Sau hơn 1 tháng xét xử, đại án OceanBank tạm khép với án tử hình dành cho nguyên Tổng giám đốc OceanBank Nguyễn Xuân Sơn . Còn cựu Chủ tịch HĐQT OceanBank Hà Văn Thắm đã phải chấp nhận bản án chung thân cho cả 4 tội danh đúng như cáo buộc của VKS.Các bị cáo còn lại cũng đã bị tuyên phạt những mức án cụ thể khác nhau.
HĐXX kiến nghị 8 vấn đề quan trọng trong vụ án OceanBank
Tuy nhiên, trước khi tuyên án, HĐXX của TAND TP. Hà Nội đã kiến nghị 8 vấn đề tới cơ quan CSĐT, Bộ Công an; VKSND Tối cao và Chính phủ để xem xét, điều tra, xử lý trước pháp luật nếu có căn cứ, cụ thể:
1. Liên quan đến hành vi đưa tiền của Nguyễn Xuân Sơn cho Ninh Văn Quỳnh - nguyên Kế toán trưởng của Tập đoàn Dầu Khí Việt Nam, mặc dù Ninh Văn Quỳnh đã bị khởi tố để điều tra về hành vi Lạm dụng chức vụ, quyền hạn chiếm đoạt tài sản. Tuy nhiên, HĐXX vẫn kiến nghị cơ quan điều tra làm rõ hành vi của Ninh Văn Quỳnh và những người liên quan khác để xử lý nghiêm theo đúng quy định của pháp luật.
2. Quá trình mở tòa cho thấy, ngoài số tiền chi lãi suất ngoài hợp đồng, chăm sóc khách hàng cho các khách hàng cá nhân, OceanBank còn chi lãi suất ngoài cho các tổ chức kinh tế bao gồm cả tổ chức kinh tế Nhà nước, thực chất là chi các các cá nhân, lãnh đạo của các tổ chức trên. Những lần chi tiền đều có các giám đốc Chi nhánh tháp tùng. Việc này đã được các bị cáo thừa nhận trước tòa, điều này cho thấy có dấu hiệu mọc nối, lợi dụng tài sản chung để chiếm đoạt cá nhân, tiếp tay cho tham nhũng. Ngày 13/9/2017, cơ quan CSĐT đã ra quyết định khởi tố vụ án Lạm dụng chức vụ quyền hạn chiếm đoạt tài sản tại Vietsopetro, Công ty Lọc hóa Dầu Bình Sơn và Công ty thăm dò và khai thác Dầu khí để điều tra. HĐXX kiến nghị cơ quan CSĐT, Bộ Công an tiếp tục làm rõ hành vi vi phạm của các cá nhân, tập thể tại các đơn vị nếu có căn cứ, xử lý nghiêm mình trước pháp luật, thu hồi lại tiền trả cho các cá nhân, tổ chức và Nhà nước.
3. Với số tiền hơn 246 tỷ đồng bị cáo Nguyễn Xuân Sơn đã chiếm đoạt trong số tiền 1576 tỷ đồng thất thoát tại OJB, bị cáo Sơn chưa hợp tác, chưa thành khẩn khai chi số tiền trên như thế nào, chi cho những ai, gây khó khăn cho việc thu hồi tài sản. Vì vậy, HĐXX đề nghị cơ quan CSĐT làm rõ khoản tiền của Sơn đã chiếm đoạt để thu hồi, khắc phục hậu quả do bị cáo đã gây ra.
4. Đối với Bùi Văn Hải – trưởng Ban kiểm soát của OJB, tại tòa Hà Văn Thắm, Nguyễn Minh Thu, Nguyễn Xuân Sơn đều khai trong các cuộc họp HĐQT đều mời Ban kiểm soát. Các bị cáo khác là Nguyễn Thị Nga – nguyên kế toán trưởng OJB cùng một số bị cáo khác đều cho rằng Bùi Văn Hải biết việc chi lãi ngoài. HĐXX xét thấy hành vi của Bùi Văn Hải có dấu hiệu vi phạm pháp luật, HĐXX kiến nghị cơ quan CSĐT (Bộ Công an), VKSND tối cao xem xét, điều tra làm rõ hành vi này của Bùi Văn Hải theo đúng quy định của pháp luật.
5. Tương tự, đối với ông Trần Thanh Quang – nguyên Phó TGĐ OceanBank phụ trách khối Ngân hàng bán lẻ đều bị các bị cáo “tố” là có biết việc chi chăm sóc khách hàng của Ngân hàng Đại Dương. HĐXX xét thấy hành vi của Trần Thanh Quang có dấu hiệu vi phạm pháp luật nên kiến nghị cơ quan CSĐT (Bộ Công an) VKSND Tối cao, xem xét, xử lý theo đúng quy định của pháp luật.
6. OceanBank thực hiện việc thu phí và chi lãi ngoài trái pháp luật, diễn ra trong một thời gian dài, chiếm đoạt số tiền lớn. Tuy nhiên, các bị cáo khai rằng, với chức năng, quyền hạn của Ngân hàng Nhà nước (NHNN), nếu như OJB nhận được sự cảnh báo của NHNN về việc chi lãi ngoài thì có lẽ không để xảy ra sự việc nghiêm trọng như thế. Do vậy, HĐXX kiến nghị NHNN xem xét trách nhiệm của các cán bộ, cơ quan kiểm soát về chức năng, trách nhiệm của mình trong việc, thanh tra, kiểm tra Ngân hàng Đại Dương trong giai đoạn 2009 – 2014. Kiến nghị cơ quan CSĐT xem xét trách nhiệm của các cá nhân này.
7. HĐXX kiến nghị cần tiếp tục điều tra làm rõ hành vi của một số lãnh đạo PVN liên quan đến hành vi Cố ý vi phạm quy định của Nhà nước về quản lý kinh tế gây hậu quả nghiêm trọng và các đối tượng khác có liên quan đến việc góp vốn về phần vốn góp của Tập đoàn Dầu Khí vào OceanBank để đảm bảo tính nghiêm minh của pháp luật.
Tại tòa, bị cáo Nguyễn Xuân Sơn khai không có thẩm quyền chỉ đạo các Công ty trực thuộc PVN gửi tiền vào OJB mà đây là chủ trương, chỉ đạo của lãnh đạo Tập đoàn. Do vậy, HĐXX kiến nghị cơ quan CSĐT (Bộ Công an) làm rõ hành vi của những người có liên quan chỉ đạo những công ty thành viên thuộc Tập đoàn Dầu khí gửi tiền vào OceanBank, nếu có vi phạm, cần bị xử lý nghiêm trước pháp luật.
8. Liên quan đến việc NHNN mua lại OceanBank với giá 0 đồng. HĐXX xét thấy, thực chất việc mua bán này đã gây hậu quả nặng nề, buộc Nhà nước phải chi ngân sách, gánh hậu quả do tổ chức tín dụng gây ra. Do vậy, HĐXX kiến nghị Chính Phủ xem xét, đánh giá cơ chế chính sách mua cổ phần đối với các tổ chức tín dụng trong đó có OceanBank không phù hợp với quy định của pháp luật.
Tư Viễn
