Hà Văn Thắm tiết lộ phương thức ‘theo dõi’ cựu TGĐ OceanBank

Hà Văn Thắm tiết lộ phương thức ‘theo dõi’ cựu TGĐ OceanBank

Thứ 4, 06/09/2017 | 15:11
0
“Bị cáo không bao giờ nghĩ rằng Nguyễn Xuân Sơn chiếm đoạt tiền của mình, vì bị cáo có những biện pháp để giám sát, kiểm tra”, Hà Văn Thắm nói.

Tiếp tục phiên xét xử vụ án Hà Văn Thắm và đồng phạm, luật sư xét hỏi bị cáo Hà Văn Thắm về việc công ty Trung Dung có chức năng kinh doanh bất động sản không?

Bị cáo Thắm trả lời, công ty này có chức năng kinh doanh bất động sản. Năm 2008 vốn điều lệ công ty tối thiểu là 6 tỷ đồng, sau này là 50 tỷ đồng.

Bị cáo Thắm nói thêm: “Nếu sở Kế hoạch đầu tư, nơi Trung Dung đăng ký kinh doanh làm đúng, số tiền góp tối thiểu là 50 tỷ đồng. Việc có góp đủ 250 tỷ đồng hay không thì bị cáo không biết”.

Pháp luật - Hà Văn Thắm tiết lộ phương thức ‘theo dõi’ cựu TGĐ OceanBank

Bị cáo Hà Văn Thắm - Cựu Chủ tịch HĐQT OceanBank.

Trả lời các câu hỏi của luật sư Nguyễn Minh Tâm -  luật sư bào chữa cho bị cáo Nguyễn Xuân Sơn, bị cáo Thắm nói quyết định bổ nhiệm Sơn là vô hiệu vì Tổng giám đốc không được làm đại diện vốn góp nên bị cáo không chấp thuận vì đó là trái luật.

Khi PVN giới thiệu bị cáo Sơn làm đại diện vốn góp thì HĐQT OceanBank chưa làm vì lúc đó Sơn còn đang làm thủ tục bổ nhiệm. Mặc dù có giới thiệu bị cáo Sơn làm đại diện nhưng quyết định này chưa bao giờ có hiệu lực.

Luật sư Tâm nhắc lại, mặc dù có Công văn 3166 giới thiệu bị cáo Sơn làm đại diện vốn góp nhưng thực tế Sơn không có tư cách đại diện phần vốn của tập đoàn. Câu trả lời của bị cáo Thắm có ý nghĩa quan trọng với Sơn vì cáo trạng nói Sơn là đại diện vốn của PVN.

Trả lời luật sư, bị cáo Nguyễn Xuân Sơn khai rằng: Giai đoạn 2009-2010, trước khi về làm TGĐ OceanBank, bị cáo làm Trưởng ban Trù bị ngân hàng Hồng Việt. Do ngân hàng này không được thành lập nên Sơn được cử sang tham gia công tác tại OceanBank do PVN giới thiệu và đại hội cổ đông bầu làm Tổng giám đốc.

Bị cáo Sơn khai thêm: Sau khi công tác tại OceanBank mới có quyết định số 3189 chấm dứt hợp đồng lao động của Sơn với tập đoàn Dầu khí. Đến ngày 4/11/2011, bị cáo Sơn thôi giữ chức vụ Tổng giám đốc tại OceanBank nhưng thực tế đến ngày 15/11/2011 bị cáo mới chính thức về làm Phó Tổng giám đốc PVN.

Pháp luật - Hà Văn Thắm tiết lộ phương thức ‘theo dõi’ cựu TGĐ OceanBank (Hình 2).

Bị cáo Nguyễn Xuân Sơn - nguyên TGĐ OceanBank.

Cũng trong phần xét hỏi hôm nay, liên quan đến số tiền 246 tỷ đồng OceanBank chi cho Nguyễn Xuân Sơn thông qua Nguyễn Xuân Thắng để “chăm sóc khách hàng” dầu khí, cựu Chủ tịch OceanBank Hà Văn Thắm khẳng định, bản thân hoàn toàn tin tưởng Nguyễn Xuân Sơn đã chi theo đúng mục đích theo yêu cầu của mình.

