Diễn biến mới nhất phiên xét xử đại án 6.000 tỉ tại VNCB

Diễn biến mới nhất phiên xét xử đại án 6.000 tỉ tại VNCB

Võ Công Thư
Thứ 3, 18/12/2018 | 20:08
0
Ngày 18/12, TAND Cấp cao tại TP.HCM vẫn đang xét xử phúc thẩm đại án gây thất thoát trên 6.100 tỷ đồng tại ngân hàng Xây dựng Việt Nam - VNCB (nay là ngân hàng TM TNHH MTV Xây dựng - CB) với phần tranh luận.

Trình bày tại tòa, luật sư đại diện CB cho rằng, việc bản án sơ thẩm tuyên thu hồi 4.500 tỷ đồng từ CB để trả lại cho Phạm Công Danh là chưa đủ cơ sở vững chắc. Theo đó, việc góp vốn là có thật, số tiền 4.500 tỷ đồng đã được hạch toán vào VNCB nên VNCB đã sử dụng số tiền này như vốn điều lệ.

Dòng tiền này sau đó đã hòa vào dòng tiền chung và được VNCB (sau này là CB) sử dụng vào nhiều mục đích khác nhau.

Hồ sơ điều tra - Diễn biến mới nhất phiên xét xử đại án 6.000 tỉ tại VNCB

VKS tiếp tục đề nghị bác các kháng cáo của các bị cáo.

Luật sư bảo vệ quyền lợi cho BIDV trình bày, thời điểm giữa năm 2013, tập đoàn Thiên Thanh đang có khoản nợ số tiền 2.600 tỷ đồng của BIDV, đến hạn phải trả. Để có tiền trả nợ, Phạm Công Danh đã sử dụng 6 công ty do Phạm Công Danh thành lập làm thủ tục vay vốn tại Sacombank. VNCB đồng ý sẽ gửi số tiền 1.854 tỷ đồng vào Sacombank để đảm bảo cho các khoản vay của 6 công ty này. Khi được Sacombank giải ngân, Phạm Công Danh đã sử dụng 1.633.714.696.000 để trả nợ cho BIDV.

Việc bản án sơ thẩm xác định 1.600 tỷ đồng là vật chứng của vụ án, tuyên BIDV phải nộp lại trên 1.600 tỷ đồng để khắc phục hậu quả của vụ án là hoàn toàn không đúng quy định của pháp luật, không có cơ sở pháp lý.

Theo luật sư của BIDV, các ngân hàng không có trách nhiệm phải tìm hiểu và xác minh nguồn gốc số tiền trên tài khoản thanh toán của bên vay trước khi thu nợ.

Trong trường hợp này, phía BIDV hoàn toàn không biết và không buộc phải biết nguồn gốc số tiền mà tập đoàn Thiên Thanh dùng để tất toán các khoản vay của BIDV. Do vậy, BIDV được xác định là bên thứ 3 ngay tình và được pháp luật bảo vệ tại Điều 133 Bộ luật Dân sự 2015. Với quyết định thu hồi số tiền trên 1.600 tỷ đồng nêu trên của HĐXX sơ thẩm là không bảo đảm quyền và lợi ích của BIDV theo quy định của pháp luật.

Các khoản vay nêu trên đã được BIDV tất toán từ năm 2013 và đồng nghĩa với việc toàn bộ số tài sản đảm bảo bằng bất động sản có giá trị rất lớn của khách hàng vay và của bên thứ 3 đã được giải chấp trả lại cho họ. Cụ thể, 2 hợp đồng tín dụng vay BIDV (tại sở giao dịch 2 và chi nhánh Hải Vân) của tập đoàn Thiên Thanh có tổng giá trị tài sản đảm bảo (được định giá hơn 3.721 tỷ đồng) lớn hơn tổng giá trị khoản vay (2.700 tỷ đồng) đã được giải chấp theo đúng quy định của pháp luật.

Nếu tòa quyết định thu hồi số tiền trên 1.600 tỷ đồng thu nợ hợp pháp của BIDV thì quyền lợi của BIDV sẽ được bảo đảm như thế nào khi tài sản thế chấp đã được giải chấp từ 5 năm trước?. Việc này không chỉ gây ảnh hưởng nghiêm trọng đến quyền lợi của BIDV mà còn kéo theo rất nhiều những hệ lụy đối với các giao dịch liên quan đến khách hàng vay và tài sản bảo đảm sau khi đã được giải chấp.

Từ đây có thể sẽ tạo ra những tiền lệ dẫn đến nguy cơ hàng loạt các giao dịch vay vốn, tiền gửi với giá trị nhiều tỷ đồng xảy ra tranh chấp, làm xáo trộn các giao dịch dân sự, kinh tế, thương mại hợp pháp, hợp lệ đang vận hành bình thường, không gặp vướng mắc gì, trong toàn hệ thống ngân hàng.

