Tại cuộc tổng kết đợt cao điểm tập trung đấu tranh, trấn áp các loại tội phạm tổ chức mới đây, lãnh đạo Công an TP Hà Nội đã chỉ ra nhiều vụ lừa đảo ngân hàng chiếm hàng trăm tỷ đồng.
Đơn cử, vụ án mới đây xảy ra tại huyện Gia Lâm.
Theo đó, sau khi lấy trộm hơn 30 phôi sổ đỏ của Phòng TNMT huyện Gia Lâm, bị can Phùng Văn Thúy (SN 1979, cựu nhân viên hợp đồng Phòng TNMT huyện Gia Lâm) đã chuyển cho Lê Bá Quỳ để điền các thông tin về thửa đất, giả mạo chữ ký, con dấu của một số cán bộ huyện Gia Lâm rồi đem thế chấp ngân hàng, các tổ chức tín dụng, chiếm đoạt gần 100 tỷ đồng.
Nhiều ngân hàng bị lừa tiền tỷ vì sổ đỏ giả
Bằng thủ đoạn lập các hợp đồng kinh tế khống nhằm hợp thức lý do vay tiền, Lê Bá Quỳ đã đem 17 sổ đỏ giả đến 6 ngân hàng làm thủ tục vay hơn 70 tỷ đồng.
Hay ở quận Thanh Xuân, Nguyễn Thị Mai Anh (32 tuổi) cùng đồng phạm làm đăng ký xe ô tô giả; làm giả hợp đồng góp vốn đầu tư bất động sản; tạo dựng hợp đồng mua ô tô khống… để lừa đảo vay, rồi chiếm đoạt khoảng 60 tỷ đồng của ngân hàng, tổ chức tín dụng và một số cá nhân.
Trong đó, Mai Anh đã dùng 5 giấy đăng ký xe ô tô giả, hợp đồng mua bán xe ô tô giả thế chấp cho Tiên Phong Bank để vay 13 tỷ đồng.
Với thủ đoạn tương tự, đồng phạm của Mai là Đỗ Thành Trung cũng chiếm đoạt của ngân hàng này hơn 2,6 tỷ đồng; chiếm đoạt của Navibank chi nhánh Hà Nội hơn 3 tỷ đồng; VP Bank chi nhánh Hà Nội hơn 700 triệu đồng; Ocean Bank hơn 800 triệu đồng…
P.V
