Đề nghị truy tố

Đề nghị truy tố "ông trùm" đường dây đa cấp Nguyễn Khắc Đồi

Thứ 6, 15/04/2022 | 10:30
Nguyễn Khắc Đồi đã lợi dụng danh nghĩa công ty để mua nhà, đất, xe ô tô, gửi tiết kiệm và các chi phí khác cho cá nhân với số tiền khoảng 200 tỷ đồng.

Theo tạp chí Tài chính Doanh nghiệp, cơ quan Cảnh sát điều tra, Bộ Công an cho biết đã ban hành bản kết luận điều tra, chuyển toàn bộ hồ sơ vụ án đến VKSND tối cao đề nghị truy tố đối tượng Nguyễn Khắc Đồi về tội sử dụng mạng máy tính, mạng viễn thông, phương tiện điện tử chiếm đoạt tài sản quy định tại khoản 4 Điều 290 Bộ luật Hình sự năm 2015 (sửa đổi bổ sung năm 2017).

Ngoài ra, các đồng phạm gồm Lâm Thanh Phong, Bàn Văn Dũng, Trần Hữu Hoàng, Trương Hoàng Ngọc Diệp, Nguyễn Thị Mỹ Hạnh, Nguyễn Thị Kim Yến và Trương Thị Trung Thanh Trúc cũng bị đề nghị truy tố cùng tội danh trên.

Pháp Luật Tp.HCM cho biết theo kết quả điều tra từng được Bộ Công an thông tin, tháng 10/2018, bị can Đồi thành lập Công ty Cổ phần Tập đoàn Thời gian Vàng (gọi tắt là Công ty Gold Time), trụ sở đặt tại phường 12, quận Tân Bình, Tp.HCM. Người đại diện theo pháp luật là Nguyễn Khắc Đồi, Chủ tịch Hội đồng quản trị kiêm Tổng Giám đốc.

Ngoài ra, các cổ đông sáng lập gồm Lâm Thanh Phong, Trương Hoàng Ngọc Diệp, Nguyễn Thị Mỹ Hạnh, Bàn Văn Dũng (các cổ đông chỉ tham gia trên danh nghĩa, không có tiền góp vốn thực tế).

Sau khi thành lập, Công ty Gold Time không tổ chức hoạt động sản xuất, kinh doanh gì phát sinh lợi nhuận mà chỉ tiến hành huy động vốn bằng hình thức lôi kéo, kêu gọi các nhà đầu tư nộp tiền để trở thành thành viên và hưởng các quyền lợi mà công ty đưa ra.

Tiếp đó, nhà đầu tư sẽ tiếp tục lôi kéo, kêu gọi người khác tham gia để hưởng lợi nhuận từ “hoa hồng” và tiền thưởng, bán “cổ phiếu nội bộ” của công ty cho người tham gia (thực chất là lấy tiền người tham gia sau để trả thưởng và “hoa hồng” cho người tham gia trước).

Với mô hình trên, đường dây này đã có 361.086 thành viên đăng ký với 640.575 gói đầu tư, trong đó 281.450 gói đầu tư nộp tiền thật với tổng số tiền hơn 844 tỉ đồng. Nhiều nhà đầu tư khác nộp tiền mua “cổ phiếu nội bộ” của công ty cũng đang được điều tra làm rõ.

Tại cơ quan công an, bị can Đồi khai nhận đã lợi dụng danh nghĩa công ty để mua nhà, đất, xe ô tô, gửi tiết kiệm và các chi phí khác cho cá nhân (số tiền khoảng 200 tỉ đồng), đây đều là tiền của nhà đầu tư mua “phân quyền” và “cổ phiếu nội bộ”.

Han (tổng hợp) 

Đà Nẵng: Xử lý nghiêm hành vi trộm cắp đất trái phép

Thứ 2, 21/03/2022 | 20:30
Lợi dụng đêm tối, các đối tượng đã đào múc trộm đất đi bán.

Đà Nẵng: "Ông trùm" 18 tuổi cầm đầu nhóm đàn em chuyên trộm cắp xe máy

Thứ 3, 15/03/2022 | 07:00
Mới 18 tuổi nhưng Tuấn đã lập và điều hành đường dây trộm cắp xe máy liên tỉnh.

Cảnh báo hoạt động kinh doanh đa cấp thông qua ứng dụng Limbic Arc

Chủ nhật, 13/02/2022 | 10:13
Ngày 13/2, Cục Cạnh tranh và Bảo vệ người tiêu dùng (Bộ Công Thương) đã phát đi cảnh báo phương thức kinh doanh đa cấp không có giấy chứng nhận hợp pháp.

Cảnh báo kinh doanh đa cấp trái phép thực phẩm chức năng APLGO

Thứ 3, 30/11/2021 | 17:29
Việc kinh doanh thực phẩm chức năng thương hiệu APLGO có dấu hiệu kinh doanh đa cấp trái phép và đưa thông tin thổi phồng công dụng sản phẩm.
Cùng tác giả

Đắk Lắk: Trượt chân xuống mương, bé gái 3 tuổi bị đuối nước thương tâm

Thứ 3, 27/08/2019 | 21:16
Trong lúc ra mương nước gần nhà chơi, cháu Y. đã bị trượt chân ngã xuống mương nước tử vong

Cách làm kem chuối mát lạnh xóa tan cái nóng mùa hè

Thứ 6, 17/05/2019 | 10:00
Thời tiết đang dần bị "xâm chiếm" bởi sự nắng nóng gay gắt của mùa hè khiến chúng ta luôn cảm thấy bí bách và ngột ngạt, vì vậy còn gì tuyệt vời hơn những cốc kem mát lạnh ngay tại nhà.