Cũng tại tòa, luật sư bảo vệ quyền lợi cho bà Hứa Thị Phấn cho rằng, việc bị cáo Danh yêu cầu HĐXX thu hồi các dòng tiền, trong đó có 3.600 tỷ đồng từ bà Phấn là không phù hợp, vì số tiền này không liên quan đến giai đoạn 2 này, số tiền này do Danh gửi ngân hàng để tái cơ cấu nên không có cơ sở thu hồi.

VKS bác tất cả kháng cáo, giữ nguyên kháng nghị

Tham gia đối đáp lại các quan điểm của các luật sư, đại diện VKS cho rằng, số tiền 4.500 tỷ đồng phần lớn từ quan hệ tín dụng trái pháp luật, có nguồn gốc bất hợp pháp. Án sơ thẩm cho rằng số tiền này là của Danh khi chỉ căn cứ vào việc các cá nhân góp vốn có tiền mà không xem xét nguồn gốc số tiền là không có cơ sở.

Số tiền tăng vốn điều lệ sau khi chuyển vào VNCB đã hòa chung vào nguồn tiền của VNCB và có cơ sở Danh là người chỉ đạo sử dụng số tiền 4.500 tỷ. Án sơ thẩm thu hồi trả lại cho Danh trong khi Danh đã sử dụng và giờ được tuyên trả lại là Danh được hưởng lợi kép, đồng nghĩa với việc Nhà nước mất thêm 4.500 tỷ đồng.

Mặt khác, theo VKS, số tiền 4.500 tỷ không phải là công cụ, phương tiện phạm tội, không phải là đối tượng phạm tội nên không có cơ sở để thu hồi.

Về kháng nghị của VKS không cho 4 bị cáo được hưởng án treo, đại diện VKS nhận định, VKS rất đồng cảm với hoàn cảnh của các bị cáo, nhưng các bị cáo đã thành niên, có nhận thức thì phải chịu trách nhiệm với việc làm của mình.

VKS xác định các bị cáo không đủ điều kiện hưởng án treo đã nêu rõ trong kháng nghị nhưng không có nghĩa VKS đề nghị cách ly các bị cáo ra khỏi xã hội vì theo quy định ngoài án treo còn có các hình phạt khác, HĐXX sẽ cân nhắc trong bản án.

Đối với các bị cáo kháng cáo xin giảm nhẹ hình phạt, hưởng cải tạo không giam giữ, hay án treo, đại diện VKS cho rằng hậu quả của vụ án là đặc biệt nghiêm trọng, và các bị cáo phải liên đới chịu trách nhiệm. Hình phạt cấp sơ thẩm tuyên là tương xứng với hành vi phạm tội nên không có cơ sở xem xét cho các bị cáo trong nhóm này.

Đại án 6.000 tỷ đồng tại VNCB: Đề nghị không thu hồi số tiền tăng vốn điều lệ

Thứ 2, 17/12/2018 | 14:22
Đại diện VKS đề nghị HĐXX tuyên không cho 4 bị cáo được hưởng án treo, giữ nguyên mức án với các bị cáo còn lại. VKS cũng đề nghị không thu hồi 4.500 tỷ đồng từ CB trả lại cho Phạm Công Danh.

Phạm Công Danh: “Bị cáo và VNCB là nạn nhân của bà Hứa Thị Phấn”

Thứ 6, 14/12/2018 | 21:34
Trình bày tại tòa, bị cáo Phạm Công Danh cho rằng, mình và VNCB là nạn nhân của bà Hứa Thị Phấn.

Đại án 6.000 tỷ đồng tại VNCB: Tranh cãi về 4.500 tỷ đồng tăng vốn điều lệ

Thứ 5, 13/12/2018 | 16:08
Liên quan đến số tiền 4.500 tỷ đồng tăng vốn điều lệ của VNCB, những tranh cãi xoay quanh số tiền này chưa bao giờ bớt “nóng”.
Cùng tác giả

Cựu Tổng Giám đốc DAB Trần Phương Bình tiếp tục hầu tòa

Thứ 5, 28/03/2024 | 15:33
Trong thời gian giữ vai trò là Tổng Giám đốc DAB, Trần Phương Bình đã có nhiều sai phạm, gây thất thoát hàng ngàn tỷ đồng của ngân hàng này.

Vụ Vạn Thịnh Phát: Bị cáo Trương Mỹ Lan lấy hơn 1.600 tỷ đồng từ đâu để chuyển cho cháu và chồng khắc phục hậu quả?

Thứ 5, 21/03/2024 | 15:09
Trong quá trình diễn ra phiên tòa, bị cáo Trương Mỹ Lan đã có đơn gửi tòa, nội dung tự nguyện chuyển hơn 1.600 tỷ đồng cho chồng và cháu gái để khắc phục hậu quả.

