Lộ diện kẻ cầm đầu điều hành 4 sàn giao dịch tiền ảo vừa bị triệt phá

Lộ diện kẻ cầm đầu điều hành 4 sàn giao dịch tiền ảo vừa bị triệt phá

Thứ 6, 14/05/2021 | 08:40
Công an TP Hà Nội vừa tiến hành triệt phá ổ nhóm đối tượng có hành vi tổ chức xây dựng, quản trị và điều hành 4 sàn giao dịch vàng, tiền ảo, ngoại tệ trái phép.

Theo báo Thanh Niên, Công an TP.Hà Nội phối hợp với Công an TP.HCM huy động gần 300 cán bộ chiến sĩ đồng loạt triển khai tại 11 tỉnh, thành phố triệt phá thành công ổ nhóm đối tượng có hành vi tổ chức xây dựng, quản trị và điều hành 4 sàn giao dịch vàng, tiền ảo, ngoại tệ trái phép, gồm: Rforex.com, Yaibroker, Vistaforex, Exswiss.

Thông tin trên báo Dân Trí, sau khi triệu tập 26 đối tượng, cơ quan điều tra đã làm rõ được các đối tượng cầm đầu, tham gia tích cực là Vũ Đình Hùng (trú tại phường 5, quận Gò Vấp, TP.HCM), Phạm Mạnh Hùng (trú tại phường 22, quận Bình Thạnh, TPHCM), Phạm Thị Thái (trú tại Hai Bà Trưng, Hà Nội).

Được biết, các sàn này đều kết nối ứng dụng MT5 (Meta trader 5) và đã lôi kéo gần 12.000 người tham gia đến từ 27 quốc gia khác nhau.

Sàn Rforex.com sử dụng vỏ bọc pháp nhân Công ty Rforex Ltd tại Anh với tổng số tiền giao dịch lên đến cả trăm tỷ đồng. Trong số đó, có người đã bỏ hơn 10 tỷ đồng để tham gia giao dịch forex.

Các đối tượng sử dụng kỹ thuật để can thiệp vào hệ thống xử lý lệnh giao dịch, điều khiển các tài khoản của người chơi, nhằm mục đích chiếm đoạt tài sản của người chơi. Các admin có thể can thiệp để người chơi thắng thua tùy ý.

Theo thống kê của Công an Hà Nội, ở Việt Nam hiện có khoảng 240 sàn giao dịch vàng, ngoại hối trái phép, thu hút hàng chục nghìn người tham gia với số tiền giao dịch tại các sàn lên đến hàng nghìn tỷ đồng mỗi tháng.

Ngoài hoạt động kinh doanh ngoại hối trái phép, các sàn giao dịch này chủ yếu được các đối tượng lập ra và quảng cáo rầm rộ, sử dụng phương thức đa cấp để thu hút nhiều người tham gia nhằm mục đích lừa đảo chiếm đoạt tài sản hoặc tổ chức đánh bạc, đánh bạc.

Công an đang điều tra mở rộng vụ án.

Mộc Miên (T/h)

Đà Nẵng tăng cường quản lý, xử lý vi phạm trong giao dịch bất động sản

Thứ 3, 11/05/2021 | 14:13
Ngày 11/5, ông Lê Quang Nam, Phó Chủ tịch UBND TP.Đà Nẵng cho biết, vừa có yêu cầu tăng cường công tác quản lý tình hình thị trường bất động sản trên địa bàn.

Công an Hà Nội cảnh báo "sập bẫy" sàn giao dịch GARDENBO

Thứ 6, 23/04/2021 | 11:35
Công an TP.Hà Nội khuyến cáo người dân việc sở hữu, mua bán, sử dụng các loại tiền ảo làm phương tiện thanh toán tại Việt Nam là bất hợp pháp.

Lập sàn giao dịch bán giấy tờ giả, chủ tài khoản "siêu quậy" bị bắt giữ

Chủ nhật, 10/01/2021 | 16:00
Sau khi làm giấy tờ giả, Khương lập 1 tài khoản trên Facebook rồi rao bán cho người có nhu cầu. Hành vi của đối tượng đã bị cơ quan chức năng phát hiện và bắt giữ.

Quảng Nam: 70 dự án bất động sản chưa được phép giao dịch

Thứ 5, 17/12/2020 | 16:09
Sở Xây dựng tỉnh Quảng Nam đăng tải thông tin cảnh báo người mua về 70 dự án đầu tư xây dựng nhà ở tại đô thị mới Điện Nam – Điện Ngọc chưa đủ điều kiện giao dịch.
Cùng tác giả

CĐV hô “bay lên nào - bay ra ngoài”: Nên tuyên dương, hưởng ứng

Thứ 3, 14/01/2020 | 14:54
Câu cổ vũ đáng yêu, hài hước “bay lên nào là em bay ra ngoài” được vang lên khắp các sân bóng – nơi có sự góp mặt thi đấu của các cầu thủ đội tuyển bóng đá nam Việt Nam. Thế nhưng, sau nhiều lần xuất hiện, chúng bỗng trở thành một câu cổ vũ được cho là phản cảm.

