Hoãn phiên xử Chủ tịch HĐQT Công ty Ô Cấp lừa 221 khách hàng hơn 63 tỷ đồng

Hoãn phiên xử Chủ tịch HĐQT Công ty Ô Cấp lừa 221 khách hàng hơn 63 tỷ đồng

Thứ 3, 28/06/2022 | 16:55
Từ năm 2007-2012, ông Hiển lợi dụng danh nghĩa chủ đầu tư dự án đã ký kết các “hợp đồng góp” vốn trái quy định để chiếm đoạt hơn 63 tỷ đồng của khách hàng.

Ngày 28/6, TAND tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu mở phiên tòa sơ thẩm xét xử vụ án "Lạm dụng tín nhiệm chiếm đoạt tài sản", xảy ra tại Công ty CP phát triển nhà Ô Cấp (huyện Long Điền, gọi tắt Công ty Ô Cấp) đối với bị cáo Hoàng Huy Hiển 82 tuổi, trú tại Tp.HCM - Chủ tịch HĐQT Công ty Ô Cấp.

Bị cáo Hiển bị VKSND cùng cấp truy tố về tội danh trên theo khoản 4, Điều 175 BLHS.

Sau khi khai mạc phiên tòa, thư ký đã thông qua danh sách những người có quyền và nghĩa vụ liên quan tham dự. Sau đó, HĐXX đã hội ý và ra quyết định hoãn phiên tòa với lý do vắng mặt 73 bị hại.

Theo quyết định hoãn, phiên tòa sẽ được mở lại vào sáng 14/7, dự kiến kéo dài trong 4 ngày.

Hồ sơ điều tra - Hoãn phiên xử Chủ tịch HĐQT Công ty Ô Cấp lừa 221 khách hàng hơn 63 tỷ đồng

Bị cáo Hiển tại phiên tòa. (Ảnh: Hoàng Hưng).

Theo cáo trạng truy tố, Công ty Ô Cấp được Sở KH-ĐT tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu cấp giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh tháng 11/2001. Qua 14 lần thay đổi đăng ký, doanh nghiệp có 3 thành viên góp vốn, trong đó với số cố phần 34%, Hoàng Huy Hiển nắm giữ chức Chủ tịch HĐQT, Tổng Giám đốc, là người đại diện theo pháp luật của công ty này.

Năm 2003-2004, Công ty Ô Cấp được UBND tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu giao làm chủ đầu tư và phê duyệt quy hoạch chi tiết tỷ lệ 1/500 dự án “Khu dân cư số 1 - Tây Nam thị trấn Long Điền" (huyện Long Điền).

Ngày 16/3/2012, UBND huyện Long Điền có quyết định phê duyệt điều chỉnh quy hoạch chi tiết xây dựng 1/500 dự án trên với quy mô diện tích quy hoạch 416.300m2, gồm các công trình hạ tầng kỹ thuật, công trình công cộng, các cao ốc văn phòng, khách sạn...

Hồ sơ điều tra - Hoãn phiên xử Chủ tịch HĐQT Công ty Ô Cấp lừa 221 khách hàng hơn 63 tỷ đồng (Hình 2).

Rất đông bị hại có mặt tại tòa theo giấy triệu tập. (Ảnh: Hoàng Hưng).

Quá trình triển khai dự án, để có nguồn vốn thực hiện, với tư cách là Chủ tịch HĐQT, Tổng giám đốc, ông Hiển đã tự ra chủ chương và đại diện Công ty Ô Cấp thế chấp toàn bộ GCNQSDĐ tại 5 ngân hàng và 1 cá nhân để vay vốn.

Mặc dù toàn bộ các giấy CNQSDĐ đã bị thể chấp và biết rõ việc chủ đầu tư dự án không được phép chuyển nhượng các nền đất của dự án (theo Quyết định số 14266/QĐ-UB của UBND tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu). Nhưng từ năm 2007 đến 2012, bị cáo Hiển đã lợi dụng danh nghĩa chủ đầu tư dự án ký kết các Hợp đồng góp vốn (thực chất là Hợp đồng chuyển nhượng QSDĐ đối với các đất nền tại dự án) thu từ 70% đến 100% giá trị hợp đồng từ khách hàng.

