Nhận diện chiêu trò lừa đảo và thủ đoạn khiến nạn nhân sập bẫy

Nhận diện chiêu trò lừa đảo và thủ đoạn khiến nạn nhân sập bẫy

Hữu Việt Tâm
Thứ 5, 03/03/2022 | 14:31
Tính riêng năm 2021, Công an tỉnh Bạc Liêu đã điều tra, làm rõ 18 vụ, liên quan 15 đối tượng lừa đảo chiếm đoạt tài sản với tổng thiệt hại lên đến hàng chục tỷ đồng.

Lừa đảo tài sản lên đến hàng chục tỷ đồng

Thiếu tá Trương Minh Đương, Phó Chánh Văn phòng Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Bạc Liêu cho biết: “Thủ đoạn của các đối tượng chủ yếu là lợi dụng việc người dân ở một số vùng nông thôn không được tiếp cận đầy đủ, chính xác các thông tin để thực hiện hành vi lừa đảo; hoặc đánh vào tâm lý hám lợi, sự nhẹ dạ cả tin của một bộ phận người dân để chiếm đoạt tài sản, gây thiệt hại lên đến hàng trăm triệu thậm chí hàng tỷ đồng”.

Hồ sơ điều tra - Nhận diện chiêu trò lừa đảo và thủ đoạn khiến nạn nhân sập bẫy

Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Bạc Liêu tống đạt quyết định khởi tố bị can, bắt tạm giam đối với Huỳnh Minh Dững.

Lừa đảo tài sản thông qua hình thức chơi hụi là thủ đoạn không mới nhưng vẫn khiến nhiều nạn nhân “sập bẫy”. Theo đó, lợi dụng sự tin tưởng của người dân, chủ hụi đứng ra kêu gọi nhiều hụi viên tham gia, sau đó lập danh sách hụi viên khống.

Với thủ đoạn trên, chủ hụi đã hốt các phần hụi khống, mạo danh hụi viên hốt hụi hoặc bán các phần hụi khống để chiếm đoạt tiền của các hụi viên.

Vào khoảng cuối tháng 12/2021, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Bạc Liêu đã khởi tố bị can, bắt tạm giam Huỳnh Minh Dững, SN 1974, ngụ ấp Xóm Lớn B, xã Vĩnh Mỹ A, huyện Hòa Bình, tỉnh Bạc Liêu.

Theo hồ sơ của cơ quan công an, năm 2009, Huỳnh Minh Dững đứng ra làm chủ nhiều dây hụi, thu hút đông đảo hụi viên tại địa phương tham gia.

Đến khoảng tháng 5/2021, nhiều dây hụi mà Dững làm chủ bị vỡ hụi, nhưng Dững không thông báo đến các hụi viên mà tiếp tục lập thêm 5 dây hụi mới, rồi mạo danh hụi viên hốt và bán nhiều phần hụi khống nhằm chiếm đoạt số tiền hơn 500 triệu đồng.

Giả danh người có chức quyền để “chạy án”

Một thủ đoạn cũng khá phổ biến nữa đó là việc các đối tượng sẽ giả danh người có chức vụ, quyền hạn hoặc tự nhận quen biết với người có chức vụ, quyền hạn rồi liên hệ với các gia đình có người thân đang phạm tội, vi phạm pháp luật, yêu cầu họ chuyển tiền để “chạy án” rồi chiếm đoạt.

Giữa tháng 12/2021, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Bạc Liêu đã khởi tố bị can đối với Trần Huy Toàn, SN 1979, ngụ ấp 2, xã An Trạch A, huyện Đông Hải, tỉnh Bạc Liêu liên quan đến thủ đoạn nêu trên.

Cụ thể, khoảng tháng 5/2020, Trần Huy Toàn có quen biết với một người phụ nữ ngụ huyện Hòa Bình đang có người thân bị tạm giam về hành vi “trộm cắp tài sản” và giới thiệu mình có khả năng lo lót chạy án, nên người phụ nữ đó đã nhiều lần chuyển tiền cho Toàn với tổng số tiền gần 550 triệu đồng.

Hồ sơ điều tra - Nhận diện chiêu trò lừa đảo và thủ đoạn khiến nạn nhân sập bẫy (Hình 2).

Đối tượng Trần Huy Toàn.

