Con rể cựu Chủ tịch Tổng Công ty 3/2 giúp sức đắc lực cho bố vợ

Con rể cựu Chủ tịch Tổng Công ty 3/2 giúp sức đắc lực cho bố vợ

Đỗ Tuấn Anh
Thứ 3, 16/08/2022 | 20:33
VKS kết luận, Nguyễn Đại Dương giữ vai trò xuyên suốt, thúc đẩy, hỗ trợ, tạo điều kiện cho bố vợ và đồng phạm gây thất thoát số tiền hơn 964 tỷ đồng.

Chiều ngày 16/8, TAND Tp. Hà Nội tiếp tục phiên xét xử sơ thẩm cựu Bí thư Tỉnh ủy Bình Dương Trần Văn Nam và 27 bị cáo liên quan, phiên tòa tiếp tục với nội dung thẩm vấn các bị cáo.

HĐXX tiếp tục xét hỏi bị cáo Nguyễn Đại Dương (Con rể cựu Tổng Giám đốc Tổng Công ty 3/2, chủ Công ty Âu Lạc) trong vụ án “thâu tóm” 2 lô đất vàng tại tỉnh Bình Dương.

Thất thoát số tiền 964 tỷ đồng của Nhà nước

Theo cáo trạng, bị cáo Nguyễn Đại Dương xuất phát từ mối quan hệ gia đình do ông Nguyễn Văn Minh - nguyên Chủ tịch HĐTV, kiêm Tổng Giám đốc Tổng Công ty 3/2, là bố vợ. Bị cáo Dương được ông Minh cho biết thông tin Tổng Công ty 3/2 sẽ triển khai thực hiện dự án trên khu đất 43ha.

Nắm được nội dung trên, thấy dự án khả quan nên Dương đã trao đổi với một số người, trong đó có bị cáo Nguyễn Quốc Hùng để Hùng làm Tổng Giám đốc. Từ đó, Nguyễn Đại Dương thành lập Công ty Âu Lạc vào tháng 6/2010 để đầu tư vào dự án tại khu đất này.

Sau khi thành lập Công ty Âu Lạc, Nguyễn Đại Dương đã chỉ đạo Nguyễn Quốc Hùng ký hợp đồng hợp tác với Tổng Công ty 3/2 (do Nguyễn Văn Minh làm đại diện), thành lập liên doanh Công ty Tân Phú với mục đích nhận chuyển nhượng khu đất 43ha của Tổng Công ty 3-2 chỉ với giá 570.000 đồng/m2.

Theo Dương, việc thành lập Công ty Âu Lạc do các cổ đông thực hiện, bị cáo chỉ biết chút ít về quá trình thành lập và các hoạt động của doanh nghiệp này. Bị cáo thừa nhận có tham gia kết nối, song không tham gia quá trình soạn thảo hợp đồng khi Công ty Âu Lạc thỏa thuận thành lập liên danh với Công ty Tân Phú.

Mặc dù Nguyễn Đại Dương không đứng tên góp vốn thành lập Công ty Âu Lạc nhưng kết quả điều tra và lời khai của các cổ đông thể hiện việc Nguyễn Đại Dương nhờ Dương Đình Tâm đứng tên hộ 45% cổ phần tại Công ty Âu Lạc và chính Dương là người trực tiếp điều hành công ty này.

Năm 2016, sau khi Công ty Âu Lạc đã sử dụng tiền góp vốn của các cổ đông để góp 60 tỷ đồng tại Công ty Tân Phú, mặc dù Tổng Công ty 3/2 chưa chuyển nhượng khu đất 43ha cho Công ty Tân Phú và chưa xin chủ trương chuyển nhượng 30% vốn góp tại Công ty Tân Phú cho Công ty Âu Lạc, nhưng Nguyễn Đại Dương đã trực tiếp đàm phán.

Hồ sơ điều tra - Con rể cựu Chủ tịch Tổng Công ty 3/2 giúp sức đắc lực cho bố vợ

Các bị cáo tại phiên tòa xét xử sơ thẩm chiều ngày 16/8

Đồng thời, Dương còn thỏa thuận với Nguyễn Thị Kim Oanh về việc Công ty Tân Phú đã nhận chuyển nhượng khu đất 43ha từ Tổng Công ty 3/2.