Bị cáo đồng thời khẳng định, Nguyễn Xuân Sơn “không có cách nào” để chiếm đoạt số tiền trên, vấn đề là Nguyễn Xuân Sơn có chịu thừa nhận con số 240 tỷ nói trên hay không mà thôi.

“Bị cáo không bao giờ nghĩ rằng bị cáo Sơn chiếm đoạt tiền của mình, vì bị cáo có những biện pháp để giám sát, kiểm tra. Bị cáo biết được nguồn tiền này bị cáo Sơn sẽ chi cho khách hàng nào và bị cáo sẽ xem xét hành động của khách hàng thông qua tài khoản của họ tại ngân hàng”, Hà Văn Thắm nói.

Cựu Chủ tịch HĐQT OceanBank cũng tiết lộ phương thức để theo dõi Nguyễn Xuân Sơn qua việc theo dõi biến động tài khoản hàng ngày, do đó luôn biết Nguyễn Xuân Sơn có những khoản tiền gì.

Hơn nữa, với quan hệ của mình với các ngân hàng, Hà Văn Thắm khẳng định có thể kiểm tra tài khoản của Nguyễn Xuân Sơn cũng như tài khoản của khách hàng ở các ngân hàng khác.

Thúy An

Xét xử Hà Văn Thắm: Trưởng BKS OceanBank không biết việc chi lãi ngoài

Thứ 3, 05/09/2017 | 11:15
Sáng nay 5/9, TAND TP.Hà Nội tiếp tục mở phiên xét xử đối với Hà Văn Thắm và đồng phạm liên quan đến hàng loạt các sai phạm xảy ra tại ngân hàng Đại Dương.

Xét xử vụ án Hà Văn Thắm: Khởi tố thêm hàng loạt cán bộ PVN

Thứ 6, 01/09/2017 | 15:24
Quá trình điều tra mở rộng (giai đoạn II) vụ án Hà Văn Thắm, cơ quan CSĐT, bộ Công an đã ra quyết định khởi tố thêm nhiều cán bộ của tập đoàn Dầu khí Việt Nam (PVN).

"Bóng hồng” của Hà Văn Thắm khai gì tại tòa?

Thứ 4, 30/08/2017 | 11:00
Hồng Tứ khai nhiều lần xin Thắm dừng việc cho Tứ đứng tên trong Công ty BSC bởi bị cáo không được phân công làm gì, ngay đến trụ sở công ty Tứ cũng không biết.
Cùng tác giả

Cần thực hiện một cuộc “đại phẫu” trong lĩnh vực y tế

Thứ 2, 14/02/2022 | 07:00
Liên tiếp các vụ “thổi giá” thiết bị y tế, chuyên gia pháp lý cho rằng cần quyết liệt, triệt để thực hiện một cuộc “đại phẫu” trong lĩnh vực y tế.

Doanh nghiệp Việt và bài học từ việc tranh chấp con ốc vít xuyên biên giới

Thứ 4, 09/02/2022 | 10:50
Xuất phát từ thực tế có nhiều tranh chấp liên quan đến quyền sở hữu trí tuệ, nên việc bảo vệ quyền này đang đặt ra những thách thức đối với các doanh nghiệp Việt Nam

Phiên tòa trực tuyến: Nhu cầu tất yếu của xã hội

Thứ 3, 08/02/2022 | 08:50
Hoàn toàn ủng hộ phiên tòa trực tuyến, nhất là trong bối cảnh dịch Covid-19, Phó Chủ tịch, Tổng thư ký Hội Luật gia Việt Nam cho rằng việc này cần phải làm từ lâu.

Trăn trở của Luật sư về vụ nữ kiểm toán chiếm đoạt hàng chục tỷ đồng

Thứ 6, 04/02/2022 | 09:00
Lừa hàng trăm tỷ đồng, Đỗ Thị Lệ chấp nhận hình phạt, còn quyền lợi của người bị hại có được đảm bảo khi đang phải gánh trên vai khoản nợ “khổng lồ”?!

