Sáng nay (8/12), TAND Tp.HCM mở phiên tòa xét xử vụ án Lừa đảo chiếm đoạt tài sản và Rửa tiền xảy ra tại Công ty Cổ phần Địa ốc Alibaba, do Nguyễn Thái Luyện SN 1985, ngụ tỉnh Gia Lai cầm đầu.
Nguyễn Thái Luyện là Chủ tịch HĐQT Công ty cổ phần địa ốc Alibaba (gọi tắt là Công ty Alibaba) đã cùng với 22 đồng phạm khác, lợi dụng sự hiểu biết về pháp luật đối với việc chuyển nhượng quyền sử dụng đất để tìm cách lách luật, tạo dựng nên hệ thống kinh doanh dự án bất động sản không có thật mà theo mô hình đa cấp để lừa đảo gần 4.000 bị hại là khách hàng và cả người thân của các bị cáo.
Nguyễn Thái Luyện và Nguyễn Thái Lực (hàng đầu) tại tòa.
Cụ thể, Nguyễn Thái Luyện dùng một ít tiền cá nhân và phần lớn tiền chiếm đoạt được từ khách hàng, chỉ đạo người thân, nhân viên thân tín thuộc Công ty Alibaba đứng tên nhận chuyển nhượng đất nông nghiệp với số lượng lớn tại các tỉnh Đồng Nai, Bà Rịa - Vũng Tàu, Bình Thuận.
Sau đó, Luyện chỉ đạo người thân, nhân viên Công ty Alibaba đứng tên nhận chuyển nhượng đất nói trên, lập hợp đồng ủy quyền cho các pháp nhân do Luyện lập ra. Từ đó, các công ty do Luyện lập ra vẽ các dự án “ma” trên đất nông nghiệp, tiến hành tách thửa, phân lô để bán sản phẩm đất nền mà không thực hiện các thủ tục theo quy định.
Tiếp đến, Luyện chỉ đạo các chủ đầu tư ký hợp đồng hợp tác kinh doanh phân phối đất nền trong dự án “ma” với Công ty Alibaba để công ty này trở thành đại lý phân phối đất nền cho khách hàng, nhằm che giấu nguồn gốc bất hợp pháp của các dự án.
Sau khi trở thành đại lý phân phối đất nền cho khách hàng trong các dự án “ma” này, Luyện tiến hành quảng cáo, tư vấn cho khách hàng có nhu cầu mua.
Khi khách hàng đồng ý mua, Luyện chỉ đạo các pháp nhân đứng tên dự án “ma”, ký hợp đồng thỏa thuận, chuyển nhượng quyền sử dụng đất cho khách hàng nhưng tiền thì nộp về cho Luyện quản lý.
Để tạo lòng tin và thu hút khách hàng, Luyện còn tạo ra các giao dịch “ảo”, hứa hẹn sẽ mua lại đất nền với giá cao hơn và cam kết lợi nhuận từ 30% sau 12 tháng, 38% sau 15 tháng kể từ ngày nộp tiền hoặc thuê lại với giá 2%/tháng kể từ ngày ký và thanh toán 95% giá trị hợp đồng.
Bằng các thủ đoạn nói trên, Nguyễn Thái Luyện và các đồng phạm đã có hành vi lừa đảo gần 4.000 khách hàng, chiếm đoạt số tiền trên 2.264 tỷ đồng.
Trong quá trình điều tra, cơ quan công an đã thu hồi được 1.551 tỷ đồng, trong đó có gần 40 hecta đất nông nghiệp và đất thổ cư tại nhiều tỉnh, thành.
Cơ quan điều tra cũng kê biên tổng cộng 650 thửa đất, với tổng diện tích 4.477.640,63m2; tổng giá trị theo kết quả định giá nhà và đất nêu trên là 1.478 tỷ đồng. Thu giữ 23 ô tô, xe máy các loại, 257 miếng kim loại màu vàng.
Với hành vi nêu trên, Nguyễn Thái Luyện, Nguyễn Huỳnh Tú Trinh, Phó Tổng Giám đốc phụ trách truyền thông Công ty Alibaba; Huỳnh Thị Ngọc Như, Phó Tổng Giám đốc phụ trách đào tạo của Công ty Alibaba; Võ Thị Thanh Mai, vợ Luyện, SN 1987, quê tỉnh Quảng Bình, Giám đốc Công ty cổ phần Alibaba Law Firm; Nguyễn Thái Lực, em ruột của Luyện, SN 1999, Giám đốc Công ty TNHH đầu tư và Thương mại Địa ốc Xanh và 18 đồng phạm bị truy tố về các tội Lừa đảo chiếm đoạt tài sản và Rửa tiền.
Liên quan đến vụ án, bị can Huỳnh Thị Kim Thắng, SN 1995, quê tỉnh Quảng Ngãi, Kế toán trưởng Công ty Alibaba bị truy tố về tội Rửa tiền.
Phiên tòa kéo dài trong một tháng
Gần 8h sáng, Nguyễn Thái Luyện được lực lượng công an áp giải tới tòa. Bị cáo Luyện không tỏ thái độ gì đặc biệt trong lần đầu tiên xuất hiện ở tòa án, tuy nhiên theo quan sát, Luyện gầy hơn so với thời điểm bị bắt.
