Công an Tp.HCM tìm bị hại liên quan vụ án Công ty Alibaba lừa đảo

Công an Tp.HCM tìm bị hại liên quan vụ án Công ty Alibaba lừa đảo

Võ Công Thư
Thứ 7, 23/10/2021 | 22:33
Cơ quan CSĐT Công an Tp.HCM đang điều tra bổ sung, đồng thời truy tìm thêm bị hại trong vụ án Công ty Alibaba lừa bán dự án “ma”.

Trước đó, hồi tháng 7/2021, Cơ quan CSĐT Công an Tp.HCM ban hành kết luận điều tra bổ sung lần 2, tiếp tục đề nghị truy tố Nguyễn Thái Luyện, SN 1985, ngụ tỉnh Gia Lai - Chủ tịch HĐQT Công ty Cổ phần địa ốc Alibaba (gọi tắt là Công ty Alibaba) và 22 đồng phạm về các tội Lừa đảo chiếm đoạt tài sản và Rửa tiền.

Đến nay, Viện KSND Tp.HCM đã trả hồ sơ cho công an để điều tra bổ sung, làm rõ thêm các bị hại trong vụ án này.

Kết luận điều tra bổ sung lần 2 thể hiện, Luyện đã sử dụng 10 pháp nhân trong tổng số 22 pháp nhân được thành lập, đứng tên chủ đầu tư của 58 dự án không có thật. Sau đó, thông qua Công ty Alibaba, ký kết một lượng lớn hợp đồng chuyển nhượng quyền sử dụng đất với hàng ngàn khách hành, chiếm đoạt số tiền 2.373 tỷ đồng của 3.924 bị hại.

Trong quá trình điều tra, cơ quan công an đã thu hồi được 1.551 tỷ đồng, trong đó có gần 40 hecta đất nông nghiệp và đất thổ cư tại nhiều tỉnh, thành. 

Cơ quan điều tra cũng kê biên tổng cộng 650 thửa đất, với tổng diện tích 4.477.640,63m2; tổng giá trị theo kết quả định giá nhà và đất nêu trên là 1.478 tỷ đồng. Thu giữ 23 ô tô, xe máy các loại, 257 miếng kim loại màu vàng.

Theo cơ quan Công an Tp.HCM, Nguyễn Thái Luyện với vai trò chủ mưu, đã lợi dụng sự hiểu biết về pháp luật đối với việc chuyển nhượng quyền sử dụng đất để tìm cách lách luật, tạo dựng nên hệ thống kinh doanh dự án bất động sản không có thật theo mô hình đa cấp.

Nguyễn Thái Luyện tự vẽ và phân lô trái pháp luật trên nền đất nông nghiệp tự đặt tên dự án, do các đồng phạm đứng tên nhận chuyển nhượng từ nguồn tiền cá nhân và tiền bất hợp pháp thu của khách hàng.

Các đối tượng đã thông qua các hợp đồng ủy quyền, hợp đồng hợp tác tạo sự tin tưởng cho khách hàng về tính hợp pháp của dự án, thông qua hình thức huy động vốn theo phương thức đa cấp (sử dụng đất nền trong dự án “ma” làm mồi nhử).

Để tạo lòng tin và thu hút khách hàng, Luyện hứa hẹn sẽ mua lại đất nền với giá cao hơn và cam kết lợi nhuận từ 30% sau 12 tháng, 38% sau 15 tháng kể từ ngày nộp tiền hoặc thuê lại với giá 2%/tháng kể từ ngày ký và thanh toán 95% giá trị hợp đồng.

Từ đó, ký hợp đồng thoả thuận, chuyển nhượng quyền sử dụng đất với công ty Alibaba, chiếm đoạt một lượng tiền lớn.

Ngoài Nguyễn Thái Luyện, Công an Tp.HCM hiện đã truy tố các đối tượng khác là Võ Thị Thanh Mai, vợ Luyện, SN 1987, quê tỉnh Quảng Bình, Giám đốc công ty Cổ phần Alibaba Law Firm; Nguyễn Thái Lực, em ruột của Luyện, SN 1999; Huỳnh Thị Kim Thắng, SN 1995, quê tỉnh Quảng Ngãi, Kế toán trưởng công ty Alibaba về tội Rửa tiền.

Theo CQĐT, để điều tra, xử lý vụ án đúng quy định, CQĐT thông báo nếu ai là bị hại trong vụ án Alibaba bán dự án “ma” thì gửi đơn đến Phòng Cảnh sát ĐTTP về tham nhũng, kinh tế, buôn lậu, địa chỉ tại số 674 đường 3/2, quận 10, Tp.HCM để được ghi lời khai, giải quyết theo quy định pháp luật, đảm bảo quyền lợi trong vụ án.

Thời hạn tiếp nhận đơn, trình báo đến hết ngày 15/11/2021; liên hệ đại úy Phạm Đình Cường, số điện thoại 0693187783.

Chiêu thức lừa chiếm đoạt hàng nghìn tỷ của ông chủ công ty Alibaba

Thứ 2, 21/12/2020 | 09:40
Sau khi có đất nông nghiệp, Luyện cho làm hạ tầng rồi rao bán, cam kết lời cho khách hàng và dùng nhiều chiêu để chiếm đoạt hàng tỷ đồng.
Cùng tác giả

Bản án cho kẻ trộm cắp, bỏ trốn khỏi nơi giam giữ

Thứ 4, 30/11/2022 | 18:00
Bị bắt giam sau khi trộm tài sản có giá trị lớn, nam bị cáo tiếp tục bỏ trốn khỏi nơi giam giữ nhưng không thoát.

