Theo báo Thanh niên, đại tá Trần Quang Huy, Trưởng phòng Hướng dẫn điều tra tội phạm kinh tế và tham nhũng, Cục Cảnh sát kinh tế (C46) Bộ Công an - cơ quan đang điều tra vụ lừa đảo chiếm đoạt tài sản xảy ra tại Công ty cổ phần Liên kết sản xuất thương mại Việt Nam (Liên Kết Việt) do Lê Xuân Giang cầm đầu - đã cho biết thông tin trên.
Đại tá Huy cho biết: "Khi khởi tố vụ án, chúng tôi xác định có khoảng 45.000 nạn nhân nhưng sau đó con số tăng lên rất nhanh, tới 52.000 nạn nhân, còn bây giờ đã là 60.000 nạn nhân và chưa dừng lại ở đó, số tiền chiếm đoạt cũng không dừng lại ở 1.900 tỉ đồng".
Lê Xuân Giang - kẻ cầm đầu đường dây lừa đảo Liên Kết Việt thường xuất hiện tại các sự kiện trong trang phục Đại tá quân đội.
Số nạn nhân ở khoảng 27 tỉnh, thành phố, người bị lừa ít nhất 8,5 triệu đồng, lớn nhất khoảng 6 tỷ đồng.
Hiện số nạn nhân bị Liên Kết Việt lừa đảo cũng như số tiền 1.900 tỷ cũng chỉ là ước tính chứ chưa phải là con số cuối cùng. Con số 1.900 tỷ đồng là tiền do các bị hại nộp vào Liên Kết Việt qua tài khoản mở tại các ngân hàng. Còn rất nhiều người nộp tiền mặt hiện vẫn chưa được thống kê.
Cơ quan công an vẫn đang kêu gọi các nạn nhân đến trình báo. Cơ quan cảnh sát điều tra - Bộ Công an đã ra quyết định ủy thác điều tra cho 27 Cơ quan cảnh sát điều tra tại các tỉnh thành nơi Liên Kết Việt mở chi nhánh và văn phòng đại diện. Nạn nhân ở địa phương nào thì liên hệ với công an các địa phương đó để trình báo để các nạn nhân đỡ phải đi lại tốn kém.
Liên quan đến vụ việc này, C46 đã thu giữ 16 máy tính, toàn bộ hồ sơ liên quan đến hành vi lừa đảo của Lê Xuân Giang và đồng bọn, đồng thời phong tỏa tài khoản và thu giữ số tiền trên 134 tỉ đồng. Các địa phương được ủy thác hiện cũng đang khẩn trương điều tra mở rộng vụ án, áp dụng các biện pháp theo luật định để thu hồi tài sản
