Rửa tiền qua... đua ngựa và cá cược trực tuyến
Bằng những phương thức hoạt động hết sức tinh vi và ma quái, những "ông lớn" về ma túy khét tiếng đã dễ dàng qua mắt được các lực lượng chức năng và gây khó khăn cho việc điều tra của các nhà chức trách. Julio Chaparro (48 tuổi) được biết đến là chủ của ba nhà máy sản xuất quần áo trẻ em lớn nhất ở Colombia, là nhân vật có những hoạt động rửa tiền "kinh điển" khiến các nhà điều tra phải đau đầu.
Năm 2010, Chaparro bị bắt ở Colombia và bị dẫn độ sang Mỹ năm 2011. Tại đây, Chaparro đã thành khẩn nhận tội âm mưu rửa tiền và hiện đang chờ bị kết án trong năm 2013 này. Theo nguồn tin từ phía cơ quan chức năng, có thể Chaparro sẽ phải lĩnh án tù giam khoảng 15-18 năm, tùy thuộc vào mức độ nghiêm trọng của vụ việc.
Tuy nhiên, đối với nhà chức trách Mỹ, vụ án này được liệt vào danh sách những vụ án bất thường và có khả năng quy mô còn lớn hơn nữa bởi Chaparro thật thà một cách kỳ lạ. Theo các công tố viên, Chaparro đã giúp điều hành một đường dây rửa tiền cho bọn buôn ma túy nhờ sự kiểm soát lỏng lẻo tại Ngân hàng HSBC ở Anh.
Tiền được “rửa” một cách dễ dàng nhờ vào đầu óc ma mãnh của các ông trùm.
Các nhà điều tra thuộc Cơ quan Thi hành Pháp luật nhập cư và hải quan (ICE) ở New York đánh giá, Chaparro là "tay chơi có tiếng trong giới rửa tiền". Theo báo cáo thu được, trong khoảng thời gian từ tháng 10/2008 đến 4/2009, Chaparro và đồng bọn đã thực hiện trót lọt nhiều vụ rửa tiền và "thu nhập" tổng cộng 1,1 triệu USD liên quan đến việc buôn lậu ma túy.
Trong khi đó, luật sư Ephraim Savitt, người Colombia lại cho rằng Chaparro chỉ là người trung gian trong chuỗi hoạt động này. Theo các chuyên gia, đường đi của các tay buôn lậu tinh vi đến mức các cơ quan chức năng vẫn chưa thể xác định rõ quy trình mà các tay buôn lậu ma túy sử dụng để chuyển những khoản tiền khổng lồ thu được từ việc bán ma túy qua HSBC và các ngân hàng khác như thế nào.
Thế nhưng, qua tài liệu điều tra đáng tin cậy của tòa án ở New York và California thì các nhà điều tra đã và đang lần theo dấu vết của những kẻ hoạt động cùng với Chaparro. Qua đó đã phát hiện được hệ thống rửa tiền quy mô lớn tại một trong những ngân hàng lớn nhất thế giới. Điều này tạo nên một làn sóng lớn trong dư luận.
Căn cứ vào tài liệu của Bộ Tư pháp Mỹ thì những tay buôn lậu ma túy đã bán "hàng" ở Mỹ, sau đó chuyển tiền mặt đến Mexico. Bọn chúng lợi dụng sự cả tin của những hướng dẫn viên du lịch, lấy đó là "con mồi" để buôn lậu qua biên giới. Lúc đó, tiền mặt được gửi vào các tài khoản ngân hàng tại chi nhánh của HSBC ở Mexico.
Mua máy bay để buôn heroin
Từ giữa tháng 3/2009 cho đến nay, những thông tin nóng hổi về các hoạt động tội ác và hình thức rửa tiền hết sức tinh vi của băng nhóm tội phạm ma túy Los Zetas ở Mexico đã khiến hàng ngàn, hàng vạn người dân cũng như giới truyền thông hết sức ngỡ ngàng. Nhân vật lừng danh làm "điên đảo" đất nước xinh đẹp Mexico này là Miguel Angel Trevino Morales, 43 tuổi, hiện đang chạy trốn.
Trevino là nhân vật số hai của tổ chức Los Zetas và là một trong những tay buôn ma túy bị truy nã gắt gao nhất thế giới. Hành vi rửa tiền của tổ chức này là thông qua việc "đua ngựa". Một cách rửa tiền khá khôn ngoan và thông minh mà không sợ bị "lộ tẩy".
Theo đó anh em nhà Trevino sẽ sắp xếp việc đua ngựa tại buổi bán đấu giá để không làm lộ sự liên quan của băng nhóm Los Zetas. Họ thường trả tiền mặt hoặc sử dụng tên giả nhằm giữ bí mật cho chủ sở hữu và cả tiền của đương sự.
Ngoài ra, theo một nguồn tin đáng tin cậy thì băng nhóm Los Zetas còn rửa tiền thông qua các tài khoản tại Bank of America (BofA). Cụ thể, một tài liệu của Cục Điều tra Liên bang Mỹ (FBI) ở Texas cho biết băng đảng ma túy này đã rót tiền vào hoạt động đua ngựa ở Texas bằng các tài khoản của BofA.