Xử phạt nặng lái xe uống rượu bia: Cơn “địa chấn”... muộn

Thứ 7, 04/01/2020 | 14:28
Nghị định 100/2019/NĐ-CP về việc xử lý người uống rượu bia tham gia giao thông của Chính phủ có hiệu lực từ 1/1/2020 đã tạo ra một cơn “địa chấn” đối với xã hội, đặc biệt là với dân bợm nhậu. Nhưng nó, lẽ ra phải thực hiện từ lâu rồi...

Chồng rượu bia tiếp khách: Vợ đay nghiến chỉ phản tác dụng

Thứ 4, 01/01/2020 | 18:00
Đàn ông vốn không phải là kẻ ngang ngạnh, không biết nghe lời. Quan trọng, người phụ nữ nói có “lọt” tai hay không? Nhất là trong chuyện rượu chè tiếp khách.

Những chiếc xe đưa đón học sinh hóa quan tài di động…

Thứ 7, 07/12/2019 | 07:00
Nói mê tín, năm nay có lẽ là năm vận hạn của những chiếc xe đưa đón học sinh. Nhưng nói một cách thực tế, tâm địa những người làm công việc đó không tốt, bị đưa ra ánh sáng.

Thấy gì sau vòng bảng Sea Games 30?

Thứ 6, 06/12/2019 | 14:03
Sau vòng bảng Sea Games 30, thứ chúng ta thấy được là bóng đá vẫn luôn hấp dẫn bởi sự bất ngờ. Và điều đáng bàn, là ĐT Việt Nam đã bản lĩnh vượt qua những kịch bản bất ngờ đó.
Cùng chuyên mục

Bình Thuận: Bắt quả tang đối tượng vận chuyển khoảng 1.000 viên thuốc lắc

Thứ 3, 07/02/2023 | 20:52
Lực lượng chức năng phát hiện đối tượng Phi có cất giấu trong ba lô một túi nilon có chứa khoảng 1.000 viên thuốc lắc và một số tang vật có liên quan.

Khởi tố nguyên trưởng thôn tự ý bán ao làng

Thứ 3, 07/02/2023 | 16:42
Khi còn là trưởng thôn, ông Trần Đình Đương đã tự ý mang đất công đi bán cho một cá nhân với giá 220 triệu đồng.

Bất ngờ khi biết nguyên do vụ đột nhập trộm 60 thùng tài liệu của BQL dự án

Thứ 3, 07/02/2023 | 15:48
Mới đây, Công an Thanh Hóa vào cuộc xác minh điều tra việc BQLDA xây dựng công trình giao thông Thanh Hóa bị "người lạ" đột nhập lấy cắp 60 thùng tài liệu.

Quảng Nam: Khởi tố 13 bị can ở Trung tâm đăng kiểm xe cơ giới 9201D

Thứ 3, 07/02/2023 | 15:30
Chủ phương tiện có lỗi vi phạm, chi hàng triệu đồng "lót tay" cho kiểm định viên để được bỏ qua. Vụ việc xảy ra tại Trung tâm Đăng kiểm xe cơ giới 9201D.

Bà Rịa-Vũng Tàu: Bắt quả tang đối tượng tàng trữ ma tuý trước quán karaoke

Thứ 3, 07/02/2023 | 11:50
Qua tuần tra kiểm soát địa bàn, lực lượng bộ đội biên phòng phối hợp cùng công an bắt quả tang đối tượng Nam đang tàng trữ trái phép chất ma túy trước quán karaoke.
     
Nổi bật trong ngày

Hà Tĩnh: Bắt 13 cán bộ văn phòng đăng ký đất đai và thuế nhận hối lộ

Thứ 2, 06/02/2023 | 21:40
Móc nối với nhau, nhận hối lộ để làm nhanh sổ đỏ, 13 đối tượng là cán bộ địa chính, cán bộ thuế và văn phòng đăng ký đất đai đã bị bắt giữ, khởi tố.

Bắt kẻ thuê taxi đến khu vực biên giới mua số lượng ma tuý cực lớn về bán

Thứ 2, 06/02/2023 | 16:48
Đối tượng thuê xe taxi chở lên khu vực biên giới Việt Nam – Lào thuộc xã Thanh Thuỷ, huyện Thanh Chương mua ma tuý về bán cho các con nghiện trong và ngoài địa bàn.

Triệt xoá sòng bạc hoạt động trong các đồi rừng, rẫy vắng

Thứ 2, 06/02/2023 | 09:23
Sau một thời gian theo dõi, trinh sát, lực lượng công an vừa triệt phá một sòng bạc quy mô lớn, hoạt động tinh vi trong các đồi rừng, rẫy vắng.

Đắk Nông: Mâu thuẫn cá nhân, bắn con riêng của vợ tử vong

Thứ 2, 06/02/2023 | 11:25
Can ngăn mâu thuẫn không thành, một cán bộ công an huyện bị bố dượng dùng súng tự chế bắn tử vong.

Bắt giám đốc cùng nhiều cán bộ trung tâm đăng kiểm xe cơ giới Nghệ An

Thứ 2, 06/02/2023 | 20:36
Công an tỉnh Nghệ An đang điều tra làm rõ hành vi nhận hối lộ và môi giới diễn ra tại 2 cơ sở của Trung tâm đăng kiểm xe cơ giới tỉnh Nghệ An.