Lật tẩy chiêu trò lừa đảo của cựu Chủ tịch HĐQT Công ty 5F

Lật tẩy chiêu trò lừa đảo của cựu Chủ tịch HĐQT Công ty 5F

Nguyễn Thị Thúy
Thứ 4, 28/03/2018 | 16:00
0
Bằng thủ đoạn gian dối, quảng bá Công ty King cũng như Công ty 5F có nhiều dự án lớn và nhiều đối tác chiến lược, tung ra các gói lãi suất cao để thu hút khách hàng gửi tiền vào Công ty, Lâm Hữu Sơn cùng đồng bọn đã lừa đảo của hơn 500 bị hại với số tiền chiếm hưởng hàng chục tỷ đồng.

Ngày 28/3, TAND TP.Hà Nội mở phiên xét xử sơ thẩm đối với các bị cáo Lâm Hữu Sơn (SN 1975, trú tại phường Linh Trung, quận Thủ Đức, TP.Hồ Chí Minh); Nguyễn Hồng Minh (SN 1976, trú tại phường Hải Cảng, thành phố Quy Nhơn, tỉnh Bình Định) và Đào Văn Ý (SN 1972, trú tại phường Hiệp Thành, quận 12, TP.Hồ Chí Minh).

Lật tẩy chiêu trò lừa đảo của cựu Chủ tịch HĐQT Công ty 5F

Các bị cáo tại tòa (Ảnh Thành Long).

Các bị cáo bị truy tố về tội Lừa đảo chiếm đoạt tài sản, quy định tại điểm a, khoản 4, Điều 139 BLHS.

Trên cơ sở kết quả điều tra, kết luận được như sau: Lâm Hữu Sơn và Phan Tuấn Anh là cổ đông sáng lập đồng thời là Chủ tịch HĐQT và Tổng giám đốc công ty Cổ phần Xây dựng địa ốc King Việt Nam (gọi tắt là công ty King), có địa chỉ tại đường Phạm Hùng, phường Mễ Trì, quận Nam Từ Liêm, Hà Nội.

Sau khi thành lập Công ty, Sơn và Tuấn Anh đã cùng bàn bạc, thống nhất với các thành viên trong HĐQT về việc thiết kế, in ấn cuốn catalogue giới thiệu, quảng bá về tiềm năng, thế mạnh của công ty với 09 dự án đầu tư và 03 đối tác chiến lược nhưng thực tế không có thật.

Ngoài ra, Lâm Hữu Sơn còn dùng thủ đoạn đưa ra 04 gói lãi suất cao (từ 36 – 45,6% năm) để huy động vốn góp từ 30 triệu đồng trở lên, đồng thời quy định tỷ lệ hoa hồng cao cho nhân viên công ty nhằm khuyến khích những người này tích cực giới thiệu, tư vấn với khách hàng về năng lực và hiệu quả kinh doanh của Công ty King.

Bằng cách thức và thủ đoạn lừa dối như trên, từ tháng 4/2014 đến tháng 11/2014, Công ty King đã huy động vốn của 140 khách hàng, với tổng số tiền hơn 45 tỷ đồng.

Huy động được số tiền lớn như trên, Sơn và Tuấn Anh đã sử dụng số tiền này cho mục đích chiếm hưởng cá nhân, dùng tiền của người sau để trả gốc và lãi cho người trước, sử dụng vốn vay lãi suất cao để chi phí mọi hoạt động của công ty. Do vậy, công ty King đã không thanh toán được cho 97 khách hàng số tiền gốc là hơn 19 tỷ đồng.

Chưa dừng lại ý định lừa đảo, chiếm đoạt tiền của người khác, sau khi công ty King ngừng hoạt động, Lâm Hữu Sơn tiếp tục thành lập công ty Cổ phần Tư vấn và Quản lý đầu tư 5F Capital (viết tắt là công ty 5F) do Sơn là Chủ tịch HĐQT kiêm Tổng giám đốc.

Cùng cách thức lừa đảo như trên, từ tháng 7/2015 đến tháng 4/2016, Sơn trực tiếp và chỉ đạo Nguyễn Hồng Minh, nguyên Phó Tổng giám đốc Công ty 5F; Đào Văn Ý, nguyên cố vấn kinh doanh, Phòng kinh doanh công ty 5F và một số nhân viên công ty 5F tổ chức các buổi hội thảo, tọa đàm giới thiệu tuyên truyền với khách hàng về công ty 5F có 14 dự án kinh doanh rất hiệu quả (lợi nhuận đạt từ 17%-20%/tháng), nếu nhà đầu tư góp vốn vào công ty 5F sẽ được hưởng lãi suất từ 36%-72%/năm.

