Bà Đào Thị Tuyết Dung (GĐ công ty TNHH Dung Vân) và Nguyễn Thị Lành (phó GĐ công ty CP đầu tư Phương Đông) bị khởi tố về tội "lừa đảo chiếm đoạt tài sản" và "cho vay nặng lãi", Huỳnh Mỹ Hạnh (em gái bà Như, GĐ công ty CP Đầu Tư Hoàng Khải) và những người khác bị khởi tố lần lượt để điều tra về các hành vi khác nhau.
Hình minh họa
Bà Huỳnh Thị Huyền Như vốn là thành viên Hội đồng quản trị Công ty CP chứng khoán Phương Đông, nguyên là nhân viên Vietinbank đã bị cơ quan CSĐT – Bộ công an bắt hồi tháng 10 về hành vi lừa đảo.
Bà Như được cho là đã cấu kết với một số đối tượng huy động vốn trên thị trường chứng khoán tự do (OTC) với mức lãi suất rất cao (5-7,5% một tháng) cùng với một người môi giới khác, nhằm thực hiện các dịch vụ đáo nợ ngân hàng, đồng thời đầu tư chứng khoán, bất động sản, chi tiêu cá nhân.
Bà Như còn làm hợp đồng vay vốn ngân hàng và giả chữ ký, đóng dấu với tài sản thế chấp là bất động sản lên đến hàng chục tỷ đồng nhằm tạo lòng tin để nhiều cá nhân đổ tiền vào. Nạn nhân của Như không chỉ có giới đầu tư cá nhân mà còn có một số công ty chứng khoán.
Cảnh Kiên
