Đang thụ án chung thân, cựu Chủ tịch OceanBank Hà Văn Thắm tiếp tục bị truy tố

Đang thụ án chung thân, cựu Chủ tịch OceanBank Hà Văn Thắm tiếp tục bị truy tố

Nguyễn Thị Hường
Thứ 6, 15/11/2019 | 21:14
0
Viện KSND Tối cao vừa hoàn tất cáo trạng truy tố bị can Hà Văn Thắm về tội Vi phạm quy định về hoạt động ngân hàng, hoạt động khác liên quan đến hoạt động ngân hàng.

Mặc dù đang thụ án tù chung thân nhưng cựu Chủ tịch OceanBank Hà Văn Thắm tiếp tục bị truy tố trong một vụ án khác.

Theo đó, Viện KSND Tối cao vừa hoàn tất cáo trạng truy tố bị can Hà Văn Thắm (SN 1972), cựu Chủ tịch HĐQT ngân hàng TMCP Đại Dương (OceanBank) về tội Vi phạm quy định về hoạt động ngân hàng, hoạt động khác liên quan đến hoạt động ngân hàng.

Trong vụ án này, bị can Nguyễn Hoàng Long (SN 1972), cựu Chủ tịch HĐQT, Tổng Giám đốc công ty cổ phần Tập đoàn Vina Megastar (viết tắt là công ty Vina Megastar) bị truy tố về tội Lừa đảo chiếm đoạt tài sản.

Theo tài liệu của cơ quan tố tụng, năm 2012, do cần tiền trả nợ cho các khoản vay đến hạn, sử dụng cá nhân, chi phí cho hoạt động doanh nghiệp, bị can Nguyễn Hoàng Long đã thế chấp tài sản là quyền sử dụng lô đất tại xã Mễ Trì, huyện Từ Liêm, Hà Nội (nay là phường Mễ Trì, quận Nam Từ Liêm, Hà Nội) và lô đất số 254 Thụy Khuê (phường Thụy Khuê, quận Tây Hồ, Hà Nội) để OceanBank cấp hạn mức tín dụng cho công ty Megastar 100 tỷ đồng.

Sau đó, công ty Megastar đã thế chấp tài sản hình thành trong tương lai là Dự án công viên hồ điều hòa Nhân Chính. Dù dự án này dù không đủ giá trị pháp lý cho hợp đồng hạn mức tín dụng nhưng Hà Văn Thắm vẫn ký quyết định cấp hạn mức tín dụng thành 250 tỷ đồng.

An ninh - Hình sự - Đang thụ án chung thân, cựu Chủ tịch OceanBank Hà Văn Thắm tiếp tục bị truy tố

Hà Văn Thắm bị đưa ra xét xử trong một phiên tòa trước đó (ảnh internet). 

Sau khi được cấp hạn mức tín dụng, Nguyễn Hoàng Long đã chỉ đạo thuộc cấp lập hợp đồng, hóa đơn khống để OceanBank giải ngân cho vay số tiền hơn 224 tỷ đồng.

Khoản tiền trên đã được bị cáo Long sử dụng vào mục đích trả nợ các khoản vay trước đó và sử dụng cá nhân.

Trước và sau khi vụ án được khởi tố, OceanBank đã thu được số tiền gần 133 tỷ đồng từ các công ty của Long. Số tiền còn lại hơn 91 tỷ đồng, cơ quan chức năng xác định do bị can Long chiếm đoạt của OceanBank.

Cơ quan tố tụng cho rằng, hành vi của Hà Văn Thắm đã vi phạm các điều, khoản của Ngân hàng Nhà nước về quy chế cho vay; vi phạm quy chế đảm bảo tiền vay của OceanBank và vi phạm luật Các tổ chức tín dụng năm 2010.

Từ hành vi vi phạm của Hà Văn Thắm trong việc chỉ đạo cấp dưới cho Nguyễn Hoàng Long vay vốn trái quy định đã gây thiệt hại cho OceanBank số tiền hơn 91 tỷ đồng.

Được biết, hiện tại, bị can Nguyễn Hoàng Long đang thi hành bản án 10 năm tù về tội Lừa đảo chiếm đoạt tài sản trong một vụ án khác. Còn cựu Chủ tịch OceanBank Hà Văn Thắm thì đang chấp hành án tù chung thân về các tội: Tham ô tài sản; Lạm dụng chức vụ, quyền hạn chiếm đoạt tài sản; Cố ý làm trái quy định của Nhà nước về quản lý kinh tế gây hậu quả nghiêm trọng; Vi phạm quy định về cho vay trong hoạt động của các tổ chức tín dụng.

Nóng: Khởi tố nguyên Giám đốc Ban quản lý Dự án đường cao tốc Đà Nẵng - Quảng Ngãi

Thứ 5, 14/11/2019 | 19:00
Cơ quan Cảnh sát điều tra Bộ Công an (C03) vừa tiến hành khởi tố nguyên Giám đốc Ban quản lý Dự án đường cao tốc Đà Nẵng - Quảng Ngãi cùng 3 đồng phạm.

Bộ Công an phá ổ nhóm khai thác cát trái phép quy mô “khủng”

Thứ 4, 13/11/2019 | 21:35
Các đơn vị nghiệp vụ của bộ Công an như cục Cảnh sát Hình sự, cục Cảnh sát giao thông, Bộ tư lệnh Cảnh sát cơ động… vừa phối hợp với Công an tỉnh Bến Tre phá một ổ nhóm khai thác cát trái phép quy mô lớn.

