Ngày 10/11, TAND Tp.HCM mở phiên tòa xét xử Trần Xuân Linh, 42 tuổi; Trần Quang Việt, 36 tuổi, cùng là cựu cán bộ Phòng Phòng chống tội phạm trong lĩnh vực thương mại điện tử thuộc Cục Cảnh sát phòng chống tội phạm sử dụng công nghệ cao - Bộ Công an.
2 bị cáo bị VKSND Tối cao truy tố về tội Môi giới hối lộ theo khoản 4 Điều 365 Bộ luật Hình sự, có khung hình phạt 8-15 năm tù.
Tuy nhiên, luật sư bào chữa cho các bị cáo có đơn xin hoãn phiên tòa do tình trạng sức khỏe không đảm bảo. Tại phiên tòa, các bị cáo cũng đồng ý với ý kiến của luật sư xin hoãn phiên tòa.
HĐXX cho rằng, để đảm bảo quyền lợi cho các bị cáo nên phiên tòa sẽ tạm hoãn, thời gian mở lại sẽ được thông báo sau.
Bị cáo Trần Xuân Linh (phải) và Nguyễn Quang Việt tại tòa.
Theo cáo trạng, M88 là đường dây đánh bạc qua mạng với số tiền hàng ngàn tỷ đồng. Năm 2011, Nguyễn Minh Đạt, 36 tuổi, ngụ quận 7, Tp.HCM quen biết với một người có tên Sư Tổng ( người Đài Loan - Trung Quốc, chưa rõ lai lịch) và được người ngày tiếp tục giới thiệu với 2 người có tên A Phong, A Kiệt (chưa rõ lai lịch).
Những người này hướng dẫn Đạt cách thức tổ chức cá cược và tham gia cá cược trên trang mạng M88 tại Tp.HCM và các tỉnh thành trong cả nước.
Sau đó, nhóm người này giao cho Đạt chịu trách nhiệm mở tài khoản tại các ngân hàng ở Việt Nam làm tài khoản đại diện của trang mạng M88, nhận và trả tiền đánh bạc với những người tham gia đánh bạc và trả tiền hoa hồng cho Đạt từ 0,4%-0,7% tổng số tiền thu được từ hoạt động đánh bạc.
Đến năm 2014, A Phong, A Kiệt yêu cầu Đạt liên hệ với người có thẩm quyền trong cơ quan chức năng của Việt Nam xử lý, giúp đỡ để các tài khoản đại diện cho trang mạng M88 nhận tiền từ người tham gia cá cược không bị phong tỏa, còn nếu bị phong tỏa thì báo trước để rút tiền và đường link vào trang mạng M88 không bị chặn, chi phí do A Phong, A Kiệt trả.
Do quen biết từ trước, Đạt đã gặp và nhờ Trần Xuân Linh - cán bộ Trung tâm Phục hồi dữ liệu chứng cứ điện tử (sau đổi thành Phòng Phòng chống tội phạm trong lĩnh vực thương mại điện tử thuộc Cục Cảnh sát phòng chống tội phạm sử dụng công nghệ cao - Bộ Công an) giúp với chi phí 60.000 USD/tháng.
Dù biết rõ trang mạng M88 hoạt động cá độ bóng đá trên mạng internet là bất hợp pháp, nhưng vì động cơ vụ lợi nên Trần Xuân Linh đồng ý giúp đỡ.
Tuy nhiên, do không có chức năng, nhiệm vụ và thẩm quyền thực hiện yêu cầu của Đạt nên Linh đã trao đổi với ông V.T.D., Phó Cục trưởng Cục Cảnh sát phòng chống tội phạm sử dụng công nghệ cao - Bộ Công an để nhờ giúp Đạt và được ông D. đồng ý.
Theo chỉ đạo của ông D., mọi giao dịch của Linh với ông D. đều phải thông qua một người đàn ông có nickname Philip Nguyen (chưa rõ lai lịch).
Từ tháng 12/2014 đến tháng 6/2018, Đạt đã chuyển cho Linh tổng cộng trên 38 tỷ đồng.
Linh nhận tiền từ Đạt và chuyển cho ông D. thông qua Philip Nguyen, tổng cộng hơn 38 tỷ đồng. Linh trực tiếp đi rút hoặc thuê đồng nghiệp là Trần Quang Việt rút tại 30 cây ATM rồi mang về đưa cho ông D..
Trần Xuân Linh khai, sau nhận tiền từ Đạt đã rút ra chuyển cho ông D., còn 570 triệu đồng Linh giữ lại để cùng chia với Việt. cáo trạng xác định, Linh được hưởng lợi hơn 412 triệu đồng và trả công cho Việt 157 triệu đồng.
Theo cáo trạng, từ khi Linh nhận lời giúp Đạt, hoạt động tổ chức đánh bạc bất hợp pháp trên mạng M88 đã diễn ra bình thường trong một thời gian dài. Đến tháng 7/2018 mới bị Cơ quan Cảnh sát điều tra Bộ Công an (C02) triệt phá.
Liên quan đến ông D., thời điểm đồng ý “giúp đỡ” theo đề nghị của Linh, ông D. là Trưởng phòng Tham mưu Cục Cảnh sát phòng chống tội phạm sử dụng công nghệ cao - Bộ Công an. Đến tháng 12/2015, ông D. giữ chức Phó Cục trưởng.
Tuy nhiên, ngày 4/5/2018 ông D. bị đột tử tại phòng làm việc nên quá trình điều tra sau đó không lấy được lời khai.
Đối với Nguyễn Minh Đạt, quá trình điều tra, Đạt khai đã đưa hối lộ để được một số cán bộ bảo kê. Xét thấy trước khi bị phát hiện, Đạt đã chủ động tố giác, khai báo toàn bộ sự việc. Đây là căn cứ quan trọng để khởi tố, điều tra làm rõ hành vi môi giới hối lộ của Trần Xuân Linh, Trần Quang Việt nên cơ quan điều tra không xử lý hình sự với Đạt về hành vi đưa lối lộ.
Tuy nhiên, ngày 16/7/2018, Cơ quan CSĐT Bộ Công an khởi tố vụ án Nguyễn Minh Đạt và đồng phạm về tội Tổ chức đánh bạc và đánh bạc trên trang M88 xảy ra tại Tp.HCM và các tỉnh, thành phố khác để điều tra. Hơn 2 năm sau, TAND Tp.HCM xử phạt Đạt 5 năm tù giam.
Đối với nickname Philip Nguyen, Mr Hello, pháp luật Việt Nam chưa có quy định về quản lý thông tin chủ thuê bao, chủ tài khoản trên các mạng có máy chủ đặt ở nước ngoài nên không tìm được thông tin. Cơ quan điều tra đã khởi tố vụ án Nhận hối lộ nhưng tách ra xử lý sau.