Bằng thủ đoạn trên, từ cuối tháng 7/2015 đến tháng 5/2016, công ty 5F đã ký 947 “hợp đồng hợp tác đầu tư” hoặc “hợp đồng góp vốn” với 568 nhà đầu tư, thu được số tiền hơn 153 tỷ đồng.

Do công ty 5F thực chất không có các dự án đầu tư như quảng bá, sử dụng tiền của người sau trả lãi cho người trước dẫn đến việc Lâm Hữu Sơn không hoàn trả cho 514 nhà đầu tư, số tiền gần 147 tỷ đồng. Trong số này, Lâm Hữu Sơn, Nguyễn Hồng Minh và Đào Văn Ý chiếm đoạt để sử dụng cá nhân số tiền hơn 44 tỷ đồng.

Như vậy, Lâm Hữu Sơn đã lừa đảo chiếm đoạt của 611 người tổng số tiền hơn 61 tỷ đồng góp vốn vào công ty King và công ty 5F.

Nguyễn Hồng Minh và Đào Văn Ý đồng phạm với Lâm Hữu Sơn chiếm đoạt của 514 người, số tiền hơn 44 tỷ đồng.

Đối với Phan Tuấn Anh đã cùng Lâm Hữu Sơn thực hiện hành vi gian dối để chiếm đoạt hơn 17 tỷ đồng của 97 người góp vốn vào công ty King. Trong đó, Tuấn Anh trực tiếp chiếm đoạt số tiền hơn 15 tỷ đồng.

Sau khi phạm tội, Tuấn Anh đã bỏ trốn khỏi địa phương, do vậy cơ quan điều tra quyết định tách vụ án và quyết định tạm đình chỉ điều tra vụ án đối với Phan Tuấn Anh, khi nào bắt được xử lý sau.

Theo đúng kế hoạch, sáng nay (28/3) TAND TP.Hà Nội mở phiên tòa xét xử vụ án Lừa đảo chiếm đoạt tài sản đối với các bị cáo Lâm Hữu Sơn, Nguyễn Hồng Minh và Đào Văn Ý.

Tuy nhiên, quá trình mở tòa, luật sư của bị cáo Đào Văn Ý vắng mặt với lý do đang tham gia vào một phiên tòa khác. Để đảm bảo quyền và lợi ích hợp pháp của bị cáo Ý, HĐXX xét thấy cần thiết hoãn phiên tòa.

Bên cạnh đó, theo thông tin TAND TP.Hà Nội nhận được, hiện cơ quan điều tra đã bắt được bị can Phan Tuấn Anh. Xét thấy cần thiết phải trả hồ sơ để làm rõ hành vi của 4 bị can trong việc lừa đảo hơn 500 khách hàng cũng như cùng có trách nhiệm trong việc liên đới bồi thường cho các bị hại. Do vậy, sau khi hội ý, tòa cấp sơ thẩm quyết định tuyên trả hồ sơ để điều tra bổ sung.

Không giảm án cho 2 đối tượng làm giả CMND để lừa đảo

Thứ 3, 27/03/2018 | 14:15
2 đối tượng lừa đảo đã làm giả chứng minh nhân dân, dán hình mình vào rồi đem ra phòng công chứng “làm tin”, bảo lãnh các khoản vay sau đó bỏ trốn.

Cò đất “múa lưỡi” lừa đảo hơn 5 tỉ đồng lãnh án

Thứ 2, 26/03/2018 | 21:47
Với lòng tham, Hào lừa tổng cộng 8 người với số tiền 5,2 tỉ đồng chỉ cùng với một chiêu thức.

Cựu chủ tịch xã tiếp tay cho kẻ lừa đảo chiếm đoạt hàng tỷ đồng của người dân

Thứ 2, 26/03/2018 | 19:07
Dù không hưởng lợi trực tiếp, nhưng hành vi của cựu chủ tịch xã Phước Hiệp và thuộc cấp đã tiếp tay cho đối tượng lừa hàng tỷ đồng của nạn nhân.
Cùng tác giả

Cần thực hiện một cuộc “đại phẫu” trong lĩnh vực y tế

Thứ 2, 14/02/2022 | 07:00
Liên tiếp các vụ “thổi giá” thiết bị y tế, chuyên gia pháp lý cho rằng cần quyết liệt, triệt để thực hiện một cuộc “đại phẫu” trong lĩnh vực y tế.

Doanh nghiệp Việt và bài học từ việc tranh chấp con ốc vít xuyên biên giới

Thứ 4, 09/02/2022 | 10:50
Xuất phát từ thực tế có nhiều tranh chấp liên quan đến quyền sở hữu trí tuệ, nên việc bảo vệ quyền này đang đặt ra những thách thức đối với các doanh nghiệp Việt Nam

Phiên tòa trực tuyến: Nhu cầu tất yếu của xã hội

Thứ 3, 08/02/2022 | 08:50
Hoàn toàn ủng hộ phiên tòa trực tuyến, nhất là trong bối cảnh dịch Covid-19, Phó Chủ tịch, Tổng thư ký Hội Luật gia Việt Nam cho rằng việc này cần phải làm từ lâu.

