Phòng CSĐT tội phạm về trật tự quản lý kinh tế và chức vụ (PC46) Công an tỉnh Nghệ An vừa quyết định khởi tố bị can đối với Nguyễn Phương Thảo (SN 1978) - kế toán cửa hàng xăng dầu Cửa Lò, thuộc Công ty xăng dầu Nghệ An về hành vi tàng trữ, lưu hành giấy tờ có giá giả.
Cùng bị khởi tố với Thảo còn có Lê Văn Lợi (SN 1980) - phó giám đốc Công ty Ngọc Thảo có trụ sở tại tỉnh Thanh Hóa. Nhưng Thảo được tại ngoại, còn Lợi tạm giam.
Theo điều tra ban đầu, từ năm 2007 đến 2009, Thảo đã bán hơn 3.000 hóa đơn ghi khống gấp nhiều lần giá trị mua xăng cho 68 doanh nghiệp vận tải trên cả nước với tổng số tiền ghi hơn 70 tỷ đồng, gây thất thoát cho nhà nước hơn 7 tỷ đồng tiền hoàn thuế VAT.
Lê Văn Lợi đã mua gần 300 hóa đơn (trị giá khoảng 13 tỷ đồng) giúp Công ty Ngọc Thảo được hoàn gần 1,3 tỷ đồng tiền thuế.
Cơ quan công an đang tiếp tục mở rộng điều tra.
PV (tổng hợp)
