Nghi án Halico xuất khống rượu sang Lào, chiếm tiền hoàn thuế

Nghi án Halico xuất khống rượu sang Lào, chiếm tiền hoàn thuế

Thứ 3, 08/10/2013 | 13:55
0
Theo tờ khai, Công ty cổ phần cồn rượu Hà Nội (Halico) xuất một container chứa 2.000 thùng rượu vodka sang Lào nhưng hải quan cửa khẩu kiểm tra thì container rỗng. Từ đây, 26 phi vụ xuất khống khác bị phát hiện.

Ông Nguyễn Văn Quý (Phó Cục trưởng Cục Điều tra chống buôn lậu, Tổng cục Hải quan) cho biết vừa chuyển toàn bộ hồ sơ vụ việc cho Cơ quan Cảnh sát điều tra (Bộ Công an) để khởi tố vụ án hình sự buôn lậu, làm giả tài liệu xảy ra tại Công ty cổ phần cồn rượu Hà Nội (Halico) và Công ty TNHH TM&DV Hoàng Lân.

Ngày 12/9/2012, Halico mở tờ khai xuất đi Lào 2.000 thùng rượu vodka các loại trị giá gần 54.000 USD. Hàng đóng trong một container loại 40 feet, vận chuyển qua cửa khẩu Cầu Treo (Hương Sơn - Hà Tĩnh).

Sau khi thông quan, lô hàng được vận chuyển đến cửa khẩu để làm thủ tục xuất sang Lào. Nghi về tính thực tế (một containter thường chỉ xếp được 1.700 thùng rượu vodka), hải quan Cầu Treo yêu cầu chủ hàng mở kiểm tra thì phát hiện container hoàn toàn rỗng, không có rượu hay hàng hóa nào khác.

Nếu thực hiện trót lọt hành vi xuất khống lô rượu vodka trên, Công ty Halico sẽ được hoàn thuế 10% VAT và không phải nộp thuế tiêu thụ đặc biệt 45%, tổng tiền được hưởng hơn 520 triệu đồng.

Mở rộng điều tra, Cơ quan điều tra Hải quan phát hiện, từ năm 2008 đến năm 2012, Halico cùng với “sân sau” của mình là Công ty Hoàng Lân (trụ sở ở phố Trung Kính, Cầu Giấy, Hà Nội) lập khống tổng cộng 26 bộ hồ sơ hải quan để làm các thủ tục xuất rượu vodka sang Lào.

7 bộ là giả mạo hoàn toàn, 19 bộ được bán cho doanh nghiệp tư nhân Lê Thị Hải, trụ sở tại Lào. Cơ quan điều tra Hải quan đã xác minh tại Lào không có doanh nghiệp Lê Thị Hải, do đó kết luận toàn bộ hợp đồng, chứng từ đã ký kết với doanh nghiệp này là giả.

Theo Công an TP HCM

Kinh tế khó khăn, tình trạng trốn thuế càng trắng trợn

Thứ 2, 07/10/2013 | 14:13
Nhiều ý kiến cho rằng, tội phạm trong lĩnh vực thuế hiện nay không chỉ có các phần tử xấu lợi dụng sự thông thoáng của Nhà nước để thành lập doanh nghiệp "ma" hoạt động bất chính, chiếm đoạt tiền của Nhà nước mà nhiều đối tượng còn nghiên cứu để hiểu biết pháp luật, rút tiền của Nhà nước tránh bị phát hiện.

Lê Quốc Quân bị phạt 30 tháng tù về tội 'Trốn thuế'

Thứ 5, 03/10/2013 | 09:23
Ngày 2/10, Tòa án Nhân dân thành phố Hà Nội đã mở phiên tòa xét xử sơ thẩm hai bị cáo Lê Quốc Quân (sinh năm 1971, trú tại tổ 64, phường Yên Hòa, quận Cầu Giấy, Hà Nội) và Phạm Thị Phương (sinh năm 1982, trú tại phường Chăm Mát, thành phố Hòa Bình, tỉnh Hòa Bình) về tội “Trốn thuế” theo quy định tại Điều 161, khoản 3 - Bộ luật hình sự.

Chuyển giá để trốn thuế - gọi thế nào cho đúng người, đúng tội?