Sau đó, sử dụng số tiền thu được để chi cho cá nhân và nhiều mục đích khác, dẫn đến mất khả năng thanh toán, bị các ngân hàng bán đấu giá các quyền quyền sử dụng đất để thu hồi tài sản dẫn đến việc không thể chuyển mục đích sử dụng đất, tách thửa và hoàn thiện công trình để bàn giao cho khách hàng.

Cơ quan điều tra xác định, với thủ đoạn trên, Hiển đã chiếm đoạt hơn 63 tỷ đồng của 221 khách hàng.

Liên quan đến vụ án này, quá trình điều tra, cơ quan điều tra xác định 2 thành viên HĐQT và kế toán trưởng của Công ty Ô Cấp trong suốt quá trình bị cáo Hiển thực hiện hành vi phạm tội đã không tham gia, ký kết và không hưởng lợi gì từ số tiền đã chiếm đoạt nên không đủ cơ sở để xem xét trách nhiệm hình sự.

Về hành vi có dấu hiệu trốn thuế số tiền gần 14 tỷ đồng, cơ quan điều tra xác định Công ty Ô Cấp nợ tiền thuế đã nộp ngân sách nhà nước là gần 4 tỷ đồng. Tuy nhiên, Công ty này đã nộp gần 1 tỷ đồng, có đơn xin nộp chậm nên không cấu thành tội Trốn thuế.

Cũng trong vụ án này, Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu đã khởi tố vụ án "Vi phạm các quy định về cho vay trong hoạt động của các tổ chức tín dụng" để điều tra, xác minh đối với một số cán bộ ngân hàng Eximbank đã cho phép Công ty Ô Cấp lấy bớt tài sản đảm bảo trái quy định trong quá trình thực hiện Hợp đồng tín dụng.

Đối với việc chuyển nhượng dự án, chuyển nhượng QSDĐ chống lần, trái quy định tại dự án hiện đang được cơ quan điều tra xem xét trong vụ án Lừa đảo chiếm đoạt tài sản theo Quyết định khởi tố vụ án số 66/VPCQCSĐT ngày 25/7/2020 của Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu.

Gio Linh

Lừa bán dự án “ma”, nữ Chủ tịch HĐQT và 2 Tổng giám đốc công ty bị bắt

Thứ 5, 23/12/2021 | 07:00
Lừa bán dự án “ma”, chiếm đoạt hàng chục tỷ đồng, một Chủ tịch HĐQT và 2 Tổng giám đốc bị Công an Tp.HCM bắt giữ.

Đồng Nai: Bắt giữ 3 lãnh đạo công ty BĐS “lừa đảo” bán dự án ma

Chủ nhật, 09/05/2021 | 15:20
Ba lãnh đạo công ty Nhà đất Đồng Nai đã tự phân lô 4 dự án mang đi bán cho khoảng 400 khách hàng, chiếm đoạt tổng số tiền trên 100 tỷ đồng.

Chiêu trò bán “dự án ma” của Giám đốc 35 tuổi lừa đảo gần 100 tỷ đồng

Thứ 3, 27/10/2020 | 06:54
Tối 26/10, cơ quan CSĐT Công an TP.HCM đã tống đạt các quyết định khởi tố bị can, bắt tạm giam đối với đối tượng Hoàng Mạnh Cường (SN 1985, quê Bình Phước).
Cùng tác giả

Bà Rịa-Vũng Tàu: Bắt tạm giam đối tượng đâm 1 người tử vong trên ghe

Chủ nhật, 12/09/2021 | 10:51
Xảy ra đánh nhau trên ghe, Cẩn thấy bạn bị chém nên dùng dao Thái Lan lao vào hỗ trợ rồi đâm tử vong một người bên nhóm "đối thủ".

Truy bắt hai đối tượng mua chịu không được đâm thương tích người đàn ông bán gà

Thứ 6, 11/06/2021 | 18:30
Ngày 11/6, cơ quan CSĐT Công an TP.Vũng Tàu, tỉnh Bà Rịa–Vũng Tàu đang phối hợp cùng các đơn vị nghiệp vụ truy bắt hai nam thanh niên gây thương tích cho người khác.

Phát hiện 2 con cá sấu nổi lập lờ trong một hồ nước ở TP.Vũng Tàu

Thứ 3, 26/01/2021 | 21:37
Nhiều người dân phát hiện có 2 con cá sấu xuất hiện tại một hồ nước ở phường 5, TP.Vũng Tàu nên báo chính quyền địa phương tìm phương án vây bắt.

