Ngày 28/6, TAND tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu mở phiên tòa sơ thẩm xét xử vụ án "Lạm dụng tín nhiệm chiếm đoạt tài sản", xảy ra tại Công ty CP phát triển nhà Ô Cấp (huyện Long Điền, gọi tắt Công ty Ô Cấp) đối với bị cáo Hoàng Huy Hiển 82 tuổi, trú tại Tp.HCM - Chủ tịch HĐQT Công ty Ô Cấp.
Bị cáo Hiển bị VKSND cùng cấp truy tố về tội danh trên theo khoản 4, Điều 175 BLHS.
Sau khi khai mạc phiên tòa, thư ký đã thông qua danh sách những người có quyền và nghĩa vụ liên quan tham dự. Sau đó, HĐXX đã hội ý và ra quyết định hoãn phiên tòa với lý do vắng mặt 73 bị hại.
Theo quyết định hoãn, phiên tòa sẽ được mở lại vào sáng 14/7, dự kiến kéo dài trong 4 ngày.
Bị cáo Hiển tại phiên tòa. (Ảnh: Hoàng Hưng).
Theo cáo trạng truy tố, Công ty Ô Cấp được Sở KH-ĐT tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu cấp giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh tháng 11/2001. Qua 14 lần thay đổi đăng ký, doanh nghiệp có 3 thành viên góp vốn, trong đó với số cố phần 34%, Hoàng Huy Hiển nắm giữ chức Chủ tịch HĐQT, Tổng Giám đốc, là người đại diện theo pháp luật của công ty này.
Năm 2003-2004, Công ty Ô Cấp được UBND tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu giao làm chủ đầu tư và phê duyệt quy hoạch chi tiết tỷ lệ 1/500 dự án “Khu dân cư số 1 - Tây Nam thị trấn Long Điền" (huyện Long Điền).
Ngày 16/3/2012, UBND huyện Long Điền có quyết định phê duyệt điều chỉnh quy hoạch chi tiết xây dựng 1/500 dự án trên với quy mô diện tích quy hoạch 416.300m2, gồm các công trình hạ tầng kỹ thuật, công trình công cộng, các cao ốc văn phòng, khách sạn...
Rất đông bị hại có mặt tại tòa theo giấy triệu tập. (Ảnh: Hoàng Hưng).
Quá trình triển khai dự án, để có nguồn vốn thực hiện, với tư cách là Chủ tịch HĐQT, Tổng giám đốc, ông Hiển đã tự ra chủ chương và đại diện Công ty Ô Cấp thế chấp toàn bộ GCNQSDĐ tại 5 ngân hàng và 1 cá nhân để vay vốn.
Mặc dù toàn bộ các giấy CNQSDĐ đã bị thể chấp và biết rõ việc chủ đầu tư dự án không được phép chuyển nhượng các nền đất của dự án (theo Quyết định số 14266/QĐ-UB của UBND tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu). Nhưng từ năm 2007 đến 2012, bị cáo Hiển đã lợi dụng danh nghĩa chủ đầu tư dự án ký kết các Hợp đồng góp vốn (thực chất là Hợp đồng chuyển nhượng QSDĐ đối với các đất nền tại dự án) thu từ 70% đến 100% giá trị hợp đồng từ khách hàng.
Sau đó, sử dụng số tiền thu được để chi cho cá nhân và nhiều mục đích khác, dẫn đến mất khả năng thanh toán, bị các ngân hàng bán đấu giá các quyền quyền sử dụng đất để thu hồi tài sản dẫn đến việc không thể chuyển mục đích sử dụng đất, tách thửa và hoàn thiện công trình để bàn giao cho khách hàng.
Cơ quan điều tra xác định, với thủ đoạn trên, Hiển đã chiếm đoạt hơn 63 tỷ đồng của 221 khách hàng.
Liên quan đến vụ án này, quá trình điều tra, cơ quan điều tra xác định 2 thành viên HĐQT và kế toán trưởng của Công ty Ô Cấp trong suốt quá trình bị cáo Hiển thực hiện hành vi phạm tội đã không tham gia, ký kết và không hưởng lợi gì từ số tiền đã chiếm đoạt nên không đủ cơ sở để xem xét trách nhiệm hình sự.
Về hành vi có dấu hiệu trốn thuế số tiền gần 14 tỷ đồng, cơ quan điều tra xác định Công ty Ô Cấp nợ tiền thuế đã nộp ngân sách nhà nước là gần 4 tỷ đồng. Tuy nhiên, Công ty này đã nộp gần 1 tỷ đồng, có đơn xin nộp chậm nên không cấu thành tội Trốn thuế.
Cũng trong vụ án này, Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu đã khởi tố vụ án "Vi phạm các quy định về cho vay trong hoạt động của các tổ chức tín dụng" để điều tra, xác minh đối với một số cán bộ ngân hàng Eximbank đã cho phép Công ty Ô Cấp lấy bớt tài sản đảm bảo trái quy định trong quá trình thực hiện Hợp đồng tín dụng.
Đối với việc chuyển nhượng dự án, chuyển nhượng QSDĐ chống lần, trái quy định tại dự án hiện đang được cơ quan điều tra xem xét trong vụ án Lừa đảo chiếm đoạt tài sản theo Quyết định khởi tố vụ án số 66/VPCQCSĐT ngày 25/7/2020 của Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu.
Gio Linh