Thứ 3, 20/08/2013 | 08:24
Khi sử dụng từ Transfer Pricing tại Việt Nam,người ta liền nghĩ ngay tới yếu tố chuyển giá và xem hoạt động này là hoạt động xấu nền kinh tế, như trường hợp của Coca - Cola, Nestle, Keangnam nhưng...

Ai đã tiếp tay cho đám 'sao' trốn thuế?

Thứ 7, 20/07/2013 | 16:12
Sự gian dối của một số nghệ sĩ trong việc kê khai và nộp thuế thu nhập cá nhân trước hết là câu chuyện của ý thức, đạo đức cá nhân. Song, để sự gian dối ấy có cơ hội bộc phát thì còn phải “nhờ” vào sự “tiếp tay” của lực lượng công vụ ngành thuế.

Bầu Kiên bị khởi tố thêm tội trốn thuế

Thứ 7, 06/07/2013 | 08:24
Sau 3 tội Kinh doanh trái phép, Lừa đảo chiếm đoạt tài sản và Cố ý làm trái các quy định của nhà nước về quản lý kinh tế gây hậu quả nghiêm trọng, ông Nguyễn Đức Kiên đã bị khởi tố thêm tội “Trốn thuế” có khung hình phạt cao nhất tới 7 năm tù.

Sếp ngân hàng thương mại 'thi nhau'... quy ẩn

Thứ 2, 19/08/2013 | 10:42
Bên cạnh làn sóng thay đổi nhân sự cao cấp tại nhiều ngân hàng thương mại nổi lên một năm qua, có những quyết định rút lui lặng lẽ. Hệ thống đang trong giai đoạn khó khăn, vừa là thử thách vừa là cơ hội với những người kế nhiệm.rn

Kinh tế khó khăn, tình trạng trốn thuế càng trắng trợn

Thứ 2, 07/10/2013 | 14:13
Nhiều ý kiến cho rằng, tội phạm trong lĩnh vực thuế hiện nay không chỉ có các phần tử xấu lợi dụng sự thông thoáng của Nhà nước để thành lập doanh nghiệp "ma" hoạt động bất chính, chiếm đoạt tiền của Nhà nước mà nhiều đối tượng còn nghiên cứu để hiểu biết pháp luật, rút tiền của Nhà nước tránh bị phát hiện.

Lê Quốc Quân bị phạt 30 tháng tù về tội 'Trốn thuế'

Thứ 5, 03/10/2013 | 09:23
Ngày 2/10, Tòa án Nhân dân thành phố Hà Nội đã mở phiên tòa xét xử sơ thẩm hai bị cáo Lê Quốc Quân (sinh năm 1971, trú tại tổ 64, phường Yên Hòa, quận Cầu Giấy, Hà Nội) và Phạm Thị Phương (sinh năm 1982, trú tại phường Chăm Mát, thành phố Hòa Bình, tỉnh Hòa Bình) về tội “Trốn thuế” theo quy định tại Điều 161, khoản 3 - Bộ luật hình sự.

Chuyển giá để trốn thuế - gọi thế nào cho đúng người, đúng tội?

Thứ 3, 20/08/2013 | 08:24
Khi sử dụng từ Transfer Pricing tại Việt Nam,người ta liền nghĩ ngay tới yếu tố chuyển giá và xem hoạt động này là hoạt động xấu nền kinh tế, như trường hợp của Coca - Cola, Nestle, Keangnam nhưng...

Ai đã tiếp tay cho đám 'sao' trốn thuế?

Thứ 7, 20/07/2013 | 16:12
Sự gian dối của một số nghệ sĩ trong việc kê khai và nộp thuế thu nhập cá nhân trước hết là câu chuyện của ý thức, đạo đức cá nhân. Song, để sự gian dối ấy có cơ hội bộc phát thì còn phải “nhờ” vào sự “tiếp tay” của lực lượng công vụ ngành thuế.

Bầu Kiên bị khởi tố thêm tội trốn thuế

Thứ 7, 06/07/2013 | 08:24
Sau 3 tội Kinh doanh trái phép, Lừa đảo chiếm đoạt tài sản và Cố ý làm trái các quy định của nhà nước về quản lý kinh tế gây hậu quả nghiêm trọng, ông Nguyễn Đức Kiên đã bị khởi tố thêm tội “Trốn thuế” có khung hình phạt cao nhất tới 7 năm tù.