Trăn trở của Luật sư về vụ nữ kiểm toán chiếm đoạt hàng chục tỷ đồng

Thứ 6, 04/02/2022 | 09:00
Lừa hàng trăm tỷ đồng, Đỗ Thị Lệ chấp nhận hình phạt, còn quyền lợi của người bị hại có được đảm bảo khi đang phải gánh trên vai khoản nợ “khổng lồ”?!

Cựu Bộ trưởng Vũ Huy Hoàng được giảm án

Thứ 2, 24/01/2022 | 16:38
Xét thấy bị cáo tuổi cao, sức yếu, tòa phúc thẩm đã giảm nhẹ 1 phần hình phạt cho cựu Bộ trưởng Vũ Huy Hoàng để bị cáo cố gắng hơn trong quá trình cải tạo.
Cùng chuyên mục

Cựu Tổng Giám đốc DAB Trần Phương Bình tiếp tục hầu tòa

Thứ 5, 28/03/2024 | 15:33
Trong thời gian giữ vai trò là Tổng Giám đốc DAB, Trần Phương Bình đã có nhiều sai phạm, gây thất thoát hàng ngàn tỷ đồng của ngân hàng này.

Tuyên án vụ Tân Hoàng Minh: Đỗ Anh Dũng lĩnh án 8 năm tù

Thứ 4, 27/03/2024 | 16:46
Chiều ngày 27/3, HĐXX chính thức tuyên án với 15 bị cáo trong vụ án lừa đảo chiếm đoạt tài sản liên quan đến Tập đoàn Tân Hoàng Minh.

Hơn 300.000 bút lục trong vụ sai phạm tại Cục Đăng kiểm

Thứ 4, 27/03/2024 | 15:32
Ngày 27/3, tin từ Công an Tp.HCM cho biết, đã chuyển kết luận điều tra liên quan sai phạm tại Cục Đăng kiểm đến Viện kiểm sát nhân dân Thành phố này.

Xét xử vụ án Vạn Thịnh Phát: Cựu Cục trưởng Đỗ Thị Nhàn xấu hổ về hành vi của mình

Thứ 4, 27/03/2024 | 15:13
Trình bày trước tòa, bị cáo Nhàn ăn năn, xấu hổ về hành vi của mình. Đồng thời, đã chuộc tội bằng việc phối hợp với cơ quan điều tra và nộp lại toàn bộ số tiền.

Hoà Bình: Dự án gần 100 tỷ đồng chậm tiến độ

Thứ 3, 26/03/2024 | 15:10
Gói thầu xử lý nguy cơ mất an toàn giao thông đoạn dốc Cun đang bị chậm tiến độ và có một số bất thường cần sớm được làm rõ.
     
Nổi bật trong ngày

Bắt giữ đối tượng cướp giật điện thoại tại Hà Nội

Thứ 4, 27/03/2024 | 21:17
Công an đã bắt giữ thủ phạm là Lê Công Hùng và tìm được chiếc điện thoại bị cướp tại một cửa hàng sửa chữa điện thoại trên địa bàn quận Đống Đa, Hà Nội.

Xét xử vụ án Vạn Thịnh Phát: Cựu Cục trưởng Đỗ Thị Nhàn xấu hổ về hành vi của mình

Thứ 4, 27/03/2024 | 15:13
Trình bày trước tòa, bị cáo Nhàn ăn năn, xấu hổ về hành vi của mình. Đồng thời, đã chuộc tội bằng việc phối hợp với cơ quan điều tra và nộp lại toàn bộ số tiền.

Hơn 300.000 bút lục trong vụ sai phạm tại Cục Đăng kiểm

Thứ 4, 27/03/2024 | 15:32
Ngày 27/3, tin từ Công an Tp.HCM cho biết, đã chuyển kết luận điều tra liên quan sai phạm tại Cục Đăng kiểm đến Viện kiểm sát nhân dân Thành phố này.

Khởi tố nam thanh niên bán “cỏ mỹ” cho khách

Thứ 4, 27/03/2024 | 16:08
Đang bán "cỏ Mỹ" cho khách, Nguyễn Văn Vĩnh bị lực lượng Công an ập vào bắt quả tang.

Tử hình bà trùm ma túy “đội lốt” nữ doanh nhân thành đạt

Thứ 4, 27/03/2024 | 21:10
Mỹ tạo vỏ bọc là nữ doanh nhân thành đạt trên mạng xã hội để buôn bán ma túy. Đối tượng này vừa bị TAND tỉnh Hà Tĩnh tuyên phạt án tử hình.