Công ty Âu Lạc sẽ nhận chuyển nhượng 30% vốn góp tại Công ty Tân Phú của Tổng Công ty 3/2 để sở hữu 100% vốn góp tại Công ty Tân Phú và chuyển nhượng toàn bộ vốn góp tại Công ty Tân Phú (chủ đầu tư dự án Khu dân cư, thương mại, dịch vụ Tân Phú trên khu đất 43ha) cho Công ty của Đặng Thị Kim Oanh (trú tại Tp.Hồ Chí Minh) với giá 350 tỷ đồng; cam kết nếu không thực hiện sẽ bồi thường 800 tỷ đồng, giao cho Nguyễn Quốc Hùng (đại diện Công ty Âu Lạc) ký hợp đồng hứa mua hứa bán vốn góp.

Để tạo điều kiện cho Công ty Âu Lạc do Nguyễn Đại Dương điều hành, ngày 8/12/2016, Nguyễn Văn Minh đã đại diện Tổng Công ty 3/2 ký hợp đồng chuyển nhượng khu đất 43ha cho Công ty Tân Phú với giá hơn 250 tỷ đồng (mặc dù theo công văn số 407 của Tỉnh ủy Bình Dương thì Tổng Công ty 3/2 phải bàn giao khu đất 43ha về Công ty Impco).

Cơ quan điều tra xác định, Nguyễn Đại Dương giữ vai trò xuyên suốt, thúc đẩy, hỗ trợ, tạo điều kiện cho Nguyễn Văn Minh (cha vợ) và đồng phạm thực hiện hành vi phạm tội và liên đới cùng Nguyễn Văn Minh và các đồng phạm khác gây thất thoát cho nhà nước số tiền hơn 964 tỷ đồng.

Người bán thịt lợn đứng tên góp vốn thành lập công ty

Trả lời HĐXX, bị cáo Nguyễn Đại Dương cho biết, bản thân không biết việc Công ty Âu Lạc chuyển tiền cho Tổng Công ty 3/2, sau này khi đọc cáo trạng thì bị cáo mới biết việc đó. Quá trình thẩm vấn, bị cáo Nguyễn Đại Dương phủ nhận những cáo buộc như cáo trạng nêu.

Nguyễn Đại Dương cho rằng VKS truy tố bị cáo về tội “Vi phạm quy định về quản lý, sử dụng tài sản Nhà nước gây thất thoát, lãng phí” tuy nhiên không đưa ra căn cứ pháp lý nào, cũng không có phụ lục thể hiện rút ra từ bút lục nào.

Tại một diễn biến khác, HĐXX công bố việc quá trình điều tra thu giữ tài liệu thể hiện bị cáo nhờ anh Dương Đình Tâm đứng 45% cổ phần tại Công ty Âu Lạc. Tuy nhiên, bị cáo Dương phản bác ý kiến của HĐXX và cho rằng, anh Dương Đình Tâm từng đi tù 2 năm vì đứng tên trên giấy tờ hộ cho một người khác.

Trước phủ nhận trên của Dương, chủ toạ phiên xét xử sơ thẩm đã yêu cầu cách ly bị cáo để hỏi người làm chứng là ông Dương Đình Tâm.

Ông Tâm phủ nhận việc bản thân là cổ đông góp vốn vào Âu Lạc, việc đứng tên cổ đông là do bị cáo Nguyễn Đại Dương nhờ và cho biết, không hề quen Nguyễn Đại Dương, thông qua một người bạn tên Quân giới thiệu, ông Tâm có lần vào Tp.Hồ Chí Minh gặp Dương, bị cáo này đưa một số giấy tờ cho anh ký.

"Thực tế tôi không góp vốn, không có tiền. Thời điểm lúc đó, tôi bán thịt lợn", ông Tâm khẳng định trước HĐXX.

