Các bị cáo có mặt tại tòa ngày 31/7.
Bị cáo Lê Thị Minh Hiền (SN 1977, nguyên Giám đốc GPBank TP.HCM) bị truy tố về tội Lừa đảo chiếm đoạt tài sản. Lê Quốc Cường (SN 1960, nguyên Trưởng ban Bồi thường giải phóng mặt bằng (GPMB) quận 1) bị truy tố về tội Lợi dụng chức vụ quyền hạn trong thi hành công. Bị cáo Huỳnh Thị Cúc (SN 1970, nguyên Thủ quỹ ban Bồi thường GPMB quận 1) bị truy tố về tội Cố ý làm trái quy định của nhà nước về quản lý kinh tế gây hậu quả nghiêm trọng.
Theo cáo trạng, GPBank TP.HCM trực thuộc GPBank 100% vốn tư nhân. Từ tháng 3/2009 đến ngày 15/7/2010, GPBank bổ nhiệm Lê Thị Minh Hiền làm giám đốc GPBank TP.HCM.
Ban Bồi thường GPMB quận 1 là đơn vị sự nghiệp công lập có thu chi trực thuộc UBND quận 1. Từ tháng 2/2006 - 4/2013, Lê Quốc Cường được bổ nhiệm làm Trưởng ban.
Lê Thị Minh Hiền là Giám đốc GPBank TP.HCM. Trong thời gian từ tháng 10/2009 đến ngày 15/7/2010, Hiền đã nhiều lần chỉ đạo Nguyễn Quốc Huy, Thủ quỹ GPBanhk TP.HCM lấy tiền quỹ cho Hiền tạm ứng sử dụng cá nhân. Việc tạm ứng được Hiền ghi vào sổ để theo dõi. Thời gian đầu, Hiền trả lại tiền vào quỹ đều đặn, nhưng sau đó thưa dần.
Khoảng 18h ngày 15/7/2010, sau khi kết thúc giao dịch với khách hàng, GPBank tiến hành kiểm kê quỹ tiền mặt để bàn giao chức giám đốc chi nhánh từ bà Hiền cho ông Nghiêm Tiến Sỹ. Quá trình kiểm kê có sự chứng kiến của nhiều người trong ban lãnh đạo GPBank TP.HCM.
Việc kiểm kê quỹ có lập sổ kiểm quỹ tiền mặt hằng ngày với nội dung: Tổng cộng 14.098.967.600 đồng, sổ sách: 24.595.964,021 đồng, chênh lệch 10.496.996.421 đồng, kết quả kiểm quỹ xác định lượng tiền mặt thực tế thiếu hụt so với sổ sách là 10.496.996.421 đồng.
Theo lời khai của Nguyễn Quốc Huy, số tiền chênh lệch này do bà Hiền đã tạm ứng quỹ sử dụng trước đó. Lúc này, Hiền bàn bạc với giám đốc mới, thống nhất chỉ đạo Huy ghi vào phần ghi chú là chứng từ chưa hạch toán 10.500.000.000 đồng.
Sau đó, Hiền cùng giám đốc mới và một số người khác cùng ký xác nhận vào sổ kiểm quỹ tiền mặt hàng ngày. Đồng thời, Hiền đã đứng ra nhận trách nhiệm sử dụng tiền quỹ và hứa khắc phục.
Thời điểm trên, ban Bồi thường GPMB quận 1 có 4 tài khoản tại GPBank, chi nhánh TP.HCM với số tiền gửi 10.779.798.456 đồng. Để hợp thức hóa số tiền thiếu hụt, Hiền đã nhờ vả những mối quan hệ quen biết làm chứng từ chuyển tiền khống.
Do thường xuyên liên hệ làm việc với ngân hàng nên Lê Quốc Cường quen Hiền. Ngày 6/7/2010, Hiền gặp Cường và nhờ Cường đứng ra vay 10,5 tỷ đồng tại GPBank TP.HCM cho Hiền mượn giải quyết việc cá nhân. Nghe vậy, Cường đồng ý.
