Hồi kết cho Giám đốc Cty BĐS lừa đảo chiếm đoạt hàng chục tỷ

Chiều 24/3, HĐXX TAND tỉnh Bình Thuận tuyên án đối với Nguyễn Quang Bình, SN 1984, trú thôn Đại Lộc, xã Hàm Hiệp, huyện Hàm Thuận Bắc, tỉnh Bình Thuận về tội lừa đảo chiếm đoạt tài sản. Bình là Giám đốc Công ty trách nhiệm hữu hạn địa ốc Diamond Land có trụ sở tại A90-91 đường Hùng Vương, phường Phú Thủy, Tp.Phan Thiết.

Sau 3 ngày xét xử, HĐXX đã tuyên án bị cáo Nguyễn Quang Bình 16 năm tù giam. Về phần dân sự, buộc bị cáo bồi thường cho các bị hại với số tiền hơn 50 tỷ đồng.

Tự vẽ ra dự án khu dân cư, tự phân lô để bán chiếm đoạt tiền

Theo cáo trạng, biết rõ hành vi tự lập ra các dự án khu dân cư trên diện tích đất không thuộc quyền sử dụng của mình hoặc chưa được các cơ quan nhà nước có thẩm quyền cấp phép đầu tư là vi phạm pháp luật nhưng Nguyễn Quang Bình đã lợi dụng danh nghĩa pháp nhân Công ty trách nhiệm hữu hạn địa ốc Diamond Land do mình làm giám đốc tự lập các dự án khu dân cư, tự phân lô rồi chỉ đạo cho các nhân viên công ty thông tin đến khách hàng là hồ sơ pháp lý của các dự án có đầy đủ thủ tục, đúng pháp luật và hứa sẽ giao sổ đỏ cho khách hàng trong thời gian ngắn, đồng thời rao bán trên các trang mạng xã hội Zalo, faecbook...

Cụ thể, đối với Khu dân cư Hàm Kiệm thuộc xã Hàm Mỹ và xã Hàm Kiệm, huyện Hàm Thuận Nam, Nguyễn Quang Bình tự lập bản vẽ khu dân cư trên diện tích 22.532,5m² và phân thành 111 lô đất nền. Sau đó phổ biến đến nhân viên Công ty thông tin về dự án đang trong giai đoạn hoàn thiện thủ tục xin chuyển mục đích sử dụng đất lên đất ở và có cam kết hỗ trợ dự án của Ngân hàng An Bình để nhân viên rao bán. Trong tháng 11/2019, Nguyễn Quang Bình sử dụng pháp nhân Công ty Diamond Land đã ký 6 hợp đồng nguyên tắc chuyển nhượng quyền sử dụng đất với 3 khách hàng chiếm đoạt tổng số tiền hơn 4,2 tỷ đồng. Sau khi bị phát hiện Bình đã khắc phục được số tiền 1,4 tỷ đồng.

Đối với Khu dân cư Phong Nẫm thuộc thôn Xuân Phú, xã Phong Nẫm, Tp.Phan Thiết, bị cáo Nguyễn Quang Bình tự lập bản vẽ khu dân cư trên diện tích 3.355,6m² và phân thành 22 lô đất nền. Từ 20/5/2019 đến 29/5/2019, Nguyễn Quang Bình lấy danh nghĩa Công ty Diamond Land đã ký 14 hợp đồng nguyên tắc chuyển nhượng quyền sử dụng đất với 8 khách hàng, chiếm đoạt tổng số tiền 7,5 tỷ đồng. Sau khi bị phát hiện Bình đã khắc phục được số tiền 1,7 tỷ đồng.

Dự án Khu dân cư Đại Thiện - Phú Thịnh thuộc thôn Đại Thiện 2, xã Hàm Hiệp, huyện Hàm Thuận Bắc: Nguyễn Quang Bình tự lập bản vẽ khu dân cư trên diện tích 7.700m² và phân thành 81 lô đất nền. Từ ngày 4/12/2018 đến ngày 1/6/2020, Nguyễn Quang Bình lấy danh nghĩa Công ty Diamond Land ký 77 hợp đồng nguyên tắc chuyển nhượng quyền sử dụng đất với 61 khách hàng chiếm đoạt tổng số tiền 24.666.164.600 đồng. Sau khi bị phát hiện Nguyễn Quang Bình đã khắc phục được số tiền 50.000.000 đồng.