Theo Thiếu tá Trương Minh Đương, Phó Chánh Văn phòng Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Bạc Liêu, đối với các vụ án nêu trên, các đối tượng đều đánh vào sự nhẹ dạ cả tin cũng như việc không được tiếp cận các thông tin chính xác của bị hại để thực hiện hành vi lừa đảo chiếm đoạt tài sản.

Ngoài những thủ đoạn nêu trên, thời gian gần đây, các đối tượng còn sử dụng phương thức tinh vi như làm giả con dấu, tài liệu cơ quan Nhà nước để lừa đảo chiếm đoạt tài sản với số tiền lên đến hàng tỷ đồng.

Khoảng đầu tháng 10/2021, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Bạc Liêu ra quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can và lệnh bắt bị can để tạm giam đối với Nguyễn Phương Thanh, SN 1986, ngụ khóm 3, phường 5, Tp.Bạc Liêu để điều tra, làm rõ về các hành vi “Làm giả con dấu, tài liệu của cơ quan, tổ chức; Sử dụng con dấu, tài liệu giả của cơ quan, tổ chức; Lừa đảo chiếm đoạt tài sản”.

Qua đó, Thiếu tá Trương Minh Đương cũng cảnh báo người dân cần nâng cao tinh thần cảnh giác, thường xuyên cập nhật thông tin về phương thức, thủ đoạn hoạt động của các loại tội phạm, đặc biệt đừng vì hám lợi trước mắt mà nhẹ dạ cả tin để trở thành “con mồi” của các đối tượng lừa đảo tài sản.

Đồng thời, khi phát hiện những vấn đề có dấu hiệu nghi vấn thì báo ngay cho cơ quan công an để kịp thời xử lý.

Khởi tố người phụ nữ "vẽ" 3 lô đất trong dự án để lừa đảo

Thứ 4, 02/03/2022 | 14:06
Do làm ăn thua lỗ, Hương đã nảy sinh ý định đưa ra thông tin gian dối nhằm chiếm đoạt tiền của người có nhu cầu mua đất.

Nữ nhân viên Spa lừa đảo chiếm đoạt 700 triệu đồng qua Zalo

Thứ 3, 01/03/2022 | 14:45
Sau khi truy cập vào tài khoản Zalo của khách hàng, nữ nhân viên Spa giả danh người thân để chiếm đoạt 700 triệu đồng.

Truy tố nữ quái dùng "đô la âm phủ" để lừa đảo hàng tỷ đồng

Thứ 3, 01/03/2022 | 10:39
Tự gắn mác "nhân viên Văn phòng Chính phủ", Nguyễn Thị Nhung đã lừa đảo hơn 1 tỷ đồng bằng lời hứa mua xe thanh lý, làm sổ đỏ cho đất nông nghiệp.
Cùng tác giả

Cà Mau: Tạm giữ người đàn ông cạy phá két sắt, trộm tiền, vàng của “vợ hờ”

Thứ 2, 03/10/2022 | 14:55
Chung sống như vợ chồng khoảng 2 năm nay, Đương biết mật khẩu két sắt của “vợ hờ” nên ôm tiền, vàng rồi bỏ sang tỉnh Kiên Giang.

Người đàn ông quê Cà Mau té xuống biển tử vong khi đang đi đánh bắt

Thứ 2, 03/10/2022 | 09:33
Ông V. đi ghe cào khai thác thủy sản và tự té xuống biển mất tích, sau đó thi thể ông trôi dạt vào gần khu vực cửa biển Hương Mai.

Bạc Liêu: Tuyên phạt Youtuber Jimmy Huỳnh 3 năm 6 tháng tù

Thứ 6, 30/09/2022 | 21:00
Kết thúc phiên xét tòa xét xử sơ thẩm, HĐXX TAND Tp. Bạc Liêu đã tuyên phạt bị cáo Huỳnh Trung Hiếu (tức Youtuber Jimmy Huỳnh) 3 năm 6 tháng tù.

Cà Mau: Truy nã đối tượng chứa chấp sử dụng trái phép chất ma túy

Thứ 6, 30/09/2022 | 15:49
Trần Văn Đãi hay còn gọi là Văn Em vừa bị Cơ quan CSĐT Công an Tp. Cà Mau truy nã hành vi “chứa chấp việc sử dụng trái phép chất ma túy”.