Đề nghị phạt cựu Giám đốc Bệnh viện Mắt Tp.HCM từ 8-9 năm tù

Thứ 4, 30/11/2022 | 15:21
Được xác định vai trò chủ mưu, cựu Giám đốc Bệnh viện Mắt Tp.HCM bị đề nghị mức án cao nhất so với các bị cáo đồng phạm.

Tử hình “dì ghẻ” bạo hành cháu bé 8 tuổi đến chết

Thứ 6, 25/11/2022 | 18:56
HĐXX cho rằng, hành vi của bị cáo Trang là dã man, không thể tha thứ nên cần thiết loại bỏ bị cáo vĩnh viễn khỏi đời sống xã hội mới tương xứng.

“Dì ghẻ” bạo hành đến chết bé 8 tuổi bật khóc khi bị đề nghị án tử

Thứ 6, 25/11/2022 | 15:16
Bị đề nghị mức án cao nhất, bị cáo Trang bật khóc, tỏ ra ăn năn hối hận và cầu xin HĐXX cho mình một cơ hội để làm lại cuộc đời.

Dì ghẻ và cha ruột khai gì khi bạo hành cháu bé 8 tuổi đến chết?

Thứ 6, 25/11/2022 | 15:01
Khai tại tòa, bị cáo Trang thừa nhận đánh đập, dẫn đến cái chết của cháu V.A., nhưng Trang nhiều lần nói không nhớ việc Thái có đánh cháu hay không.
Cùng chuyên mục

Bắt trợ lý Phó Thủ tướng Chính phủ liên quan vụ Việt Á

Thứ 4, 30/11/2022 | 19:57
Ông Nguyễn Văn Trịnh, trợ lý Phó Thủ tướng bị cơ quan CSĐT Bộ Công an khởi tố, bắt tạm giam để điều tra về tội Lợi dụng chức vụ quyền hạn trong khi thi hành công vụ.

Bản án cho kẻ trộm cắp, bỏ trốn khỏi nơi giam giữ

Thứ 4, 30/11/2022 | 18:00
Bị bắt giam sau khi trộm tài sản có giá trị lớn, nam bị cáo tiếp tục bỏ trốn khỏi nơi giam giữ nhưng không thoát.

Đề nghị phạt cựu Giám đốc Bệnh viện Mắt Tp.HCM từ 8-9 năm tù

Thứ 4, 30/11/2022 | 15:21
Được xác định vai trò chủ mưu, cựu Giám đốc Bệnh viện Mắt Tp.HCM bị đề nghị mức án cao nhất so với các bị cáo đồng phạm.

Bình Thuận: Hủy bản án hình sơ thẩm vì bỏ lọt tội phạm

Thứ 3, 29/11/2022 | 19:22
Vừa qua, trong phiên xử phúc thẩm tại Tòa án nhân dân tỉnh Bình Thuận, Hội đồng xét xử chấp nhận kháng nghị của Viện trưởng VKSND tỉnh, huỷ bản án sơ thẩm.

Thầy giáo "xô" hàng xóm ngã tử vong bật khóc tại toà

Thứ 3, 29/11/2022 | 16:28
Đứng trước bục khai báo, Tô Văn Trì thừa nhận hành vi phạm tội của mình. Bị cáo đã nhiều lần bật khóc và xin lỗi gia đình bị hại.
     
Nổi bật trong ngày

Thầy giáo "xô" hàng xóm ngã tử vong bật khóc tại toà

Thứ 3, 29/11/2022 | 16:28
Đứng trước bục khai báo, Tô Văn Trì thừa nhận hành vi phạm tội của mình. Bị cáo đã nhiều lần bật khóc và xin lỗi gia đình bị hại.

Điều tra vụ nam thanh niên tử vong dưới sân chung cư ở Vũng Tàu

Thứ 3, 29/11/2022 | 16:12
Người dân phát hiện nam thanh niên tử vong trong tình trạng nằm sấp nghi do nhảy lầu, tại lối ra chung cư ở phường 10, Tp.Vũng Tàu nên trình báo cơ quan chức năng.

Bình Thuận: Hủy bản án hình sơ thẩm vì bỏ lọt tội phạm

Thứ 3, 29/11/2022 | 19:22
Vừa qua, trong phiên xử phúc thẩm tại Tòa án nhân dân tỉnh Bình Thuận, Hội đồng xét xử chấp nhận kháng nghị của Viện trưởng VKSND tỉnh, huỷ bản án sơ thẩm.

Án Nước ngoài-Luật Việt Nam: Phẫu thuật cắt tử cung, tỉnh dậy mất 2 quả thận

Thứ 3, 29/11/2022 | 09:00
Một người phụ nữ ở Ấn Độ đến phòng khám tư nhân để phẫu thuật cắt bỏ tử cung. Khi tỉnh dậy, cô bàng hoàng khi biết 2 quả thận của mình đã biến mất.

Bản án cho kẻ trộm cắp, bỏ trốn khỏi nơi giam giữ

Thứ 4, 30/11/2022 | 18:00
Bị bắt giam sau khi trộm tài sản có giá trị lớn, nam bị cáo tiếp tục bỏ trốn khỏi nơi giam giữ nhưng không thoát.