Theo đó, chiều ngày 29/10, Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Cà Mau đã khởi tố vụ án, khởi tố bị can và bắt tạm giam 4 tháng đối với ông Trần Thanh Dân (53 tuổi, Giám đốc Công ty TNHH Cát Vàng, có trụ sở đặt tại ấp Năm Đảm, xã Lương Thế Trân, huyện Cái Nước, tỉnh Cà Mau) để điều tra về hành vi “lừa đảo chiếm đoạt tài sản”.
Cụ thể, sau khi được Ngân hàng phát triển Việt Nam chi nhánh Minh Hải (VDB Minh Hải, phường 7, TP. Cà Mau) ra chứng thư bảo lãnh thầu, ông Dân đã sử dụng chứng thư bảo lãnh nói trên để vay tiền tại một ngân hàng khác.
Ngày 16/12/2014, để thực hiện hợp đồng kinh tế với Công ty Khánh Luân về việc mua 200.000 m3 cát, ông Dân được Ngân hàng thương mại cổ phần Đầu tư và phát triển Việt Nam chi nhánh Cà Mau (BIDV Cà Mau) cho vay 9 tỉ đồng, thời hạn 12 tháng, lãi suất 17.5%/năm. Tuy nhiên, khi được giải ngân, ông Dân không thực hiện đúng hợp đồng.
Hình minh họa.
Đến khi BIDV Cà Mau phát đi yêu cầu thanh toán nhiều lần, nhưng ông Dân chỉ trả nợ gốc được 17 triệu đồng. Số tiền còn lại hơn 8,9 tỉ đồng cùng lãi khoảng 4 tỉ đồng không thực hiện.
Tương tự, ngày 28/10, cũng hành vi “Lừa đảo chiếm đoạt tài sản”, Cơ quan cảnh sát điều tra Bộ Công an cũng đã khởi tố và bắt giam đối với ông Huỳnh Minh Trung (53 tuổi, Giám đốc Công ty TNHH thủy sản Nhật Đức, có trụ sở tại Quốc lộ 1A, TP.Cà Mau).
Đồng thời, khởi tố cho tại ngoại đối với bà Trần Thanh Thúy (51 tuổi, vợ ông Trung) về hành vi trên.
Tính đến thời điểm hiện tại, nhiều “đại gia” thủy sản Cà Mau phải “xộ khám” về hành vi lừa đảo.
Cơ quan cảnh sát điều tra Bộ Công an đã bắt giam Trần Tấn Hải (SN 1962, nguyên Giám đốc Công ty TNHH chế biến và xuất nhập khẩu Việt Hải); Phan Minh Nhật (Phó giám đốc Công ty TNHH chế biến thủy sản Minh Châu); ông Nguyễn Hữu Thành (SN 1965) cùng vợ là bà