Google dự định mang đến tính năng mới giống 3D Touch trong phiên bản Androi sắp tới

Thứ 3, 09/04/2019 | 09:04
Google dự định sẽ "mượn" một tính năng từ Apple cho hệ điều hành Androi trong tương lai của họ.

Cận cảnh con trăn khổng lồ nặng hơn 70kg mang trong mình 73 quả trứng

Thứ 2, 08/04/2019 | 13:31
Trăn Miến Điện là một trong những loài trăn lớn nhất trên thế giới, tuy nhiên với cân nặng hơn 70 kg, dài hơn 5.2m thì con trăn được tìm thấy ở Florida cũng được coi là khổng lồ.

Các quốc gia trên thế giới trừng phạt tội phạm xâm hại tình dục trẻ em như thế nào?

Thứ 2, 08/04/2019 | 12:00
Hiện nay tình trạng xâm hại tình dục trẻ em diễn ra ở mức đáng báo động tại khắp mọi quốc gia trên thế giới, chính vì vậy nhiều quốc gia đã mạnh tay áp dụng những biện pháp cứng rắn, nghiêm trị để loại trừ loại tội phạm nguy hiểm này.
Cùng chuyên mục

An Giang: Triệt phá tụ điểm đá gà, bắt 21 đối tượng

Thứ 6, 01/07/2022 | 14:25
Sau thời gian theo dõi, Công an tỉnh An Giang vừa triệt phá thành công một tụ điểm đá gà ăn thua bằng tiền quy mô trên địa bàn Tp.Long Xuyên.

Phá chuyên án, bắt 19 đối tượng đánh bạc dưới hình thức đá gà ăn tiền

Thứ 6, 01/07/2022 | 14:22
Gần 30 cán bộ, chiến sĩ Công an huyện Con Cuông bí mật siết chặt vòng vây, đột kích trường gà, bắt giữ 19 đối tượng đang đánh bạc dưới hình thức đá gà ăn tiền.

Điều tra vụ nhân viên ngân hàng tạt mắm tôm đòi nợ

Thứ 6, 01/07/2022 | 12:05
Hai nam thanh niên cầm theo mắm tôm, giấy đòi nợ đến “khủng bố” ngôi nhà trên địa bàn quận Tân Phú, Tp.HCM thì bị công an bắt quả tang.

Bạc Liêu: Bắt quả tang đôi nam nữ tàng trữ chất nghi là ma túy

Thứ 6, 01/07/2022 | 11:43
Qua kiểm tra, lực lượng chức năng phát hiện đôi nam nữ đang tàng trữ 2 gói nilong hạt tinh thể màu trắng, 2 viên nén màu hồng nghi là ma túy và thuốc lắc.

Khởi tố nữ hiệu trưởng lập khống hồ sơ, rút tiền ngân sách

Thứ 6, 01/07/2022 | 11:26
Công an Tp.Hải Phòng khởi tố nguyên Hiệu trưởng trường THPT Nguyễn Trãi vì lập khống hồ sơ thanh toán các hạng mục công trình để rút tiền ngân sách.
     
Nổi bật trong ngày

Bắt nhóm công nhân trộm tài sản của công ty mang ra ngoài bán

Thứ 5, 30/06/2022 | 10:38
Qua điều tra, lực lượng chức năng phát hiện 3 nam công nhân trộm tài sản của công ty rồi mang ra ngoài tiêu thụ.

Công an Tp.HCM xử lý nghiêm cán bộ “làm nhanh” thẻ CCCD ở quận Gò Vấp

Thứ 5, 30/06/2022 | 19:41
Sau khi vụ việc tiêu cực tại Công an quận Gò Vấp bị báo chí phản ánh, Công an Tp.HCM đã yêu cầu các đơn vị vào cuộc xử lý nghiêm.

Bắt quả tang 18 thanh niên mở tiệc sinh nhật bằng ma túy trong quán karaoke

Thứ 5, 30/06/2022 | 10:28
Cơ quan công an vừa bắt quả tang 18 thanh niên nam, nữ rủ nhau đến quán karaoke sử dụng trái phép chất ma túy mừng sinh nhật bạn.

Bình Phước: Bắt nguyên Giám đốc CDC và nhân viên liên quan vụ Việt Á

Thứ 5, 30/06/2022 | 14:22
Nguyên Giám đốc CDC Bình Phước bị khởi tố vì vi phạm mua sắm thiết bị vật tư y tế và liên quan đến việc mua sắm kít test Việt Á.

Bắt kẻ phá két sắt trộm tài sản trị giá hàng trăm triệu đồng

Thứ 5, 30/06/2022 | 17:00
Tráng đã thực hiện vụ phá két sắt trộm nhiều tài sản trị giá hàng trăm triệu đồng. Sau 20 gây án, đối tượng bị công an bắt giữ.