Công an truy tìm 4,4 triệu USD Dương Chí Dũng 'biếu' đối tác Nga

Công an truy tìm 4,4 triệu USD Dương Chí Dũng 'biếu' đối tác Nga

Thứ 2, 21/10/2013 | 10:48
0
Trong thương vụ mua bán "ụ nổi sắt vụn" 83M với Dương Chí Dũng, Công ty Global Success là công ty của Nga đã "ẵm" ngon số tiền gần 4,4 triệu USD từ nguồn tiền hợp đồng mua ụ nổi. Bộ Công an đang đề nghị Cảnh sát Nga phối hợp điều tra.

Ngay sau khi điều tra phát hiện sai phạm nghiêm trọng trong thương vụ ụ nổi M83 của Vinalines với các công ty nước ngoài gây thất thoát hàng trăm tỷ đồng của nhà nước, đặc biệt là khoản tiền tham ô các đơn vị này chia chác nhau, Bộ Công an đã xác định Công ty Global Success và vị giám đốc đã "ẵm" số tiền gần 4,4 triệu USD do Công ty AP từ nguồn tiền hợp đồng mua ụ nổi 83M.

Vì vậy, Cơ quan điều tra đã thông qua Interpol Việt Nam đề nghị được trực tiếp thu thập tài liệu tại Nga và đề nghị Cảnh sát Liên Bang Nga phối hợp điều tra về việc này.

Pháp luật - Công an truy tìm 4,4 triệu USD Dương Chí Dũng 'biếu' đối tác Nga
 

Trong thương vụ ụ nổi 83M, Biết rõ là ụ nổi đã gần như trở thành đống sắt vụn nhưng Dương Chí Dũng vẫn dùng chiêu trò phê duyệt dự án mua ụ nổi 83M với tổng mức đầu tư từ 14,136 triệu USD lên 19,5 triệu USD. Trong đó, giá mua ụ nổi lên tới 9 triệu USD qua công ty AP chứ không mua trực tiếp qua Công ty Nakhodka mà giá của công ty này bán ụ nổi 83M chỉ là 2,3 triệu USD.

Theo báo cáo chi phí tổng hợp của Vinalines cung cấp tổng đầu tư thương vụ mua ụ nổi 83M là hơn 525 tỷ đồng với tất cả các hạng mục từ mua, vận chuyển, sửa chữa, neo đậu... Giám định viên đã kết luận tổng thiệt hại do các sai phạm nêu trên là gần 370 tỷ đồng.

Trong quá trình điều tra, Bộ Công an đã cử đoàn công tác sang Singapore để ghi lời khai của ông Goh Hoon Seow, Giám đốc Công ty AP làm rõ "kịch bản" chia chác tiền tham ô tài sản của các cán bộ, lãnh đạo Vinalines.

Bản thỏa thuận ngày 7/7/2007, công ty Global Success là Công ty của Nga có chi nhánh tại Hồng Kông và Công ty AP ký với nhau có nội dung bản thỏa thuận này ghi rõ việc ăn chia số tiền 9 triệu USD bán ụ nổi 83M. Theo đó, Công ty Global Success được hưởng 4,334 triệu USD, riêng Giám đốc Công ty này được hưởng 1,134 triệu USD, và bên thứ 3 do Công ty Global Success chỉ định được hưởng 1,666 triệu USD...

Sau khi Vinalines chuyển 9 triệu USD, Giám đốc Công ty Global Success lập tức yêu cầu ông Goh chuyển 1,666 triệu USD cho Công ty Phú Hà (tại Việt Nam) thông qua ngân hàng UOB - Chi nhánh TPHCM, ghi rõ: Công ty AP chuyển cho Công ty Phú Hà để thanh toán cho các công việc chuẩn bị tài liệu xuất khẩu, hải quan và thuế xuất khẩu ụ nổi 83M.

Công ty Phú Hà là "sân sau" của Trần Hải Sơn, nguyên Tổng giám đốc Công ty TNHH Sửa chữa tàu biển Vinalines. Sơn đã nhận số tiền này đêm về choa Dương Chí Dũng chia chác.

