:43
Đối tượng N.V.H. (trú tại thôn Thủy Minh, xã Gia Minh, huyện Thủy Nguyên, TP Hải Phòng) đã trộm thẻ ATM của bạn gái sau đó rút 10 triệu đồng.

Giám đốc “bùng tiền” vay nợ lĩnh 20 năm tù sau 16 năm trốn chạy

Thứ 5, 28/03/2024 | 15:26
Chiều 27/3 ,TAND TP.Hà Nội xét xử sơ thẩm và tuyên phạt bị cáo Nguyễn Xuân Quyền (SN 1954, Tây Hồ, Hà Nội) 20 năm tù về tội Lạm dụng tín nhiệm chiếm đoạt tài sản.