Cáo trạng nhận định trong việc thực hiện quản lý vốn, tài sản, các bị cáo trong vụ án là lãnh đạo Tỉnh ủy, Ủy ban Nhân dân tỉnh Bình Dương và một số cơ quan tham mưu của tỉnh Bình Dương đều biết việc bị cáo Nguyễn Văn Minh và đồng phạm chuyển nhượng 43ha “đất vàng” và 30% vốn góp tại Công ty Tân Phú cho tư nhân là trái quy định, gây thất thoát tài sản Nhà nước.

Tuy nhiên, các bị cáo đã không ngăn chặn, yêu cầu khắc phục, thu hồi tài sản cho Nhà nước mà còn hợp thức hóa thủ tục để Nguyễn Văn Minh hoàn tất việc chuyển nhượng tài sản Nhà nước sang công ty của con rể là Nguyễn Đại Dương và bán cho công ty tư nhân. Hành vi của các bị cáo gây thất thoát cho Nhà nước hơn 984 tỷ đồng.

Các bị cáo còn làm trái các quy định của pháp luật khi không xác định lại giá trị quyền sử dụng đất khu “đất vàng” 145ha khi cổ phần hóa doanh nghiệp, dẫn đến việc bị cáo Nguyễn Văn Minh cùng các đồng phạm đã gây thất thoát cho Nhà nước số tiền đặc biệt lớn là hơn 4.030 tỷ đồng.

Vụ án "đất vàng" Bình Dương: Cuộc họp gây thất thoát 984 tỷ đồng

Thứ 3, 16/08/2022 | 15:53
Khi biết Tổng Công ty 3/2 đã chuyển nhượng khu đất 43 ha cho Công ty Tân Phú trái với quy định pháp luật, ông Trần Thanh Liêm không yêu cầu cầu hủy bỏ hợp đồng này.

Cựu Bí thư tỉnh Bình Dương đề nghị HĐXX xem xét lại tội danh

Thứ 2, 15/08/2022 | 21:20
Bị cáo Trần Văn Nam đề nghị HĐXX xem xét lại toàn bộ hậu quả vụ án và xem xét lại tội danh bị truy tố.

Đề nghị truy tố cựu Bí thư và cựu Chủ tịch tỉnh Bình Dương

Thứ 2, 14/03/2022 | 14:27
Ông Trần Văn Nam cùng 27 bị can khác đã bị Cơ quan cảnh sát điều tra đề nghị truy tố trong vụ án bán rẻ "43 ha đất vàng" của Tổng Công ty 3/2.

Khởi tố, bắt giam 4 bị can vụ "thâu tóm" 43ha "đất vàng" ở Bình Dương

Thứ 4, 02/06/2021 | 20:45
Cơ quan Cảnh sát điều tra bộ Công an vừa khởi tố, bắt giam thêm 4 bị can liên quan vụ "thâu tóm" 43ha "đất vàng" ở Bình Dương.
Cùng tác giả

Làm giả hợp đồng du lịch với đối tác để chiếm đoạt tài sản

Thứ 5, 29/09/2022 | 18:23
Trịnh Thị Thảo bàn bạc cùng Đinh Thị Thu Hiền đưa ra thông tin giả mạo với chị T. để huy động vốn đầu tư kinh doanh, từ đó chiếm đoạt hơn 16 tỷ đồng.

Bán cafe gần trường Cảnh sát, "nổ" quan hệ lừa xin việc vào ngành

Thứ 5, 29/09/2022 | 13:57
Phí Thị Phương Mai đã đưa ra các thông tin gian dối giúp các bị hại trúng tuyển vào Học viện Cảnh sát, Học viện Quân y, từ đó chiếm hưởng hơn 4,2 tỷ đồng.

15 năm tù cho đối tượng lừa đảo chiếm đoạt tài sản

Thứ 4, 28/09/2022 | 22:03
Nguyễn Trung Ngọc tạo dựng lòng tin với các bị hại đưa ra những hứa hẹn trong công việc, từ đó lợi dụng sơ hở để chiếm đoạt số tiền hơn 2,1 tỷ đồng.