Cùng với việc Bộ Công an đang truy tìm những nguồn tiền thất thoát bị các công ty nước ngoài "ẵm" mất trong vụ mua ụ nổi 83M, Cơ quan CSĐT tội phạm về tham nhũng (C48, Bộ Công an) đã hoàn tất kết luận điều tra, chuyển hồ sơ vụ án đến VKSND Tối cao đề nghị truy tố các bị can: Dương Chí Dũng (SN 1957, nguyên Cục trưởng Hàng hải Việt Nam, nguyên Chủ tịch HĐQT Tổng Công ty Hàng hải Việt Nam - Vinalines), Mai Văn Phúc (nguyên Tổng Giám đốc Vinalines), Trần Hữu Chiều (nguyên Phó Tổng giám đốc kiêm Trưởng ban quản lý dự án mua ụ nổi No. 83M), Bùi Thị Bích Loan (nguyên kế toán trưởng Vinalines), Lê Văn Dương (đăng kiểm viên), Mai Văn Khang (cán bộ ban quản lý dự án Vinalines), Lê Ngọc Triện, Lê Văn Lừng và Huỳnh Hữu Đức (đều là cán bộ Chi cục Hải quan Tân Phong, tỉnh Khánh Hòa), Trần Hải Sơn (nguyên Giám đốc Công ty TNHH sửa chữa tàu biển Vinalines) cùng về tội “Cố ý làm trái quy định của nhà nước về quản lý kinh tế gây hậu quả nghiêm trọng”.

Trong đó 4 bị can: Dương Chí Dũng, Mai Văn Phúc, Trần Hải Sơn, Trần Hữu Chiều còn bị đề nghị truy tố thêm tội danh “Tham ô tài sản”.

Theo Dân Trí

Vì sao Dương Chí Dũng dám chỉ đạo mua ụ nổi 83M?

Thứ 5, 09/01/2014 | 09:00
GS. Nguyễn Minh Thuyết, nguyên Phó Chủ nhiệm UB Văn hóa, Giáo dục, Thanh niên, thiếu niên và nhi đồng của Quốc hội nhận xét: “Việc xử lý Dương Chí Dũng sẽ là phép đo quyết tâm chống tham nhũng”. Theo GS. Thuyết, những hành vi phá hoại của Dương Chí Dũng khiến nhiều người hết sức phẫn nộ…

Con gái Dương Chí Dũng vừa kết hôn với cấp dưới của bố

Thứ 2, 21/10/2013 | 09:19
Rồi người phụ nữ này cho biết tiếp: “Mới thứ 7 tuần trước, bà Phương đã tổ chức đám cưới cho người con gái út. Nghe đâu anh con rể này cũng là ở Cục Hàng hải Việt Nam, tức là từng là cấp dưới của Dương Chí Dũng.rn

Dương Chí Dũng: Triệu đô cho bồ, vợ con tủi khổ, anh em vào tù

Thứ 2, 21/10/2013 | 09:17
Vì người chồng vi phạm pháp luật, lấy tiền nuôi bồ nhí, giờ đây vợ con của Dương Chí Dũng đang phải sống những ngày tủi khổ. Cũng vì chạy trốn không thành, Dương Chí Dũng còn đẩy cả anh em của mình vào tù.

Em gái Dương Chí Dũng nhắn anh đừng quay đầu nhìn lại

Thứ 7, 19/10/2013 | 13:01
Bà Dương Thị Băng Tâm, em gái Dương Chí Dũng (nguyên Cục trưởng cục Hàng hải Việt Nam) đã gửi tới báo Người đưa tin một bài thơ ngắn với tựa đề "Anh phải khỏe", nói về những cảm nhận của bà sau thông tin này. Cũng trong buổi trò chuyện với PV sau đó, bà Tâm đã nhiều lần bày tỏ lòng tin của mình với anh trai...