Vụ Vạn Thịnh Phát: Bị cáo Trương Mỹ Lan quanh co chối tội, đổ lỗi cho cấp dưới

Thứ 4, 20/03/2024 | 12:08
Trong phần luận tội, đại diện VKS xác định lại thiệt hại của vụ án, theo hướng tăng hơn gấp đôi so với mức thiệt hại cũ ghi trong cáo trạng.

Vụ Vạn Thịnh Phát: Đề nghị tuyên tử hình với bà Trương Mỹ Lan

Thứ 3, 19/03/2024 | 18:05
Đại diện VKS cho rằng, hành vi của bị cáo Trương Mỹ Lan là đặc biệt nghiêm trọng nên đề nghị tòa tuyên tổng hình phạt tử hình đối với bị cáo này.

Xét xử vụ án Vạn Thịnh Phát: VKS nhận định thế nào về các cựu lãnh đạo thanh tra của NHNN?

Thứ 3, 19/03/2024 | 16:30
Dù đã nộp lại toàn bộ số tiền thu lợi bất chính, Đỗ Thị Nhàn, Trưởng đoàn thanh tra tại SCB vẫn bị đề nghị cách ly vĩnh viễn khỏi đời sống xã hội.
Cùng chuyên mục

Cựu Tổng Giám đốc DAB Trần Phương Bình tiếp tục hầu tòa

Thứ 5, 28/03/2024 | 15:33
Trong thời gian giữ vai trò là Tổng Giám đốc DAB, Trần Phương Bình đã có nhiều sai phạm, gây thất thoát hàng ngàn tỷ đồng của ngân hàng này.

Tuyên án vụ Tân Hoàng Minh: Đỗ Anh Dũng lĩnh án 8 năm tù

Thứ 4, 27/03/2024 | 16:46
Chiều ngày 27/3, HĐXX chính thức tuyên án với 15 bị cáo trong vụ án lừa đảo chiếm đoạt tài sản liên quan đến Tập đoàn Tân Hoàng Minh.

Hơn 300.000 bút lục trong vụ sai phạm tại Cục Đăng kiểm

Thứ 4, 27/03/2024 | 15:32
Ngày 27/3, tin từ Công an Tp.HCM cho biết, đã chuyển kết luận điều tra liên quan sai phạm tại Cục Đăng kiểm đến Viện kiểm sát nhân dân Thành phố này.

Xét xử vụ án Vạn Thịnh Phát: Cựu Cục trưởng Đỗ Thị Nhàn xấu hổ về hành vi của mình

Thứ 4, 27/03/2024 | 15:13
Trình bày trước tòa, bị cáo Nhàn ăn năn, xấu hổ về hành vi của mình. Đồng thời, đã chuộc tội bằng việc phối hợp với cơ quan điều tra và nộp lại toàn bộ số tiền.

Hoà Bình: Dự án gần 100 tỷ đồng chậm tiến độ

Thứ 3, 26/03/2024 | 15:10
Gói thầu xử lý nguy cơ mất an toàn giao thông đoạn dốc Cun đang bị chậm tiến độ và có một số bất thường cần sớm được làm rõ.
     
Nổi bật trong ngày

Bắt giữ đối tượng cướp giật điện thoại tại Hà Nội

Thứ 4, 27/03/2024 | 21:17
Công an đã bắt giữ thủ phạm là Lê Công Hùng và tìm được chiếc điện thoại bị cướp tại một cửa hàng sửa chữa điện thoại trên địa bàn quận Đống Đa, Hà Nội.

Xét xử vụ án Vạn Thịnh Phát: Cựu Cục trưởng Đỗ Thị Nhàn xấu hổ về hành vi của mình

Thứ 4, 27/03/2024 | 15:13
Trình bày trước tòa, bị cáo Nhàn ăn năn, xấu hổ về hành vi của mình. Đồng thời, đã chuộc tội bằng việc phối hợp với cơ quan điều tra và nộp lại toàn bộ số tiền.

Hơn 300.000 bút lục trong vụ sai phạm tại Cục Đăng kiểm

Thứ 4, 27/03/2024 | 15:32
Ngày 27/3, tin từ Công an Tp.HCM cho biết, đã chuyển kết luận điều tra liên quan sai phạm tại Cục Đăng kiểm đến Viện kiểm sát nhân dân Thành phố này.

Khởi tố nam thanh niên bán “cỏ mỹ” cho khách

Thứ 4, 27/03/2024 | 16:08
Đang bán "cỏ Mỹ" cho khách, Nguyễn Văn Vĩnh bị lực lượng Công an ập vào bắt quả tang.

Tử hình bà trùm ma túy “đội lốt” nữ doanh nhân thành đạt

Thứ 4, 27/03/2024 | 21:10
Mỹ tạo vỏ bọc là nữ doanh nhân thành đạt trên mạng xã hội để buôn bán ma túy. Đối tượng này vừa bị TAND tỉnh Hà Tĩnh tuyên phạt án tử hình.