Mượn CMND của ô sin lập công ty ‘ma’ chuyên mua bán hóa đơn

22:31 21/04/2016

Lập 5 công ty ‘ma’ dựng chồng, hai con trai lên làm giám đốc để mua bán trái phép 4.280 hóa đơn GTGT trị giá gần 120 tỉ đồng

Ngày 21/4, tin tức từ cơ quan CSĐT Công an TP. Đà Nẵng cho hay vừa tống đạt quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can đối với Trần Thị Anh và Nguyễn Thị Ngọc Bê trú TP. Đà Nẵng về hành vi mua bán trái phép hóa đơn.

Theo điều tra , từ 2010 đến 2015, bà Anh thành lập 4 công ty, trong đó, Công ty CP Anh Quý Phong do Anh làm giám đốc, hai con trai góp vốn. Anh giao chồng và con trai làm Giám đốc Công ty TNHH Trí Phú Quý và Công ty TNHH MTV Xây dựng An Huy Bình. Thậm chí, Anh còn mượn CMND của người giúp việc gần nhà đứng tên lập Công ty TNHH MTV Trí Hòa Lợi.

Bà Nguyễn Thị Anh tại CQĐT.

Bước đầu, cơ quan CSĐT Công an TP. Đà Nẵng xác định được Anh đã mua bán trái phép 4.280 hóa đơn GTGT trị giá gần 120 tỉ đồng. Để hợp thức hóa, Anh mua vào một số hóa đơn của doanh nghiệp để cân đối, báo cáo cơ quan thuế, in ấn hàng ngàn hóa đơn khống, giao cho Bê “cò”, môi giới bán cho các doanh nghiệp từ miền Trung tới miền Nam.

Hiện tại, cơ quan CSĐT đã bắt tạm giam bà Bê, còn bà Anh đang chữa bệnh nên cơ quan điều tra tạm thời cho tại ngoại. Hiện, vụ việc đang được Cơ quan CSĐT tiếp tục điều tra làm rõ.

Quang Huy

Bạn đang đọc bài viết Mượn CMND của ô sin lập công ty ‘ma’ chuyên mua bán hóa đơn tại chuyên mục Pháp luật của báo điện tử Người Đưa Tin. Mọi thông tin góp ý, chia sẻ xin vui lòng gửi về hòm thư toasoan@nguoiduatin.vn.

Cùng chuyên mục