Ngày 25/8, Cơ quan Cảnh sát điều tra, Công an Tp.Hà Nội đã khởi tố vụ án, khởi tố bị can đối với Nguyễn Thị Lê Mai (SN 1976, ở xóm 1 Đồng Xa, phường Mai Dịch, quận Cầu Giấy, Hà Nội) và Ngô Lệ Thúy (SN 1975, ở 75 Hàng Đào, quận Hoàn Kiếm, Hà Nội) về tội "Lừa đảo chiếm đoạt tài sản".
Theo điều tra, sử dụng pháp nhân của Công ty Cổ phần Catimex chuyên môi giới bất động sản do Ngô Lệ Thúy làm đại diện pháp luật, hai đối tượng đã dùng thông tin tại các dự án của tập đoàn Vingroup để lừa đảo, ký kết các hợp đồng mua bán dưới hình thức bán suất ngoại giao, cam kết lãi 100% để chiếm đoạt hàng chục tỷ đồng của nhà đầu tư.
Từ "vai" cán bộ ngân hàng…
Theo tài liệu của cơ quan CSĐT, chủ mưu trong vụ án này là Nguyễn Thị Lê Mai. Người phụ nữ này từng bị Cơ quan CSĐT Công an quận Thanh Xuân khởi tố tội Lừa đảo chiếm đoạt tài sản vào năm 2013.
Khi đó, Mai giả mạo là cán bộ một ngân hàng lớn, chuyên đi thu hồi nợ xấu. Cô ta tung tin có nhiều khách hàng thế chấp bất động sản để vay tiền nhưng quá hạn nên ngân hàng đang thỏa thuận với khách bán tài sản trả nợ và Mai có thể giúp mua được với giá rẻ so với giá thị trường.
Với thủ đoạn này, Nguyễn Thị Lê Mai đã lừa đảo được 2 người, chiếm đoạt 7,8 tỷ đồng tiền đặt cọc mua nhà của họ. Cô ta đã mang số tiền này đi trả nợ cá nhân.
Năm 2016, Nguyễn Thị Lê Mai ký hợp đồng lao động với một công ty chuyên hoạt động môi giới bất động sản với các chủ đầu tư, có trụ sở tại phố Trần Hưng Đạo, quận Hoàn Kiếm, Hà Nội và được bổ nhiệm giữ chức vụ giám đốc.
Tuy nhiên sau đó một thời gian, Mai đã chấm dứt hợp đồng lao động với công ty này và trở thành người môi giới bất động sản tự do.
... đến lừa đảo bán nhà dự án “suất ngoại giao”
Để có tiền khắc phục hậu quả vụ án trên, Mai bày ra kế hoạch lừa đảo nhận tiền đặt cọc mua bán suất bất động sản ngoại giao tại các dự án của Vingroup.
Do quen biết với Thuý, Mai soạn thảo các hợp đồng đặt cọc có nội dung thể hiện công ty Catimex do Thúy làm giám đốc là nhà phân phối chính thức căn hộ dự án của Vingroup. Các hợp đồng đặt cọc với khách hàng sẽ do Thúy ký kết.
Giữa năm 2019, Mai và Thúy quen biết anh C. và giới thiệu có thể mua được các suất bất động sản giá "ngoại giao" tại các dự án của Vingroup và có thể thu lãi tới 100%. Tin tưởng công ty Catimex là nhà phân phối của Vingroup, anh C. đã đầu tư 3 tỷ đồng đặt cọc 10 căn hộ dự án Vinhomes Gia Lâm.
Gần 1 tuần sau, hai đối tượng thông báo, số căn hộ anh C. đầu tư đã có khách mua, đồng thời chuyển 3 tỷ đồng tiền gốc, còn tiền lãi 3 tỷ đồng sẽ trả sau. Sau phi vụ nêu trên, anh C. đã tin tưởng, các đối tượng tiếp tục giới thiệu cho nạn nhân đầu tư suất "ngoại giao" tại dự án Vingroup ở Tp.HCM cũng với lãi suất 100%.
Lần này, Mai thông báo có thêm nhiều nhà đầu tư khác tham gia, nếu anh C. đồng ý sẽ để anh đứng tên chính ở hợp đồng đặt cọc, các nhà đầu tư khác chỉ góp tiền cùng. Anh C. đồng ý và ký kết 6 hợp đồng đặt cọc với công ty Catimex với tổng số tiền thể hiện trên hợp đồng là 382 tỷ đồng.
Trên thực tế, anh C. chỉ đầu tư 87 tỷ đồng, trong đó chuyển 45 tỷ đồng vào tài khoản của Thúy và chuyển 42 tỷ đồng vào tài khoản của Mai. Sau đó, Mai chỉ đạo Thúy chuyển vào tài khoản của mình hơn 25,6 tỷ đồng và các tài khoản khác 15,5 tỷ đồng. Còn lại Thúy đi rút tiền mặt chuyển cho Mai 4,8 tỷ đồng và Thúy được hưởng 10 triệu đồng.
Theo khai nhận, toàn bộ số tiền nhận được từ anh C., Mai và Thúy đã sử dụng trả nợ và chi tiêu cá nhân hết. Đến cuối tháng 6/2019, anh C. mới biết thông tin Mai từng bị Công an quận Thanh Xuân khởi tố về hành vi lừa đảo môi giới bất động sản nên yêu cầu trả tiền.
Đến nay, Mai và Thúy mới chỉ trả lại anh C. 18,9 tỷ đồng, hơn 71 tỷ đồng còn lại không có khả năng hoàn trả.
Theo Công an Tp.Hà Nội, ngoài hành vi lừa đảo chiếm đoạt 87 tỷ đồng của anh C., các bị can Mai và Thúy còn đưa ra nhiều thông tin gian dối để lừa đảo một số cá nhân khác.
Để phục vụ yêu cầu điều tra vụ án, đề nghị các cá nhân đã giao tài sản, đặt cọc tiền cho Nguyễn Thị Lê Mai và Ngô Lệ Thúy đến Cơ quan CSĐT Công an Tp.Hà Nội trình báo, cung cấp các tài liệu liên quan và xác định rõ quan điểm, yêu cầu đề nghị bồi thường trong thời hạn điều tra vụ án.
Hiện vụ việc đang được điều tra làm rõ.
Kim Thành (tổng hợp theo Công an Nhân dân, Thanh niên, VOV)
