Đồng Tháp: Mất trắng tài sản khi đầu tư Forex trên sàn CH Markets

Chủ nhật, 20/02/2022 | 13:43
0
Phương thức hoạt động của các sàn Forex là cho nhân viên môi giới mời chào, lôi kéo, thu hút người chơi qua hình thức telesales (mời đầu tư qua điện thoại).

Ngày 19/2, trên trang thông tin điện tử Công an tỉnh Đồng Tháp, Phòng An ninh mạng Công an Đồng Tháp đã khuyến cáo người dân về tình trạng "mất trắng tài sản khi đầu tư Forex trên sàn CH Markets".

Theo Phòng An ninh mạng Công an Đồng Tháp, hiện nay chỉ cần lướt qua một số hội nhóm trên mạng xã hội Facebook, Tiktok, có thể dễ dàng bắt gặp những “nhà đầu tư” đang chia sẻ kinh nghiệm, hướng dẫn làm giàu qua đầu tư giao dịch ngoại hối (Foreign Exchange – Forex). Tại Việt Nam dù chưa được cấp phép nhưng vẫn có khoảng 300 sàn Forex đang hoạt động với hàng nghìn nhà đầu tư tham gia và số tiền lên tới hàng triệu USD.

Phương thức hoạt động của các sàn Forex là cho các nhân viên môi giới mời chào, lôi kéo, thu hút người chơi qua hình thức telesales (mời đầu tư qua điện thoại), liên hệ qua mạng xã hội Zalo, Facebook, Telegram tư vấn người chơi “đánh lệnh”. Đáng chú ý, nhà đầu tư trên sàn giao dịch Forex thực chất là chơi với chủ sàn, toàn bộ tiền đánh thua là chủ sàn được hưởng, trường hợp nhà đầu tư thắng nhiều, chủ sàn sẽ can thiệp kỹ thuật như: Chặn quyền truy cập tài khoản, tự đặt lệnh khống, dẫn đến cháy tài khoản và không thể rút được tiền.

Trường hợp của ông V.T.P, vừa gửi đơn đến Công an tỉnh Đồng Tháp với nội dung: Vào tháng 12/2021 ông P nhận được cuộc gọi từ một đối tượng lạ giới thiệu ông P tham gia sàn giao dịch CH Markets để tăng lòng tin đối tượng này còn giới thiệu sàn giao dịch CH Markets đã được cấp phép hoạt động tại Việt Nam và có trụ sở đặt tại đảo quốc Saint Vincent và Grenadines. Sau khi tham gia và làm theo hướng dẫn của các chuyên gia đầu tư, đến ngày 18/1/2022 ông P. đã bị các đối tượng chiếm đoạt số tiền 1 tỷ 965 triệu đồng và cắt đứt mọi liên hệ.

Trước tình hình trên, cơ quan công an khuyến cáo người dân luôn cảnh giác với những lời mời chào đầu tư hứa hẹn lãi suất cao, nhất là liên quan đến ngoại hối (Forex), giao dịch quyền chọn nhị phân (Trade BO), tiền mã hóa vì tất cả đều chưa được cấp phép, không được pháp luật thừa nhận.

Người dân không tham gia bất cứ sàn giao dịch ngoại hối nào vì theo quy định hiện hành, người tham gia giao dịch vừa vi phạm pháp luật về hoạt động ngoại hối, vừa không được pháp luật bảo vệ nếu có tranh chấp, xung đột xảy ra.

Phòng An ninh mạng Công an Đồng Tháp cho biết, người tổ chức kinh doanh và tham gia đầu tư trên các sàn ngoại hối có thể bị xử lý vi phạm hành chính theo Điều 23 Nghị định 88/2019/NĐ-CP về “Vi phạm quy định về hoạt động ngoại hối” và Điều 73 Nghị định 98/2020/NĐ-CP về “Hành vi vi phạm về hoạt động kinh doanh theo phương thức đa cấp”.

Ngoài ra, có thể bị truy cứu tránh nhiệm hình sự theo Điều 290 “Tội sử dụng mạng máy tính, mạng viễn thông, phương tiện điện tử thực hiện hành vi chiếm doạt tài sản” và Điều 217a của BLHS năm 2015 về “Tội vi phạm quy định về kinh doanh theo phương thức đa cấp”.

Tuệ Minh

Công an TP. Hà Nội vạch trần thủ đoạn của sàn giao dịch Forex

Thứ 5, 10/06/2021 | 19:00
Mọi hình thức tổ chức kinh doanh, giao dịch sàn Forex sẽ được xử lý theo quy định của pháp luật.

Đầu tư tiền ảo trên sàn Forex: Lao như "thiêu thân" và chiêu trò biến tướng

Thứ 4, 03/03/2021 | 10:39
Sử dụng tiền ảo để làm phương tiện thanh toán là vi phạm pháp luật.

Sàn Forex hoạt động hoàn toàn không đúng quy định pháp luật

Thứ 3, 02/03/2021 | 20:35
Đó là khẳng định của Phó Thống đốc NHNN tại buổi họp báo Chính phủ thường kỳ tháng 2/2021 khi được hỏi về sàn Forex.
Cùng tác giả

Thấy gì từ số lợi nhuận "khủng" của doanh nghiệp bán bảo hiểm xe máy bắt buộc?

Thứ 2, 25/05/2020 | 14:10
Nếu chia bình quân cho 29 doanh nghiệp bảo hiểm phi nhân thọ đang bán bảo hiểm bắt buộc xe máy, thì doanh thu mảng này của mỗi công ty bảo hiểm vào khoảng 26,3 tỷ đồng/năm.

