Cụ thể, 3 giám đốc bị khởi tố đều ở TP.Cần Thơ: Võ Vũ Bình, giám đốc công ty TNHH Thương mại – Du lịch Vũ Bình (trụ sở ở đường 30/4, phường Hưng Lợi, quận Ninh Kiều); Trang Hồng Sơn, giám đốc Công ty TNHH MTV thương mại – sản xuất Hồng Sơn (trụ sở tại đường Trần Hoàng Na, phường Hưng Lợi, quận Ninh Kiều) và Võ Hoàng Thám, giám đốc Công ty TNHH MTV Hoàng Thuận Phát (trụ sở tại đường Trần Hoàng Na, phường Hưng Lợi, quận Ninh Kiều).
Cả 3 bị can này đã có hành vi gian dối trong việc lập hồ sơ vay trên 120 tỷ đồng tại Vietconbank (Ngân hàng TMCP Ngoại thương Việt Nam) chi nhánh Tây Đô (trụ sở đặt tại khu Công nghiệp Trà Nóc, TP.Cần Thơ) để chiếm đoạt tiền. Hiện ông Bình bị bắt tạm giam để làm rõ hành vi nêu trên, còn ông Sơn và ông Thám được Cục A92 cho tại ngoại, cấm đi khỏi nơi cư trú.
Liên quan đến vụ án này, ngày 10/6/2015, Cơ quan An ninh điều tra đã tống đạt quyết định khởi tố vụ án, bắt tạm giam ông Nguyễn Minh Chuyển (nguyên giám đốc) và ông Trần Anh Huy (nguyên trưởng phòng tín dụng Vietcombank Tây Đô để điều tra làm rõ hành vi vi phạm các quy định về cho vay trong hoạt động của các tổ chức tín dụng.
Trước khi cơ quan điều tra thực hiện các hoạt động tố tụng, lãnh đạo Vietcombank cũng đã ra quyết định cách chức ông Chuyển, ông Huy cùng Kiều Lưu Phúc Quân, Đỗ Bảo Phong Quế (đều phó phòng tín dụng), Nguyễn Thị Mỹ Linh (trưởng phòng khách hàng) và Trương Thị Sóc Khanh (trưởng phòng quản lý nợ) xuống làm nhân viên thu hồi nợ.
Ngoài ra còn 12 cán bộ nhân viên khác cũng bị kỷ luật với nhiều hình thức khác nhau như kéo dài thời gian nâng lương.
Các bị can bị khởi tố và các cán bộ bị kỷ luật được cho là liên quan đến những sai phạm trong ký kết hợp đồng tín dụng không kiểm tra chặt chẽ, sai quy trình, thiếu trách nhiệm dẫn tới nợ đọng khó đòi kéo dài lên đến con số nghìn tỷ.
Theo một báo cáo kiểm toán nội bộ, tính đến đầu năm 2015 bộ phận kiểm toán phát h