Ly kỳ 'ụ nổi của Dương Chí Dũng chui lọt...cửa hải quan'

Thứ 5, 09/01/2014 | 09:00
Trong kỳ án "ụ nổi sắt vụn" của Dương Chí Dũng và đồng bọn gây thiệt hại gần 370 tỷ đồng cho nhà nước, nếu không có sự tiếp tay của những cán bộ hải quan tại cảng Vân Phong (Khánh Hòa) thì chắc chắn sẽ không có chuyện "con voi chui lọt lỗ kim".

Em gái Dương Chí Dũng vẫn tin anh mình chung thủy

Thứ 4, 16/10/2013 | 10:17
Kết luận điều tra của cơ quan công an về việc Dương Chí Dũng - nguyên Cục trưởng Cục Hàng hải Việt Nam tham ô số tiền 1,66 tỷ USD khi còn đương chức Chủ tịch HĐQT Vinalines để mua 2 căn hộ chung cư cao cấp cho người tình khiến cho người nhà hết sức bất ngờ.

Vì sao Dương Chí Dũng dám chỉ đạo mua ụ nổi 83M?

Thứ 5, 09/01/2014 | 09:00
GS. Nguyễn Minh Thuyết, nguyên Phó Chủ nhiệm UB Văn hóa, Giáo dục, Thanh niên, thiếu niên và nhi đồng của Quốc hội nhận xét: “Việc xử lý Dương Chí Dũng sẽ là phép đo quyết tâm chống tham nhũng”. Theo GS. Thuyết, những hành vi phá hoại của Dương Chí Dũng khiến nhiều người hết sức phẫn nộ…

Con gái Dương Chí Dũng vừa kết hôn với cấp dưới của bố

Thứ 2, 21/10/2013 | 09:19
Rồi người phụ nữ này cho biết tiếp: “Mới thứ 7 tuần trước, bà Phương đã tổ chức đám cưới cho người con gái út. Nghe đâu anh con rể này cũng là ở Cục Hàng hải Việt Nam, tức là từng là cấp dưới của Dương Chí Dũng.rn

Dương Chí Dũng: Triệu đô cho bồ, vợ con tủi khổ, anh em vào tù

Thứ 2, 21/10/2013 | 09:17
Vì người chồng vi phạm pháp luật, lấy tiền nuôi bồ nhí, giờ đây vợ con của Dương Chí Dũng đang phải sống những ngày tủi khổ. Cũng vì chạy trốn không thành, Dương Chí Dũng còn đẩy cả anh em của mình vào tù.

Em gái Dương Chí Dũng nhắn anh đừng quay đầu nhìn lại

Thứ 7, 19/10/2013 | 13:01
Bà Dương Thị Băng Tâm, em gái Dương Chí Dũng (nguyên Cục trưởng cục Hàng hải Việt Nam) đã gửi tới báo Người đưa tin một bài thơ ngắn với tựa đề "Anh phải khỏe", nói về những cảm nhận của bà sau thông tin này. Cũng trong buổi trò chuyện với PV sau đó, bà Tâm đã nhiều lần bày tỏ lòng tin của mình với anh trai...

Ly kỳ 'ụ nổi của Dương Chí Dũng chui lọt...cửa hải quan'

Thứ 5, 09/01/2014 | 09:00
Trong kỳ án "ụ nổi sắt vụn" của Dương Chí Dũng và đồng bọn gây thiệt hại gần 370 tỷ đồng cho nhà nước, nếu không có sự tiếp tay của những cán bộ hải quan tại cảng Vân Phong (Khánh Hòa) thì chắc chắn sẽ không có chuyện "con voi chui lọt lỗ kim".

