Đầu từ 18 tỷ cho vay lãi nặng, thu lợi bất chính 4 tỷ đồng

Phạm Xuân Chinh
Thứ 7, 14/01/2023 | 08:46
0
Các đối tượng đầu tư 18 tỷ đồng cho người dân có nhu cầu vay lãi nặng với lãi suất từ 3-15.000 đồng/triệu/ngày, thu lợi bất chính 4 tỷ đồng

Ngày 14/1, thông tin từ Công an tỉnh Thanh Hóa, Công an huyện Triệu Sơn vừa phá Chuyên án 601TD, khám xét đồng loạt 4 tụ điểm hiện hoạt động tội phạm tín dụng đen phức tạp trên địa bàn huyện.

Theo tài liệu của cơ quan CSĐT, Lê Xuân Huy (SN 1992), trú tại thị trấn Triệu Sơn thường xuyên sử dụng mạng xã hội zalo, facebook để tiếp cận những người có nhu cầu vay tiền với lãi suất cao. Đối tượng này còn lập một trang web để quản lý việc cầm đồ và cho vay lãi nặng.

Khi cho các con nợ vay tiền, Huy yêu cầu họ thế chấp giấy chứng nhận quyền sư dụng đất, nhà ở hoặc giấy tờ quyền tài sản có giá trị rồi viết giấy vay tiền, nhưng không ghi lãi suất mà cắt trực tiếp từ số tiền gốc vay.

Khi người vay đến thời hạn không trả nợ, Huy cho “đàn em” của mình đến đòi nợ, bắt người vay phải trả tiền thông qua tài khoản trang Web của mình. Nếu người vay không trả, các đối tượng sẽ trực tiếp đến nhà gây sức ép, buộc người vay phải trả hoặc phải chuyển nhượng tài sản đã cầm cố.

An ninh - Hình sự - Đầu từ 18 tỷ cho vay lãi nặng, thu lợi bất chính 4 tỷ đồng

Các đối tượng trong chuyên án cho vay nặng lãi tại CQĐT.

Với lãi suất "cắt cổ" từ 3 – 15.000 đồng/triệu/ngày (tương đương trên 500%/năm), chỉ tính từ năm 2021 đến khi bị bắt, Lê Xuân Huy đã cho nhiều cá nhân trên địa bàn huyện Triệu Sơn vay tổng số tiền giao dịch là trên 6 tỷ đồng, thu lợi bất chính gần 1 tỷ đồng.

Ngày 5/1, Cơ quan CSĐT Công an huyện Triệu Sơn đã khởi tố vụ án, khởi tố bị can và bắt tạm giam đối với Lê Xuân Huy và “đàn em” của Huy là Trịnh Minh Dương (SN 1996), trú tại xã Minh Sơn, huyện Triệu Sơn về hành vi Cho vay lãi nặng trong giao dịch dân sự.

Điều tra, mở rộng chuyên án, ngày 8/1, CQĐT Công an huyện Triệu Sơn đã bắt tạm giam và khám xét đồng loạt nhà các đối tượng: Nguyễn Văn Dương (SN 1987) và Nguyễn Ngọc Cư (SN 1986) đều trú tại xã Hợp Lý, Lê Sỹ Trọng (SN 1990), trú tại xã Hợp Tiến.

Khám xét nơi ở của các đối tượng trên, CQĐT đã thu giữ 19 giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, nhiều hợp đồng cho vay và sổ sách có liên quan đến việc cho vay nặng lãi. 

Quá trình điều tra xác định, từ cuối năm 2021 đến nay với thủ đoạn hoạt động tương tự với Lê Xuân Huy, các đối tượng: Dương, Cư, Trọng đã cho nhiều bị hại trên địa bàn huyện Triệu Sơn vay tiền với lãi suất "cắt cổ" từ 3-12.000 đồng/triệu/ngày (tương đương trên 400%/năm). Tổng số tiền giao dịch mà các đối tượng này cho vay là trên 12 tỷ đồng và thu lợi bất chính gần 3 tỷ đồng.

Vay 900 triệu đồng với lãi suất “cắt cổ”, người dân phải trả gần 7 tỷ đồng

Thứ 3, 10/01/2023 | 21:38
Chỉ sau 9 tháng vay số tiền 900 triệu đồng, một hộ dân ở Đắk Nông phải trả tổng số nợ gần 7 tỷ đồng.

Hà Nội: Bắt "bà trùm" tín dụng đen khu vực chợ Biên Giang

Thứ 2, 09/01/2023 | 15:51
Lực lượng chức năng đã bắt giữ "bà trùm” hoạt động tín dụng đen ở khu vực chợ tạm phường Biên Giang, chuyên nhắm đến tiểu thương và người lao động gặp khó khăn.

Cảnh báo tín dụng đen dịp cuối năm và hệ lụy người vay thành “con mồi"

Thứ 4, 07/12/2022 | 21:30
Vay dễ nhưng khó trả và hệ lụy khôn lường là lời cảnh tỉnh trước thực trạng cho vay nặng lãi, tín dụng đen hoành hành vào dịp cuối năm, nhất là thời điểm Tết cận kề.
Cùng tác giả

Xử lý người ngăn cấm học sinh đi học để phản đối sáp nhập trường

Thứ 5, 28/03/2024 | 12:09
Chủ tịch UBND huyện Triệu Sơn giao Công an huyện kiên quyết xử lý nghiêm cá nhân, tổ chức cản trở, đe dọa, ngăn cấm học sinh đi học để phản đối sáp nhập trường.