Trường chuyên ở Cà Mau cho học sinh nhuộm tóc, thoa son mức nhẹ khi đến trường

Thứ 2, 26/09/2022 | 20:47
Trường THPT chuyên Phan Ngọc Hiển vừa ban hành nội quy năm học 2022- 2023, trong đó cho phép học sinh thoa son và nhuộm tóc nhẹ khi đến trường.
Cùng chuyên mục

Buôn bán số lượng ma tuý cực lớn, người đàn ông Nghệ An nhận án tử

Thứ 5, 06/10/2022 | 15:37
Mãn hạn tù được một thời gian, Sơn tiếp tục buôn bán ma tuý số lượng lớn. Đang trên đường vận chuyển ma tuý về thì người đàn ông này bị bắt quả tang.

Khởi tố cô gái dùng Zalo nhắn tin uy hiếp, vòi tiền hàng xóm

Thứ 4, 05/10/2022 | 16:22
Do lo sợ chuyện ngoại tình bị bại lộ, anh Th. đã chuyển tiền qua 2 tài khoản ngân hàng của bạn Dung (do Dung nhờ nhận dùm) để cưỡng đoạt 8 triệu đồng.

Bà Rịa-Vũng Tàu: Xử lý nhóm nam nữ sử dụng ma túy ở quán karaoke

Thứ 4, 05/10/2022 | 15:58
Thời điểm kiểm tra, lực lượng chức năng phát hiện nhóm đối tượng gồm 6 nam, 2 nữ có hành vi tổ chức sử dụng trái phép chất ma túy tại phòng Vip quán karaoke.

Xét xử phúc thẩm đại gia Dương Thị Bạch Diệp: Đề nghị triệu tập những người xác nhận tình trạng bệnh của bị cáo

Thứ 3, 04/10/2022 | 13:43
Sáng nay (4/10), TAND Cấp cao tại Tp.HCM mở lại phiên xét xử phúc thẩm bị cáo Nguyễn Thành Tài, bị cáo Dương Thị Bạch Diệp và các bị cáo khác.

Bình Thuận: Bản án cho nghịch tử cầm chén ném vào mặt cha ruột

Thứ 2, 03/10/2022 | 22:18
Do bực tức bị cha ruột đuổi đánh, Lê Văn Tú đã dùng chén sành ném vào mặt cha ruột gây thương tích 4%.
     
Nổi bật trong ngày

Khởi tố cô gái dùng Zalo nhắn tin uy hiếp, vòi tiền hàng xóm

Thứ 4, 05/10/2022 | 16:22
Do lo sợ chuyện ngoại tình bị bại lộ, anh Th. đã chuyển tiền qua 2 tài khoản ngân hàng của bạn Dung (do Dung nhờ nhận dùm) để cưỡng đoạt 8 triệu đồng.

Bà Rịa-Vũng Tàu: Xử lý nhóm nam nữ sử dụng ma túy ở quán karaoke

Thứ 4, 05/10/2022 | 15:58
Thời điểm kiểm tra, lực lượng chức năng phát hiện nhóm đối tượng gồm 6 nam, 2 nữ có hành vi tổ chức sử dụng trái phép chất ma túy tại phòng Vip quán karaoke.

Con trai bà Nguyễn Phương Hằng gửi đơn xin giảm nhẹ hình phạt cho mẹ

Thứ 4, 05/10/2022 | 19:24
Trong quá trình điều tra, một người con của bà Nguyễn Phương Hằng đã gửi đơn đến 3 cơ quan tố tụng xin giảm nhẹ hình phạt và xin được bảo lãnh cho mẹ để chữa bệnh.

Bắt kẻ bị ngăn cấm yêu giở trò "khủng bố" gia đình bạn gái “nhí”

Thứ 5, 06/10/2022 | 09:16
Trước sự ngăn cản quyết liệt của gia đình nữ sinh lớp 11, Thịnh đã có những hành vi “khủng bố” để trả thù.

Buôn bán số lượng ma tuý cực lớn, người đàn ông Nghệ An nhận án tử

Thứ 5, 06/10/2022 | 15:37
Mãn hạn tù được một thời gian, Sơn tiếp tục buôn bán ma tuý số lượng lớn. Đang trên đường vận chuyển ma tuý về thì người đàn ông này bị bắt quả tang.