Em gái Dương Chí Dũng vẫn tin anh mình chung thủy

Thứ 4, 16/10/2013 | 10:17
Kết luận điều tra của cơ quan công an về việc Dương Chí Dũng - nguyên Cục trưởng Cục Hàng hải Việt Nam tham ô số tiền 1,66 tỷ USD khi còn đương chức Chủ tịch HĐQT Vinalines để mua 2 căn hộ chung cư cao cấp cho người tình khiến cho người nhà hết sức bất ngờ.
Cùng chuyên mục

Công an Tp.Vũng Tàu thu giữ hơn 20kg nghi ma túy cocaine

Thứ 6, 29/03/2024 | 12:28
Phát hiện bao tải nghi chứa ma túy, Tuấn không giao nộp cho cơ quan chức năng mà cất giấu, tàng trữ với mục đích bán kiếm lời cho các “con nghiện”.

Kiên Giang: Tạm giữ đối tượng đánh tử vong bạn vì từ chối nhậu

Thứ 6, 29/03/2024 | 12:16
Ngày 29/3, Công an huyện Tân Hiệp (Kiên Giang) đang tạm giữ đối tượng Vũ Văn Xuyên để điều tra về hành vi giết người.

Bắt giam Giám đốc Điện lực huyện Na Rì, Bắc Kạn

Thứ 6, 29/03/2024 | 10:51
Giám đốc Công ty điện lực huyện Na Rì, tỉnh Bắc Kạn, vừa bị bắt giữ về hành vi lạm dụng chức vụ, quyền hạn chiếm đoạt tài sản.

Tp.Đà Nẵng: Một cựu cán bộ phường lĩnh án 3 năm tù

Thứ 6, 29/03/2024 | 09:50
Phùng Đình Dương Kha, cựu cán bộ địa chính phường Hòa Khánh Bắc lĩnh án 3 năm tù về tội Lợi dụng chức vụ quyền hạn trong khi thi hành công vụ.

Va chạm giao thông khiến 1 người chết, nam tài xế lĩnh án

Thứ 6, 29/03/2024 | 09:00
Sau khi nghị án, HĐXX tuyên chấp nhận kháng cáo của bị cáo Trần Anh, tuyên phạt bị cáo 9 tháng tù nhưng cho hưởng án treo.
     
Nổi bật trong ngày

Lên mạng xã hội tìm "của lạ", người đàn ông bị lừa 600 triệu đồng

Thứ 5, 28/03/2024 | 20:20
Lên mạng tìm "của lạ" trong lúc đi công tác, người đàn ông ở tỉnh Gia Lai đã bị các đối tượng lừa đảo chiếm đoạt số tiền 600 triệu đồng.

Tạm giữ 26 đối tượng mang hung khí đuổi đánh nhau trong đêm ở Hà Nội

Thứ 5, 28/03/2024 | 16:19
Ngày 27/3, Công an quận Hà Đông, Hà Nội đã ra Quyết định khởi tố vụ án hình sự Gây rối trật tự công cộng, tạm giữ hình sự đối với 26 đối tượng có độ tuổi từ 16-20.

Giám đốc “bùng tiền” vay nợ lĩnh 20 năm tù sau 16 năm trốn chạy

Thứ 5, 28/03/2024 | 15:26
Chiều 27/3 ,TAND TP.Hà Nội xét xử sơ thẩm và tuyên phạt bị cáo Nguyễn Xuân Quyền (SN 1954, Tây Hồ, Hà Nội) 20 năm tù về tội Lạm dụng tín nhiệm chiếm đoạt tài sản.

Công an Tp.Vũng Tàu thu giữ hơn 20kg nghi ma túy cocaine

Thứ 6, 29/03/2024 | 12:28
Phát hiện bao tải nghi chứa ma túy, Tuấn không giao nộp cho cơ quan chức năng mà cất giấu, tàng trữ với mục đích bán kiếm lời cho các “con nghiện”.

Đề nghị truy tố 24 bị can trong đường dây khai thác cát trái phép

Thứ 5, 28/03/2024 | 19:49
Công an Tp.Hồ Chí Minh đã kết thúc điều tra vụ án khai thác cát trái phép, chuyển hồ sơ cho Viện KSND Tp.Hồ Chí Minh đề nghị truy tố 24 bị can trước pháp luật.