Ngày 6/7, Cơ quan CSĐT Công an TP.Đà Nẵng đã khởi tố bị can và bắt tạm giam thêm 2 đối tượng trong vụ án liên quan đến đại gia nghìn tỷ Đào Thị Như Lệ.
Bị can Trần Thu Hà (SN 1971; ngụ 53 Phan Văn Đáng, xã Hòa Châu, huyện Hòa Vang, TP.Đà Nẵng).
Đó là Trần Thu Hà (SN 1971; ngụ 53 Phan Văn Đáng, xã Hòa Châu, huyện Hòa Vang, TP.Đà Nẵng) và Lê Trọng Phương (SN 1988; ngụ 34 Phạm Tuấn Tài, phường Khuê Mỹ, quận Ngũ Hành Sơn) về tội Cho vay lãi nặng trong giao dịch dân sự.
Trong đó, Hà là người có "số má" trong giới cho vay nặng lãi tại Đà Nẵng. Hà đã thỏa thuận cho Lệ vay gần 10 tỷ đồng với lãi suất 1%/ngày, thu lời bất chính hơn 1,2 tỷ đồng; Phương cho Lệ vay 2 tỷ với lãi suất 0,3%/ngày, thu lời bất chính gần 1 tỷ đồng.
Đào Thị Như Lệ là đại gia có tiếng ở Đà Nẵng sở hữu nhiều nhà hàng, khách sạn, hàng chục lô đất vàng tại Đà Nẵng, tổng giá trị tài sản ước tính hàng ngàn tỷ đồng.
Bà Đào Thị Như Lệ (thứ hai từ trái).
Không lâu sau đó, cuối năm 2019, do ảnh hưởng bởi dịch Covid-19, giá đất tụt giảm 30-35%, dù bán "cắt lỗ" vẫn không có người mua.
Không đủ tiền kinh doanh, Lệ tìm đến người cho vay lãi ngày để vay tiền trả lãi ngân hàng cho các khoản nợ hàng trăm tỷ đồng với lãi suất dao động 0,2 - 0,8%/ngày, thậm chí lên đến 1%/ngày. Nếu trả sai hẹn, lãi được cộng vào tiền gốc rồi tiếp tục tính lãi.
Chỉ thời gian ngắn, Lệ đã gánh món nợ lớn đến mức không có khả năng chi trả. Lúc này, các chủ nợ đe dọa, chửi bới hoặc đánh đập để ép Lệ trả nợ, bán tài sản, viết giấy vay tiền,…
Lúc này, Lệ móc nối với Dương Thị Ngọc Anh lấy 22 sổ đỏ của người dân gửi tại văn phòng đăng ký đất đai quận Sơn Trà để trừ nợ, thế chấp ngân hàng.
Cơ quan chức năng đang lấy lời khai của Dương Thị Ngọc Anh.
Lệ đã sử dụng sổ đỏ cầm cố, thế chấp cho 7 cá nhân, tổ chức trên địa bàn mà trong quá trình làm ăn kinh doanh trước đó Lệ đã vay mượn tiền.
Tất cả những lần giao sổ đỏ, Lệ đều nói dối rằng đây là sổ các lô đất mà bản thân mình và người thân đã mua nhưng chưa ra công chứng sang tên với mục đích để chủ nợ đồng ý kéo dài thời gian trả số tiền mà Lệ đã vay trước đó.
Một trong số cá nhân được Lệ giao sổ đỏ mượn là ông Phạm Thanh (1967, trú P. Vĩnh Trung, quận Thanh Khê, Đà Nẵng)
Ông Phạm Thanh cho Lệ vay 72 tỷ đồng, trong đó thu lãi trước hơn 3 tỷ đồng. Do mất khả năng chi trả tiền, Lệ đã mang 7 sổ đỏ lấy từ chỗ Ngọc Anh đưa cho ông Thanh nhằm xin gia hạn thời gian trả nợ.
Ngày 8/8/2020, ông Thanh gọi điện yêu cầu bà Lệ đến nhà và buộc viết giấy vay nợ từ 72 tỷ đồng lên 122 tỷ, đồng thời viết khống giấy nhận cọc 50 tỷ đồng để bán một số bất động sản đang thế chấp tại ngân hàng cho ông Thanh.
Tháng 8/2020, Cơ quan CSĐT khởi tố, bắt tạm giam Đào Thị Như Lệ (SN 1979; ngụ 92 Phạm Quang Ảnh, phường An Hải Đông, quận Sơn Trà) về tội "Lừa đảo chiếm đoạt tài sản" và "Lợi dụng chức vụ quyền hạn trong khi thi hành công vụ"; Dương Thị Ngọc Anh (Cán bộ Chi nhánh Văn phòng đăng ký đất đai quận Sơn Trà) về tội "Lợi dụng chức vụ, quyền hạn trong khi thi hành công vụ".
Tối 4/9/2020, Cơ quan CSĐT CATP Đà Nẵng đã khởi tố bị can và bắt tạm giam ông Thanh để điều tra hành vi "Cưỡng đoạt tài sản".
Bị can Phạm Thanh ("Thanh đeo"; SN 1967, ngụ ngõ 414 Hùng Vương, phường Vĩnh Trung, quận Thanh Khê, TP.Đà Nẵng)
Diệu Minh (Tuổi Trẻ/CA TP.HCM/CA TP.ĐN)
