Sập bẫy “doanh nhân Nigeria”
Ngày 23/12, Cơ quan CSĐT Công an TP. Cần Thơ cho biết, liên quan đến đường dây lừa đảo chiếm đoạt tài sản qua mạng Internet xuyên quốc gia do Micheal IkeChukwu Leonard (44 tuổi, quốc tịch Nigeria) cầm đầu, đến nay qua điều tra đã xác định có 256 nạn nhân, tại 49 tỉnh, thành trên cả nước bị chiếm đoạt hơn 20 tỷ đồng.
Cơ quan điều tra đã khởi tố, bắt tạm giam đối với Micheal, Huỳnh Hạ Bình (26 tuổi), Huỳnh Hạ Uyển (24 tuổi, cùng ĐKTT: 141/29E Lưu Hữu Phước, phường 15, quận 8; tạm trú khu dân cư Khang Nam, đường Nguyễn Văn Linh, xã Phong Phú, huyện Bình Chánh, TP.HCM) và Nguyễn Trần Quỳnh Nhi (25 tuổi, ngụ 180/1 Nguyễn Tất Thành, phường 13, quận 4, TP.HCM).
“Doanh nhân” Micheal IkeChukwu Leonard, đối tượng cầm đầu trong đường dây lừa đảo chiếm đoạt tài sản qua mạng Internet xuyên quốc gia.
Theo cơ quan điều tra, Micheal cùng với một nhóm khoảng 7 nghi can (hiện đang sống tại Campuchia, có cùng quốc tịch Nigeria) thường xuyên lên mạng xã hội (chủ yếu là Facebook) và tự gắn mác là doanh nhân thành đạt để làm quen phụ nữ.
Để thực hiện, Micheal cùng đồng bọn đã cấu kết với nhiều nghi phạm tại Việt Nam (Bình, Uyển và Nhi) sử dụng mạng internet để “chat” và nhắn tin qua Facebook làm quen với nhiều phụ nữ.
Sau một vài ngày nhắn tin làm quen với những lời nói đường mật, ngỏ lời yêu đương và muốn tiến tới hôn nhân. Khi tạo được lòng tin, bọn chúng dần đưa “con mồi” vào bẫy rồi xuất chiêu lừa đảo.
Vợ hờ “doanh nhân Nigeria” – Huỳnh Hạ Bình tại cơ quan công an.
Để ra mắt, Micheal cùng đồng bọn nói dối là muốn tặng một thùng quà có những đồ giá trị như: Laptop, Iphone, nữ trang, mỹ phẩm,... Những thùng quà này được bọn chúng thông báo gửi theo công ty vận chuyển hàng hóa quốc tế. Tuy nhiên, nhiều cô gái Việt cả tin, không biết đây là bẫy của bọn chúng đã được dàn dựng sẵn nên dễ dàng mắc lừa.
Đánh vào lòng tham
Khi “quà” về tới Việt Nam, theo kế hoạch của nhóm tội phạm, đồng bọn tại Việt Nam liên hệ với nạn nhân để giao hàng. Bình, Uyển và Nhi vào vai đóng giả nhân viên của công ty giao hàng hoặc nhân viên của Hải quan sân bay sử dụng số điện thoại khuyến mãi liên hệ nạn nhân thông báo là thùng quà đã về tới sân bay Nội Bài nhưng do phát hiện trong thùng quà có một số lượng lớn tiền ngoại tệ (USD) không khai báo nên bị tạm giữ truy thuế. Để nhận được thùng quà, nạn nhân phải đóng tiền phạt.
Hay tin số tiền “khủng” từ trên trời rơi xuống sắp vào tay mình nên các nạn nhân liên lạc ngay với Micheal để xác nhận. Được nghe “người trong mộng” nói có gửi tiền mặt theo thùng quà để mua nhà, đất và hợp tác làm ăn,… khiến nạn nhân xúc động, tin lời.
Hai đối tượng Uyển và Nhi (từ trái sang) bị bắt giữ.
Biết “cá cắn câu”, Micheal lấy lý do đang đi công tác xa và yêu cầu “người tình” xuất tiền đóng phạt rồi sẽ được nhận quà và đô la. Không chút nghi ngờ, nạn nhân chuyển tiền vào tài khoản ngân hàng được chỉ định và chờ đợi. Sau đó, bọn chúng nhanh chóng rút hết tiền thông qua thẻ ATM ở Campuchia rồi bặt vô âm tính.
Quá trình điều tra, cuối tháng 3/2016, Công an TP. Cần Thơ phối hợp với các Cục nghiệp vụ thuộc Bộ Công an bắt giữ Macheal và Bình tại TP.HCM, khi cả hai nhập cảnh vào Việt Nam. Uyển và Nhi cũng lần lượt bị bắt giữ ngay sau đó. Các nghi phạm thừa nhận hành vi lừa đảo chiếm đoạt tài sản. Bình có vai trò giúp sức tích cực và chung sống như vợ chồng với Micheal.
Không chỉ nạn nhân người Việt Nam, băng nhóm của Micheal đã thực hiện hàng chục vụ tại Campuchia, Philippines, Malaysia,…
Theo cơ quan điều tra, sở dĩ các nghi phạm lừa đảo được hàng loạt nạn nhân là đánh trúng vào tâm lý lòng tham, người ít thì cũng vài trăm USD, người nhiều cả ngàn hoặc vài chục ngàn USD. Nạn nhân chủ yếu là phụ nữ, nhiều nhất là TP. HCM, Hà Nội, Đồng Nai,… riêng Cần Thơ có 7 bị hại.
Thanh Lâm
