Theo lời khai ban đầu của các nạn nhân, khoảng năm 2008, Lưu đã vào TP.HCM và quen biết với bà Đ.T.A.H. (Giám đốc một công ty có trụ sở trên đường Nguyễn Cư Trinh, Q.1).
Trong lần tiếp xúc với bà H., Lưu tự xưng là Lê Đức Minh, con của ông Lê Đức Thúy (nguyên thống đốc Ngân hàng Nhà nước) và cho biết một số cán bộ cấp cao có tiền nhàn rỗi muốn cho các doanh nghiệp vay. Tưởng rằng thanh thế của Lưu rất "dữ dằn", tháng 1.2010, bà H. đã nhờ Lưu vay 600 triệu USD để đầu tư xây dựng khu dân cư ở Thủ Dầu Một (Bình Dương).
Chân dung Lưu chụp từ ảnh thẻ
Sau đó, Lưu đã hướng dẫn bà H. làm công văn xin vay vốn số tiền 600 triệu USD. Theo thỏa thuận, Lưu yêu cầu bà H. nộp vào ngân hàng với số tiền 400.000 USD làm chi phí giải ngân số tiền nói trên.
Ngày 30.1.2010, bà H. đi cùng nhân viên công ty đã đến một khách sạn ở Q.Tân Bình và đưa trước cho Lưu 750 triệu đồng (không có giấy biên nhận). Mấy ngày sau, Lưu đã chuyển cho bà H. một bản photo thư phúc đáp về việc giải ngân 600 triệu USD và một giấy xác nhận số dư của một chi nhánh ngân hàng Q.Tân Bình với số tiền gửi 13 tỉ USD do một số cán bộ cấp cao đứng tên.
Do không có đủ số tiền chi phí giải ngân nên bà H. đã đồng ý cho ông T.K.G. (giám đốc một công ty có trụ sở đặt trên đường Nguyễn Trãi, Q.1) vay lại 50 triệu USD trong số tiền 600 triệu USD. Với điều kiện, ông G. phải bỏ ra hơn 6 tỉ đồng để đưa cho Lưu làm thủ tục giải ngân, sau đó sẽ trừ vào số tiền vay 50 triệu USD.
Cũng tin tưởng Lưu là con của cán bộ cấp cao, tháng 4.2010, theo thỏa thuận, ông G. cho bà H. mượn giấy tờ nhà ở Q.1 và mảnh đất ở Q.9 đến một công ty kinh doanh bất động sản ở Q.1, vay 8 tỉ đồng. Sau đó ông trả nợ 1,9 tỉ đồng cho ngân hàng và đưa cho Lưu 6,1 tỉ đồng. Hẹn 15 ngày sau sẽ chuyển tiền vay nhưng đợi 2 tháng sau, ông G. vẫn không nhận được tiền.
Ông G. điện thoại cho Lưu nhưng tắt máy mới biết mình bị lừa. Liên tục tìm kiếm, liên lạc với Lưu yêu cầu chuyển tiền, đến 21.3.2011, Lưu đã chuyển cho bà H. 30 USD, rồi biến mất...
Bức xúc, các nạn nhân đã gửi đơn tố cáo Lưu đến Công an TP.HCM.
Qua xác minh, cơ quan điều tra đã xác định Lưu là thương binh, không nghề nghiệp ổn định. Năm 1997, TAND tỉnh Hà Tĩnh đã tuyên phạt Lưu 3 năm tù giam về tội lừa đảo chiếm đoạt tài sản. Tháng 4.1999, Lưu ra tù và đến 2007, Bộ Công an khởi tố Lưu về hành vi lừa đảo chiếm đoạt tài sản nhưng được cho tại ngoại.
Trong thời gian tại ngoại, trong hai năm 2010 và 2011, gia đình đã hai lần đưa Lưu vào bệnh viện tâm thần chữa trị và đến ngày 12.10.2011 được xuất viện, bỏ trốn.
Trong khoảng thời gian 2010 - 2011, Lưu đã vào TP.HCM tiếp tục lừa bà Hồng, ông Giang chiếm đoạt gần 7 tỉ đồng. Năm 2012, Bộ Công an đã ra quyết định truy nã Lưu.
Theo Thanh niên