Khởi tố thêm 3 bị can liên quan đại án Hà Văn Thắm

Thứ 4, 13/11/2019 | 12:23
Liên quan đến đại án Hà Văn Thắm, trong quá trình điều tra giai đoạn 2 của vụ án này, Cơ quan Cảnh sát điều tra bộ Công an vừa khởi tố thêm 3 bị can.
Cùng tác giả

Thống nhất chuyển trạng thái mục tiêu trong chống dịch Covid-19

Thứ 7, 25/09/2021 | 19:38
Sẽ chuyển trạng thái từ mục tiêu “không có Covid” sang thích ứng an toàn, linh hoạt và kiểm soát hiệu quả dịch bệnh Covid-19.

Bộ Công an lý giải về 58 thí sinh đạt từ 29,25 điểm vẫn trượt NV1

Thứ 7, 25/09/2021 | 18:07
Ngày 25/9, Cục Đào tạo (Bộ Công an) đã lý giải về việc 55/58 thí sinh đạt 29,5 điểm trở lên vẫn trượt nguyện vọng vào trường công an.

Thủ tướng yêu cầu Công an xử lý nghiêm vi phạm về phòng, chống dịch

Thứ 5, 23/09/2021 | 13:28
Thủ tướng yêu cầu chấn chỉnh, không để tụ tập đông người nơi công cộng, xử lý nghiêm trường hợp vi phạm, ngăn chặn nguy cơ lây nhiễm dịch.

Nóng: Khởi tố, bắt giam Giám đốc Sở GD&ĐT tỉnh Điện Biên

Thứ 5, 23/09/2021 | 12:59
Cơ quan Cảnh sát điều tra Bộ Công an vừa phối hợp với Công an tỉnh Điện Biên khởi tố, bắt giam Giám đốc Sở GD&ĐT tỉnh Điện Biên cùng đồng phạm.

Cục Cảnh sát Hình sự rà soát đơn tố cáo bà Phương Hằng

Thứ 5, 23/09/2021 | 10:57
Luật sư đại diện pháp lý cho vợ chồng ca sĩ Thủy Tiên xác nhận, đã nộp đơn tố cáo bà Nguyễn Phương Hằng.
Cùng chuyên mục

Kiên Giang: Tạm giữ đối tượng đánh tử vong bạn vì từ chối nhậu

Thứ 6, 29/03/2024 | 12:16
Ngày 29/3, Công an huyện Tân Hiệp (Kiên Giang) đang tạm giữ đối tượng Vũ Văn Xuyên để điều tra về hành vi giết người.

Bắt giam Giám đốc Điện lực huyện Na Rì, Bắc Kạn

Thứ 6, 29/03/2024 | 10:51
Giám đốc Công ty điện lực huyện Na Rì, tỉnh Bắc Kạn, vừa bị bắt giữ về hành vi lạm dụng chức vụ, quyền hạn chiếm đoạt tài sản.

Vĩnh Long: Bắt thêm 5 đối tượng chống phá Nhà nước

Thứ 6, 29/03/2024 | 07:00
Liên quan đối tượng Thạch Chanh Đa Ra, Cơ quan CSĐT vừa khởi tố, bắt tạm giam thêm 5 bị can để phục vụ quá trình điều tra.

Tp.HCM: Triệt phá vụ nhà hàng thu hàng chục tỷ đồng nhờ cho "trai xinh, gái đẹp" bán dâm

Thứ 5, 28/03/2024 | 22:00
Nhà hàng Crystal cho tiếp viên nữ phục vụ khách nước ngoài. Khi khách có nhu cầu mua dâm sẽ ra giá và cùng khách đến các khách sạn để mua bán dâm.

Chuyển công an điều tra vụ kho hàng lậu của hot girl bán hàng online

Thứ 5, 28/03/2024 | 20:30
Đây là vụ việc vi phạm điển hình trong kinh doanh trên thương mại điện tử, có tính chất, quy mô phức tạp mà lực lượng quản lý thị trường (QLTT) phát hiện, xử lý.
     
Nổi bật trong ngày

Chuyển công an điều tra vụ kho hàng lậu của hot girl bán hàng online

Thứ 5, 28/03/2024 | 20:30
Đây là vụ việc vi phạm điển hình trong kinh doanh trên thương mại điện tử, có tính chất, quy mô phức tạp mà lực lượng quản lý thị trường (QLTT) phát hiện, xử lý.

Khởi tố nguyên Bí thư Quảng Ngãi và Phó Bí thư Thường trực Vĩnh Phúc

Thứ 5, 28/03/2024 | 07:13
Ông Lê Viết Chữ - Nguyên Chủ tịch UBND, Bí thư Tỉnh ủy Quãng Ngãi và ông Phạm Hoàng Anh - Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy Vĩnh Phúc vừa bị khởi tố, bắt tạm giam.

Đà Nẵng: Nghiêm trị nhóm thanh niên có máu côn đồ

Thứ 5, 28/03/2024 | 08:00
Hành vi côn đồ, coi thường pháp luật của nhóm thanh niên sẽ bị pháp luật xử lý nghiêm khắc.

Gia Lai: Bắt giữ 2 đối tượng bắt người, ép viết giấy nợ

Thứ 5, 28/03/2024 | 14:06
2 đối tượng vào nhà khống chế bắt người đàn ông đưa lên xe ô tô chở đi, ép người này viết giấy nợ.

Tp.HCM: Triệt phá vụ nhà hàng thu hàng chục tỷ đồng nhờ cho "trai xinh, gái đẹp" bán dâm

Thứ 5, 28/03/2024 | 22:00
Nhà hàng Crystal cho tiếp viên nữ phục vụ khách nước ngoài. Khi khách có nhu cầu mua dâm sẽ ra giá và cùng khách đến các khách sạn để mua bán dâm.