Sử dụng thông tin cá nhân giả để chiếm hưởng tài sản ngân hàng

Thứ 4, 28/09/2022 | 17:36
Lợi dụng chính sách từ ngân hàng, Nguyễn Minh Long và Quách Hiền Trang đã thành lập các hồ sơ vay vốn với các thông tin giả, từ đó chiếm đoạt 500 triệu đồng

Chiếm đoạt tài sản hơn 2,6 tỷ đồng nhờ chiêu trò thuê xe ô tô

Thứ 3, 27/09/2022 | 19:48
Lợi dụng việc thuê xe ô tô với thủ tục đơn giản, Phạm Thế Tế đã thực hiện hành vi "Lừa đảo chiếm đoạt tài sản" của các chủ xe, mang đi cầm cố lấy tiền chi tiêu.
Cùng chuyên mục

Làm giả hợp đồng du lịch với đối tác để chiếm đoạt tài sản

Thứ 5, 29/09/2022 | 18:23
Trịnh Thị Thảo bàn bạc cùng Đinh Thị Thu Hiền đưa ra thông tin giả mạo với chị T. để huy động vốn đầu tư kinh doanh, từ đó chiếm đoạt hơn 16 tỷ đồng.

Vụ "sở hữu 5 ngàn tấn vàng ở ngân hàng Mỹ": Các bị cáo lừa đảo lĩnh án

Thứ 5, 29/09/2022 | 18:07
Dù không có khả năng tài chính nhưng Nguyễn Minh Hiệp lập nhiều công ty và cùng với 4 đồng phạm thực hiện hành vi lừa đảo tinh vi, chiếm đoạt hơn 10 tỷ đồng.

Bình Thuận: 20 năm tù cho kẻ mua 2 bánh ma tuý nhằm bán kiếm lời

Thứ 5, 29/09/2022 | 17:59
Nguyễn Văn Lưỡng là đối tượng không sử dụng ma túy và không có nghề nghiệp ổn định, do muốn có tiền tiêu xài nên mua 2 bánh ma tuý từ Tp.HCM về Lagi bán.

Bán cafe gần trường Cảnh sát, "nổ" quan hệ lừa xin việc vào ngành

Thứ 5, 29/09/2022 | 13:57
Phí Thị Phương Mai đã đưa ra các thông tin gian dối giúp các bị hại trúng tuyển vào Học viện Cảnh sát, Học viện Quân y, từ đó chiếm hưởng hơn 4,2 tỷ đồng.

15 năm tù cho đối tượng lừa đảo chiếm đoạt tài sản

Thứ 4, 28/09/2022 | 22:03
Nguyễn Trung Ngọc tạo dựng lòng tin với các bị hại đưa ra những hứa hẹn trong công việc, từ đó lợi dụng sơ hở để chiếm đoạt số tiền hơn 2,1 tỷ đồng.
     
Nổi bật trong ngày

Bán cafe gần trường Cảnh sát, "nổ" quan hệ lừa xin việc vào ngành

Thứ 5, 29/09/2022 | 13:57
Phí Thị Phương Mai đã đưa ra các thông tin gian dối giúp các bị hại trúng tuyển vào Học viện Cảnh sát, Học viện Quân y, từ đó chiếm hưởng hơn 4,2 tỷ đồng.

Vụ "sở hữu 5 ngàn tấn vàng ở ngân hàng Mỹ": Các bị cáo lừa đảo lĩnh án

Thứ 5, 29/09/2022 | 18:07
Dù không có khả năng tài chính nhưng Nguyễn Minh Hiệp lập nhiều công ty và cùng với 4 đồng phạm thực hiện hành vi lừa đảo tinh vi, chiếm đoạt hơn 10 tỷ đồng.

Làm giả hợp đồng du lịch với đối tác để chiếm đoạt tài sản

Thứ 5, 29/09/2022 | 18:23
Trịnh Thị Thảo bàn bạc cùng Đinh Thị Thu Hiền đưa ra thông tin giả mạo với chị T. để huy động vốn đầu tư kinh doanh, từ đó chiếm đoạt hơn 16 tỷ đồng.

Bình Thuận: 20 năm tù cho kẻ mua 2 bánh ma tuý nhằm bán kiếm lời

Thứ 5, 29/09/2022 | 17:59
Nguyễn Văn Lưỡng là đối tượng không sử dụng ma túy và không có nghề nghiệp ổn định, do muốn có tiền tiêu xài nên mua 2 bánh ma tuý từ Tp.HCM về Lagi bán.