Ngày 26/3, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an huyện Quảng Trạch, tỉnh Quảng Bình, đã tống đạt lệnh giữ người trong trường hợp khẩn cấp đối với Nguyễn Tiến Việt, SN 1983, HKTT ở xã Kỳ Khang, huyện Kỳ Anh, tỉnh Hà Tĩnh, là tổng Giám đốc công ty TNHH VHT Group để điều tra về hành vi lừa đảo chiếm đoạt tài sản.
Theo hồ sơ vụ án, qua quá trình theo dõi, Cơ quan CSĐT Công an huyện Quảng Trạch phát hiện trên địa bàn thôn Thanh Lương, xã Quảng Xuân, huyện Quảng Trạch có công ty TNHH VHT Group do Nguyễn Tiến Việt, làm Tổng Giám đốc, chuyên kinh doanh Sơn công nghệ và vật liệu xây dựng, nhưng từ tháng 7/2021 đến nay, công ty hoạt động không đúng ngành nghề đăng ký, không kê khai thuế theo quy định.
Với danh nghĩa là Tổng Giám đốc công ty, Nguyễn Tiến Việt đã dùng nhiều thủ đoạn để tạo lòng tin với người khác nhằm lừa đảo chiếm đoạt tài sản. Theo đó, Việt đã tuyển chọn bổ nhiệm nhân sự tiếp tay tìm người nhẹ dạ cả tin; tổ chức sự kiện; làm giả giấy tờ của cơ quan, tổ chức; nhận làm giấy chứng nhận quyền sử đất; có khả năng huy động vốn tín dụng nước ngoài, lãi suất 0 đồng…
Trong quá trình thu thập thông tin, Công an huyện Quảng Trạch đã nhận được đơn tố giác của ông Đặng Văn Gửi, SN 1962, ở tỉnh Bắc Giang về việc Nguyễn Tiến Việt lừa đảo vay vốn tín dụng nước ngoài để chiếm đoạt 1,3 tỷ đồng và tổ chức lực lượng kiểm tra, xác minh làm rõ.
Căn cứ chứng cứ, tài liệu thu thập được, xác định Nguyễn Tiến Việt có dấu hiệu phạm tội Lừa đảo chiếm đoạt tài sản, Cơ quan CSĐT Công an huyện Quảng Trạch đã ra lệnh giữ người trong trường hợp khẩn cấp đối với Nguyễn Tiến Việt để phục vụ điều tra.
Hiện Cơ quan CSĐT Công an huyện tiếp tục củng cố tài liệu, chứng cứ để khởi tố vụ án, khởi tố bị can và mở rộng điều tra.