Đối với Khu dân cư khu phố Thành Công thuộc thôn Đại Thiện 2, xã Hàm Hiệp, huyện Hàm Thuận Bắc, Nguyễn Quang Bình tự lập bản vẽ khu dân cư trên diện tích 3.838,8 m² và phân thành 30 lô đất nền. Từ ngày 24/11/2019 đến ngày 30/12/2019, Nguyễn Quang Bình sử dụng pháp nhân Công ty Diamond Land đã ký 18 hợp đồng nguyên tắc chuyển nhượng quyền sử dụng đất với 10 khách hàng, chiếm đoạt tổng số tiền 4.442.360.000 đồng tiêu xài cá nhân, sau khi bị phát hiện Bình đã khắc phục được số tiền 50.000.000 đồng.   

Lừa đảo chiếm đoạt tài sản 85 người rất tinh vi

Đối với Khu dân cư Park Hill Phú Hài - Phan Thiết thuộc khu phố 5, phường Phú Hài, thành phố Phan Thiết. Đầu năm 2019, Công ty cổ phần sản xuất thương mại dịch vụ Việt Hưng Phát, ở Thành phố Hồ Chí Minh do ông Nguyễn Quang Hưởng là người đại diện theo pháp luật nộp hồ sơ xin lập dự án đầu tư khu dân cư tại phường Phú Hài, Tp.Phan Thiết, tỉnh Bình Thuận. Trong thời gian chờ các cơ quan có thẩm quyền cấp phép đầu tư, vào tháng 2/2019, Nguyễn Quang Hưởng đồng ý cho Nguyễn Quang Bình được phân phối độc quyền bán sản phẩm là các lô đất thuộc dự án sau khi được UBND tỉnh Bình Thuận phê duyệt chấp thuận đầu tư dự án.

Bị cáo Bình đã tiến hành phổ biến cho nhân viên rao bán, đưa ra thông tin là Công ty Diamond Land được phân phối độc quyền 150 lô đất nền và dự án đang làm hồ sơ xin phép nên yêu cầu các nhân viên tìm khách hàng có nhu cầu đăng ký đặt chỗ trước và mua theo suất nội bộ, dự án sẽ chính thức mở bán vào ngày 10/6/2019, Nguyễn Quang Bình tự vẽ sơ đồ phân lô và đặt mô hình.

Từ tháng 4/2019 đến tháng 7/2019, Nguyễn Quang Bình sử dụng pháp nhân Công ty Diamond Land ký 19 hợp đồng nguyên tắc chuyển nhượng quyền sử dụng đất với 2 khách hàng chiếm đoạt tổng số tiền 15.199.500.000 đồng. Đến tháng 8/2019, Nguyễn Quang Hưởng biết được thông tin Nguyễn Quang Bình lấy danh nghĩa Công ty Diamond Land rao bán đất nền của dự án khi chưa được cấp phép đầu tư nên Hưởng đã yêu cầu Nguyễn Quang Bình ngừng việc rao bán. Sau khi bị phát hiện Bình đã khắc phục được số tiền 3.400.000.000 đồng.

Còn đối với Dự án Edna Hill Beach Resot thuộc khu phố 5, phường Phú Hài, thành phố Phan Thiết. Sau khi được Công ty Gia Hưng Land ký hợp đồng tiếp thị, phân phối căn hộ, biệt thự với Công ty Diamond Land. Mặc dù không được trực tiếp thu tiền bán căn hộ từ khách hàng nhưng Nguyễn Quang Bình lợi dụng việc được hợp tác tiếp thị, phân phối căn hộ, biệt thự của bà La Thị Huệ, sinh năm 1966 trú ở xã Hải Ninh, huyện Bắc Bình, tỉnh Bình Thuận (hiện nay cư trú tại số 25 đường Lê Hồng Phong, phường Phú Trinh, Tp.Phan Thiết), Nguyễn Quang Bình đã yêu cầu bà Huệ chuyển vào tài khoản cá nhân của Bình số tiền 1.254.283.333 đồng.

Như vậy, với việc lập ra 5 khu dân cư và thực hiện một hợp đồng hợp tác bán căn hộ, Nguyễn Quang Bình đã đưa ra những thông tin gian dối làm cho 85 người bị hại tin tưởng nộp mua đất, mua căn hộ để chiếm đoạt tổng cộng 57.417.493.633 đồng.

Hội đồng xét xử nhận định: hành vi nêu trên của Nguyễn Quang Bình cấu thành tội Lừa đảo chiếm đoạt tài sản quy định tại Điều 174 của Bộ luật Hình sự. Do số tiền mà bị can Nguyễn Quang Bình chiếm đoạt trên 500.000.000 đồng nên bị cáo phải chịu tình tiết định khung tăng nặng trách nhiệm hình sự quy định tại điểm a khoản 4 Điều 174 của Bộ luật Hình sự năm 2015, sửa đổi, bổ sung năm 2017.