Sếp ngân hàng thương mại 'thi nhau'... quy ẩn

Thứ 2, 19/08/2013 | 10:42
Bên cạnh làn sóng thay đổi nhân sự cao cấp tại nhiều ngân hàng thương mại nổi lên một năm qua, có những quyết định rút lui lặng lẽ. Hệ thống đang trong giai đoạn khó khăn, vừa là thử thách vừa là cơ hội với những người kế nhiệm.rn
Cùng chuyên mục

Tp.HCM: Triệt phá vụ nhà hàng thu hàng chục tỷ đồng nhờ cho "trai xinh, gái đẹp" bán dâm

Thứ 5, 28/03/2024 | 22:00
Nhà hàng Crystal cho tiếp viên nữ phục vụ khách nước ngoài. Khi khách có nhu cầu mua dâm sẽ ra giá và cùng khách đến các khách sạn để mua bán dâm.

Chuyển công an điều tra vụ kho hàng lậu của hot girl bán hàng online

Thứ 5, 28/03/2024 | 20:30
Đây là vụ việc vi phạm điển hình trong kinh doanh trên thương mạ điện tử, có tính chất, quy mô phức tạp mà lực lượng quản lý thị trường (QLTT) phát hiện, xử lý.

Lên mạng xã hội tìm "của lạ", người đàn ông bị lừa 600 triệu đồng

Thứ 5, 28/03/2024 | 20:20
Lên mạng tìm "của lạ" trong lúc đi công tác, người đàn ông ở tỉnh Gia Lai đã bị các đối tượng lừa đảo chiếm đoạt số tiền 600 triệu đồng.

Truy tố 24 bị can trong đường dây khai thác cát trái phép

Thứ 5, 28/03/2024 | 19:49
Công an Tp.Hồ Chí Minh đã kết thúc điều tra vụ án khai thác cát trái phép, chuyển hồ sơ cho Viện KSND Tp.Hồ Chí Minh đề nghị truy tố 24 bị can trước pháp luật.

Tạm giữ 26 đối tượng mang hung khí đuổi đánh nhau trong đêm ở Hà Nội

Thứ 5, 28/03/2024 | 16:19
Ngày 27/3, Công an quận Hà Đông, Hà Nội đã ra Quyết định khởi tố vụ án hình sự Gây rối trật tự công cộng, tạm giữ hình sự đối với 26 đối tượng có độ tuổi từ 16-20.
     
Nổi bật trong ngày

Tạm giữ 26 đối tượng mang hung khí đuổi đánh nhau trong đêm ở Hà Nội

Thứ 5, 28/03/2024 | 16:19
Ngày 27/3, Công an quận Hà Đông, Hà Nội đã ra Quyết định khởi tố vụ án hình sự Gây rối trật tự công cộng, tạm giữ hình sự đối với 26 đối tượng có độ tuổi từ 16-20.

Giám đốc “bùng tiền” vay nợ lĩnh 20 năm tù sau 16 năm trốn chạy

Thứ 5, 28/03/2024 | 15:26
Chiều 27/3 ,TAND TP.Hà Nội xét xử sơ thẩm và tuyên phạt bị cáo Nguyễn Xuân Quyền (SN 1954, Tây Hồ, Hà Nội) 20 năm tù về tội Lạm dụng tín nhiệm chiếm đoạt tài sản.

Lên mạng xã hội tìm "của lạ", người đàn ông bị lừa 600 triệu đồng

Thứ 5, 28/03/2024 | 20:20
Lên mạng tìm "của lạ" trong lúc đi công tác, người đàn ông ở tỉnh Gia Lai đã bị các đối tượng lừa đảo chiếm đoạt số tiền 600 triệu đồng.

Truy tố 24 bị can trong đường dây khai thác cát trái phép

Thứ 5, 28/03/2024 | 19:49
Công an Tp.Hồ Chí Minh đã kết thúc điều tra vụ án khai thác cát trái phép, chuyển hồ sơ cho Viện KSND Tp.Hồ Chí Minh đề nghị truy tố 24 bị can trước pháp luật.

Tạm giữ hình sự đối tượng mang theo ma túy, nổ súng khi bị công an khống chế

Thứ 5, 28/03/2024 | 06:30
Trong quá trình khống chế đối tượng, lực lượng chức năng phát hiện trên tay phải của Nguyễn Bình Minh có một khẩu súng ngắn màu đen.