Tìm thấy thi thể người phụ nữ mất tích ở hồ Đá Bàng khi đi tập thể dục

Thứ 4, 30/12/2020 | 14:31
Sau hơn 7 giờ tìm kiếm, gia đình chị Nh. phát hiện thi thể nạn nhân nổi lên ở hồ Đá Bàng (xã Đá Bạc, huyện Châu Đức) vào rạng sáng nay.

20 năm tù cho kẻ “già đầu” làm chuyện đồi bại với bé gái 3 tuổi

Thứ 4, 18/11/2020 | 19:13
Sau khi nhậu xong, Phúc đến nhà bà ngoại của bé gái chơi rồi sau đó bế cháu bé vào phòng thực hiện hành vi đồi bại...
Cùng chuyên mục

Lĩnh án vì dụ dỗ nhiều cô gái gả bán sang Trung Quốc

Thứ 5, 11/08/2022 | 14:00
Phượng cấu kết cùng bạn trai, chị gái và một số đối tượng không rõ lai lịch khác đưa các cô gái sang Trung Quốc để gả bán bất hợp pháp, thu lợi hàng trăm triệu đồng.

Nhóm người nước ngoài cho vay lãi nặng tới hơn 1.300%/năm

Thứ 4, 10/08/2022 | 19:39
Ngày 10/8, TAND Tp.HCM mở phiên xét xử sơ thẩm đối với các bị cáo Wu Ru Xi, 33 tuổi; Yong Lan, 24 tuổi và Lin Xin, 29 tuổi, cùng quốc tịch Trung Quốc về tội Cho vay nặng lãi trong giao dịch dân sự.

Bản án nghiêm khắc cho cặp vợ chồng buôn ma túy kiếm lời

Thứ 4, 10/08/2022 | 15:38
Với lý do để có tiền trang trải cuộc sống hàng ngày, Ái cùng chồng bàn bạc mua ma túy về bán lại kiếm lời. Ngày ra tòa cả hai nhận bản án nghiêm minh của pháp luật.

Giám đốc thuê 22 ô tô rồi mang đi cầm cố lấy tiền trả nợ

Thứ 3, 09/08/2022 | 20:00
Làm ăn thua lỗ, không có tiền trả nợ nên Nhựt thành lập công ty vận tải, rồi dùng pháp nhân công ty này thuê xe rồi mang đi cầm cố.

Lời khai của người đàn ông chém vợ và mẹ vợ trọng thương

Thứ 3, 09/08/2022 | 18:46
Chiều 9/8, theo Công an quận Hải Châu, Tp.Đà Nẵng, đã có lời khai ban đầu của đối tượng Hoàng Minh Phong, 35 tuổi, ngụ huyện Quảng Điền, tỉnh Thừa Thiên Huế.
     
Nổi bật trong ngày

Cảnh sát khám xét khấn cấp một công ty xử lý môi trường ở Bà Rịa-Vũng Tàu

Thứ 4, 10/08/2022 | 15:47
Công an thị xã Phú Mỹ, tỉnh Bà Rịa-Vũng Tàu tiến hành khám xét trụ sở Công ty TNHH xử lý môi trường sạch Việt Nam để điều tra dấu hiệu nghi buôn bán hàng cấm.

Nhóm người nước ngoài cho vay lãi nặng tới hơn 1.300%/năm

Thứ 4, 10/08/2022 | 19:39
Ngày 10/8, TAND Tp.HCM mở phiên xét xử sơ thẩm đối với các bị cáo Wu Ru Xi, 33 tuổi; Yong Lan, 24 tuổi và Lin Xin, 29 tuổi, cùng quốc tịch Trung Quốc về tội Cho vay nặng lãi trong giao dịch dân sự.

Bản án nghiêm khắc cho cặp vợ chồng buôn ma túy kiếm lời

Thứ 4, 10/08/2022 | 15:38
Với lý do để có tiền trang trải cuộc sống hàng ngày, Ái cùng chồng bàn bạc mua ma túy về bán lại kiếm lời. Ngày ra tòa cả hai nhận bản án nghiêm minh của pháp luật.

Lĩnh án vì dụ dỗ nhiều cô gái gả bán sang Trung Quốc

Thứ 5, 11/08/2022 | 14:00
Phượng cấu kết cùng bạn trai, chị gái và một số đối tượng không rõ lai lịch khác đưa các cô gái sang Trung Quốc để gả bán bất hợp pháp, thu lợi hàng trăm triệu đồng.