Nguyên nhân tòa án liên bang tại Mỹ ra án phạt đối với HSBC được cho là liên quan đến hoạt động rửa tiền của ngân hàng này. Theo đó, HSBC phải nộp phạt số tiền kỷ lục lên tới 1,9 tỷ USD. Đây là số tiền phạt do chính ngân hàng này đề xuất.
Theo kết luận của tòa án liên bang tại Mỹ, trong giai đoạn từ 1990 đến 2006, HSBC đã tiếp tay cho tội phạm buôn lậu ma túy, vũ khí... rửa hàng tỷ USD từ nhiều nước như Mexico, Quần đảo Cayman, Iran, Ảrập Xêút hay Syria vào Mỹ thông qua nhiều chi nhánh của ngân hàng này.
Với những cáo buộc trên, HSBC không chỉ phải nộp phạt số tiền kỷ lục mà ngân hàng này còn phải chịu sự giám sát của tòa án Mỹ trong vòng 5 năm.
Tuấn Khanh