Thi trắc nghiệm môn Toán: Học sinh lười tư duy, chỉ học mẹo làm trắc nghiệm

Thứ 4, 06/11/2019 | 07:30
Hình thức thi trắc nghiệm môn Toán sẽ khiến cách dạy và học bị thay đổi. Lúc đó, thầy cô chỉ dạy học sinh cách làm bài thi trắc nghiệm sao cho đạt kết qua cao bằng cách mẹo làm bài. Còn học sinh chỉ khoanh tối đa các phương án đúng, còn lại là khoanh xác xuất.

Hoang mang vì sếp bỗng đi công tác cả tuần trước 20/10

Thứ 6, 18/10/2019 | 09:00
Sếp nam bỗng đi công tác cả tuần trước 20/10, lịch công tác "bất thường" khiến các chị em hoang mang về những lời hứa, những món quà ngày Phụ nữ Việt Nam.

Nhức nhối vết chém ngang lưng đỉnh Mã Pí Lèng

Thứ 6, 04/10/2019 | 12:06
Đỉnh Mã Pí Lèng (huyện Mèo Vạc, tỉnh Hà Giang) từ lâu đã được đánh giá là một trong những điểm quan sát toàn cảnh vào loại đẹp nhất ở Việt Nam. Nơi đây là di sản đặc sắc về địa chất, cảnh quan và là ước mơ chiêm ngưỡng của bao du khách nước ngoài.

Sóc Trăng lắp camera nhà riêng cán bộ: Cẩn trọng mức kinh phí tiền tỷ

Thứ 2, 30/09/2019 | 06:48
Những ngày qua, người dân tỉnh Sóc Trăng xôn xao trước thông tin ông Huỳnh Văn Sum, Phó Bí thư Tỉnh ủy Sóc Trăng ký quyết định số 1542-QĐ/TU về việc cấp kinh phí lắp đặt camera an ninh nhà riêng của các đồng chí trong ban Thường vụ Tỉnh ủy.
Cùng chuyên mục

Tp.HCM: Triệt phá vụ nhà hàng thu hàng chục tỷ đồng nhờ cho "trai xinh, gái đẹp" bán dâm

Thứ 5, 28/03/2024 | 22:00
Nhà hàng Crystal cho tiếp viên nữ phục vụ khách nước ngoài. Khi khách có nhu cầu mua dâm sẽ ra giá và cùng khách đến các khách sạn để mua bán dâm.

Chuyển công an điều tra vụ kho hàng lậu của hot girl bán hàng online

Thứ 5, 28/03/2024 | 20:30
Đây là vụ việc vi phạm điển hình trong kinh doanh trên thương mạ điện tử, có tính chất, quy mô phức tạp mà lực lượng quản lý thị trường (QLTT) phát hiện, xử lý.

Lên mạng xã hội tìm "của lạ", người đàn ông bị lừa 600 triệu đồng

Thứ 5, 28/03/2024 | 20:20
Lên mạng tìm "của lạ" trong lúc đi công tác, người đàn ông ở tỉnh Gia Lai đã bị các đối tượng lừa đảo chiếm đoạt số tiền 600 triệu đồng.

Truy tố 24 bị can trong đường dây khai thác cát trái phép

Thứ 5, 28/03/2024 | 19:49
Công an Tp.Hồ Chí Minh đã kết thúc điều tra vụ án khai thác cát trái phép, chuyển hồ sơ cho Viện KSND Tp.Hồ Chí Minh đề nghị truy tố 24 bị can trước pháp luật.

Tạm giữ 26 đối tượng mang hung khí đuổi đánh nhau trong đêm ở Hà Nội

Thứ 5, 28/03/2024 | 16:19
Ngày 27/3, Công an quận Hà Đông, Hà Nội đã ra Quyết định khởi tố vụ án hình sự Gây rối trật tự công cộng, tạm giữ hình sự đối với 26 đối tượng có độ tuổi từ 16-20.
     
Nổi bật trong ngày

Phạt 8 năm tù kẻ đâm vợ trọng thương tại phiên hòa giải ly hôn

Thứ 4, 27/03/2024 | 08:00
Biết vợ tiêu hết số tiền tích góp là tài sản chung, Quyết dùng dao đâm vợ tại phiên hòa giải ly hôn. Đối tượng này vừa bị TAND tỉnh Hà Tĩnh xử phạt 8 năm tù.

Bắt giữ đối tượng cướp giật điện thoại tại Hà Nội

Thứ 4, 27/03/2024 | 21:17
Công an đã bắt giữ thủ phạm là Lê Công Hùng và tìm được chiếc điện thoại bị cướp tại một cửa hàng sửa chữa điện thoại trên địa bàn quận Đống Đa, Hà Nội.

Khởi tố đối tượng xông vào trụ sở tiếp dân của Công an phường chửi bới

Thứ 4, 27/03/2024 | 11:14
Hành vi của Hiền ảnh hưởng đến hoạt động của Công an phường Đáp Cầu, Bắc Ninh gây ảnh hưởng xấu đến tình hình an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội ở địa phương.

Chuyển công an điều tra vụ kho hàng lậu của hot girl bán hàng online

Thứ 5, 28/03/2024 | 20:30
Đây là vụ việc vi phạm điển hình trong kinh doanh trên thương mạ điện tử, có tính chất, quy mô phức tạp mà lực lượng quản lý thị trường (QLTT) phát hiện, xử lý.

Bắt gã đàn ông "2 tay 2 súng" đến nhà phụ nữ giải quyết mâu thuẫn

Thứ 4, 27/03/2024 | 07:00
Người đàn ông "2 tay 2 súng" tới nhà 1 phụ nữ phá cổng, bắn đạn vào nhà để giải quyết mâu thuẫn.