Cựu Bộ trưởng Vũ Huy Hoàng được giảm án

Thứ 2, 24/01/2022 | 16:38
Xét thấy bị cáo tuổi cao, sức yếu, tòa phúc thẩm đã giảm nhẹ 1 phần hình phạt cho cựu Bộ trưởng Vũ Huy Hoàng để bị cáo cố gắng hơn trong quá trình cải tạo.
Cùng chuyên mục

Tp.HCM: Triệt phá vụ nhà hàng thu hàng chục tỷ đồng nhờ cho "trai xinh, gái đẹp" bán dâm

Thứ 5, 28/03/2024 | 22:00
Nhà hàng Crystal cho tiếp viên nữ phục vụ khách nước ngoài. Khi khách có nhu cầu mua dâm sẽ ra giá và cùng khách đến các khách sạn để mua bán dâm.

Chuyển công an điều tra vụ kho hàng lậu của hot girl bán hàng online

Thứ 5, 28/03/2024 | 20:30
Đây là vụ việc vi phạm điển hình trong kinh doanh trên thương mạ điện tử, có tính chất, quy mô phức tạp mà lực lượng quản lý thị trường (QLTT) phát hiện, xử lý.

Lên mạng xã hội tìm "của lạ", người đàn ông bị lừa 600 triệu đồng

Thứ 5, 28/03/2024 | 20:20
Lên mạng tìm "của lạ" trong lúc đi công tác, người đàn ông ở tỉnh Gia Lai đã bị các đối tượng lừa đảo chiếm đoạt số tiền 600 triệu đồng.

Truy tố 24 bị can trong đường dây khai thác cát trái phép

Thứ 5, 28/03/2024 | 19:49
Công an Tp.Hồ Chí Minh đã kết thúc điều tra vụ án khai thác cát trái phép, chuyển hồ sơ cho Viện KSND Tp.Hồ Chí Minh đề nghị truy tố 24 bị can trước pháp luật.

Tạm giữ 26 đối tượng mang hung khí đuổi đánh nhau trong đêm ở Hà Nội

Thứ 5, 28/03/2024 | 16:19
Ngày 27/3, Công an quận Hà Đông, Hà Nội đã ra Quyết định khởi tố vụ án hình sự Gây rối trật tự công cộng, tạm giữ hình sự đối với 26 đối tượng có độ tuổi từ 16-20.
     
Nổi bật trong ngày

Lên mạng xã hội tìm "của lạ", người đàn ông bị lừa 600 triệu đồng

Thứ 5, 28/03/2024 | 20:20
Lên mạng tìm "của lạ" trong lúc đi công tác, người đàn ông ở tỉnh Gia Lai đã bị các đối tượng lừa đảo chiếm đoạt số tiền 600 triệu đồng.

Tạm giữ 26 đối tượng mang hung khí đuổi đánh nhau trong đêm ở Hà Nội

Thứ 5, 28/03/2024 | 16:19
Ngày 27/3, Công an quận Hà Đông, Hà Nội đã ra Quyết định khởi tố vụ án hình sự Gây rối trật tự công cộng, tạm giữ hình sự đối với 26 đối tượng có độ tuổi từ 16-20.

Giám đốc “bùng tiền” vay nợ lĩnh 20 năm tù sau 16 năm trốn chạy

Thứ 5, 28/03/2024 | 15:26
Chiều 27/3 ,TAND TP.Hà Nội xét xử sơ thẩm và tuyên phạt bị cáo Nguyễn Xuân Quyền (SN 1954, Tây Hồ, Hà Nội) 20 năm tù về tội Lạm dụng tín nhiệm chiếm đoạt tài sản.

Truy tố 24 bị can trong đường dây khai thác cát trái phép

Thứ 5, 28/03/2024 | 19:49
Công an Tp.Hồ Chí Minh đã kết thúc điều tra vụ án khai thác cát trái phép, chuyển hồ sơ cho Viện KSND Tp.Hồ Chí Minh đề nghị truy tố 24 bị can trước pháp luật.

Tạm giữ hình sự đối tượng mang theo ma túy, nổ súng khi bị công an khống chế

Thứ 5, 28/03/2024 | 06:30
Trong quá trình khống chế đối tượng, lực lượng chức năng phát hiện trên tay phải của Nguyễn Bình Minh có một khẩu súng ngắn màu đen.