Nữ giám đốc trong vụ sai phạm 102 tỷ đồng thoát án chung thân

Sai phạm động trời

Theo cáo trạng của Viện KSND Tối cao đã truy tố ra TAND tỉnh Vĩnh Long để xét xử đối với 6 bị cáo, trong đó có 4 bị cáo thuộc công ty lương thực Vĩnh Long gồm: Huỳnh Văn Thức (SN 1974, nguyên Trưởng Phòng kế hoạch kinh doanh); Trần Thị Diễm Thúy (SN 1973, nguyên Kế toán trưởng); Phạm Anh Thơ (SN 1963, nguyên Tổ trưởng tổ nông sản); Võ Minh Khôi (SN 1989, nhân viên tổ nông sản, cùng ngụ TP. Vĩnh Long, tỉnh Vĩnh Long) với hành vi “Cố ý làm trái quy định của Nhà nước về quản lý kinh tế gây hậu quả nghiêm trọng”.

Hai bị cáo khác là chủ chốt công ty cổ phần tập đoàn Thịnh Phát Kon Tum (gọi tắt là Công ty Thịnh Phát) gồm: Nguyễn Thị Tuyết Nghĩa (SN 1962, Chủ tịch Hội đồng quản trị kiêm tổng giám đốc công ty cổ phần tập đoàn Thịnh Phát Kom Tum; ngụ 157 Trần Phú, phường Quang Trung, TP Kon Tum, tỉnh Kon Tum) và Nguyễn Ngọc Thạch (SN 1981, Phó tổng giám đốc công ty cổ phần tập đoàn Thịnh Phát – con trai Nghĩa) truy tố hành vi “Lừa đảo chiếm đoạt tài sản” theo quy định tại điểm a, khoản 4, Điều 139 Bộ luật hình sự.

Công ty Lương thực Vĩnh Long là chi nhánh của công ty TNHH MTV Tổng công ty Lương thực miền Nam, được tổng công ty giao vốn để kinh doanh với mục tiêu kinh doanh có lãi, bảo toàn và phát triển vốn tổng công ty giao.

Tuy nhiên, trong quá trình hoạt động kinh doanh, ông Dương Lê Dũng (SN 1959), giám đốc công ty là người đứng đầu cơ quan mặc dù biết rõ việc công ty Lương thực Vĩnh Long tự ý hợp tác với công ty Thịnh Phát là trái nguyên tắc, vượt thẩm quyền nhưng vẫn ký hợp đồng hợp tác kinh doanh, hợp đồng kinh tế gây thiệt hại kinh tế nghiêm trọng.

Ngày 6/11/2014, Cơ quan cảnh sát điều tra Bộ Công an đã khởi tố vụ án hình sự và lần lượt khởi tố các bị can trên. Quá trình điều tra, cơ quan cảnh sát điều tra đã làm rõ tổng số tiền công ty lương thực Vĩnh Long đã ứng thực hiện hợp tác kinh doanh cho công ty Thịnh Phát gây thiệt hại hơn 102 tỷ đồng. Cơ quan cảnh sát điều tra xác định đây là thiệt hại kinh tế do hành vi cố ý làm trái của bị can Dương Lê Dũng và đồng phạm gây ra.

Đến ngày 4/12/2014, bị can Dương Lê Dũng tự sát tại trại giam và ngày 15/12/2014, Cơ quan cảnh sát Bộ công an đã ra quyết định đình chỉ điều tra đối với Dương Lê Dũng.

Đối với 2 lãnh đạo của công ty Thịnh Phát, Nghĩa chỉ đạo Thạch và các nhân viên xác nhận khống 11.100 tấn hàng để nhận tiền ứng vốn kinh doanh, chi tiêu cho công ty và sử dụng cá nhân, không giao được hàng cho công ty lương thực Vĩnh Long. Số tiền Nghĩa và Thạch đã chiếm đoạt hơn 79 tỷ đồng. Các bị can còn lại được cơ quan CSĐT xác định rõ từng hành vi sai phạm gây hậu quả nghiêm trọng.

Bản án… còn "đánh khẽ"

Với những hành vi nêu trên, đại diện VKSND tỉnh Vĩnh Long đề nghị mức án chung thân đối với bị cáo Nguyễn Thị Tuyết Nghĩa; mức án 16 – 18 năm tù giam đối với Nguyễn Ngọc Thạch; 2 bị cáo Huỳnh Văn Thức và Trần Thị Diễm Thúy cùng mức án 15 – 17 năm tù giam; bị cáo Phạm Anh Thơ mức án 10 – 12 năm tù giam; bị cáo Võ Minh Khôi mức án 10 năm tù giam.

Tuy nhiên, đến phần tranh luận của các vị luật sư bảo vệ quyền lợi của các bị cáo, phía các luật sư đưa ra các chứng cứ và lý lẽ đề nghị bên công tố thay đổi tội danh và mức hình phạt. HĐXX nhận định đây là vụ án đặc biệt nghiêm trọng, gây thiệt hại nghiêm trọng cho tài sản của Nhà nước nhưng trong quá trình điều tra các bị cáo đã thành khẩn khai báo và dùng tài sản đền bù lại. Bởi các lẽ trên, HĐXX đã tuyên phạt: Thức 10 năm tù giam, Thuý 9 năm tù giam, Thơ 5 năm tù giam, Khôi 3 năm tù giam, Nghĩa 10 năm tù và Thạch 5 năm tù cùng về tội “Lừa đảo chiếm đoạt tài sản”.

Ngoài hành vi “Cố ý làm trái quy định của Nhà nước về quản lý kinh tế gây hậu quả nghiêm trọng” và “Lừa đảo chiếm đoạt tài sản”, trong qua trình điều tra còn xác định một số sai phạm khác. Ông Lưu Xuân Bá, Lê Văn Cẩn là Phó Giám đốc công ty lương thực Vĩnh Long đã ký các chứng từ chuyển tiền vượt mức quy định.

Cụ thể, ông Bá ký chứng từ chi 8 tỷ đồng tạm ứng; ông Cẩn ký chứng từ chuyển 56 tỷ đồng theo Hợp đồng kinh tế số 135 vượt mức tạm ứng theo quy định 43,27 tỷ đồng. Việc ông Bá, ông Cẩn ký các chứng từ nêu trên theo chỉ đạo của Dương Lê Dũng nên cơ quan điều tra không xem xét trách nhiệm hình sự,… Tuy nhiên, Tòa kiến nghị Cơ quan điều tra Bộ Công an tiếp tục điều tra đối với ông Lưu Xuân Bá và ông Lê Văn Cẩn về hành vi Thiếu trách nhiệm gây hậu quả nghiêm trọng.

Về trách nhiệm dân sự, sau khi cân đối các khoảng tiền của hai bên, HĐXX tuyên buộc công ty Lương thực Vĩnh Long phải hoàn trả lại cho công ty cổ phần tập đoàn Thịnh Phát Kon Tum là 264 triệu đồng. Hiện Bộ Công an đang vào cuộc điều tra, khi có kết quả sẽ xử lý sau.

Thanh Lâm