Chuẩn bị cho công tác xét xử, TAND Tp.HCM đã trang bị nhà bạt, quạt gió, màn hình LED cỡ lớn cho người dự tòa tiện theo dõi.
Để tránh mất thời gian, tòa cũng trang bị micro, camera kết nối trực tiếp với phòng xử và một khu vực để các bị hại có thể đứng trình bày, cung cấp thông tin cũng như trả lời các cầu hỏi của tòa, tránh việc phải di chuyển vào phòng xử án.
Do số lượng bị hại quá lớn nên tòa sẽ phân chia thời gian xét xử theo từng nội dung, từng dự án, rồi mời những người liên quan để đảm bảo quyền lợi cho họ được trình bày ý kiến tại phiên tòa.
TAND Tp.HCM đề nghị các bị hại lên phiên tòa theo đúng dự án và thời gian được nêu dưới đây (khi đi đem theo phiếu thu, hợp đồng chuyển nhượng và giấy tờ tùy thân):
Cụ thể, đối với 1.418 bị hại tại tám dự án: Alibaba Phước Bình Central Park (104 người); Alibaba Phước Bình Central Park 2 (19 người); Alibaba Phước Thái Capital (5 người); Alibaba Long Phước Industry (114 người); Alibaba Phú Mỹ Central City (196 người); Alibaba Phú Mỹ Central City 2 (3 người); Ali Venice City (952 người); Alibaba Phú Mỹ Center City (25 người) dự kiến sẽ xét hỏi từ ngày 13/12 đến 15/12/2022.
1.797 bị hại tại 10 dự án: Alibaba Center Town (26 người); Alibaba Tóc Tiên Residence 3 (130 người); Alibaba Tân Thành Center City (96 người); Alibaba Tân Thành Center City 6 (392 người); Alibaba Tân Thành Homy City (276 người); Alibaba Tân Thành Center City 7 (140 người); Ali Aqua Nhơn Trạch (136 người); Alibaba Phước Bình Central Park 3 (22 người); Alibaba Tóc Tiên Residence 2 (366 người); Alibaba Phước Bình Golf (10 người) dự kiến sẽ xét hỏi từ ngày 15/12 đến 17/12/2022.
1.483 bị hại tại 26 dự án: Alibaba Long Thành Capital (28 người); KDC Trường Cao đẳng Quốc tế Lilama (6 người); Alibaba Song Long Residence (44 người); Alibaba Tân Thành Center City 5 (88 người); Alibaba Tân Thành Riverside (23 người); Alibaba Tân Thành Center City 4 (1 người); Alibaba An Phước Eco Park (18 người); Alibaba Bàu Cạn Riverside (962 người); Alibaba Phú Mỹ Central City 3 (105 người); Alibaba Long Phước +LP1+Plong (22 người); Alibaba Long Phước 2 (2 người); Alibaba Long Phước 3 (5 người); Alibaba Long Phước 4 (2 người); Alibaba Long Phước 5 (2 người); Alibaba Long Phước 6 (60 người); Alibaba Long Phước 7 (2 người); Alibaba Long Phước 8 (16 người); Alibaba Long Phước 9 (2 người); Alibaba Long Phước 10; Alibaba Long Phước 11 (1 người); Alibaba Long Phước 12 (30 người); Alibaba Long Phước 13 (5 người); Alibaba Long Phước 14 (35 người); Alibaba Long Phước 15 (1 người); Alibaba Long Phước 16 (15 người); Alibaba An Phước (8 người) dự kiến sẽ xét hỏi từ ngày 17/12 đến 19/12/2022.
2.001 bị hại tại 14 dự án: Alibaba Thắng Hải Newtimes City (508 người); Alibaba Bình Châu (5 người); Alibaba Hoàng Gia Residence (137 người); Alibaba LThành+ LTĐ Nai+ LThành (17 người); Alibaba Diamond city (80 người); Alibaba Golden City (28 người); Alibaba Luxury City (31 người); Alibaba City Land (2 người); Alibaba New Land (15 người); Alibaba Tân Thành 2 + Tân Thành 2 (37 người); Alibaba Tóc Tiên Residence (13 người); Alibaba Tân Thành Center City 1 (117 người); Alibaba Ali Mega Xuân Lộc (979 người) dự kiến sẽ xét hỏi từ ngày 19/12 đến 21/12/2022.
Đây là vụ án kỷ lục về số lượng bị hại, số lượng bút lục hồ sơ, người liên quan. Trong đó, số lượng bị hại lên đến 3.986 người, khoảng 200 người được xác định là người có quyền lợi và nghĩa vụ liên quan. Hồ sơ vụ án được đựng trong 140 rương và được cơ quan tố tụng chở bằng 2 xe tải.
Có hơn 40 luật sư tham gia bào chữa, bảo vệ quyền lợi cho các bị cáo, bị hại và những người có liên quan.
Phiên xét xử do thẩm phán Trần Minh Châu làm chủ tọa cùng tổ giúp việc gồm 4 thẩm phán và 4 thư ký. Đại diện VKSND là bà Lê Thị Đông và các ông Phạm Văn Hiển, Châu Hoàng Sơn.
Phiên tòa dự kiến diễn ra từ ngày 8/12/2022 đến ngày 6/1/2023.