Hệ lụy của cụm công nghiệp 205 tỷ chậm tiến độ, 5 lần xin gia hạn

Thứ 4, 27/03/2024 | 18:06
Chậm tiến độ khiến Cụm công nghiệp Vĩnh Minh thành bãi đổ thải, ảnh hưởng tới tiến độ di dời làng nghề đá mỹ nghệ nhằm giải quyết ô nhiễm môi trường của địa phương.

Bí thư đoàn xuất sắc “ẵm” 26 giải thưởng, 40 bằng và giấy khen

Thứ 3, 26/03/2024 | 15:35
Thượng úy Lê Văn Vỹ, Bí thư đoàn Công an huyện Thọ Xuân (Thanh Hóa) người đã xuất sắc giành 26 giải thưởng và 40 bằng khen, giấy khen của bộ, ban, ngành …

Ô nhiễm môi trường tại làng nghề đá mỹ nghệ lớn nhất xứ Thanh

Thứ 3, 26/03/2024 | 14:00
Gần 300 cơ sở, chủ yếu mọc tự phát trên đất ở, đất nông nghiệp dọc QL217, làng nghề chế tác đá Vĩnh Lộc (Thanh Hóa) đang gây ô nhiễm môi trường nghiêm trọng

Hiểm nguy hồ điều hoà không rào chắn ở công viên khiến 1 trẻ tử vong

Thứ 2, 25/03/2024 | 05:11
Hồ điều hòa rộng 3,3ha, sâu 1,2 -,15m tại công viên Bố Vệ, TP.Thanh Hóa nơi có nhiều trẻ em chơi đùa thiết kế không rào chắn, khiến 1 trẻ tử vong
Cùng chuyên mục

Vĩnh Long: Bắt thêm 5 đối tượng chống phá Nhà nước

Thứ 6, 29/03/2024 | 07:00
Liên quan đối tượng Thạch Chanh Đa Ra, Cơ quan CSĐT vừa khởi tố, bắt tạm giam thêm 5 bị can để phục vụ quá trình điều tra.

Tp.HCM: Triệt phá vụ nhà hàng thu hàng chục tỷ đồng nhờ cho "trai xinh, gái đẹp" bán dâm

Thứ 5, 28/03/2024 | 22:00
Nhà hàng Crystal cho tiếp viên nữ phục vụ khách nước ngoài. Khi khách có nhu cầu mua dâm sẽ ra giá và cùng khách đến các khách sạn để mua bán dâm.

Chuyển công an điều tra vụ kho hàng lậu của hot girl bán hàng online

Thứ 5, 28/03/2024 | 20:30
Đây là vụ việc vi phạm điển hình trong kinh doanh trên thương mại điện tử, có tính chất, quy mô phức tạp mà lực lượng quản lý thị trường (QLTT) phát hiện, xử lý.

Lên mạng xã hội tìm "của lạ", người đàn ông bị lừa 600 triệu đồng

Thứ 5, 28/03/2024 | 20:20
Lên mạng tìm "của lạ" trong lúc đi công tác, người đàn ông ở tỉnh Gia Lai đã bị các đối tượng lừa đảo chiếm đoạt số tiền 600 triệu đồng.

Đề nghị truy tố 24 bị can trong đường dây khai thác cát trái phép

Thứ 5, 28/03/2024 | 19:49
Công an Tp.Hồ Chí Minh đã kết thúc điều tra vụ án khai thác cát trái phép, chuyển hồ sơ cho Viện KSND Tp.Hồ Chí Minh đề nghị truy tố 24 bị can trước pháp luật.
     
Nổi bật trong ngày

Chuyển công an điều tra vụ kho hàng lậu của hot girl bán hàng online

Thứ 5, 28/03/2024 | 20:30
Đây là vụ việc vi phạm điển hình trong kinh doanh trên thương mại điện tử, có tính chất, quy mô phức tạp mà lực lượng quản lý thị trường (QLTT) phát hiện, xử lý.

Khởi tố nguyên Bí thư Quảng Ngãi và Phó Bí thư Thường trực Vĩnh Phúc

Thứ 5, 28/03/2024 | 07:13
Ông Lê Viết Chữ - Nguyên Chủ tịch UBND, Bí thư Tỉnh ủy Quãng Ngãi và ông Phạm Hoàng Anh - Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy Vĩnh Phúc vừa bị khởi tố, bắt tạm giam.

Đà Nẵng: Nghiêm trị nhóm thanh niên có máu côn đồ

Thứ 5, 28/03/2024 | 08:00
Hành vi côn đồ, coi thường pháp luật của nhóm thanh niên sẽ bị pháp luật xử lý nghiêm khắc.

Gia Lai: Bắt giữ 2 đối tượng bắt người, ép viết giấy nợ

Thứ 5, 28/03/2024 | 14:06
2 đối tượng vào nhà khống chế bắt người đàn ông đưa lên xe ô tô chở đi, ép người này viết giấy nợ.

Tp.HCM: Triệt phá vụ nhà hàng thu hàng chục tỷ đồng nhờ cho "trai xinh, gái đẹp" bán dâm

Thứ 5, 28/03/2024 | 22:00
Nhà hàng Crystal cho tiếp viên nữ phục vụ khách nước ngoài. Khi khách có nhu cầu mua dâm sẽ ra giá và cùng khách đến các khách sạn để mua bán dâm.