Các nhà chức trách và những thành viên cấp cao cho rằng đây là một băng đảng hoạt động hết sức tinh vi, nguy hiểm và sử dụng những thiết bị kỹ thuật vô cùng tiên tiến hiện đại. Ngoài ra theo một nguồn tin thì các băng đảng ma túy Mexico đã từng sử dụng các tài khoản BofA để mua máy bay vận chuyển cocaine.
Vì thế mà trong khoảng thời gian từ năm 2004 đến năm 2007, ngân hàng này cũng là đích đến của gần 10 triệu USD tiền phi pháp từ một gia đình có ảnh hưởng về chính trị ở Guinea Xích đạo. Bản thân BofA đã thừa nhận những thiếu sót trước đây của mình.
Từ lâu đánh bạc cũng được xem là chiêu thức rửa tiền của bọn buôn bán ma túy và giới siêu giàu khắp thế giới. Tuy nhiên, ngày nay hình thức đánh bạc không còn đơn thuần là đánh bạc trực tiếp nữa mà đã chuyển sang hình thức đánh bạc trên mạng. Đây được xem là hình thức vô cùng "kín kẽ" hòng che mắt các cơ quan chức năng.
Hiện tượng đánh bạc trực tuyến đang ngày càng đáp ứng tối đa nhu cầu của người "dùng" bởi tính khả dụng của nó và các công ty hoạt động trong lĩnh vực này cũng nhờ đó mà hưởng lợi nhiều hơn.
Kẻ rửa tiền “thật thà” Julio Chaparro.
Đối đầu với các ông trùm "tài năng"
Vì phương thức rửa tiền ngày càng tinh vi cộng với đầu óc "thiên tài" của các ông trùm, theo nhiều nguồn tin, Liên minh châu Âu (EU) đã đối phó với nạn rửa tiền qua các địa chỉ cá cược trực tuyến bằng cách mở rộng dự luật do Ủy ban châu Âu (EC) đề xuất, bao gồm cả hành vi đánh bạc trên mạng.
| FATF xác nhận rằng, Philippines không bị liệt kê vào danh sách đen về tệ nạn rửa tiền do đã tiến hành cuộc cải cách lớn. Thế nhưng, cơ quan trên cũng tỏ ra lo ngại rằng bất chấp cải cách, các sòng bạc ở nước này vẫn tiếp tục là những đường dẫn "tiền bẩn" không được kiểm soát. Thông báo của FATF nêu rõ: "Philippines đã đạt được tiến bộ đáng kể trong việc cải thiện lĩnh vực chống rửa tiền và chống hoạt động tài trợ khủng bố". Đặc biệt, FATF còn hoan nghênh các điều luật sửa đổi trong đạo luật chống rửa tiền của Philippines đã được Tổng thống Benigno Aquino ký ban hành gần đây. Cơ quan này cũng hoan nghênh việc Philippines thông qua một đạo luật khác về hình sự hóa hành vi tài trợ cho khủng bố và tăng cường tính minh bạch về tài chính. |
Dự luật này có thể trở thành luật trong vòng hai năm tới nếu được 27 quốc gia thành viên EU thông qua. EC cũng cho hay nếu nhà chức trách chỉ theo dõi các sòng bạc thì sẽ dễ bỏ lỡ các khu vực đánh bạc nhỏ lẻ khác.
Do đó, các quốc gia đang tiến hành những hình thức kiểm tra giám sát nhằm siết chặt luật, một số quốc gia, chẳng hạn như Đức, đã tăng cường kiểm soát lĩnh vực quảng cáo cũng như hạn chế số lượng tiền đánh bạc và tăng thuế đánh vào hành vi cá cược.
Trong khi đó, Lực lượng Đặc nhiệm Tài chính về chống rửa tiền (FATF) đã thêm các nước châu Á Pakistan, Indonesia và Thái Lan vào danh sách đen của mình, đưa ra kiến nghị các nước này đấu tranh chống lại nạn rửa tiền và khủng bố tài chính. Ngoài ba nước trên, nhiều nước châu Á khác cũng được FATF lưu ý.
Lực lượng này có thể đề nghị bất kỳ quốc gia nào về việc chống rửa tiền. Theo trang web Asian Banking &Finance, FATF ước tính nạn rửa tiền và tội phạm liên quan đến tài chính chiếm khoảng 2%-5% tổng sản phẩm toàn cầu. Trong bản tường trình, FATF cũng kêu gọi các chính phủ xem hành vi trốn thuế như loại tội phạm rửa tiền.
Tuy việc chống lại tư duy mafia của các ông trùm ma túy là điều cực kỳ khó khăn, nhưng các tổ chức cũng hết sức cố gắng rà soát và truy quét toàn bộ các hoạt động rửa tiền "núp bóng" các hoạt động kinh doanh công khai.
An Mai (Theo CNN/Crime Commission)