Khoảng 18h ngày 20/7/2010, Hiền đến GPBank TP.HCM đưa cho ông Nghiêm Tiến Sỹ giấy đề nghị đóng 4 tài khoản của ban Bồi thường GTMB với số tiền hơn 10,7 tỷ đồng. Ông Sỹ chỉ đạo ông Nguyễn Thanh Phú (Phó giám đốc) và tổ kế toán lập phiếu chi tiền mặt, rút hơn 10,7 tỷ đồng giao cho Nguyễn Thanh Phú. Từ đó, Phú chuyển tiền của ban Bồi thường GPMT quận 1 đến ngân hàng Nông nghiệp phát triển nông thôn Chợ Lớn.
Tối 20/7/2010, Hiền đã đến ngân hàng Agribank Chợ Lớn đặt vấn đề nhờ giải quyết cho công ty TNHH Cường Nguyễn vay 10,5 tỷ đồng trong thời hạn 7 ngày. Việc làm này có mục đích bổ sung vốn lưu động, tài sản đảm bảo là 10,7 tỷ đồng tại tài khoản tiền gửi của ban Bồi thường GPMB quận 1 mở tại ngân hàng Agribank Chợ Lớn. Số tiền đảm bảo sẽ được chuyển từ 4 tài khoản của ban Bồi thường GPMB quận 1 tại GPBank TP.HCM.
Sau khi ông Lê Quốc Cường gửi giấy đề nghị chuyển tiền, ban Giám đốc GPBank cho rút từ 4 tài khoản của ban Bồi thường GPMB quận 1 là 10.779.798.456 đồng, để chuyển qua Agribank Chợ Lớn, nhưng thực chất chỉ thao tác trên chứng từ và chỉ có 279.798.456 đồng tiền mặt được chuyển đến Agribank Chợ Lớn.
Về phía Agribank Chợ Lớn có làm thủ tục nhận trên giấy tờ số tiền 10,7 tỷ này và có giải ngân cho công ty Cường Nguyễn số tiền 10,5 tỷ đồng. Tuy nhiên, đây cũng chỉ là thao tác trên giấy tờ chứ thật sự không có đồng tiền mặt nào được giao dịch.
Tại phiên tòa hôm nay, bị cáo Cường khai nhận, y không đứng tên tài khoản nào tại Agribank Chợ Lớn và không biết số tiền của ban Bồi thường GPMB được chuyển đến Agribank Chợ Lớn. Bị cáo Cường cũng khẳng định, không hề làm thủ tục tất toán 4 tài khoản tiền gửi lại GPBank TP.HCM.
Ông Nguyễn Thanh Phú, Phó giám đốc GPBank TP.HCM trình bày, ông có nhận được giấy yêu cầu tất toán 4 tài khoản của ban Bồi thường GPMB do Giám đốc Sỹ đưa cho. Việc làm thủ tục tất toán 4 tài khoản này là do ông Sỹ chỉ đạo làm. Mặc dù, các giấy tờ chưa đủ để có thể làm thủ tục tất toán nhưng ông Sỹ vẫn chỉ đạo làm.
Sau khi tất toán các tài khoản của ban Bồi thường GTMB, ông Sỹ chỉ đạo ông Phú mang tiền đến Agribank Chợ Lớn nộp vào tài khoản. Ông Phú cũng thừa nhận, ông có tham gia chuyển tiền vào ngày 15/7/2010 và có ký vào một số giấy tờ chuyển tiền.
Còn ông Sỹ lại cho rằng, ông nhận chức vụ Giám đốc GPBank TP.HCM vào ngày 16/7/2010. Ông không nhớ có dự buổi kiểm kê tiền mặt vào ngày 15/7/2010 hay không. Trước lời khai này, vị chủ tọa cho ông Sỹ coi văn bản nội dung kiểm kê tiền mặt vào ngày 15/7 có chữ ký được cho là của ông Sỹ. Ông Sỹ không khẳng định đó là chữ ký của mình, chỉ trả lời là giống chữ ký của mình.
Xét thấy lời khai của những người liên quan có nhiều mâu thuẫn, nhiều nội dung trong vụ án chưa được làm rõ nên HĐXX quyết định nghỉ để hội ý. Khi trở lại làm việc, chủ tọa phiên tòa tuyên bố tạm hoãn phiên tòa, trả hồ sơ điều tra bổ sung, làm rõ một số vấn đề liên quan.
Công Thư
